2020-09-19 乐凯胶片 收购资产公告
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000505京粮控股：东兴证券股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股2020-11-19
东兴证券股份有限公司关于海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股解禁之独立财务顾问核查意见东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“独立财务顾问”）作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“京粮控股”、“上市公司”或“公司”）2017年重大资产重组的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，对京粮控股重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的部分限售股份解禁事项进行了核查，具体情况如下：一、本次解除限售的股份取得的基本情况海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号），核准公司重大资产重组事项。
公司向北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）发行115,912,190股股份、向北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）发行48,510,460股股份、向国开金融有限责任公司发行22,828,451股股份、向鑫牛润瀛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行22,828,451股股份购买相关资产；公司非公开发行股票的数量不超过48,965,408股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
上述新增股份已于2017年11月15日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，京粮集团、国管中心通过本次发行认购的股份限售期为股份上市之日起36个月。
根据京粮集团出具的《关于股份锁定期的承诺函》，京粮集团持有公司164,877,598股股份锁定期延长6个月至2021年5月14日。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股份等事项。
乐凯胶片(600135)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXC 8 9 10 11 12
13
乐凯胶片（600135）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
公司基本信息表
乐凯胶片股份有限公司 LUCKY FILM COMPANY LIMITED 乐凯胶片 600135 上海证券交易所 1998-01-16 1998-01-22 河北省保定市创业路369号 2588
公司简介
乐凯胶片股份有限公司是一家主要从事图像信息材料和新能源 材料生产与销售的中国公司。该公司的主要产品包括太阳能电 池背板、彩色相纸、照相化学材料、喷墨打印纸、信息影像材 料加工用药液、锂离子电池隔膜等产品。该公司的产品销往国 内与海外市场。
报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
企业信用报告_天津市优尔特企业管理咨询有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (6)1.4 主要人员 (10)1.5 联系方式 (11)二、股东信息 (11)三、对外投资信息 (11)四、企业年报 (12)五、重点关注 (13)5.1 被执行人 (13)5.2 失信信息 (13)5.3 裁判文书 (14)5.4 法院公告 (16)5.5 行政处罚 (16)5.6 严重违法 (16)5.7 股权出质 (16)5.8 动产抵押 (16)5.9 开庭公告 (17)5.11 股权冻结 (18)5.12 清算信息 (18)5.13 公示催告 (18)六、知识产权 (19)6.1 商标信息 (19)6.2 专利信息 (19)6.3 软件著作权 (19)6.4 作品著作权 (19)6.5 网站备案 (19)七、企业发展 (19)7.1 融资信息 (19)7.2 核心成员 (20)7.3 竞品信息 (20)7.4 企业品牌项目 (20)八、经营状况 (20)8.1 招投标 (20)8.2 税务评级 (21)8.3 资质证书 (21)8.4 抽查检查 (21)8.5 进出口信用 (21)8.6 行政许可 (21)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：天津市优尔特企业管理咨询有限公司工商注册号：120103000189784统一信用代码：91120103069892019W法定代表人：王建组织机构代码：06989201-9企业类型：有限责任公司所属行业：商务服务业经营状态：开业注册资本：7,000万(元)注册时间：2013-06-19注册地址：天津市河西区友谊北路合众大厦C-1103营业期限：2013-06-19 至 2033-06-18经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；物业管理服务；餐饮管理服务；企业形象策划；展览展示服务；教育信息咨询（出国留学中介服务除外）；国内货物运输代理服务；电气安装工程施工；办公用品、五金交电、劳保用品批发兼零售；清洁服务（餐饮具清洁除外）；为企事业单位提供后勤服务；以承接服务外包方式从事人才中介服务（取得经营许可后方可经营）；以承接服务外包方式从事劳务服务；会议服务；财务管理；园林绿化工程；家政服务；房地产信息咨询；文化艺术交流策划；票务代理；货物及技术进出口业务；计算机图文设计；计算机维护；人才中介服务（取得经营许可后方可经营）；劳务派遣；计算机网络工程施工；安保咨询服务（保安服务除外）；旅游信息咨询；普通货物道路运输（取得经营许可后方可经营）；仓储服务（危险化学品及易制毒品除外）；装卸服务；搬倒服务；代理记账（取得经营许可后方可经营）；报关服务（经所在地直属海关或者其授权的隶属海关办理注册登记许可后方可经营）；财务咨询；法律咨询（代理诉讼除外）；市场调查；增值电信业务（取得经营许可后方可经营）；技术推广服务；药品销售（取得经营许可后方可经营）；医疗技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
乐凯胶片：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片编号：2020-007
乐凯胶片股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关方承诺事项的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”、“公司”或“上市公司”）已于2019年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号），公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已经中国证监会核准，并已实施完毕。
本次交易相关方所作出的重要承诺如下（如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）：
上述承诺的主要内容已在《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露。
截至本公告出具日，承诺各方已经或正在正常履行上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
公司将持续督促各方严格按照承诺履行相关事宜，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2020年1月31日。
2003年中国十大并购事件
2003年中国十大并购事件1、香港上市公司中国电信(0728.HK)以55.6亿美元收购六省市电信资产。
2、花旗集团从中国银行购入了面值18亿美元的不良资产。
3、纽约上市公司中海油以6.15亿美元收购里海油田8.33%股权。
4、TCL与法国汤姆逊公司成立净资产超过4.5亿欧元的新公司：新公司成为全球最大的电视机生产基地。
5、恒生银行、新加坡政府直接投资有限公司(GIC)、国际金融公司(IFC)以27亿元人民币共同持有兴业银行略低于25%的股份。
6、京东方以3.8亿美元的价格成功收购韩国现代显示技术株式会社的TFT-LCD业务：这是迄今为止我国金额最大的一宗高科技产业海外收购。
7、上海东方控股出资19亿元人民币收购高速公路经营权。
8、雅虎香港以1.2亿美元收购中国3721网络公司。
9、南钢联合要约收购南钢股份：南钢联合有限公司对南京钢铁股份有限公司的1.44亿股流通股和240万股法人股发出要约收购，总涉案金额达8.5亿多元人民币。
这是中国证券市场上的第一例要约收购案例。
10、美国柯达收购中国乐凯股权：乐凯集团分两次将其持有的乐凯胶片20%国有法人股转让给柯达。
柯达将向乐凯胶片投入约1亿美元现金及其他资产，并提供各项技术的支持。
点评:2003年的非典事件和持续的证券市场低迷未能抑制中国并购市场的巨大活力，在国内民营经济高速增长和全球公司在中国的强力扩张的压力下，中国大型国营企业改变了按部就班地在自身改制的圈子踟躇不前的状态，在年末突然发力宣告以重组并购为主要手段进行产业整合和建立核心竞争力。
中国的资本市场主体--并购市场正在摆脱证券市场长期的钳制破土而出，寻求在主流经济的突破。
而且，中国企业在并购领域、交易方式和定价基础等市场导向的并购操作层面上正在与全球并购的格局趋同，甚至影响全球并购的周期与走向。
2003年的中国十大并购事件从几个侧面反映了这一潮流。
构筑国家经济安全底线入世后，全球公司在发展中国家的经济竞争已经不仅是对市场资源、核心商品、制造能力的争夺，而是对一国经济命脉的控制和发展能力的掌握。
乐凯胶片投资价值分析
凯胶片将得到国家一系列的优惠政策 ;从乐凯胶片招股说明 书披露的募股资金投向上看 ,新项目投产后乐凯每年将新增 税后利润 1199 亿元 ,其新增税后利润是其 1997 年税后利润 的 3157 倍 。由此可见 ,乐凯胶片是一只高速成长的极具投资
产品出口由中国乐凯胶片公司 价值的高科技类股票 。
的进出口公司代 理。
1997 年 1998 年 总投资 投资回 预计每年 收 率 可新增税
(万元) (万元) (万元) (年) 后利润 (万元)
乐凯彩色扩印部建设
1980
乐凯图片社建设
1804
彩色胶卷涂布生产线改造 1950
无水洗彩色相纸生产线改造 1940
照相乳剂车间改造
1870
彩卷整理包装生产线改造 1910
彩纸整理包装生产线改造 1840
E君 安 视 角 CONOMIC TRIBUNE 主持人 :刘 明 一 、公司简况
改造 , 该项目完工后将大大提高彩色胶片的生产能力 。(3)
Байду номын сангаас
乐
乐凯胶片全称乐凯胶片股 份有限公司 ,是我国最大的彩色 感光材料生产企业 。主要产品
补充流动资金 。 项目投资情况如下表 : 股票发行后乐凯胶片的资产状况如下 : 总资产 : 86373
凯
为彩色胶卷 、彩色相纸以及彩色 电影胶片 。公司总资产 86373 万 元 , 总股本 19000 万股 , 流通股 7000 万股 (含内部职工股 700
万元 ; 净资产 : 61750 万元 ; 募集资金 : 43290 万元 ; 每股净资 产 :3125 元 。
目前 , 乐凯胶片公司具有如下优势 : (1) 属高新技术企 业 , 享受国家减免税政策 。(2) 受国家重点保护 , 国家拟在
乐凯胶片2020年经营成果报告
乐凯胶片2020年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年利润总额为5,511.95万元，与2019年的10,185.39万元相比有较大幅度下降，下降45.88%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润2020年营业利润为5,388.97万元，与2019年的9,597.52万元相比有较大幅度下降，下降43.85%。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加1,226.22万元，销售费用减少6,161.77万元，管理费用减少291.78万元，营业税金及附加减少166.19万元，财务费用减少78.25万元，共计增加7,924.2万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产减值损失减少6.53万元，公允价值变动收益减少1万元，营业成本增加6,505.48万元，共计减少6,513.01万元。
各项科目变化引起营业利润减少4,208.55万元。
3、投资收益2020年投资收益为2,462.95万元，与2019年的1,236.74万元相比有较大增长，增长99.15%。
4、营业外利润2020年营业外利润为122.98万元，与2019年的587.87万元相比有较大幅度下降，下降79.08%。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年的营业收入为205,382.55万元，比2019年的213,646.1万元下降3.87%，营业成本为175,952.22万元，比2019年的169,446.74万元增长3.84%，营业收入下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明显下降。
实现利润增减变化表(万元)二、成本费用分析1、成本构成情况乐凯胶片2020年成本费用总额为195,671.58万元，其中：营业成本为175,952.22万元，占成本总额的89.92%；销售费用为7,075.67万元，占成本总额的3.62%；管理费用为11,771.05万元，占成本总额的6.02%；财务费用为-59.46万元，占成本总额的-0.03%；营业税金及附加为932.09万元，占成本总额的0.48%。
企业信用报告_黑龙江锦铭建设工程有限责任公司
二、股东信息 .......................................................................................................................................................11 三、对外投资信息...............................................................................................................................................11 四、企业年报 .......................................................................................................................................................11 五、重点关注 .......................................................................................................................................................12
基础版企业信用报告
黑龙江锦铭建设工程有限责任公司
基础版企业信................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................6 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
基础版企业信用报告
黑龙江锦铭建设工程有限责任公司
基础版企业信................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................6 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
600135乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展2020-12-26
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片公告编号：2020-064乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：●委托理财受托方：交通银行股份有限公司保定分行●本次委托理财金额：人民币9,000万元●委托理财产品名称：对公结构性存款●委托理财期限：2020年12月28日至2021年6月25日●履行的审议程序：公司第七届董事会第三十次会议一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产概况（一）委托理财目的为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品。
（二）资金来源1.资金来源的一般情况本次理财的资金来源全部为暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是乐凯胶片2014年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为乐凯胶片2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。
具体情况如下：（1）募集资金基本情况（2）募集资金投资项目情况a.2014年非公开发行股票募集资金项目情况单位：万元截至本公告出具日，公司2014年非公开发行股票募集资金的银行专户及理财账户余额为29,272.36万元。
b.2018年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况单位：万元截至本公告出具日，公司募集资金净额33,658.65万元及其衍生利息尚未使用。
（三）本次购买银行理财产品的基本情况（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司进行结构性存款理财，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
采取的具体措施如下：1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
002167东方锆业：关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告
日经焦作市中站区工商行政管理局核准成立，注册资本为194万元，设
立时实收资本及股权结构如下：
序号 1 2 3 4 5
股东名称 冯立明
龙蟒佰利联集团股份有限公司 靳三良 崔官岭 甘学贤 合计
出资额（元） 90.45 73.00 17.63 9.40 3.53
194.00
持股比例（%） 46.62 37.63 9.09 4.85 1.82
1、公司名称：焦作市维纳科技有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、注册地址：焦作市中站区西 1 公里焦克路北 4、法定代表人：许红军 5、注册资本：1,000 万元人民币 6、税务登记证号码：91410803766229298B 7、经营范围：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定 应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；生产、销售： 精细陶瓷；销售化工产品（不含危险及易制毒化学品）及普通机械加 工；汽车零配件的批发及销售（以上范围中凡涉及专项许可的项目， 凭许可证或有关批准文件从事生产经营） （二）交易标的历史沿革 焦作市维纳科技有限公司（原称焦作市维纳精细陶瓷有限公司）， 由冯立明、龙蟒佰利联集团股份有限公司等股东出资，于2004年9月1
1,914,426.58 1,753,967.61 2021年1-3月
1,583,758.85 1,419,459.44
2020年度
1
营业收入
464,508.98
1,410,816.12
2
营业利润
127,035.10
283,121.02
3
净利润
106,998.15
232,792.86
注：2020 年财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。
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证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片公告编号：2020-052 乐凯胶片股份有限公司收购资产公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：●交易简要内容：公司竞买中国乐凯集团有限公司在北京产权交易所挂牌交易的直接热成像银盐数字医用胶片专利技术等27项无形资产●本次交易已豁免按照关联交易审议和披露●本次交易未构成重大资产重组●交易实施不存在重大法律障碍●风险提示：相关技术具备产业化条件，但尚未进行量产；是否能够顺利的实现技术转化以及转化后能否达到预期的产品品质，存在一定的风险。
一、交易概述2020年8月12日，中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）将其持有的直接热成像银盐数字医用胶片专利技术等27项无形资产（包括2项专利和25项专有技术）挂牌转让，转让底价为资产评估值人民币1345.79万元，挂牌截止日期2020年9月9日。
为加快推进公司下属乐凯医疗科技有限公司的发展，更好的完成医用干式胶片产品系列化的目标，公司决定参与此次竞买。
公司2020年8月26日召开的第八届董事会第五次会议审议并一致通过了“关于竞买中国乐凯集团有限公司直接热成像银盐数字医用胶片专利技术的议案”。
因公开挂牌转让及竞买结果存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》等文件的相关条款规定，公司对上述议案豁免按照关联交易审议并将该议案决议情况暂缓披露。
2020年9月16日，公司以底价成功竞得上述股权，相关转让手续将于近日办理完毕。
二、交易各方当事人情况介绍转让方情况介绍：中国乐凯集团有限公司，保定市竞秀区乐凯南大街6号，法定代表人滕方迁，注册资金人民币306,006万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。
本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。
II类医疗器械：6831医用X射线附属设备及部件的销售。
（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。
2019年净资产681,405.22万元，净利润26,427.83万元，为公司控股股东。
受让方情况介绍：乐凯医疗科技有限公司，保定市复兴中路3138号，法定代表人朱志广，注册资金人民币12,,988万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；医疗仪器设备及机械专业修理，计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2019年净资产35,971.25万元，净利润9,071.88万元，为公司全资子公司。
三、交易标的基本情况（一）交易标的基本情况交易标的为“直接热成像银盐数字医用胶片”科技成果涉及2项专利和25项专有技术。
专利名称：润滑剂及其制备方法、直接热成像材料及其制备方法专利号：202010387664.3专利名称：一种长链脂肪酸银盐微晶制备方法及其应用专利号：201810964079.8以及降低山嵛酸银制备过程中防爆等级的控制技术等25项专有技术。
交易标的产权清晰，不存在存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的评估情况1.本次聘请具有从事证券、期货业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行了评估，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》（天兴评报字（2020）第0936号），评估基准日为2020年5月31日，北京天健兴业资产评估有限公司以公开市场为前提，结合标的资产的实际情况，并综合考虑各种影响因素，分别采用成本法和收益法两种评估方法对标的资产市场价值进行评估，评估结论采用收益法的评估结果。
截至评估基准日，标的资产市场价值为人民币1,345.79万元，增值1,345.79万元。
2.上市公司董事会对交易标的评估的分析(1)评估机构的独立性公司本次交易聘请的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有从事证券期货相关业务资格。
评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员之间，除正常的业务关系外，不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（2）评估假设前提的合理性评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提均按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行，遵循了市场的通用惯例或评估准则的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。
针对标的资产，评估机构采用了成本法和收益法两种评估方法进行评估，评估结论采用收益法的评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，选取的重要评估参数取值合理、资料可靠，所选用的评估方法恰当、合理，与本次评估的评估目的具有相关性，评估机构出具的评估报告的评估结论合理。
（4）本次评估定价的公允性评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。
（三）评估依据合理性的分析依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告，本次收益法评估对标的资产未来预测期间的期间的营业收入、成本费用等财务数据进行了分析及预测，未来各项财务数据均基于宏观经济分析、行业分析、企业实际经营情况及未来发展规划进行合理预测，资产评估机构使用的预测期收益参数正确、引用的历史经营数据真实准确、对标的公司的成长预测合理、测算金额符合标的公司的实际经营情况。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排(一)合同主体转让方：中国乐凯集团有限公司（以下简称甲方）受让方：乐凯医疗科技有限公司（以下简称乙方或乐凯医疗）(二)转让的前提条件1．甲方依法就本合同所涉及的标的资产已履行了内部决策、资产评估等相关程序。
2．甲方依据有关法律、法规、政策的规定，就本合同项下标的资产交易已在北交所完成公开信息披露程序。
3．乙方已详细了解标的资产的转让信息，并同意按照甲方提出的受让条件受让标的资产。
4．乙方依本合同的约定受让甲方所拥有的标的资产。
(三)转让方式本合同项下标的资产交易已于2020年08月12日经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方依法受让本合同项下转让标的。
(四)转让价款及支付1．转让价格根据公开挂牌结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）壹仟叁佰肆拾伍万柒仟玖佰元〖即：人民币（小写）1,345.79 万元〗（以下简称转让价款）转让给乙方。
乙方按照甲方和北交所的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。
2．计价货币上述转让价款以人民币作为计价单位。
3．转让价款支付方式乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后五个工作日内汇入北交所指定的结算账户；4．乙方同意北交所在针对本项目出具实物资产交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至甲方指定银行账户。
(五)转让标的交割事项1．甲方应在乙方交纳了全部转让价款后三十个工作日内与乙方进行标的资产及相关权属证明文件、技术资料的交接。
2．乙方获得北交所出具的本合同项下的标的资产的实物资产交易凭证后三十个工作日内，乙方应按照国家有关规定到相关部门办理标的资产的变更登记手续，甲方应给予必要的协助与配合。
3．甲方应在上述约定的期限内，将标的资产移交给乙方。
(六)交易服务费用的承担1．本合同项下标的资产交易过程中所产生的交易服务费用，依照有关规定由甲、乙双方各自承担。
2．本合同项下标的资产办理权属变更过程中所产生的相关税费，依据国家法律法规相关规定由甲乙双方各自承担。
(七)甲方的声明与保证1．甲方对本合同下的转让标的拥有合法、有效和完整的处分权；2．为签订本合同之目的向乙方及北交所提交的各项证明文件及资料均为真实、准确、完整的，甲方对所提供材料与标的资产真实情况的一致性负责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任；3．签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得，本合同成立和标的资产转让的前提条件均已满足；4．转让标的未设置任何可能影响产权转让的担保或限制。
(八)乙方的声明与保证1．乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定，并不违背中国境内的产业政策；2．为签订本合同之目的向甲方及北交所提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的；3．签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得，本合同成立和受让标的资产的前提条件均已满足。
(九)违约责任1．本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，应按照本合同转让价款的10%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
2．乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。
违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之5计算。
逾期付款超过10日，甲方有权解除合同，要求乙方按照本合同转让价款的10%承担违约责任，并要求乙方承担甲方因此造成的损失。
3．甲方未按本合同约定交割转让标的的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的10%向乙方支付违约金。
4．标的资产存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的资产可能造成重大不利影响，或可能影响转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照本合同转让价款的10%承担违约责任。
乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。
补偿金额应相当于上述未披露或遗漏事项可能导致的乙方损失的损失数额。
(十)合同的变更和解除1．当事人双方协商一致，可以变更或解除本合同。
2．发生下列情况之一时，一方可以解除本合同。
（1）由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本合同的目的无法实现的；（2）另一方丧失实际履约能力的；（3）另一方严重违约致使不能实现合同目的的；（4）另一方出现本合同第十条所述违约情形的。