ST源发：2012年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600889 证券简称：南京化纤公告编号：临2013-009南京化纤股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Ⅰ、重要提示1、本次股东大会无变更和否决提案的情况；2、本次会议无新提案提交表决。

Ⅱ、会议召开的情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长沈光宇先生3、本次股东大会的召开时间：（1）现场会议召开时间：2013 年6月18日（星期二）上午9：30（2）网络投票时间为:2013年6月18日（星期二）上午09：30—11：302013年6月18日（星期二）下午13：00—15：004、现场会议地点：南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

Ⅲ、会议出席情况出席公司本次股东大会的股东共 15 人，代表股份数 126545185 股，占公司总股份的41.21 ％；其中，出席现场会议的股东共 8人，代表股份数 126044505股，占公司总股数的41.05 ％；通过网络投票的股东7 人，代表股份数500680 股，占公司总股本的 0.16％。

Ⅳ、议案审议和表决情况本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式，审议了以下议案：一、审议《公司2012年度报告全文及摘要》；1、总的表决情况：同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。

2、表决结果：该议案审议通过。

二、审议《公司2012年度董事会工作报告》；1、总的表决情况：同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。

青海贤成矿业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

我公司于2013年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会具体事项通知如下：一、会议基本情况：1、召开时间：2013年6月28日下午 14：002、召开地点：广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：本次年度股东大会采用现场记名投票的表决方式二、会议出席对象：1、公司董事、监事和高级管理人员；2、凡2013年6月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2013年6月21 日）；3、公司法律顾问：北京国枫凯文律师事务所；三、会议登记方法：1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

3、登记地点：会议现场4、登记时间：2013年6月28日 13：15 – 13：45四、2012年年度股东大会审议事项，如下：1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；2、审议公司《2012年度独立董事述职报告》；3、审议公司《2012年度总经理工作报告》；4、审议公司《2012年年度报告全文及其摘要》；5、审议公司《2012年度财务决算报告》；6、审议公司《2012年度利润分配预案》；7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计工作的议案》；8、审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》。

证券代码：600829 证券简称：三精制药公告编号：2013-011哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：●本次会议是否有否决提案的情况；无●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无一、会议召开和出席情况1、股东大会召开的时间和地点现场会议：2013年6月17日上午10:00在公司新办公楼602会议室召开。

网络投票：2013年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，高管列席会议。

本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况经大会审议，以现场记名投票和网络投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：上述第四项议案《公司2012年度利润分配方案》为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，分段表决结果如下：三、律师见证情况本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师到会做现场见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二零一二年年度股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、上网公告附件公司2012年度股东大会法律意见书特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司2013年6月18日。

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡编号：临2013-015渤海轮渡股份有限公司2012年度股东大会决议公告内容提示：●本次股东大会无否决提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）会议召开的时间和地点渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年6月13日在公司一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：（三）本次会议由公司董事长刘建君先生主持，采用现场投票的表决方式。

会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况公司在任董事14人，出席本次会议的 6人，董事刘乐飞先生、张京平先生、何勇兵先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的1人，监事嵇可成先生、尹奇先生、李宏详先生、刘冬艳女士因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况经过对现场投票同意、反对和弃权票数的统计，本次股东大会通过如下决议：本次会议除议案《关于增加公司经营范围的议案》以特别决议审议通过外，其他议案均以普通决议方式审议通过。

关于《关于增加公司经营范围的议案》内容如下；根据公司实际生产经营的需要，公司经营范围增加：为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

增加后的公司经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，代理销售船票。

为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

公司增加经营范围需经相关部门审批，经营范围最终以审批结果为准。

武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。

2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一、会议召集、召开和出席情况武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。

现场会议召开时间为：2013 年6月13日上午9：30在公司五楼会议室如期召开。

网络投票时间为：2013年6月13日9：30 —11：30，13：00 —15：00。

本次会议共有46名股东及股东代理人出席了会议，代表股份207,649,368股，占公司总股份634,257,784股的32.74%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份204,522,766股，占公司总股份634,257,784股的32.25%；通过网络投票的股东及股东代理人41人，代表股份3,126,602股，占公司总股份634,257,784股的0.49%。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

二、提案审议情况1、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

2、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票842,301股，弃权票357,100股。

证券代码:601012 股票简称:隆基股份公告编号:临2013-030号
西安隆基硅材料股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间和地点
会议召开时间：2013年6月14日上午9:30
现场会议召开地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室
2、会议出席情况
会议由公司董事会召集，董事长李振国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、券商和律师代表出席了会议。

会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况
本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：
1、2012年度董事会工作报告
2、公司独立董事2012年度述职报告
3、公司2012年度利润分配方案
4、关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案
5、关于续聘财务审计机构的议案
6、2012年年度监事会工作报告
7、关于选举戚承军先生担任第二届监事会监事的议案
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所西安分所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录
1、西安隆基硅材料股份有限公司2012年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所西安分所出具的2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司
二零一三年六月十八日。

黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十五日目录2012年年度股东大会会议须知 (3)2012年年度股东大会会议议程 (4)2012年年度股东大会表决办法 (5)议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要 (6)议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》 (7)议案三：《国中水务2012年度独立董事述职报告》 (31)议案四：关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案 (37)议案五：关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案 (43)议案六：《国中水务2012年度监事会工作报告》 (44)2012年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保本公司股东在本公司2012年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2012年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。

七、根据本公司章程，第1项至第6项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股编号：临2013-17上海外高桥保税区开发股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示●本次会议无否决议案的情况；●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；一、会议召开和出席情况2012年度股东大会于2013年6月14日在上海浦东张扬路2988号名人苑宾馆康健楼2楼召开。

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计50人次，代表股份707,694,979股，占公司总股本的70.0147 %（其中B股股份15,889,025股）。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事会召集，舒榕斌董事长主持，公司在任董事8人，出席5人，李云章、陈卫星、瞿承康董事因公请假未能出席；公司在任监事5人，出席4人，孙德友监事因公事请假未能出席；董事会秘书黄磷女士出席了会议，其他高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、提案审议情况大会以现场逐项记名投票的表决方式审议通过以下议案：1、公司2012年度董事会工作报告2、公司2012年度监事会工作报告3、关于2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案4、关于2012年度利润分配预案的议案本年度公司母公司实现净利润307,779,136.35元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金30,777,913.64元，加期初未分配利润463,767,883.64元后，可供股东分配的利润为639,691,012.05元，拟按每10股派发现金股利1.4元（含税），本次现金股利分配后，公司本部的未分配利润498,181,680.03元结转至下一年度。

本年度拟共计分配股利141,509,332.02元，超过2012年度归属于上市公司股东净利润的30%。

5、关于2013年度融资、担保和委托贷款计划的议案本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

北京星昊医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、重要提示1、本次会议无否决或修改提案的情况；2、本次会议无新增提案的情况。

二、会议召开的情况1、会议时间：2011年7月11日上午9：00-11：002、会议地点：北京经济技术开发区中和街18号公司二层会议室3、会议表决方式：现场投票表决4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长殷岚6、公司已于2011年6月25日发出股东大会通知并在代办股份转让信息披露平台披露了本次股东大会的通知7、本次年度股东大会的召开符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表股份54,291,960股，占公司股份总额的94.11%。

出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代表外，还有公司董事、监事和见证律师。

列席本次股东大会的人员有公司总经理及其他高级管理人员。

四、提案审议及表决情况1、审议通过《北京星昊医药股份有限公司定向增资方案》；表决结果为：赞成票54,291,960股，占有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资的相关事宜的议案》；表决结果为：赞成票54,291,960股，占有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

五、律师见证情况1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所2、律师姓名：许迪3、律师意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件1、《北京星昊医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》2、《北京市君泽君律师事务所关于北京星昊医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告北京星昊医药股份有限公司董事会二○一二年七月十一日。

证券代码：600703 股票简称：三安光电编号：临2013-027三安光电股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：1、本次会议无否决和修改提案情况；2、本次会议无新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况三安光电股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月17日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午2点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开，网络投票时间为2012年6月17日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共133名,代表有效表决权股份1,113,369,967股,占公司总股份的77.10%。

其中出席现场会议的股东及股东授权代表7名，代表股份795,737,605股，占公司股份总数的55.11%；参加网络投票的股东126名，代表股份317,632,362股，占公司股份总数的22.00%。

现场会议由董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》的议案；赞成1,111,490,566股，占本次会议有效表决股份总数的99.83%；反对1股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权1,879,400股，占本次会议有效表决股份总数的0.17%；2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》的议案；赞成1,113,321,666股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对1股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权48,300股，占本次会议有效表决股份总数的0%；3、审议通过了《公司2012年度财务决算方案报告》的议案；赞成1,113,321,666股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对1股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权48,300股，占本次会议有效表决股份总数的0%；4、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》的议案；经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司2012年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润810,041,623.21元，加年初未分配利润1,156,786,202.67元，扣除2011年度利润分配后，累计未分配利润为1,500,939,309.12元。