银之杰：职工代表大会决议公告 2010-11-24

证券代码：300085 证券简称：银之杰公告编号：2020-057深圳市银之杰科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告一、董事会会议召开情况1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2020年8月17日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。

2.本次董事会会议于2020年8月24日以视频会议方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。

4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2020年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本项议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

4.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

中国银监会办公厅关于召开中国银监会系统2010年工会主任工作会议的
通知
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会办公厅关于召开中国银监会系统2010年工会主任工作会议的通知
（银监办通[2010]15号）
各银监局：
经会领导同意，定于近期召开银监会系统2010年工会主任工作会议。

现将有关事项通知如下：
一、会议内容
认真贯彻落实银监会工作会议精神，总结2009年工会工作情况，研究部署2010年工会工作。

郭利根副主席到会作重要讲话。

二、时间和地点
会期1天，4月7日报到，4月8日开会。

会议地点为银监会廊坊培训中心。

三、参会人员
银监会工会委员会委员，会机关、各银监局工会主任（主席），并可带助手1名。

四、有关事项
（一）请会机关、北京银监局参会人员于4月7日上午10点在会机关南门大厅集合统一乘车前往，也可自行驾车前往廊坊培训中心（地址：廊坊市开发区云鹏道16号，京津塘高速廊坊出口下高速，向右行500米，工商银行隔壁8层楼）。

（二）请京外参会人员尽量乘4月7日16点前航班来京，以便安排接机，并请于3月30日前将报名表传真至银监会工会办公室。

（三）参会人员往返交通、食宿按出差办理。

二○一○年三月二十三日
——结束——。

证券代码：300085 证券简称：银之杰公告编号：2011-004深圳市银之杰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告一、监事会会议召开情况1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2011年2月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。

2.本次监事会会议于2011年3月8日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座5B2公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的监事1人），缺席会议的监事0人。

监事汪婉欣以通讯表决方式出席了本次监事会会议。

董事会秘书刘奕列席了会议。

4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

《2010年度监事工作报告》的会详细内容见公司《2010年年度报告》第八节“监事会报告”部分。

本项议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。

同意公司董事会拟定的2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：1.以2010年12月31日总股本6000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发现金股利36,000,000.00元（含税），剩余未分配利润49,424,971.50元结转以后年度。

深圳市银之杰科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度第一章总则第一条为加强深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，及《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》、《深圳市银之杰科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。

证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。

第三条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。

对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容或资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。

第四条公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第五条公司由董事会秘书负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。

第二章内幕信息及内幕信息知情人员的范围第六条内幕信息是指为内幕消息知情人所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露的信息。

第七条内幕信息的范围包括但不限于：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（五）公司发生重大亏损、重大损失、大额赔偿责任；（六）公司尚未披露的季度、中期及年度财务报告；（七）公司分配股利或者增资的计划；（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；（九）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，或无法履行职责；（十）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（十一）公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动；（十二）公司对外提供重大担保，或公司债务担保的重大变更；（十三）公司发生重大诉讼和仲裁；（十四）公司主要或者全部业务陷入停顿；（十五）重大的不可抗力事件的发生；（十六）公司的重大关联交易；（十七）公司发生重大经营性或者非经营性亏损；（十八）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；（十九）公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的30%；（二十）股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（二十一）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；（二十二）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（二十三）中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会议事规则第一条宗旨为了进一步规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条董事会的组成公司董事会向股东大会负责。

董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第三条董事会职权董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

上述第八项权限具体为：公司发生的交易达到以下标准之一的（对外担保除外），必须经董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；（四）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过500万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；（六）关联交易达到以下标准之一的，必须作为议题经董事会讨论批准：1．公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款）；2．公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。

实行特殊工时制度的职工代表大会决议范文根据我们的工时制度调整需求，我们在此召开职工代表大会，并作出以下决议：1. 调整工作时间：我们决定实行特殊工时制度，将每周工作时间从原来的40小时调整为35小时。

这将有助于提高职员的工作效率和生活质量。

2. 设立弹性工作制度：为了更好地适应不同职员的工作需求和生活状况，我们决定允许一部分职员自由选择工作时间。

在尊重公司利益和个人需求的前提下，职员可以根据自己的情况安排工作时间，提高工作效率和满意度。

3. 强制休息制度：为确保员工健康和工作效率，我们决定实行强制休息制度。

每天工作时间超过6小时的员工必须连续休息30分钟，工作时间超过8小时的员工必须连续休息1小时。

这将有助于员工缓解压力、恢复精力，更好地投入到工作中。

4. 加班补贴：为鼓励员工对工作的付出和奉献，我们决定对加班工作进行补贴。

具体补贴标准将根据具体情况制定，并及时通知员工。

5. 做好宣传和培训：为了确保员工对特殊工时制度的理解和接受，我们将组织宣传活动，并提供相关培训。

同时，我们鼓励员工提出意见和建议，以不断完善工时制度。

以上是特殊工时制度的职工代表大会决议，我们将尽快实施并监督其执行。

希望通过这一调整，能够提升员工工作效率和生活品质，促进企业的可持续发展。

实行特殊工时制度的职工代表大会决议范文（二）尊敬的各位职工代表：大家好！今天我们在这里召开职工代表大会，就特殊工时制度进行讨论和决议，我将代表大会主席团向大家提出特殊工时制度的决议。

下面是决议的正文：一、背景和意义特殊工时制度是企业为了适应市场需求和提高生产效率而引入的一种灵活工作时间安排制度。

该制度通过合理安排工作时间，充分调动职工的积极性和创造力，提高工作效率和质量，增加企业的竞争力和市场份额。

二、制度内容1. 工作时间的弹性安排特殊工时制度允许职工在一定范围内自由选择工作时间。

具体实施方式如下：（1）设立工作时间带，即职工可以在早晨7点到晚上9点之间自由选择工作时间。

证券代码：300085 证券简称：银之杰公告编号：2020-038深圳市银之杰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告一、董事会会议召开情况1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2020年5月15日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。

2.本次董事会会议于2020年5月20日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，缺席会议的董事0人。

4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司选举陈向军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

简历请见附件。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：审计委员会由朱厚佳、刘宏、陈向军三位董事组成，任期三年，其中独立董事朱厚佳先生担任审计委员会主任。

薪酬与考核委员会由刘宏、陈歆玮、何晔三位董事组成，任期三年，其中独立董事刘宏先生担任薪酬与考核委员会主任。

3.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，同意聘任李军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

证券代码：300085 证券简称：银之杰公告编号：2020-037深圳市银之杰科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况1．现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午2:002．网络投票时间：2020年5月20日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室。

4．会议召集人：公司董事会5．会议主持人：董事长陈向军先生6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表公司有表决权的股份372,794,776股，占公司总股本的52.7559%。

其中：出席现场会议的股东及授权代表8人，代表股份370,578,780股，占公司有表决权股份总数的52.4423%；参加网络投票的股东2人，代表股份2,215,996股，占公司有表决权股份总数的0.3136%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共4人，代表公司股份2,554,676股，占公司有表决权股份总数的0.3615%。

7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中第（十一）—（十三）项议案按照累积投票制进行，审议表决情况如下：（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意372,784,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

深圳市银之杰科技股份有限公司公司章程二○二○年八月目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节利润分配第三节内部审计第四节会计师事务所的聘任第九章通知和公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由深圳市银之杰科技有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：440301102955880。

第三条公司于2010年5月4日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，于2010年5月26日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：深圳市银之杰科技股份有限公司。

英文全称：SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD.第五条公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天祥大厦10A-1邮政编码：518048第六条公司注册资本为人民币706,640,535元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

职工代表大会决议范文职工代表大会是企业实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权力的机构，进行职工代表大会时会有大会决议。

下面小编给大家带来职工代表大会决议范文，供大家参考!职工代表大会决议范文一一、时间：二、地点：三、应到人数: 实到人数：会议主持人： (工会主席或单位副职以上)经研究决定，我单位于年月日召开职工代表大会(工会)会议，就申请降低职工住房公积金缴存比例(或缓缴住房公积金)进行表决。

在此申明本单位已如实将国务院《住房公积金管理条例》、《长沙市住房公积金管理条例》及相关政策向全体职工进行了宣传。

从自觉维护职工权益和遵守国家法律法规宗旨出发，单位理应承担相应的义务。

鉴于单位目前实际情况，拟申请(1、降低住房公积金缴存比例至 %,2、缓缴住房公积金月)，如有不实，单位全体职工可以举报。

请代表根据本人意愿在背面栏内签字表决。

(单位工会盖章)年月日职工代表大会决议范文二_______________公司(下称公司)于年月日在(地点)召开职工代表大会，全体职工代表均出席本次会议，经职工代表大会表决，一致通过如下决议：公司同意为公司向兴业银行股份有限公司(下称银行)申请的借款本金(币种) (金额大写)的单笔业务借款提供担保(如借款属于“借新还旧”的，公司也同意提供担保)，担保方式为□连带责任保证/□抵押担保/□质押担保，担保物为，担保范围为债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用，担保期限年( 月)。

具体担保主债权情况、担保方式、担保物情况、担保期间及其他权利义务均以担保或其他相关法律文件的约定为准。

公司委托 (身份证号 )代表公司负责办理上述担保一切事宜。

本决议有效期自年月日至年月日止。

公司应当在该有效期内签订担保合同，但担保期限不受本决议有效期的约束。

本决议符合中国法律法规和公司章程的规定，本决议的内容合法、有效。

公司对借款人情况了解，对借款用途清楚，自愿提供担保，同时对以下职工代表签章的真实性、合法性、有效性负责，并承担相关的法律责任。