江铃汽车：监事会决议公告 2011-07-02

证券代码：000550 证券简称：江铃汽车公告编号：2006—018 200550 江铃B江铃汽车股份有限公司2005年度股东大会决议公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况1.召开时间：2006年6月29日上午8：30时2.召开地点：公司办公楼四楼会议中心3.召开方式：现场投票4.召集人：公司董事会5.主持人：董事长王锡高先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况1、出席的总体情况出席此次股东大会的股东和代理人8人，代表股份636,648,533股，占公司有表决权总股份73.75%。

2、A股股东出席情况出席会议社会公众股股东和代理人5人，代表股份355,167,612股，占公司社会公众股股东表决权股份总数68.40%。

3、B股东出席情况：出席会议外资股股东和代理人3人、代表股份281,480,921股，占公司外资股股东有表决权股份总数81.83％。

四、提案审议和表决情况大会以投票表决方式审议并通过以下事项：（一）2005年度董事会工作报告1、总的表决情况同意636,648,533股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

2、A股股东的表决情况同意355,167,612股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3、B股股东的表决情况同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：此议案获得通过。

（二）2005年度监事会工作报告1、总的表决情况同意636,648,533股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

2、A股股东的表决情况同意355,167,612股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议决议公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。

本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。

本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议由监事会主席万汝麟先生主持。

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：1、公司依法运作情况：公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。

监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。

4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2011-006福建天广消防科技股份有限公司关于第二届监事会第三次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年4月23日下午3点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室举行。

会议由监事会主席李东升先生主持，监事会其他成员潘金福先生、黄建生先生均出席了本次会议，本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议决议情况本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《公司2010年年度监事会工作报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

监事会同意上述报告，该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

监事会同意公司2010年度不实施现金分红。

但是，上述议案须提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案须提交股东大会审议批准。

年度报告全文及其摘要详见巨潮咨询网（），年报摘要同时刊登在2011年4月26日的《证券时报》上。

5、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：江铃汽车股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、罗小平律师出席公司2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：一、本次股东大会的召集、召开程序公司于2010年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上刊登了《江铃汽车股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项予以公告。

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王锡高先生主持；本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知中所告知的时间、地点和内容一致。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、召集人资格本次股东大会会议召集人是公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。

三、参加本次股东大会会议人员的资格1、出席本次股东大会的股东，分别为截止股权登记日2010年12月7日下午15:00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东、截止2010年12月10日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司B股股东及股东的委托代理人。

证券代码：000550 证券简称：江铃汽车公告编号：2021—035 200550 江铃B江铃汽车股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于2021年5月21日至5月27日以书面表决形式审议批准了公司与江铃控股有限公司和江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之间的《江铃汽车与江铃控股有限公司企业平均燃料消耗量积分与新能源汽车积分交易协议》，以及与江西江铃集团新能源汽车有限公司之间的《江铃汽车与江西江铃集团新能源汽车有限公司企业平均燃料消耗量积分与新能源汽车积分交易协议》，并授权公司总裁熊春英代表公司签署上述协议。

应出席会议董事9人，实到8人。

董事Thomas Hilditch未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁代其行使表决权。

在对本议案的表决中，关联董事邱天高、万建荣和金文辉回避表决，其余董事均同意此议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系1、江铃汽车集团有限公司（1）基本情况名称：江铃汽车集团有限公司注册地：江西省南昌市红谷滩区金融大街969号注册资本：15亿元人民币成立时间：1988年8月3日法人代表：邱天高企业类型：有限责任公司税务登记证号码：91360000158263759R股权结构：江西国控汽车投资有限公司持股100%。

经营范围：生产汽车、发动机、底盘、专用（改装）车、汽车零部件、汽车质量检验、销售自产产品并提供相关售后服务。

最近一期经审计的财务数据如下：单位：人民币百万元项目2020年度营业收入2,126净利润-3352020年12月31日净资产6,699总资产16,549 经查询，江铃汽车集团有限公司不是失信被执行人。

（2）与上市公司的关联关系：江铃集团持有本公司第一大股东南昌市江铃投资有限公司50%的股权，并且本公司董事长同时担任江铃集团董事长。

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2011—020浙江众合机电股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2011年4月18日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于2011年4月25日上午11：30在杭州市曙光路122号世贸中心A 座505室召开，会议应到监事3名，实到监事2名。

监事耿晖女士因公务未出席本次监事会，已书面委托监事会主席洪国伦先生代行表决权及签署本次会议相关文件。

会议由监事会主席洪国伦先生主持。

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》，并提交公司2010年度股东大会审议； 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》，并提交公司2010年度股东大会审议； 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

三、 审议通过了《2010年度利润分配预案》，并提交公司2010年度股东大会审议； 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对《公司2010年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并发表意见如下：公司2010年度内部控制自我评价符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会《公司2010年度内部控制自我评价报告》无异议。

证券代码：002276 证券简称：万马电缆编号：临2011-008浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年4月25日在公司二号会议室以现场会议方式召开。

本次监事会会议通知已于2011年4月15日发出。

会议应到监事3名，实到3名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：一、审议通过《2010年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《2010年度监事会工作报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的原则，按公司实际情况建立健全了各环节的内部控制制度，并在经营管理中得到了有效执行，保证了公司业务活动正常运行。

（2）、2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等情形发生。

综上所述，《2010年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状，我们对此无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权四、审议通过《2010年度财务决算报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《2010年利润分配预案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《募集资金2010年度存放和使用情况报告的议案》经核查，监事会认为：2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

证券代码：000550 证券简称：江铃汽车公告编号：2011—005 200550 江铃B江铃汽车股份有限公司2010年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长王锡高、总裁陈远清、财务总监鲍乐明及财务部部长丁妮声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介2.1 基本情况简介2.2 联系人和联系方式§3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：人民币千元3.2主要财务指标公司报告期末至报告披露日股本是否因增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□适用■不适用单位：人民币元非经常性损益项目■适用□不适用单位：人民币千元3.3 国内外会计准则差异■适用□不适用注：*以经普华永道中天会计师事务所按中国企业会计准则审计后的数字列示。

§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况□适用■不适用4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用■不适用§5 董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况7董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用■不适用*注：根据公司六届三次董事会批准的公司与福特及其关联公司修订后的《人员借调协议》，公司将向福特支付其派驻到本公司的外方高级管理人员的年度报酬。

证券代码：000550 证券简称：江铃汽车公告编号： 2010—011 200550 江铃B江铃汽车股份有限公司2010年第一季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长王锡高、总裁陈远清、财务总监鲍乐明及财务部部长丁妮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：人民币千元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产 8,886,0218,294,3467.13归属于上市公司股东5,338,5364,843,94710.21的所有者权益股本 863,214863,2140归属于上市公司股东6.18 5.6110.21的每股净资产（元）本报告期上年同期增减变动（％）营业收入3,565,6742,157,82765.24归属于上市公司股东494,590182,750170.64的净利润经营活动产生的现金680,2241,106,154-38.51流量净额每股经营活动产生的0.79 1.28-38.51现金流量净额（元）基本每股收益（元） 0.570.21170.64稀释每股收益（元） 0.570.21170.64加权平均净资产收益9.71 4.41上升5.30个百分点率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收9.69 4.41上升5.28个百分点益率（%）非经常性损益项目 年初至报告期期末金额处置非流动资产损失-36营业外收支净额1,106向非金融机构收取的资金占用费684所得税影响数-286少数股东损益-63合计 1,4052.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数截止2010年3月31日，公司股东总数为28,440户，其中A股股东20,526户，B股股东7,914户。

证券代码：002176 证券简称：江特电机公告编号：临2020-004
江西特种电机股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2020年1月17日以书面的方式发出，2020年1月22日在监事会主席办公室以现场方式召开。

会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。

本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意本次计提资产减值准备事项。

三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司
监事会
二0二0年一月二十三日
1。

⼴西五洲交通股份有限公司第六届董事会第⼗五次会议决议公告证券代码证券代码：：600368 证券简称证券简称：：五洲交通编号编号：：临2009—40⼴西五洲交通股份有限公司第六第六届董事会第⼗五届董事会第⼗五届董事会第⼗五次会议决议公告次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重⼤遗漏述或者重⼤遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。

⼴西五洲交通股份有限公司第六届董事会第⼗五次会议于2009年10⽉16⽇在⼴西南宁市民族⼤道115-1号公司28楼会议室召开。

会议通知于2009年10⽉6⽇发出。

会议应到董事12⼈，实到董事8⼈, 分别是何国纯、饶东平、王权、莫庆鹏、李东、赵振、何以全、董威。

董事刘先福、宋振雄、孟杰，独⽴董事孟勤国因其他公务未能亲⾃出席本次董事会，分别书⾯授权委托董事何国纯、饶东平、王权、独⽴董事何以全出席会议并⾏使表决权。

公司部分监事和⾼级管理⼈员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长何国纯先⽣主持。

会议审议通过以下议案：⼀、审议通过关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案。

鉴于股权划转的原因，罗华芝、黄克助先⽣不再担任公司第六届董事会董事，经公司2009年第⼆次临时股东⼤会选举，莫庆鹏、李东先⽣当选为公司第六届董事会董事。

根据《关于在上市公司建⽴独⽴董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的有关规定，经研究决定，对公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的组成调整如下。

其中：（⼀）战略委员会原由何国纯、刘先福、饶东平、罗华芝组成，何国纯任主任委员；现调整为：战略委员会由何国纯、刘先福、饶东平、莫庆鹏组成，何国纯任主任委员；（⼆）薪酬与考核委员会原由董威、赵振、黄克助、王权组成，董威任主任委员；现调整为：薪酬与考核委员会由董威、赵振、李东、王权组成，董威任主任委员。

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业编号：临2011-011江西赣锋锂业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011年4月5日上午以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2011年4月15日下午在新余市仙女湖龙华国际酒店以现场表决的方式召开。

应出席本次会议的监事3人,实际出席监事3人，本次会议由监事曹志昂先生主持。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以举手表决方式一致通过以下决议:一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度监事会工作报告》,同意提请股东大会审议；详细内容见2011年4月19日刊登在巨潮网上江西赣锋锂业股份有限公司的《2010年年度报告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度报告和摘要》,同意提请股东大会审议;公司2010年年度报告全文及摘要见巨潮网，年报摘要同时刊登在2011年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

公司监事会对 2010 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司 2010 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2010年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度财务决算报告》,同意提请股东大会审议;2010年度财务决算报告全文详见2011年4月19 日刊登在巨潮网上江西赣锋锂业股份有限公司的《2010年度财务决算报告》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度内部控制的自我评价报告》;公司2010年度内部控制的自我评价报告全文详见2011年4月19 日刊登在巨潮网上江西赣锋锂业股份有限公司的《公司2010年度内部控制的自我评价报告》。

证券代码：002176 证券简称：江特电机公告编号：2011-004江西特种电机股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2011年1月11日以书面或电子邮件的方式发出，2011年1月21日上午9：00在公司经营楼五楼会议室以现场方式召开。

公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议表决通过如下决议：一、审议通过《2010年总经理工作报告》。

表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过《2010年董事会工作报告》，具体内容详见2011年1月25日巨潮资讯网（）上披露的《2010年年度报告》中的“董事会报告”相关内容，该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

独立董事陈伟华、邹晓明、王芸向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职，《2010年度独立董事述职报告》详见2011年1月25日巨潮资讯网（）。

三、审议通过《2010年度财务决算报告及2011年财务预算方案》。

2010年度财务决算报告：经审计，公司2010年度营业务总收入为52，546.36万元，同比增长63.74%；利润总额3，626.02万元，同比增长235.93%；实现净利润3,217.57万元,比上年同期增长261.45%2011年财务预算方案：营业收入7.2亿元（合并数），比上年增长37%；利润总额5,100万元（合并数），比上年增长40.6%。

上述财务预算并不代表公司对2011年度的盈利预测，实现情况如何取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车公告编号：2021-081北汽福田汽车股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2021年9月8日(二)股东大会召开的地点：福田汽车106会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长巩月琼主持本次股东大会。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席9人，其中现场参会董事为巩月琼、武锡斌，视频参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、孙彦臣、顾鑫、王文健；常瑞、张泉因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事9人，出席9人，其中现场参会监事为邢洪金、吴海山、杨巩社，视频参会监事为孙智华、陈宫博、郝海龙、张新、纪建奕、叶芊。

3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席了本次会议。

部分经理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案（单位：股）1、议案名称：关于为北京宝沃4亿元借款提供担保的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：杨沁鑫石尧2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、股东大会决议；2、法律意见书。

北汽福田汽车股份有限公司2021年9月8日。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车公告编号：2020-066北汽福田汽车股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日(二)股东大会召开的地点：福田汽车106会议室，因北京市防控新冠肺炎的客观原因，部分参会人员以视频方式参与股东大会。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事陈青山受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席7人，其中现场参会董事为陈青山，视频参会董事为张夕勇、师建华、王珠林、王文伟、谢玮、王文健；巩月琼、张建勇、孙彦臣、张泉因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事9人，出席6人，其中现场参会监事为邢洪金、吴海山、杨巩社、尹维劼，视频参会监事为李岩岩、纪建奕；陈忠义、张新、尉佳因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过4、议案名称：2019年度利润分配方案审议结果：通过5、议案名称：2019年度公积金转增股本方案审议结果：通过6、议案名称：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案审议结果：通过7、议案名称：关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案审议结果：通过8、议案名称：2020年度独立董事费用预算的议案审议结果：通过9、议案名称：关于为董监高购买责任保险的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无(四)会议听取了《2019年度独立董事述职报告》三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：张宇侬、高航2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

股票简称：海峡股份股票代码：002320 公告编号：2011-05海南海峡航运股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
公司监事会于2011年3月29日收到公司监事邢跃先生的书面辞职报告。

邢跃先生因个人原因，请求辞去其担任的公司监事职位。

邢跃先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邢跃先生辞职并不导致监事会成员低于法定人数，不影响公司监事会的正常运作，邢跃先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

公司监事会也将按有关规定尽快提名新的监事候选人并提请公司股东大会审议。

公司监事会对于邢跃先生担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
监事会
二○一一年三月三十日。

证券代码：002176 证券简称：江特电机公告编号：临2011-038江西特种电机股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2011年7月21日以书面及电子邮件的方式发出，2011年7月26日上午在本公司经营楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议表决通过了如下决议：一、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金对控股子公司江西江特锂电池材料有限公司实施增资扩股的议案》：因募投项目“富锂锰基正极材料建设项目”的实施主体为控股子公司江西江特锂电池材料有限公司，拟投入募集资金8,071.87万元，公司拟以增资扩股的方式进行实施，增资金额为8,071.87万元。

具体内容详见2011年7月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《江西特种电机股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金对控股子公司江西江特锂电池材料有限公司实施增资扩股的公告》。

表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》:公司和公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司本次拟置换金额为28,918,014.5元，占募集资金承诺投资金额的8.13％。

具体内容详见2011年7月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《江西特种电机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构的保荐意见、会计师事务所的鉴证意见详见2011年7月27日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见》、《江西特种电机股份有限公司第六届监事会第7次会议决议公告》、《国金证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》、《关于江西特种电机股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目情况的鉴证报告》。