推行董事问责制

集团问责管理制度第一章总则第一条为了规范集团内部管理制度，提高集团整体运行效率，保障集团各部门和员工的权益，特制定本制度。

第二条本制度所称集团是指由若干公司或机构合并组成的大型企业集团。

第三条本制度适用于集团内部各部门、子公司和员工。

第四条集团问责管理制度是指按照国家法律法规和公司章程要求，对集团内部各部门和员工进行问责管理的制度。

第五条集团董事会为集团的最高权力机构，具有对集团的决策、监督和执行权。

第二章问责机制第六条集团设立问责委员会，负责对集团内部各部门和员工进行问责管理。

第七条问责委员会由董事会各成员组成，董事长兼任委员会主任。

第八条问责委员会每季度召开一次会议，对各部门和员工的工作情况进行评估和问责。

第九条问责委员会根据工作评估结果，对表现优秀的部门和员工进行奖励，并对表现不佳的进行问责处理。

第十条集团设立问责档案，对各部门和员工的工作表现进行详细记录。

第三章问责内容第十一条问责内容包括但不限于以下几个方面：（一）工作业绩：对各部门和员工的工作业绩进行定期评估，对表现优秀的给予奖励，对表现不佳的进行问责处理；（二）廉洁自律：对各部门和员工的廉洁自律情况进行监督和检查，对违纪者进行处理；（三）权责明晰：明确各部门和员工的工作职责和权限，对违反职责和权限的进行问责。

第十二条问责处理方式主要包括但不限于以下几种：（一）通报批评：对工作不到位、表现不佳的部门和员工进行口头或书面批评；（二）责令整改：对违反规定的部门和员工责令其立即整改；（三）调整岗位：对表现不佳的员工进行岗位调整；（四）停职检查：对违纪违法的员工停职进行检查处理。

第十三条问责处理结果应当及时向相关部门和员工通报，并做好记录。

第四章问责程序第十四条问责程序应当符合公平、公正、透明的原则，包括以下几个环节：（一）工作评估：定期对各部门和员工的工作情况进行评估；（二）问题发现：及时发现存在的问题并提出整改意见；（三）问责处理：根据工作评估结果和问题情况对部门和员工进行问责处理；（四）录入档案：将问责处理结果录入问责档案，做好记录。

公司中层领导干部问责制度1 总则1.1 为推进和完善中层领导干部管理和监督机制，强化中层领导干部积极正确履行职责，增强中层领导干部的责任意识和大局意识，提高其执行力、管理效能和工作效率，转变工作作风，结合公司实际，特修订完善本制度。

1.2本制度所称问责制，是指公司中层领导干部在其工作职责范围内由于故意或者过失，不履行或者不正确履行岗位职责，以致影响工作秩序和工作效率或者损害公司或其他部门的合法权益，造成不良影响和后果的行为，或因公司中层领导干部举止、行为、言语不端，对公司形象造成不良影响的行为，公司予以过问、监督并追究责任的制度。

1.3本制度问责条件中的经济损失界定如下：2000元（含2000元）以下的损失属轻微经济损失；2000～5000（含5000元）的损失属重大经济损失；5000～10000元（含10000元）的损失属特大经济损失；10000以上的损失属严重经济损失。

1.4 问责对象为公司任命的中层领导干部（即公司班子成员以外的领导干部）。

1.5问责制度坚持“实事求是、权责一致，教育与惩戒相结合，追究过错与承担责任相适应，追究责任与改进补救相结合”的原则。

1.6问责工作在公司党政的统一领导下，由人力资源部会同相关部门组织实施。

2 问责情形问责对象有下列情形之一的，依照本制度实施问责。

2.1 效能低下，执行不力，致使工作推行不畅或影响公司整体工作部署的：（1）不履行或不正确履行岗位职责，工作措施不力，完不成公司下达的经营指标、生产指标以及安全生产、党风廉政建设等各项要求，影响公司整体工作目标任务实现的；（2）对公司党政决策、决定或重点工作计划拒不执行的；（3）执行不积极主动，推诿懈怠、消极应付，不能按时完成又无信息反馈和正当理由的；（4）执行有偏差又不及时采取措施予以纠正的；（5）对公司下达督办事项不办理或未在规定时限内办结以及结果未达到规定要求，造成较坏影响的；（6）未按照职责权限、程序或时限进行决策或审批，造成工作贻误或经济损失的。

XX集团公司违规经营投资责任问责实施办法背景XX集团公司为确保企业经营稳定和规范，维护股东和利益相关方的权益，制定了《违规经营投资责任问责实施办法》。

本办法旨在建立违规经营投资责任问责机制，明确违规行为的责任主体，并采取相应问责措施，以提高公司的合规性和经营风险管理能力。

实施范围本办法适用于XX集团公司及其下属各子公司。

违规经营投资责任主体1. 董事会：负有最终决策和监督责任，对集团内的违规经营投资负有主要责任。

2. 高级管理人员：包括总经理、副总经理等，应对自身辖区内的违规经营投资负有直接责任。

3. 监事会：负有对董事会和高级管理人员履职进行监督的责任。

问责措施对于违规经营投资行为，将采取以下问责措施：1. 警告：对于一般性的违规行为，将给予警告，并要求相关责任主体进行整改。

2. 组织调整：对于重大违规行为或多次违规的情况，将对相关责任主体进行组织调整或撤换。

3. 法律追责：对于涉嫌违法犯罪的违规行为，将依法追究相关责任主体的法律责任。

4. 经济处罚：对违规行为造成经济损失的，将依法追究相关责任主体的经济责任，并进行相应罚款或赔偿。

违规经营投资责任问责程序1. 接到违规举报或发现违规行为后，应立即成立问责调查组，进行全面调查并做出相应报告。

2. 根据调查报告，对涉嫌违规的责任主体进行评估，并依据违规程度和情节采取相应问责措施。

3. 问责决定应及时告知涉事责任主体，并公开透明。

4. 监事会应对问责决定进行监督，确保问责执行到位。

附则1. 本办法自发布之日起生效，并适用于违规经营行为发生之后的所有问责事项。

2. 本办法的解释权归XX集团公司所有。

以上是《XX集团公司违规经营投资责任问责实施办法》的内容概要，旨在帮助XX集团建立有效的违规问责机制，以促进公司的合规经营和风险管理。

公司法中的董事职责公司法是对于公司组织结构和经营管理的法律规范。

在公司法中，董事是公司的核心管理层，对公司的决策和运营起着至关重要的作用。

董事职责的明确和履行关系到公司的长远发展和股东的合法权益。

本文将探讨公司法中董事的职责和责任。

一、董事职责的法律基础根据公司法的规定，董事职责主要包括以下几个方面：1. 公司决策和管理：董事有义务参与公司的重大决策，如制定经营计划、选择经营方式、聘任高级管理人员等，负责公司的整体运营和管理。

2. 保护股东权益：作为公司的管理者，董事应当维护股东的合法权益，确保公司经营活动符合法律法规，并充分保护股东的知情权、参与权和表决权。

3. 履行审计监督职责：董事应当积极履行公司的内部监督职责，监督公司的经营管理情况和财务状况，确保公司的财务报告和内部控制体系的合规性和准确性。

4. 遵守职业道德和保密义务：董事应当具备高度的职业道德和保密意识，保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息，并遵守公司法律和章程的规定。

二、董事职责的重要性董事职责的明确和履行对于公司来说具有重要的意义：1. 推动公司发展：董事作为公司的决策者和管理者，对公司的战略决策和经营管理起着决定性作用。

只有明确职责，并能够切实履行职责，才能够有效推动公司的发展。

2. 保障股东利益：公司的股东是公司的所有者，他们的合法权益需要得到保障。

董事作为股东的代表，应当保护股东的利益，确保公司的经营活动符合法律法规，并通过合理的决策和管理措施来最大程度地实现股东的价值。

3. 保持透明度与公正性：董事的职责包括参与公司的决策、履行内部监督和审计职责等，这些都是为了确保公司的经营活动的透明性和公正性。

只有透明和公正的经营环境，才能够赢得投资者和利益相关方的信任，为公司的可持续发展提供支持。

三、董事职责的履行为了更好地履行董事职责，董事应当具备以下几个方面的素质和能力：1. 业务知识与经验：董事应当具备相应的业务知识和经验，了解公司所从事的行业和市场情况，能够做出明智的决策和管理方案。

公司董事,监事和高级管理人员内部问责制度7广东德美精细化工股份有限公司公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度二〇一〇年四月广东德美精细化工股份有限公司公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度第一章总则第一条广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)为了完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及内部控制制度的规定，特制定本制度。

第二条公司董事会及管理层须按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。

第三条问责制是指对公司董事会、监事会及管理层的人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。

第四条问责的对象为公司董事、监事和高级管理人员(即被问责人)。

第五条本问责制度坚持下列原则：（一）制度面前人人平等原则（二）责任与权利对等原则（三）谁主管谁负责原则（四）实事求是、客观、公平、公正原则（五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则第二章职责划分第六条公司设立问责指导委员会，主任委员由公司董事长担任，副主任委员由公司监事会主席担任，委员由总经理、独立董事、职工监事组成。

第七条公司任何部门和个人均有权向公司问责指导委员会举报被问责人不履行或不作为的情况。

问责指导委员会核查确认后，按制度规定提出相关方案，上报董事会、股东大会。

第八条公司审计部负责公司高级管理人员、各子公司负责人的离任审计工作，对其在任职期间对所在部门、单位财政财务收支的真实性、合法性、效益性，以及相关经济活动应负的直接责任、主管责任进行经济责任审计，出据审计报告上报公司总经理办公会、董事会。

********有限公司问责制度第一章总则第一条目的为保证8有限公司（下称“集团公司”）持续稳定的发展，增强集团公司本部员工和下属各子公司高管的责任感和责任意识，促使其恪尽职守，明确岗位职责，提高执行力，保证管理运行顺畅和规范，根据《888监察工作制度》等有关规定，特制定本制度。

第二条定义本问责制是指对集团公司本部员工及子公司高管在其所管辖的单位及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。

第三条问责对象（一）集团公司本部员工：包括集团公司总经理、副总经理、总经理助理、总会计师、财务总监等高级管理人员和各部门正副职、员工等。

（二）子公司高管：包括所有由集团公司独资或控股的子公司的董事长、执行董事、董事、监事会主席、监事、总经理、副总经理、总经理助理、助理总经理、总会计师、财务总监等高级管理人员，以及集团公司持股的公司并由集团公司选派的董事长、执行董事、董事、监事会主席、监事、总经理、副总经理、总经理助理、助理总经理、总会计师、财务总监等高级管理人员。

（三）集团公司董事会成员和监事会成员参照本制度启动问责程序，并按规定报送出资人进行问责。

（四）其他集团公司认为需要问责的人员。

第四条问责范围集团公司及下属子公司所有决策、管理、生产经营活动和集团公司本部员工、子公司高管的所有个人履职行为。

第五条问责工作归口管理部门集团公司监察组为问责工作的归口管理部门，负责问责程序启动、问责调查组织、责任追究提议、处罚执行及整改跟进等工作。

第六条问责原则（一）公平公正，实事求是原则问责对象一旦出现失职或无作为，不履行或不正确履行职责，以致影响工作秩序和工作效率，贻误良机，或者损害集团公司、业务单元、子公司和集团公司各部门或职工的合法权益，造成不良影响和后果的行为，都要严格按照本制度进行问责。

（二）权责一致原则问责对象在行使权力的同时必然伴随着与之对应的责任，对于只行使权力而逃避责任的行为，相关人员要依照本制度进行问责。

075编辑邮箱*********************2004年以来，央企进行董事会试点，推动了公司制股份制改革步伐、实现了外部董事和内部董事的决策制衡，这一做法取得了各方面的共识。

截至2015年年底，85家央企纳入了建设规范董事会范围，到2017年所有央企都要建立董事会。

一是，组建合理的董事会结构。

考虑股权结构分布、利益分配与制衡关系，董事长、总经理、党组织书记、职工代表进入董事会，出资人机构聘任外部董事，构建以外部董事占多数的董事会，外部董事与非外部董事比例协调，既强调决策的制衡性，又保障专业知识、管理经验达成互补性。

党组织的政治优势和职工董事参与进公司治理，在实践中已固化成制度性安排，取得了国有公司治理特色、优势和效果。

二是规范董事会常态化规范运作。

在国资委、中组部制定关于董事会规范运作制度框架下，各企业《公司章程》和董事会议事规则等建立董事会决议机制。

董事会职责、董事会会议计划、会议召开、议决机制、决议落实等制董事会职权不到位，董事会决策权威性受到直接明显影响，对董事会作用发挥带来相当大的侵蚀作用，对董事尤其是外部董事的履职积极性带来极大的负面影响，一些外部董事表现的责任心不强，主动性显得不够依法落实董事会职权文/ 陈栋梁Copyright©博看网 . All Rights Reserved.076度和相应程序得到明确和固化，董事会对企业重大事项决策的机制基本形成，集体决策、科学决策得到落实，提高了决策质量。

公司治理是亦理论亦实践的过程，总体上更偏重于实践探索。

我国公司治理话题，从引入这项制度开始争论就如影相随，对选择怎样的公司治理模式也难有定论。

但公司治理是通过实践再实践的探索，对实践中反映出来的问题，探索研究提出建设性的意见，升华为理论，再去指导新的实践，如此往复中提升公司治理水平。

当前工作的重点是奔着实践中的问题，站在新阶段的高度创新解决这些问题，采取切实可行的政策措施，努力完善公司治理、建设规范董事会：进一步完善国有企业法人治理结构、建设规范有效的董事会，是新一轮国有企业改革的重要部署任务。

XX股份有限公司内部问责制度第一章总则第一条为进一步完善XX股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，勤勉尽责，依法履行职责，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他内部控制制度相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称内部问责，是指董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因故意或者过失，不履行或者不正确履行职责，未尽到对公司的忠实义务和勤勉义务，导致公司出现违法违规行为，或者致使公司及投资者利益遭受损失，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。

第三条本制度适用范围包括但不限于公司信息披露、公司治理、财务会计管理、投资者关系管理等事项。

第四条本制度适用于公司及子公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，分公司负责人（以下统称“问责对象”）的问责。

第五条本制度遵循以下原则：（1）制度面前人人平等的原则；（2）权责一致、责任与处罚对等的原则；（3）实事求是、客观、公平、公正的原则；（4）追责与改进相结合、惩戒与教育相结合的原则。

内部问责遵循公平公正、权责统一、责罚适当、实事求是的原则，做到追究行政责任和追究经济责任相结合，不能以公司责任代替个人责任，不能以外部问责代替内部问责。

第二章问责事项和问责方式第六条公司信息披露有以下情形之一的，应当依照本制度对相关责任人问责：（一）信息披露内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；（二）信息披露不及时的；（三）应披露信息隐瞒不披露或披露不完整的；（四）对应当公开披露的信息进行选择性披露的；（五）对同一信息前后披露不一致的；（六）未在法定期限或监管部门要求的时限内履行相关信息披露义务的；（七）未按照公司有关制度规定，违规向上级主管部门、机构投资者或调研机构提供未公开重大信息的；（八）在其他公共传媒或网络新媒体披露的信息先于公司指定披露报纸和指定网站，或以新闻发布会、答记者问等其他形式代替公司公告的；（九）对内幕信息和内幕信息知情人管理不当，导致内幕信息在公开披露前泄露或内幕信息知情人参与内幕交易的；（十）未按照公司《内幕信息知情人登记制度》及时对内幕信息知情人进行登记的；（十一）未按照公司《重大信息内部报告制度》及时通过流程报送重大信息的；（十二）向监管部门报送虚假或不实材料的；（十三）其它违反上市公司信息披露管理相关规定的情形。

保证董事履职的措施保证董事履职的措施是确保董事会有效运转和决策的关键。

以下是一些详细的措施：一、董事会的组成和选聘1．确定合适的董事会规模和组成。

董事会应包括股东代表、管理层代表和独立董事。

独立董事应占一定比例，以确保其独立性和客观性。

2．制定董事选聘标准，确保选聘过程公正、透明和符合公司利益。

在选聘过程中，应注重候选人的专业背景、经验、技能和声誉等方面的考察。

3．建立董事候选人库，广泛搜寻和吸引优秀人才。

同时，确保董事会组成具有多样性，以促进不同观点和经验的交流。

二、董事培训和发展1．提供董事培训课程，包括公司治理、董事会运作、风险管理等方面的知识。

培训可采取定期讲座、研讨会或在线学习等形式。

2．鼓励董事参加专业认证考试，如董事会成员协会（Board Member Association）等组织的认证，以提高其专业水平和履职能力。

3．制定董事职业生涯规划，为其提供长期发展机会。

例如，为董事提供参与董事会决策、领导企业项目等机会，以激发其工作热情和创造力。

三、董事会运作和管理1．制定董事会章程和议事规则，明确董事会的职责、权利和决策程序。

同时，确保董事会有足够的时间和资源来履行其职责。

2．设立董事会专门委员会，如审计委员会、薪酬委员会等，协助董事会处理各项事务。

委员会成员应具备相关专业知识和经验。

3．建立董事会与股东、管理层之间的有效沟通机制。

定期组织股东大会和董事会会议，及时披露重要信息，回应股东关切。

4．加强董事会内部管理，如建立董事会议事日程表、会议记录和投票记录等制度，确保董事会决策过程合规透明。

四、董事激励机制1．设计合理的薪酬体系，将董事的薪酬与公司业绩挂钩，激励其更好地履行职责。

同时，为董事提供必要的福利和津贴。

2．实施股权激励计划，使董事的利益与公司长期发展紧密相连。

股权激励可以提高董事对公司的忠诚度和工作积极性。

3．设立董事绩效考核制度，定期对董事进行考核。

考核结果应与薪酬和晋升机会等挂钩，以激励董事积极履职。

问责制度导读：规章制度问责制度【篇一：企业岗位问责制】一、岗位名称：出纳二、直接上级：部门主管三、本职工作：负责公司出纳工作，完成主管交予的其他工作。

四、工作职责：贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。

认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

负责货币资金的登记、核算与管理。

及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。

严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据，及时背书收到的承兑，准确无误填写各类票据并及时送交银行，做到当日票据当日送交银行，不得积压和拖延。

严格审核各外单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，准确收回各类营业款项。

严格执行库存现金限额，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。

按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。

建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，每日及时核对各银行资金到帐情况，不得出现自我公司帐户退票情况，否则将由其承担银行罚金。

随时掌握备用金余额、银行存款余额，每日业务终了，必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误，做到日清月结。

定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符，如有短缺，责任自负。

逐日向公司领导和财务室准确无误反映资金运用结存情况。

严格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理，确保人身和财产安全。

认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司员工薪酬。

做好与银行帐簿的核对工作，编制“银行存款余额调节表”，调节后的银行明细帐与银行对帐单余额要保持一致。

严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项。

严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，按规定签发空白支票，购买，保存，领用支票进行详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。

及时掌握有关银行票据的管理规定，正确运用并负责培训、指导业务人员及相关事宜。

董事长安全生产责任制随着社会的进步与发展，安全生产成为了各个企业必须重视的重要问题。

安全的工作环境不仅关系着员工的身心健康，也直接影响着企业的发展与社会的稳定。

为了更好地管理和落实企业安全生产责任，许多企业开始实行董事长安全生产责任制。

本文将对董事长安全生产责任制进行探讨，以期提供一种有效的管理模式。

一、董事长安全生产责任制的基本概念董事长安全生产责任制是指企业董事长在企业安全生产工作中承担的主要责任和义务。

董事长作为企业的最高管理者，对企业安全生产有着最终决策权和监督责任。

他们应该起到表率作用，树立安全意识，倡导安全文化，保障员工安全，推动企业安全生产工作的持续改进。

二、董事长安全生产责任制的建立和运行1.建立安全生产责任制的机制企业领导应以董事会议决议的形式，将董事长安全生产责任制纳入企业制度建设中。

明确董事长在安全生产工作中的职责和权限，制定明确的工作目标和考核指标。

同时，要建立一套完善的责任追究机制，对董事长违反安全生产规定或失职的行为进行问责。

2.明确董事长的安全生产职责董事长作为企业的最高决策者和执行者，应全面负责企业安全生产工作。

他们需要确保企业建立健全完善的安全管理体系，并组织开展各项安全工作，包括制定安全生产规章制度、组织安全培训、监督落实安全操作规程等。

此外，董事长还应定期召开安全生产会议，听取有关部门和人员对安全生产工作的汇报，并提出整改措施和建议。

3.加强安全生产意识和文化建设董事长应该积极倡导安全生产意识和文化建设，宣传安全知识和技能，提高员工的安全意识和自我保护能力。

他们应该亲自参与安全活动，与员工面对面交流，了解他们的需求和困难，及时解决问题。

通过定期组织安全演练和培训，形成全员参与、全员负责的安全氛围。

4.加大安全投入和资源支持董事长应当合理配置和利用企业资源，切实增加对安全生产的投入。

他们应积极争取政府的支持和经济补助，购买先进的安全设备和防护用品，改善工作环境，提升员工的劳动保护水平。

执行董事的职责1、行使问责制，对总经理及其它员工工作行使监督、检查权；2、执行股东会决议；3、决定工程队的经营计划和投资方案；4、督促制订工程队的年度财务预算方案和投资方案；5、督促制订工程队的利润分配方案和弥补亏损方案；6、配合制订工程队增加或减少注册资本的方案；7、协助制订工程队合并、分立、解散或者变更工程队形式的方案；8、督促落实工程队内部管理机构的设置及人员配备工作；9、决定聘任或者解聘工程队总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘工程队副总经理、财务负责人及其报酬事项；10、配合制定工程队的基本管理制度；11、工程队章程规定的其他职权。

总经理岗位职责1、组织制定工程队年度经营实施计划，经股东会办公会议和执行董事批准后，负责组织实施。

2、负责工程队整体经营计划和工程队总目标的确定。

3、负责向股东会进行汇报，请示批准工程队整体经营计划和工程队总目标；负责工程队年度经营计划和工程队总目标在各个部门内的工作展开，并定期或不定期督促检查。

4、主持工程队日常各项经营管理工作。

5、负责全面执行和检查落实执行董事所作出的各项工作决定。

6、负责召集和主持工程队各种办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进展。

7、负责代表经营班子向执行董事建议并任命经营机构各有关部门和下属部门正副经理；负责签署日常行政、业务文件。

8、负责工程队施工的全局工作。

9、负责工程队项目策划和施工方面的各项工作。

10、负责工程队项目工程设计与施工方面的各项工作。

11、负责审核项目阶段性策划方案和预算。

12、负责制订工程材料采购阶段性方案及预算。

13、负责处理工程队重大突发事件。

14、根据授权，处理特殊事项或重大突发事件。

15、向董事会汇报特殊事件解决方案，并请求授权。

16、事后对解决过程进行总结，向股东会进行汇报。

17、由执行董事授权处理的其他重要事项。

-23十一、及时向有关部门报送各种报表。

十二、对工程队制定的成本控制指标进行严格把关。

股份有限公司董事、监事、高级管理人员问责制（试行）条例第一章总则第一条某财产保险股份有限公司（下称：公司）为了完善法人治理，健全奖惩激励机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《公司法》、《监察法》、《公司章程》之规定，特制定本条例。

第二条为完善公司内控体系的建设，公司董事会、监事会、经营管理层需按《公司章程》之规定规范运作。

第三条公司推行问责制，问责制是指对公司董事会、监事会、经营管理层的高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成不良影响和后果的行为，进行责任追究的制度。

第四条问责的对象为公司董事、监事和公司高级管理人员（下称：被问责人）。

第五条问责制坚持追究过错与责任相对应、问责与改进工作相结合、教育与惩戒相结合的原则。

第二章问责范围第六条被问责人有下列情形之一的，应追究其责任：（一）不能履行董事、监事职责，无故不出席会议，不执行董事会或监事会决议的；（二）经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；（三）未认真履行董事会决议、总裁办公会决议及交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；（四）未能认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成影响公司总体工作的，具体为分管的主要工作目标年度预算达成率低于80%；（五）违反法律法规及公司章程规定给公司造成不良影响和重大损失的；（六）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；重要建设工程项目存在严重质量问题，造成重大损失或恶劣影响的；（七）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；（八）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门或人员滥用职权徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；（九）对所管理的部门发生严重腐败现象及违法乱纪行为和失职、赎职等情形，负有领导责任的；（十）违反公司信息披露相关规定的；（十一）因对签订合同过程中存在瑕疵，导致公司蒙受重大损失的；（十二）依照公司章程规定应问责的其它事项。

一、总则1.1 为加强公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，保障公司利益，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司全体员工，包括但不限于公司董事、监事、高级管理人员及普通员工。

1.3 本制度遵循以下原则：1.3.1 法律法规原则：遵守国家法律法规，符合社会主义市场经济要求。

1.3.2 公平公正原则：对违反规定的行为进行公平公正的处理。

1.3.3 教育与惩戒相结合原则：以教育为主，惩戒为辅，促进员工自我约束。

1.3.4 透明公开原则：问责过程公开透明，确保员工权益。

二、问责范围2.1 未能认真履行职责，导致工作目标、工作任务不能完成的；2.2 泄露公司商业、技术等相关客户信息的保密事项，造成公司损失的；2.3 弄虚作假、虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；2.4 发生重大投诉、安全事故或重大案件，给公司财产和员工安全造成重大损失的；2.5 管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法行为，造成严重后果或恶劣影响的；2.6 违反公司规章制度、职业道德和纪律要求的；2.7 其他违反法律法规、公司章程和内部管理制度的行为。

三、问责程序3.1 举报与调查3.1.1 任何员工、客户或社会公众均可向公司举报违反本制度的行为。

3.1.2 举报材料应包括举报人信息、被举报人信息、具体事实、证据等。

3.1.3 公司接到举报后，应进行调查核实，必要时可聘请第三方机构协助调查。

3.2 责任认定3.2.1 调查组根据调查结果，对被举报人的行为进行认定。

3.2.2 责任认定应遵循实事求是、客观公正的原则。

3.3 责任追究3.3.1 对违反本制度的行为，根据情节轻重，可采取警告、记过、降职、撤职、解除劳动合同等处理措施。

3.3.2 对构成犯罪的，移交司法机关依法处理。

3.4 申诉与复查3.4.1 被问责员工对处理决定不服的，可在规定时间内向公司提出申诉。

3.4.2 公司应成立申诉委员会，对申诉进行复查，并作出最终决定。

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广东德美精细化工股份有限公司公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度二〇一〇年四月广东德美精细化工股份有限公司公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度第一章 总则第一条 广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)为了完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及内部控制制度的规定，特制定本制度。

第二条 公司董事会及管理层须按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。

第三条 问责制是指对公司董事会、监事会及管理层的人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。

第四条 问责的对象为公司董事、监事和高级管理人员(即被问责人)。

第五条 本问责制度坚持下列原则：（一）制度面前人人平等原则（二）责任与权利对等原则（三）谁主管谁负责原则（四）实事求是、客观、公平、公正原则（五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则第二章 职责划分第六条 公司设立问责指导委员会，主任委员由公司董事长担任，副主任委员由公司监事会主席担任，委员由总经理、独立董事、职工监事组成。

第七条 公司任何部门和个人均有权向公司问责指导委员会举报被问责人不履行或不作为的情况。

问责指导委员会核查确认后，按制度规定提出相关方案，上报董事会、股东大会。

第八条 公司审计部负责公司高级管理人员、各子公司负责人的离任审计工作，对其在任职期间对所在部门、单位财政财务收支的真实性、合法性、效益性，以及相关经济活动应负的直接责任、主管责任进行经济责任审计，出据审计报告上报公司总经理办公会、董事会。

落实执行董事职权实施方案一、背景董事作为公司的决策执行者，其职权的行使对公司的发展至关重要。

为了更好地落实董事职权，制定董事职权实施方案是必不可少的。

二、目的董事职权实施方案的制定旨在明确董事的职责和权限，规范董事的行为，提高公司治理的效率和透明度，保障公司的长期稳定发展。

三、内容1.明确董事的职责和权限范围董事的职责主要包括制定公司发展战略、审议并决定重大事项、监督公司经营管理等。

董事的权限范围应当明确规定，避免权责不清、职责不明的情况发生。

2.规范董事会的决策程序对于董事会的决策程序应当进行规范，明确决策的程序和流程，确保董事会决策的合法性和效率性。

同时，应当规定董事会的召开频率和决策的方式，确保董事会的决策能够及时、科学地进行。

3.加强董事的监督和问责机制董事作为公司的监督者，应当加强对公司经营管理的监督，及时发现和解决问题。

同时，对于董事的行为应当建立健全的问责机制，对于违反规定的行为应当进行严肃处理。

四、实施1.制定董事职权实施方案公司应当制定董事职权实施方案，并报董事会审议通过。

董事职权实施方案应当符合相关法律法规，并与公司的实际情况相结合。

2.宣传和培训对于董事职权实施方案的内容应当进行宣传，并对董事进行相关的培训，确保董事了解并能够正确行使自己的职责和权限。

3.监督和评估公司应当建立健全的监督和评估机制，对董事的行为进行监督和评估，确保董事职权实施方案的有效执行。

五、总结董事职权实施方案的制定和落实对于公司的发展至关重要。

公司应当严格按照董事职权实施方案的要求进行执行，确保董事的职权能够得到有效行使，为公司的长期稳定发展提供有力保障。