荃银高科：第一届董事会第二十次会议决议公告 2011-03-31

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。

第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。

第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。

本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。

3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺公告编号：2011-007北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年4月21日在公司大会议室以现场方式召开了第一届董事会第二十次会议。

公司于2011年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度总裁工作报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2010年年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。

本报告具体内容详见同日证监会指定信息披露网站刊登的《2010年年度报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。

《2010年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站，《年度报告摘要》刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、审议通过《2010年度财务决算报告》。

《2010年度财务决算报告》详细内容请见同日证监会指定的信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、审议通过《2010年度利润分配预案》。

经大信会计师事务有限责任公司审计，公司实现净利30,799,682.56 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010 年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,079,968.26元，余下未分配利润27,719,714.30元，加上年初未分配利润40,381,542.02元，减去报告期内公司现金分红9,157,000.00元，公司年末可供股东分配的利润为58,944,256.32元。

安徽荃银高科种业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）1,320万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。

本次发行将于2010年5月13日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。

发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。

投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010年5月5日披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址w w w.c n i n f o.c o m.c n；中证网，网址w w w.c s.c o m.c n；中国证券网，网址 w w w.c n s t o c k.c o m；证券时报网，网址w w w.s e c u t i m e s.c o m;中国资本证券网，网址w w w.c c s t o c k.c n）和公司网站（w w w.w i n a l l s e e d.c o m）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。

发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

荃银高科2020年三季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况荃银高科2020年三季度资产总额为245,228.95万元，其中流动资产为198,455.89万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的44.56%、31.49%和11.92%。

非流动资产为46,773.07万元，主要以固定资产、无形资产、投资性房地产为主，分别占非流动资产的46.22%、19.85%和6.13%。

资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的50.13%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的35.28%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币资金的投向。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产131,163.58 100.00135,529.57100.00198,455.89100.00存货44,423.72 33.87 59,251.73 43.72 88,441.72 44.56 货币资金40,393.04 30.80 40,414.42 29.82 62,485.55 31.49 应收账款5,468.08 4.17 2,286.44 1.69 23,662.65 11.92 预付款项5,937.08 4.53 7,227.2 5.33 11,041.98 5.56 交易性金融资产0 - 0 - 7,500 3.78 其他流动资产32,705.45 24.93 24,248.61 17.89 3,323.1 1.67 应收票据170 0.13 50 0.04 30 0.023、资产的增减变化2020年三季度总资产为245,228.95万元，与2019年三季度的176,184.39万元相比有较大增长，增长39.19%。

荃银高科投资价值分析汇报人：2023-12-29•公司概况•行业分析•公司财务分析目录•公司竞争优势分析•公司未来发展前景及投资价值分析•风险因素分析01公司概况荃银高科是一家专注于农业科技领域的公司，主要从事农作物种子的研发、生产和销售。

公司总部位于中国，拥有广泛的销售网络和渠道，覆盖全国各个季节的农作物种植区域。

公司在农业科技领域拥有多项专利和技术，是国内领先的农作物种子供应商之一。

公司简介历史沿革01荃银高科成立于2002年，经过近二十年的发展，已经成为国内农业科技领域的领军企业之一。

02公司经历了多次股权改革和资本运作，逐步发展壮大，目前已经成功上市。

03公司在发展过程中不断进行技术创新和产品升级，不断提高市场占有率和竞争力。

公司拥有多个自主研发的品种，并不断推出新的品种以满足市场需求。

公司的种子产品品质优良、适应性广，深受广大农户的欢迎和信赖。

荃银高科的主营业务是农作物种子的研发、生产和销售，主要产品包括玉米、水稻、小麦等主要农作物的种子。

主营业务及产品02行业分析0102行业概述农业科技是现代农业发展的重要支撑，荃银高科作为农业科技企业，致力于通过科技创新推动农业发展。

农业是荃银高科所处的行业，是国家的基础产业，关系着人们的饮食健康和社会稳定。

行业发展趋势随着人们对食品安全和环保意识的提高，有机农业和绿色农业逐渐成为行业发展趋势。

农业科技的发展将加速行业的转型升级，智能化、信息化、机械化的农业生产方式将成为主流。

政策风险农业政策的变化对行业发展有较大影响，如补贴政策、土地政策等的变化可能会对企业的经营产生影响。

市场竞争风险随着市场的竞争加剧，企业需要不断提高自身的技术水平和市场竞争力。

自然灾害风险农业生产受自然条件影响较大，气候变化、病虫害等自然灾害会对农业生产造成影响。

行业风险03公司财务分析荃银高科在过去几年的净利润率稳定在15%以上，这表明公司具有较强的盈利能力和经营效率。

总资产收益率该公司的总资产收益率逐年上升，表明资产使用效率较高，长期盈利能力较强。

安徽荃银高科种业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，公司董事会及其审计委员会、审计部对目前公司的内部控制及运行情况进行了较为全面的检查，并出具了《安徽荃银高科种业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

现将公司2010年度内部控制情况报告如下：一、公司的基本情况（一）本公司系由安徽荃银禾丰种业有限公司于2008年2月整体变更设立，公司名称变更为安徽荃银高科种业股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】550号”文核准，安徽荃银高科种业股份有限公司首次公开发行人民币普通股1320万股。

深圳证券交易所“深证上【2010】167号”文批准，2010年5月26日公司股票在深交所创业板上市。

股票简称“荃银高科”、股票代码“300087”，发行后总股本5280万股。

2010年7月7日公司取得了合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

注册号：340106000003332（1—1）、住所：安徽省合肥市高新区天智路3号、法人代表：张琴、注册资本：伍仟贰佰捌拾万元整。

（二）公司主营业务及范围农作物种子、苗木、花卉种子研发及销售；农副产品的深加工、储藏、销售；农用配套物资批发零售（应凭许可证经营的未获许可证前不得经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（三）公司组织架构（见图）二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则（一）公司建立内部控制的目标1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项生产经营活动的健康有序运行；3、避免或降低风险，堵塞漏洞，消除隐患，防止并及时发现和纠正错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。

证券代码：300087 证券简称：荃银高科公告编号：2019-129安徽荃银高科种业股份有限公司关于出资参与股权投资基金合伙企业暨风险投资进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荃银高科”）分别于2019年3月27日、2019年4月17日召开第四届董事会第三次会议及2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金进行适度风险投资。

具体内容详见公司于2019年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-040）、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2019-043）以及于2019年4月18日披露的《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-049）。

根据公司战略目标，为更好地运用外延式拓展手段促进公司发展，公司拟通过与专业投资机构合作设立股权投资基金的方式尝试筛选、储备、培育更多更有利于公司产业发展的优质资产，提升公司资源整合能力及产业竞争力。

为此，公司拟使用自有资金1亿元人民币参与投资广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东融创基金”或“合伙企业”或“基金”）。

具体情况如下：一、本次风险投资概述1、2019年11月18日，公司与深圳前海中新融创资本管理有限公司（以下简称“前海中新融创”）、宁波梅山保税港区创溢资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创溢资产”）、TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”）、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东粤财”）、重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）（以下简称“昊融睿工”）、唐盈（宁夏）投资管理有限公司（以下简称“唐盈投资”）、重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”）签署了《广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共同投资设立广东融创基金。

荃银高科2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为6,379.11万元，与2022年上半年的3,694.97万元相比有较大增长，增长72.64%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为6,528.8万元，与2022年上半年的3,763.42万元相比有较大增长，增长73.48%。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。

二、成本费用分析荃银高科2023年上半年成本费用总额为103,394.63万元，其中：营业成本为81,249.77万元，占成本总额的78.58%；销售费用为10,371.22万元，占成本总额的10.03%；管理费用为7,455.43万元，占成本总额的7.21%；财务费用为759.36万元，占成本总额的0.73%；营业税金及附加为353.53万元，占成本总额的0.34%；研发费用为3,205.31万元，占成本总额的3.1%。

2023年上半年销售费用为10,371.22万元，与2022年上半年的7,158.53万元相比有较大增长，增长44.88%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年大幅度的销售费用投入带来了营业收入的大幅度增长，企业的销售活动取得了明显的市场效果，但相对来讲，销售费用增长明显快于营业收入的增长。

2023年上半年管理费用为7,455.43万元，与2022年上半年的5,851.2万元相比有较大增长，增长27.42%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为6.9%，与2022年上半年的6.06%相比有所提高，提高0.84个百分点。

管理费用占营业收入的比例有所上升，与之同时，营业利润明显上升。

管理费用增长伴随着经济效益的大幅度提升，增长合理。

三、资产结构分析荃银高科2023年上半年资产总额为474,682.26万元，其中流动资产为310,670.93万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的37.96%、31.27%和15.73%。

安徽荃银高科种业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法第一章总则第一条为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》（以下简称“《披露指引4号》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《安徽荃银高科种业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）之规定，特制定《安徽荃银高科种业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“本办法”）。

第二章员工持股计划的制定第二条员工持股计划的基本原则1、依法合规原则公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。

任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2、自愿参与原则公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

3、风险自担原则员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

第三条本员工持股计划的实施程序1、公司实施员工持股计划前，应当通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。

2、公司董事会审议员工持股计划草案，与员工持股计划有关联的董事应当回避表决，独立董事对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表独立意见。

3、公司监事会负责对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。

安徽荃银高科种业股份有限公司关联交易决策制度第一章总则第一条为充分保障中小股东的利益,保证安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”关联交易的公允性,确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规以及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

第三条公司应当采取措施规范关联交易,减少和避免关联交易。

第二章关联人及关联交易第四条本公司关联人包括关联法人和关联自然人。

第五条具有以下情形之一的法人,为公司关联法人:(一直接或间接地控制公司的法人或其他组织;(二由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;(三由第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;(四持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人;(五中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第六条公司与第五条第(二项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成第五条第(二项所述情形的,不因此构成关联关系,但该法人的董事长、经理或者半数以上的董事属于第七条第(二项所列情形者除外。

第七条具有下列情形之一的自然人,为公司的关联自然人:(一直接或间接持有公司5%以上股份的自然人;(二公司董事、监事及高级管理人员;(三第五条第(一项所列法人的董事、监事及高级管理人员;(四本条第(一、(二所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母;(五中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾斜的自然人。