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公司治理情况及报告优秀公司自1994年上市以来，一直努力致力于完善公司内部治理结构，提升公司治理水平的工作，并按照中国证监会，上海证券交易所等相关法律法规，结合公司的实际情况，逐步建立了严格的股东会，董事会，监事会三会运作制度，及明晰的决策授权体系。
同时公司也加强了对内部各项制度的建设，为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障。
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修订)》修改；根据公司的实际情况，公司已在xx年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改，但是还有大部分条款未进行修改。
公司将在情况明了后对《公司章程》进行全面修改，并提交股东大会审议通过。
2,公司部分制度尚待修订与完善；(1)公司需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告；(2)公司需建立《募集资金管理办法》.3,公司股权分置工作尚未完成。
由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达成一致意见，公司非流通股股东提出的两次股改方案都未获通过。
公司将促进大股东之间加强沟通，尽快就股改方案达成一致意见，以启动第三次股改。
4,期权激励工作尚未开展由于公司未完成股改，无法实施有效的期权激励。
董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案，待股改完成后实施。
为了向广大投资者全面扼要地揭示公司的治理架构，使投资者能更全面地了解公司治理情况，公司对治理情况进行了自查，并拟订了该份治理报告。
针对上述几方面的问题，公司已制订了整改计划。
并将自查报告全文刊登于上海证券交易所网站及公司网站，诚挚希望广大投资者对公司治理提出宝贵意见建议，促进公司提升治理水平，以更持久，更健康，更稳健的发展回报投资者。
公司严格按照《公司法》,《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善股东大会，董事会，监事会和经营层独立运作，相互制衡的公司治理结构。
下：股东大会方面：股东大会为公司最高权力机构，公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定。
公司治理自查报告三篇篇一：公司治理自查报告和整改计划本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
20XX年6月29日，公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《“加强公司治理专项活动”自查报告和整改计划》及其附件《关于“加强公司治理专项活动”自查事项》，现根据有关规定予以发布。
根据中国证监会证监公司字L20XX] 28号文”关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知”和XX证监局沪证监公司字[20XX]39号文”关于开展XX 辖区上市公司治理专项活动的通知”精神，公司成立了治理专项活动自查和整改工作领导小组，董事长严镇博先生担任组长，副董事长、总裁徐文彬先生担任副组长，副总裁、董事会秘书XX先生负责安排与落实。
公司本着实事求是的原那么，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查。
现将自查报告和整改计划公告如下：一、特别提示经自查，公司治理方面存在的有待改进的主要问题有1、需进一步完善公司治理相关制度并严格贯彻执行；2、需进一步加强对公司合同的管理；3、需进一步加强投资者关系管理工作；第1页共18页员工,社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续,健康的开展.三,公司治理存在的问题及原因公司按上市公司规范要求制定了较为完善,合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行，公司治理总体来说比拟规范，但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进：1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（XX年修订）》修改根据公司的实际情况，公司已在XX年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了局部修改，但是还有大局部条款未进行修改.主要原因为公司股东未就股改方案达成一致意见，公司股改工作未完成.公司股权结构,选举董事,监事时是否采取累计投票制,股东大会,董事会及经营层权限设置等方面还存在不确定性.公司希望能在情况明了后对《公司章程》进行全面修改.根据证监会发布的《上市公司章程指引（XX年修订）》，公司已准备了《公司章程》草稿,待相关事宜明确后再对草稿进一步修订,并提交股东大会审议通过.2,公司局部制度尚待更新与完善目前公司建立了比拟健全的内部控制制度，但对照XX证券交易所《上市公司内部控制指引》，公司还需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告.公司将催促职能部门尽快完成对内控制度的检查监督，作出自我评估报告。
公司企业治理情况报告1.引言1.1 概述公司企业治理是指公司内部组织结构、管理方式、监督机制与流程等一系列管理规则和实践体系，旨在确保公司管理层和股东之间的利益平衡，并最大化公司价值。
良好的企业治理可以提高公司绩效、降低风险、增强公司透明度与可持续发展能力，对公司的长期发展具有重要影响。
在全球化、信息化的今天，企业治理已经成为全球经济管理的重要议题，各国政府和监管机构都在积极推动企业提升治理水平。
同时，随着市场经济发展，企业面临着更多的挑战和机遇，因此企业治理也愈加成为企业发展的核心问题。
本报告将分析公司企业治理的定义和重要性，探讨公司企业治理的关键要点，以及分析公司企业治理的实践与挑战。
通过对公司企业治理现状的总结，展望未来的发展方向，并提出相应的结论和建议。
希望能为公司企业治理的改进和提升提供一定的参考价值。
文章结构部分的内容应该包括对整篇文章的组织安排和各章节内容的简要介绍。
可以列举每个章节的主要内容和讨论重点，以及各部分之间的逻辑关系和交叉影响。
例如:"1.2 文章结构"部分可以包括以下内容：- 引言部分将介绍本文的主题和目的，并提出对公司企业治理的重要性和需要关注的问题- 正文部分将探讨公司企业治理的定义、重要性、关键要点、实践和挑战- 结论部分则会总结公司企业治理的现状，并展望未来发展方向，给出相应的结论和建议这样的结构安排可以使读者清晰了解全文的内容安排，更易于理解和掏其阅读。
1.3 目的本报告的目的是对当前公司企业治理的情况进行全面分析和评估，以提供决策者和利益相关者了解当前情况和未来发展趋势的参考。
同时也旨在探讨公司企业治理的重要性，帮助读者深入了解公司企业治理的相关概念和要点。
最终的目标是为公司制定合适的治理措施，提高企业的治理水平和整体绩效，实现可持续发展。
2.正文2.1 公司企业治理的定义和重要性公司企业治理是指公司内部机构和管理手段的一系列安排，旨在确保公司有效、透明、负责任地经营，并使股东、员工、客户、供应商、债权人和社会公众等相关方的利益得到平衡和保护。
一、前言为了进一步规范公司治理，提高公司管理水平，增强企业核心竞争力，根据我国相关法律法规及公司治理要求，我公司在2021年开展了公司治理自查工作。
现将自查情况总结如下：二、自查范围及内容1. 自查范围：本次自查涵盖了公司治理的各个方面，包括公司章程、股东会、董事会、监事会、高级管理人员、内部控制、信息披露等。
2. 自查内容：（1）公司章程：检查公司章程是否符合法律法规及公司治理要求，是否存在违反法律法规及公司治理原则的条款。
（2）股东会、董事会、监事会：检查股东会、董事会、监事会的召开、表决程序是否符合法律法规及公司治理要求，是否存在违规行为。
（3）高级管理人员：检查高级管理人员任职资格、履职情况、薪酬制度是否符合法律法规及公司治理要求。
（4）内部控制：检查公司内部控制制度是否健全，执行情况是否良好，是否存在重大缺陷。
（5）信息披露：检查公司信息披露是否及时、准确、完整，是否存在违规行为。
三、自查发现的问题及整改措施1. 问题：（1）公司章程中部分条款与现行法律法规不符，需进行修改。
（2）董事会会议记录不够详细，部分决议事项未及时披露。
（3）内部控制制度中部分流程存在漏洞，需完善。
（4）部分高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩程度不足。
2. 整改措施：（1）根据现行法律法规及公司治理要求，修改公司章程，确保其符合法律法规及公司治理原则。
（2）规范董事会会议记录，确保会议记录详实，决议事项及时披露。
（3）完善内部控制制度，填补流程漏洞，提高内部控制水平。
（4）优化高级管理人员薪酬制度，使其与公司业绩挂钩，激发员工积极性。
四、自查工作总结通过本次公司治理自查，我们发现了公司在治理方面存在的问题，并制定了相应的整改措施。
在今后的工作中，我们将继续加强公司治理，完善各项制度，提高公司管理水平，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
具体措施如下：1. 加强公司治理培训，提高员工对公司治理的认识。
2. 定期开展公司治理自查，及时发现和解决问题。
公司治理报告一、背景介绍近年来，随着社会经济的发展和市场环境的变化，公司治理逐渐成为企业管理中备受关注的话题。
公司治理是指企业在运作过程中通过一系列制度和机制保障股东权益，提高经营效率，保障企业持续发展的一种管理方式。
本文将针对我所在的公司进行公司治理报告，旨在全面了解公司治理现状及变化。
二、治理结构1. 董事会董事会是公司治理的核心机构，负责决策、监督和管理企业，保障公司健康发展。
我公司的董事会由独立董事、执行董事和非执行董事组成，具备多元化的专业背景和经验。
董事会会议定期开展，决策透明度高，重大事项经过充分讨论后方可通过。
此外，公司还建立了董事会行为准则，规范董事会成员的行为，确保董事会有效履行职责。
2. 监事会监事会是公司治理的重要组成部分，负责对董事会的决策和执行情况进行监督，保障股东权益。
监事会成员由雇员代表和独立监事组成，确保多元利益的平衡。
监事会通过定期召开会议、审查财务报表、监督公司运营情况等方式履行职责，有效监督公司运营风险。
3. 建立长效机制我公司重视建立长效的公司治理机制，确保公司运作的稳定和持续发展。
公司内部控制制度健全，风险管理体系完备。
定期进行内部审计，加强对风险点和漏洞的监测和管理，及时纠正和改进。
同时，公司不断强化对员工的培训和教育，提高企业文化和法律意识，保障治理机制的有效运作。
三、股东权益保护股东权益保护是公司治理的核心目标之一。
我公司制定了一系列措施，保障股东的合法权益。
首先，公司完善股东大会制度，增强股东参与决策的权利，确保权益得到充分保障。
其次，公司建立了完备的信息披露制度，及时向股东公开公司的经营情况和财务状况。
此外，公司还加强了与股东之间的沟通和交流，定期组织股东沙龙和投资者见面会，分享公司发展和经营策略，增进股东信任。
四、社会责任作为一家社会企业，我公司积极履行社会责任，关注环境保护、员工权益和社会公益事业。
公司始终坚持符合法律法规、符合道德的经营方式，推行绿色生产，减少环境污染。
公司治理示范创建总结汇报尊敬的领导：您好！下面是我对公司治理示范创建工作的总结汇报。
一、工作背景和目标根据公司发展需要，为了进一步健全公司的治理结构，提升公司的管理水平和效能，我公司决定参与公司治理示范创建，并制定了相应的工作目标和计划。
二、工作内容和进展1.建立治理机构：我们建立了公司的董事会、监事会以及高级管理团队，并明确了各个机构的职责和权限。
2.完善内部控制制度：我们对公司的内部控制制度进行了全面审查和修订，确保各个环节的规范和有效运作。
3.加强信息披露和透明化：我们制定了信息披露制度，明确了信息披露的内容、方式和时间，并严格按照规定进行信息披露。
4.建立健全风险管理体系：我们成立了风险管理委员会，负责对公司可能面临的各种风险进行评估和管理，并定期向董事会和监事会报告。
5.加强对股东权益的保护：我们加强了与股东的沟通与对接，设立了投资者关系部门，及时回答投资者的疑问和关注。
6.完善提案程序和股东大会制度：我们对公司的提案程序和股东大会制度进行了修订，确保股东的合法权益得到充分保障。
三、工作成果和效益通过公司治理示范创建工作的开展，取得了以下成果和效益：1.公司治理结构更加清晰合理，权责明确，各个治理机构之间的协调和配合更加顺畅。
2.内部控制制度得到了全面修订和改善，有效提升了公司的风险防范和管理能力。
3.信息披露更加规范和透明，提升了公司的信用度和市场声誉。
4.股东权益得到更好的保护，促进了公司与股东之间的良好关系。
5.提案程序和股东大会制度的修订，提升了股东的参与度和决策的科学性。
四、存在的问题和改进措施在公司治理示范创建工作中，我们也面临了一些问题：1.某些治理机构的职责和权限划分不够明确，需要进一步细化和明确。
2.内部控制制度的贯彻执行情况存在一定的差距，需要进一步加强。
为解决上述问题，我们将采取以下改进措施：1.进一步完善治理机构的职责和权限，确保各方面的工作都能够得到明确的指导和支持。
公司治理工作情况汇报
尊敬的领导：
我是公司治理部门的工作人员，现将公司治理工作情况汇报如下：
一、治理结构建设：
1. 成立公司治理委员会，主要由董事长、总经理以及其他高层管理人员组成，负责公司治理的决策和监督工作。
2. 完善公司治理架构，设立独立董事，提升公司治理的透明度和实效性。
二、信息披露：
1. 定期发布半年度和年度报告，全面公布公司财务状况和经营业绩，确保信息披露的及时性和准确性。
2. 加强与投资者的沟通，定期举行投资者沟通会议，回答投资者的提问和关注。
三、风险管理：
1. 健全公司风险管理制度，确保公司遵守法律法规和行业规范。
2. 加强对企业内部风险的监控和预警，防范风险的发生。
四、内部控制：
1. 建立和完善内部控制制度，确保公司业务的合规性和规范性。
2. 加强对公司内部各个环节的监督和审查，保障公司资产的安全和合理利用。
五、股东权益保护：
1. 保护股东合法权益，加强对股东大会决议的执行和监督。
2. 提高对外投资的风险控制，确保对企业进行有效的监管和管理。
六、公司社会责任：
1. 关注员工福利和环境保护，努力营造良好的社会形象。
2. 加强与社会各方的合作，共同推动可持续发展。
以上是公司治理部门的工作情况汇报，我们将继续努力，为公司的长期稳定发展保驾护航。
如有任何问题，欢迎领导指导。
谢谢！。
公司治理情况汇报怎么写尊敬的各位领导、各位同事：我很高兴能够在这里向大家汇报我们公司的治理情况。
作为公司的文档创作者，我深知公司治理对于企业的发展至关重要，因此我将在本次汇报中全面分析公司治理的现状，并提出一些建议，希望能够引起大家的重视和共鸣。
首先，我将对公司治理的现状进行概述。
我们公司的治理结构相对完善，董事会、监事会和管理层各司其职，形成了相对独立的决策和监督机制。
同时，我们公司的治理信息披露也比较及时，投资者和社会公众能够比较容易地获取到相关信息。
在公司内部，我们也建立了一套相对完善的内部控制体系，以确保公司运营的合规性和稳定性。
然而，我们也要清醒地认识到，公司治理中还存在一些问题和挑战。
首先，董事会的独立性和决策的科学性还有待加强，一些决策可能受到了特定利益集团的影响，导致公司治理的公正性和透明度不足。
其次，监事会的监督功能有待加强，一些重大决策的监督和评估还不够到位。
同时，公司内部控制的执行和效果也需要进一步提升，以应对外部环境的变化和风险的挑战。
为了解决这些问题，我提出以下几点建议，首先，公司应该加强董事会的独立性，建立健全的董事提名和评价机制，确保董事会成员的独立性和专业性。
其次，监事会应该加强对公司经营管理的监督和评价，提高监事会的议事效率和独立性。
同时，公司应该加强内部控制的建设和执行，完善风险管理和内部审计机制，提高公司治理的效能和稳定性。
总的来说，公司治理是公司发展的基石，我们应该高度重视公司治理的建设和完善，不断提升公司治理的水平和效果，以推动公司健康发展和可持续经营。
希望全体同事能够共同努力，为公司治理的改善和提升贡献自己的智慧和力量。
谢谢大家！。
企业治理总结汇报
企业治理是企业管理中至关重要的一环，它涉及到公司内部的
组织结构、决策流程、监督机制等方方面面。
良好的企业治理能够
促进公司的健康发展，提高公司的竞争力，保护股东和利益相关者
的权益。
因此，我将在这篇文章中对我们公司的企业治理进行总结
汇报。
首先，我们公司在组织结构方面做了很多工作。
我们建立了清
晰的权力分工和责任划分，明确了各部门的职责和权限。
同时，我
们还建立了有效的沟通机制，确保各级管理层之间的信息畅通，以
便及时做出决策。
其次，我们公司在决策流程方面也做了一些改进。
我们建立了
科学的决策流程，遵循决策的程序和原则，确保每一个决策都是经
过深思熟虑的。
我们还加强了对决策的监督和评估，以确保决策的
科学性和合理性。
另外，我们公司在监督机制方面也进行了一些调整。
我们加强
了对公司管理层的监督，建立了独立的监督机构，对公司的经营状况、财务状况进行监督和评估。
我们还建立了有效的内部控制体系，
确保公司的运营活动符合法律法规和公司的规章制度。
总的来说，我们公司在企业治理方面取得了一定的成绩，但也
存在一些问题和不足。
例如，我们在股东权益保护方面还需要加强，加强对公司治理的宣传和培训，提高全体员工的治理意识等。
我们
将继续努力，不断完善我们的企业治理，为公司的可持续发展提供
坚实的保障。
公司治理情况的报告公司治理是指对公司内部组织结构、权力分配与运作、决策机制和监督机制等方面进行规范和管理的过程。
良好的公司治理是公司持续发展的保障，可以提升公司的竞争力和透明度，增强利益相关者对公司的信任。
我公司本次报告主要涵盖公司治理的四个主要方面：股东权利保护、董事会运作、内部控制和信息披露。
首先，我公司高度重视股东权利保护。
我们积极推动公司章程和相关规定的完善，确保股东在公司中享有合理的权益。
我们建立了完善的股东投诉渠道和举报系统，积极回应和解决股东的合理诉求。
公司董事会每年举行定期股东大会，向股东全面、准确地报告公司的经营状况和财务状况，并接受股东的监督和质询。
其次，董事会在公司治理中发挥着核心作用。
我公司的董事会由高层管理者和独立董事组成，确保了决策的公正性和独立性。
我们建立了严格的董事会议程制度，确保决策的科学、合理和及时。
董事会定期开展内部控制和风险管理的培训，不断提高董事决策的水平和质量。
再次，我公司高度重视内部控制体系的建立和完善。
我们严格遵守相关法律法规和行业准则，规范内部控制的整体流程。
我们建立了风险识别、评估和管理的机制，确保公司运营的稳定性和风险的可控性。
我们建立了独立的内部审计部门，对公司各项业务进行监督和审计。
我们开展内部控制和信息系统的年度审计，及时发现和纠正存在的问题。
最后，我公司高度重视信息披露的透明度。
我们积极公开公司的重要信息，确保信息披露的及时性和全面性。
我们建立了健全的信息披露制度，确保披露的信息准确、完整和真实。
我们及时向投资者提供公司的财务报告、公告和重要事件的解读，接受各方的监督和评价。
总之，公司治理是我公司经营管理的基石。
我们将继续加强公司治理的建设，完善公司治理制度，确保公司运营的可持续发展。
我们将秉持公正、公平、透明的原则，不断提高公司的竞争力和社会形象。
谢谢！。
公司治理总结报告导语：治理是政府的治理工具是指政府的行为方式，以及通过某些途径用以调节政府行为的机制。
下面是公司治理总结报告的内容，欢迎阅读！按照中国证监会、北京证监局有关文件要求，公司从xx年5月开始进行公司治理专项活动。
在经过自查、公告、现场审查、整改提高等具体实施阶段后，公司对自身治理情况有了更为客观明晰认识，日常规范运作程度明显提高，规范治理意识显著加强，同时，公司治理状况和水平也获得了广大投资者的普遍认同。
现将本次公司治理专项活动总结汇报如下：一、公司在治理专项活动期间完成的主要工作由于此次公司治理活动涉及到上市公司实行股权激励的进程，因而在接到北京证监局相关通知后，公司立即成立了以董事长为为第一负责人的专项工作小组，对该项工作做了认真细致的部署，并在计划进度上安排紧密，以便既能保证专项活动的顺利开展和实施效果，也能配合股权激励计划工作的时间安排，提高工作效率。
本次治理专项活动的主要工作总结汇报如下：1、积极部署，严格自查（1）5月7日，公司向证监局上报了《公司治理专项活动实施方案和计划》，并按照计划分工部署公司治理自查工作内容。
（2）5月22日公司董事会秘书参加了北京证监局组织的公司治理座谈会，对公司治理的发展和问题与其他上市公司进行了探讨。
（3）5月中旬到6月初，按照计划分工自查，随时沟通情况。
（4）6月初，形成公司治理专项活动自查报告，并逐步修改完善。
在自查过程中，公司治理专项工作小组本着实事求是的原则，按照各自职责分工，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，并逐条对照自查事项，从公司基本情况和股东状况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况和公司治理创新情况等5方面进行了全面自查，并完成了相关自查报告和整改计划。
2、接受评议，配合检查（1）6月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并在上海证券交易所网站公布。
（2）6月15日－7月中旬，公司通过设立的电话、邮箱、网上评议专栏的方式接受公众评议。
在为期15日的公众评议阶段，公司通过电话等沟通方式接受来自公众投资者提出的宝贵意见和建议。
（3）7月18日-19日，公司接受北京证监局监管人员治理工作现场检查。
（4）xx年7月23日，公司收到北京证监局出具的《对有研半导体材料股份有限公司的〈监管意见书〉》（京证公司发[xx]72号）。
针对监管意见，公司及时提交了《关于落实公司治理‘监管意见书’的情况汇报》。
二、自查发现问题的整改根据公司治理专项活动自查报告和整改计划内容，公司对自查过程中发现的主要问题整改情况说明如下：（1）关于董事专门委员会的职责问题形成原因：董事会各专门委员会成立时间较短，已发生的职责范围内的事项相对有限；董事会成员对于专业委员会议事规则和作用的学习和理解不够，实践经验不足。
整改措施：公司借用召开董事会时机，组织董事会各专门委员会专门学习相关实施细则，讨论职责行使问题。
董事们表示将继续学习和探讨，逐步发挥专门会员会的职能作用，并希望有更多的相关培训和交流机会。
整改时间：该项工作需要逐步深入进行，需要更多的政策性指引和实践借鉴。
目前全体董事已逐步认识到专门委员会的职能，力求更好的履行职责、发挥作用。
责任人：各专门委员会召集人，董事会秘书（2）关于经理议事机制问题形成原因：公司经营业务相对集中，经理层议事事项内容多集中在生产、人力、营销、采购等具体业务，重大事项则由董事会、股东大会审议，且目前议事方式基本能够适应日常工作要求，因而对于进一步规范经理层议事制度没有作更多的考虑。
此外，公司在制度创新方面一直比较欠缺，与其他上市公司在管理经验上的学习交流机会较少，因而对于经理层议事机制的认识和学习还很不够。
整改措施：xx年8月9日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《总经理工作细则》，对公司经理议事机制进行了规范，详细规定了公司经理人员职责及分工，议事程序等内容。
该制度将有助于公司日常规范运作，增强经理人员风险意识，有效提高公司日常管理水平。
整改时间：经理议事制度已在xx年8月制定并经董事会通过。
公司今后将严格按照议事制度的相关规定，做好该项工作。
责任人：总经理，董事会秘书（3）关于内部控制制度和机制的问题形成原因：公司经营为单一的半导体材料领域，因而在投资、关联交易、专项风险等事项的发生上频率较少，尚未充分感觉到其建立的迫切性。
整改措施：公司制定了关联交易、投资等方面的内控制度。
同时对公司现有内控制度进行整理，促使公司内控制度能更加完善。
公司今后将对纳入内控制度体系的相关制度实行专项培训，切实达到规定的权利义务落实到人，加强内控制度执行效果，控制运营风险的作用。
整改时间：xx年11月8日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关联交易管理制度》、《投资经营决策制度》。
内控制度的进一步完善和加强执行工作将在今后的公司生产经营中逐步深入。
责任人：董事长、董事会秘书（4）关于治理创新措施问题形成原因：虽然公司新修订的《公司章程》，规定了股东大会网络投票等新的治理创新措施。
由于到目前为止，需要实行此项措施的股东大会审议事项尚未发生，需要在以后的工作中予以重视和实践。
此外，公司董监事、高管人员对于公司治理结构、创新措施的理解需要在实践中逐步深入，这是一个相对长期的过程，需要根据公司情况采取切合实际的治理创新措施。
整改措施：公司已组织董监事、高管人员对实施公司治理创新措施进行了探讨，相关人员一致认同在加强学习和了解的基础上，公司将在规定和适当时间实行诸如委托征集投票权，累计投票制等治理创新措施，同时考虑开展符合公司特点的治理制度，鼓励创新。
整改时间：该项工作需要逐步深入进行，将在合适时机积极推行治理创新措施。
责任人：董事长、董事会秘书（5）关于企业文化建设问题形成原因：由于公司是北京有色金属研究总院半导体产业的转制企业，相当部分员工为原来的老职工，企业文化的工作方法和氛围基本延续原来企业，在形成特色企业文化上未有过多的考虑和尝试，在改变上也存在一定难度。
此外，公司前几年经营状况并不理想，注意力主要放在了生产经营和管理上，因而对于企业文化工作的重视不够，投入有一定困难。
整改措施：公司正组织专人进行企业文化的分析和策划。
将在合适时机组织人员到优秀企业去实地学习，从日常工作细节和活动出发逐步提炼具有公司特色的文化内涵，使公司企业文化建设工作取得进展。
整改时间：该项工作需要逐步深入进行。
目前，公司已开始进行公司企业文化建设方案的制定工作。
责任人：总经理，董事会秘书三、公众评议发现问题的整改公司自xx年6月15日公布《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》以来，未收到社会公众对公司治理情况的相关评议。
四、北京证监局发现问题的整改xx年7月23日，公司收到北京证监局《对有研半导体材料股份有限公司〈监管意见书〉》。
意见书对现场检查中发现的问题提出五条监管意见。
xx年7月30日，公司向北京证监局提交《关于落实公司治理“监管意见书”的情况汇报》，逐条落实监管意见，责任到人，认真整改。
具体落实情况如下：问题1：公司有关制度有待进一步完善。
整改措施：公司已责成相关部门负责人修改、完善公司《固定资产管理办法》、《销售合同管理办法》、《保密管理规定》，整改时间：上述制度在10月底已完成并实施。
问题2：公司董事会通讯召开方式较多，不利于董事们做出决策。
整改措施：今后公司董事会力争全年现场召开董事会会议次数达到全年召开董事会会议总数的80％以上。
凡涉及审议公司资产处置、投资、对外担保、关联交易、人员聘任等重要事项议案的，务求采取现场形式召开董事会会议，以便董事充分了解议案相关资料，相互交换意见。
整改时间：该项工作是一项持续性的工作，需在实际工作中实施加强。
问题3：公司投资者关系管理工作中存在不足。
整改措施：公司证券部将把投资者关系管理工作作为下一步工作的重点，积极做好投资者沟通的记录工作，做到每个电话，每次现场接待均有记录，积极总结投资者普遍反映的问题，努力提高公司投资者管理管理水平，树立良好企业形象。
整改时间：已经形成明确的投资者接待记录工作制度，并从xx 年8月开始执行。
问题4：公司未在控股子公司内指定信息披露联系人。
整改措施：公司已指定公司控股子公司国泰半导体材料股份有限公司财务总监孙永清为指定信息披露联系人。
其他子公司如今后实际运营需要，也将及时指定信息披露联系人。
整改时间：已于xx年7月完成。
问题5：公司的相关会议记录不完善。
整改措施：公司将严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》中相关规定及时、完整、妥善保管会议记录，认真做好相关工作。
整改时间：该项工作是一项持续性的工作，需在实际工作中实施加强。
通过本次公司治理专项活动，公司对治理概念更加明确，对治理方向更加清晰，在内控制度、日常运作方面取得了一定成效，在机构健全、职责行使方面获得了深刻认识。
本次治理专项活动是对公司机制运行情况的全面检验，是对公司各项日常工作的积极促进。
公司将在此次专项活动成果基础上，继续推进公司治理建设工作，为公司持续稳定健康发展保驾护航。
一、公司治理专项活动情况xx年，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[xx]28号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的的通知》（证监公司字[xx]29号）的精神要求和统一部署，广东星辉车模股份有限公司（以下简称“星辉车模”或“公司”）成立了以董事长陈雁升先生为第一责任人、董事会秘书陈烽先生为主要负责人的公司治理专项活动工作小组，制订了公司治理专项活动工作方案，明确了专项治理自查、公众评议、整改提高的时间、进度及责任人，深入了开展公司治理专项活动，并将公司开展专项治理活动的情况报送广东省证监局。
公司本着实事求是的原则，严格按照有关法律法规，逐条对照中国证监会《通知》的要求对公司进行了自查，形成了《广东星辉车模股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》，经董事会审议通过后，在指定媒体披露。
同时，公司提供了专门电话和电子信箱听取和接受社会公众的意见和建议，并于xx年4月上旬接受了广东证监局的现场检查。
对于现场检查中广东证监局所提出的整改意见，公司均认真的做出了相应整改。
xx年9月，中国证监会广东监管局下发《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监【xx】155号），要求在自查基础上切实整改公司存在的问题。
公司在收到《通报》文件后，进行了以下学习活动：第一，将《通报》文件复印并分发给董、监、高及公司各部门、下属子公司负责人并组织各层次人员学习。
