商贸犯罪案件侦查

经济案件侦破方案概述随着经济社会的不断发展，经济案件也在不断增多。

为了更好地开展经济案件的侦破工作，必须制定一套完善的侦破方案，以确保案件得到及时、有效的解决。

本文将从以下几个方面探讨经济案件侦破方案。

分类经济案件可以分为贪污受贿、金融诈骗、商业贿赂、税务违法等多个类别。

不同类型的案件需要采取不同的侦破方式和手段。

贪污受贿案件贪污受贿案件通常是指公职人员利用职务之便，收受贿赂或者侵吞公款。

这类案件通常需要通过查找涉案人员的资产和生活来源，以及追查未报告的资产、收入和房产等手段来侦破。

金融诈骗案件金融诈骗案件是指通过虚构的方式向受害者非法获取财产的行为。

侦破这类案件需要通过查看涉案人员的银行流水以及涉案公司的财务报表、纳税记录等来确定涉案金额和财产来源。

商业贿赂案件商业贿赂案件常见于涉企领域，主要是指企业为了获得某种利益而采用贿赂等手段。

这类案件通常需要通过分析涉案企业的业务往来和涉案人员的交往关系来侦破。

税务违法案件税务违法案件是指企业或个人在纳税方面的不合规行为。

侦破这类案件需要通过查阅涉案人员的纳税记录以及涉案企业的会计帐目等来确定违法事实。

侦破方案经济案件的侦破需要采用多种手段和方式。

以下是几种常用的侦破手段和方式。

线索征集侦破经济案件需要大量的线索，通过公开征集、秘密调查、全民举报等方式，可以获取大量有效线索。

在征集线索的时候要注意加强信息保密工作，确保信息不被泄露。

现场勘查现场勘查是指对案发现场进行勘查，寻找可能的证据和痕迹。

现场勘查通常需要配备专业人员，例如法医、技术人员等，以确保现场勘查的有效性和科学性。

数据分析现代科技的发展，使得大量的数据可以用来进行经济案件的侦破。

通过分析涉案人员的个人信息、资产情况、社交网络等数据，可以找到一个或多个涉案人员之间的联系，以此推断出涉案人员的犯罪事实和证据。

外围调查经济案件往往涉及到多个行业和领域，需要进行外围调查才能得到全貌。

外围调查通常主要是通过调查涉案人员的社会背景、熟人关系、工作经历、家庭成员等方面来获取相关证据。

可编辑修改精选全文完整版经侦案件办案程序是什么？相对于刑事案件，经济案件对受害人的伤害更多的是财产损失。

公安局经侦部门是处理经济案件的主要负责部门，其有一套办案程序和规范。

那么▲经侦案件办案程序是什么？小编结合相关资料，给大家具体分析分析。

▲一、报案1、公民、单位报案或举报经济犯罪，可以到当地派出所或直接到公安分局经侦大队当面联系，或书面举报。

2、公安机关经侦部门对报案和举报必须认真对待，立即受理，问明案情及报案、举报人的联系方式等，制作笔录。

不得以任何理由对报案人推诿敷衍。

3、如遇有紧急情况，受理单位应当及时采取紧急措施，妥善处理。

4、举报人如果不愿公开自己姓名或报案行为的，公安机关应当为其保密，如有需要，应当保障举报人及其近亲属的安全。

5、公安机关号召和鼓励对犯罪的举报，案外人举报他人犯罪的实行奖金奖励。

6、报案人的权利：（1）在规定时间内知道是否立案的权利；（2）控告人对不立案决定不服的，可以在规定时间内提出申请复议的权利；（3）查询案件办理情况的权利。

7、公安机关在受理报案后，30夭内应将案件的初查情况及是否立案等结果回告报案人。

8、公安机关对已立案的案件，将积极开展侦查，在不泄露国家秘密和不妨碍侦查工作正常进行的前提下，每三个月将工作情况向报案人通报一次。

▲二、立案1、公安机关受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经公安机关负责人批准，予以立案，凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关的负责人批准，不予立案。

公安机关决定立案的条件：（1）有犯罪事实存在的；（2）依法需要追究刑事责任的；（3）属于案件管辖范围的。

公安机关严禁超越案件管辖范围越权办案，插手经济纠纷。

2、公安机关决定不予立案的，应当制作《不予立案通知书》，并在七日内送达报案人。

3、控告人对公安机关不予立案决定不服的，可以向原决定的公安机关申请要求立案的复议，或向同级人民检察院提出异议。

▲三、侦查1、已经批准立案的，立案单位应确定警力，及时展开侦查工作。

商业欺诈案件中的调查方法与实操建议总结随着商业环境的不断发展，商业欺诈案件也日益增多。

这些案件对企业、员工和消费者都带来了巨大的损失。

因此，准确、高效地调查商业欺诈案件成为了一项重要任务。

本文将总结商业欺诈案件中常用的调查方法，并提供实操建议，以帮助企业应对此类问题。

一、调查方法在开展商业欺诈案件调查前，应制定细致的调查计划。

以下是一些常用的调查方法：1. 内部调查：这是识别并处理内部员工欺诈行为的重要手段。

内部调查的重点是收集证据、听取证人证言，并适用适用的内部法规进行调查。

此外，还可以使用监控摄像头、电子邮件审查等技术手段获取证据。

2. 外部调查：除了内部调查，外部调查也是解决商业欺诈案件的重要方法。

例如，与执法部门合作，调查与案件有关的第三方合作伙伴，收集相关的金融记录等。

此外，还可以聘请专业调查机构提供支持，他们拥有专业的调查技术和资源。

3. 数据分析：数据分析在商业欺诈调查中发挥着至关重要的作用。

通过处理大量的数据，可以找出欺诈行为的模式和趋势。

例如，分析销售数据、财务报表等，可以帮助识别异常情况和潜在的欺诈行为。

4. 先进技术工具：在调查过程中，合理利用先进的技术工具也是关键。

例如，使用数据挖掘软件、网络侦查工具等，可以快速筛选和处理大量的信息，提高调查效率。

二、实操建议除了上述调查方法，以下是一些实操建议，以帮助企业正确应对商业欺诈案件：1. 建立有效的内控机制：有效的内部控制机制是预防和发现商业欺诈的关键。

企业应制定明确的内部控制政策，包括审查流程、审批制度和风险评估等。

此外，应定期进行内部审计和风险评估，保持对内部运营的全面监控。

2. 培训员工：教育和培训员工意识到商业欺诈的风险和后果是至关重要的。

企业可以开展内部培训，向员工介绍常见的欺诈手段，并提供防范和举报渠道。

此外，还可以组织定期的道德和法律培训，加强员工的职业道德和法律意识。

3. 密切合作与沟通：商业欺诈调查通常涉及多个部门和利益相关方。

办理经济犯罪案件程序详细规定一、立案阶段在办理经济犯罪案件时，首先需要进行的是立案程序。

立案的程序主要包括以下几个步骤：1. 报案：当接到关于经济犯罪案件的举报、控告或发现时，相关单位或个人应当及时向公安机关报案。

2. 受案登记：公安机关在接到案件报案后，应当对案件进行登记，并为案件赋予一个独立的案件编号。

这一步骤是为了方便案件的管理和查询。

3. 立案审查：公安机关根据报案材料和相关证据，对案件的性质、事实等进行审查，确定是否立案侦查。

如果认为案件符合立案的条件，公安机关将会正式立案。

二、侦查阶段在立案后，公安机关将进入到侦查阶段。

侦查的程序主要包括以下几个步骤：1. 收集证据：公安机关会通过调查、讯问、搜查等手段，收集与案件相关的证据材料，包括书证、物证、证人证言等。

2. 监听、摄像等技术手段：在办理经济犯罪案件时，公安机关可以使用一些特殊技术手段，如对犯罪嫌疑人进行监听、摄像等，以获取更多的证据。

3. 嫌疑人的传唤和讯问：公安机关可以传唤嫌疑人到案件侦查机关进行讯问，嫌疑人有权拒绝回答与案件无关的问题。

4. 扣押财物：在经济犯罪案件中，存在可能被追缴或没收的财物，公安机关可以在符合法定条件的情况下，扣押相关财物。

5. 侦查终结：当公安机关完成案件的侦查工作后，会根据证据情况决定是否进行起诉。

如果认为证据不足或者犯罪事实不清晰，公安机关可以撤销侦查，不进行起诉。

三、起诉阶段在侦查终结后，如果公安机关认为已经掌握足够的证据并认定犯罪事实清楚的话，就会进行起诉。

起诉程序主要包括以下几个步骤：1. 提起公诉：公安机关将侦查终结后的案件材料移送检察机关，由检察机关依法进行审查。

如果检察机关认为可以起诉，就提起公诉，并将案件移送法院。

2. 开庭审理：公安机关所提起的公诉案件，将在法院进行开庭审理，供各方当事人进行辩论和举证。

3. 审判判决：法院依法对案件进行审理，根据事实和法律规定作出判决。

判决可以包括刑罚、罚金、没收财物等。

第1篇一、概述经侦案件，即经济犯罪侦查案件，是指涉及经济领域的犯罪案件。

随着我国经济的快速发展，经济犯罪案件也日益增多，为了打击经济犯罪，维护市场经济秩序，保障人民群众的合法权益，我国制定了相应的法律程序来规范经侦案件的处理。

本文将详细阐述经侦案件的法律程序。

二、立案程序1. 案件来源经侦案件的来源主要有以下几种：公安机关自行发现、群众举报、其他机关移送、上级机关交办等。

2. 受理审查公安机关接到案件线索后，应当对线索进行审查，判断是否属于经侦案件的范围。

对于不属于经侦案件范围的，应当及时告知报案人或者举报人；对于属于经侦案件范围的，应当立案侦查。

3. 立案决定公安机关经审查认为符合立案条件的，应当作出立案决定，并制作立案决定书。

立案决定书应当载明立案理由、立案时间、案件来源等。

三、侦查程序1. 侦查措施经侦案件的侦查措施包括：（1）询问证人、被害人；（2）勘验、检查；（3）搜查；（4）扣押、冻结财产；（5）鉴定；（6）查询、冻结存款、汇款；（7）查询、调取有关企业、事业单位、社会团体、其他组织的经营情况；（8）其他侦查措施。

2. 侦查期限经侦案件的侦查期限一般为3个月，必要时可以延长3个月。

对于重大、复杂、疑难的案件，经上一级公安机关批准，可以延长侦查期限。

3. 侦查终结侦查机关在侦查过程中，对案件事实清楚、证据确实、充分的，应当依法作出侦查终结的决定。

侦查终结后，应当制作侦查终结报告，并将案件材料移送起诉机关。

四、起诉程序1. 检察机关审查起诉机关收到侦查机关移送的案件材料后，应当进行审查。

审查内容包括：（1）案件事实是否清楚；（2）证据是否确实、充分；（3）法律适用是否正确；（4）侦查程序是否合法。

2. 起诉决定起诉机关经审查认为符合起诉条件的，应当作出起诉决定，并制作起诉书。

起诉书应当载明被告人的基本情况、案件事实、证据、罪名、刑罚等。

3. 提起公诉起诉机关决定起诉后，应当将起诉书送达被告人，并告知其有权委托辩护人。

经侦领域罪名立案标准一、商贸领域(43个罪名)第一条资助恐怖活动案（刑法第一百二十条之一）资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。

本条规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

第二条虚报注册资本案（刑法第一百五十八条) 申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）超过法定出资期限，实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；（二）超过法定出资期限，实缴注册资本达到法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；（三）造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的；（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的；2.向公司登记主管人员行贿的；3.为进行违法活动而注册的。

（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

第三、四条虚假出资、抽逃出资案（刑法第一百五十九条）公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；（二）有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的；（三）造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的；（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的；2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的；3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的；4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。

侵犯商业秘密刑事案件司法鉴定审查要点作者：冯润森刘存青吴娜来源：《中国检察官·司法实务》2024年第06期摘要：侵犯商业秘密刑事案件司法鉴定在刑事司法活动中发挥着重要作用，但存在鉴定机构遭受质疑、超范围鉴定、鉴定方法不科学等问题。

为提高商业秘密刑事案件的办案质效，检察机关应从委托鉴定的主体是否适格、受委托的鉴定机构和鉴定人是否适格、委托鉴定事项是否合理、鉴定方法是否科学等方面，加强对商业秘密司法鉴定的审查，确保商业秘密司法鉴定的合法性、有效性，精准打击侵犯商业秘密刑事犯罪，维护司法公正与权威。

关键词：商业秘密司法鉴定鉴定资质鉴定内容随着知识产权保护力度的加大，商业秘密犯罪案件呈逐年上升趋势。

侵犯商业秘密刑事案件需要对商业秘密的“秘密性”进行认定，尤其是涉及技术信息等专门性问题，需要委托专业鉴定机构进行司法鉴定。

实践中，大多数侵犯商业秘密刑事案件都会进行司法鉴定，司法机关也形成了依赖司法鉴定办理案件的习惯。

但这种“习惯”的背后实则暗藏着“风险”。

一旦鉴定意见出现错误，就可能导致刑事错案的发生。

为实现“高质效办好每一个案件”的基本价值追求，本文拟从商业秘密司法鉴定的现状入手，梳理司法实务中商业秘密司法鉴定存在的问题，继而提出商业秘密司法鉴定的审查要点，为司法工作人员提供办案参考。

一、商业秘密司法鉴定概况从2005年全国人大常委会颁布的《关于司法鉴定管理问题的决定》和2015年最高法、最高检、司法部《关于将环境损害司法鉴定纳入统一登记管理范围的通知》两个文件来看，知识产权司法鉴定并不在司法行政部门的登记管理的“四大类”鉴定业务范围内。

2017年之前，为满足知识产权保护的现实需求，各省司法行政机关审批设立了一批知识产权司法鉴定机构。

2020年，司法部又出台了相关文件将已登记的“四大类”鉴定业务之外的鉴定机构和鉴定人予以注销，导致知识产权司法鉴定管理体制从统一登记管理转向了行业协会管理。

商业秘密司法鉴定作为知识产权司法鉴定的一种，也丧失了“法定”资质。

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近年来，随着改革开放的不断深入，我国经济发展日益迅速，企业的发展促使行业间的竞争十分激烈，在新时期，针对新形势下侵犯商业秘密犯罪所表现出的新特点和新变化，加强理论研究，并在弄清其变化和特点的前提下提出与之对应的行之有效的打防对策，为公安机关的侦查实战服务，为保护商业秘密、打击侵犯商业秘密犯罪，维护正常的市场经济秩序具有重大的理论意义。

一、侵犯商业秘密犯罪概述（一）侵犯商业秘密犯罪的概念《刑法》第219条规定：侵犯商业秘密罪是指采取不正当手段，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密，给商业秘密权利人造成重大损失的行为。

（二）侵犯商业秘密犯罪的构成特征（1）侵犯商业秘密犯罪的客体。

侵犯商业秘密犯罪的客体是复杂客体，即商业秘密权利人所享有的合法权益和国家对商业秘密的管理制度。

（2）侵犯商业秘密犯罪的客观方面。

根据我国刑法第二百一十九条规定，侵犯商业秘密犯罪有三种表现形式：一是以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密。

二是披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取权利人的商业秘密。

三是违反约定或违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。

（3）侵犯商业秘密犯罪的主体。

侵犯商业秘密犯罪的主体为一般主体，单位和个人均可构成本罪。

一般是因工作或业务联系而可能接触到商业秘密的单位及个人。

（4）侵犯商业秘密犯罪的主观方面。

侵犯商业秘密犯罪在主观方面，多数是故意犯罪，但是，对于间接侵犯商业秘密而言，出于过失也可构成本罪。

二、侵犯商业秘密犯罪案件的特点（一）犯罪主体的相对确定性及多元性和复杂性在侵犯商业秘密案件中，犯罪主体的相对确定性是指犯罪主体一般是因工作或业务联系而可能接触到商业秘密的单位和个人。

多元性指犯罪组织形式多元、主体身份多元、职业多元和关系多元，有自然人犯罪，也有单位犯罪。

作案主体身份可分为两类：一类主要有商业秘密权利人单位工作人员，也有为权利人提供某种服务的外部人员，还有他的业务伙伴，付出使用费后取得使用权的受让方，以及以商业秘密作为投资或以此入股的权利河南省公安厅经侦总队王琨人的合资、合作伙伴等。

①本文系湖北省教育科学“十二五”规划课题“情景模拟教学法在经侦专业课程教学中的应用”（项目编号：2014B173）项目阶段性研究成果。

作者简介：王芳（1973—），女，湖北松滋人，硕士研究生讲师、注册会计师，主要研究领域：司法会计、金融犯罪侦查。

当前经侦专业课程设置与教学方法探析①王芳（湖北警官学院侦查系，湖北武汉430034）随着社会主义市场经济的快速发展，随之而生的经济犯罪案件也愈演愈烈。

我国公安部于20世纪90年代末成立了经济犯罪侦查局，各地公安机关也相继建立了经济犯罪侦查专门机构来有效防范与打击经济犯罪，当时个别公安院校也开始涉足经侦专业领域。

经过十多年的发展，当前各公安院校经侦专业课程设置与教学方法有了一些新的变化，但随着经济犯罪形势的严峻和公安实战一线对具有实战运用能力经侦人才的迫切要求，还需优化当前经侦专业课程的设置，选取恰当的教学方法，培养“懂经济、懂法律、懂侦查”的卓越经侦人才。

一、当前经侦专业课程设置现状由于经济犯罪已逐步成为我国的主流犯罪形态，各公安院校对经侦人才的培养也越来越重视，而经侦教学是为经侦实践服务的，其特殊性就是对经济犯罪实体性认定与程序性取证的有机结合。

而当前经侦专业课程的设置主要表现在：一是大多数公安院校通常设置经济犯罪侦查总论以及经济领域中具体犯罪案件的侦查课程，如金融犯罪案件侦查、商贸犯罪案件侦查、涉税犯罪案件侦查等；二是有些公安院校还会设置一些经济方面的课程，如经济基础与实务、司法会计等，还有法律的课程，如经济法、民商法、经济刑法等。

这样设置的目的主要在于强调经侦专业课程的特殊性和培养学生经济犯罪的侦查技能，而这就忽略了和其他学科之间的内在联系，如在谈到经济犯罪特点或趋势时，教材无一例外都是发案数量高、涉案金额大，其实这并没有真实地反映经济犯罪的趋势，既不利于学生掌握真实内容，也不利于教师教学、科研，因此经侦专业课程设置应加强和犯罪学、经济学、法学等相关学科的联系，重视专业理论基础，并与公安实战紧密联系，确保学生能确实弄通弄懂相关理论知识和掌握最新的侦查技能。