1东风汽车有限公司控股及参股子公司管理办法(讨论稿)

东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作管理办法第一章总则第一条为规范东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，特制定本办法。

第二条本办法适用于东风汽车有限公司零部件事业部下属的所有控股、参股子公司。

第二章组织结构第三条零部件事业部作为东风汽车有限公司的授权管理部门，负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的规范运作管理。

第四条零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作的归口管理部门为零部件事业部规划发展部子公司管理科。

第五条零部件事业部下属各子公司董事会秘书按照本办法和《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》之规定，实行股东大会、董事会、监事会的规范运作。

第三章职能界定第六条零部件事业部规划发展部子公司管理科的职能：a)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的固定会议及其它相关会议的前期通知文件的制定和下发工作。

b)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的固定会议及其它相关会议的会前资料收集、汇总、传阅工作。

c)文件传阅意见汇总，并分别送达各子公司东风有限派出董事。

d)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作。

e)负责零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会及公司治理等相关文件收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作。

第四章会议内容及召开程序第七条会议名称：a)各子公司股东大会：股东大会、临时股东大会。

b)各子公司董事会：年度董事会、半年度董事会、季度董事会、临时董事会。

c)各子公司监事会：监事会、临时监事会。

第八条会议内容：a)股东大会：i.选举和更换董事，决定有关董事聘任等事项。

ii.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的责任等事项。

iii.审议批准董事会、监事会的报告。

iv.对公司增加或者减少注册资本做出决议。

v.对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议。

外派董事工作细则（草案）信永中和管理咨询二零零三年[ ]月第一章总则为进一步强化东风汽车有限公司 (以下简称“东风有限”)对零部件事业部(以下简称“事业部”)下辖控股、参股子公司的管理, 明确外派董事的责任、义务,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》及东风汽车有限公司相关管理规定制订本工作细则。

第一条外派董事是指事业部按“东有司发〔2003〕25号关于公司高级管理人员的通知”文件程序产生, 并由东风有限委派到控股、参股子公司担任董事, 并代表东风有限行使股东权利的人员。

第二条外派董事对东风有限负有诚信与勤勉的义务,外派董事应当按照相关法律法规和东风有限的要求认真履行职责维护股东的利益, 代表东风有限行使权利。

第二章外派董事的权利与义务第三条外派董事依照东风有限的相关授权, 在公司章程和相关法律法规的范围内，代表东风有限对控股、参股子公司行事如下股东权利, 包括但不限于表决权, 否决权,提案权, 知情权等。

（一）决定公司的经营计划和投资方案；（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案；（五）拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（六）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）聘任或者解聘公司董事长、副董事长、财务总监（或财务主管）；聘任或解聘董事会秘书；（九）委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监事人选；（十）决定公司分支机构的设置；（十一）制订公司章程及其附件的修改方案；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）决定除法律、行政法规、《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务；（十六）法律、行政法规、或《公司章程》规定，及股东大会授予的其他职权。

东风车厂管理制度范文东风车厂管理制度范文第一章总则第一条为规范东风车厂的管理行为，提高工作效率和生产质量，保障员工的权益和工作环境，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于东风车厂所有员工，包括管理人员和生产人员。

第三条本管理制度的遵守是东风车厂所有员工的基本义务。

第四条东风车厂所有员工都有权向上级主管提建议或投诉，上级主管有义务及时回复。

第五条东风车厂除非特殊情况，否则不得随意解雇员工，但可以对不符合要求的员工进行适当的处罚。

第六条东风车厂对于员工的个人信息保护负有责任，不得将其泄露给任何第三方。

第七条本管理制度的具体操作细则由东风车厂的管理人员负责制定和执行。

第二章员工权益保障第八条东风车厂将为所有员工购买社会保险和医疗保险，并按规定及时缴纳相关费用。

第九条东风车厂将根据员工的工作表现和培训程度，制定合理的薪酬制度，并按时发放工资。

第十条东风车厂将为员工提供良好的工作环境和必要的劳动保护设备。

第十一条东风车厂将为员工提供合理的假期安排和休息时间，不得超过法定工时。

第十二条东风车厂鼓励员工参加各种培训和进修，提高自身的专业技能和知识水平。

第十三条东风车厂将为员工提供晋升和发展的机会，鼓励员工通过考核获得相应的晋升机会。

第三章工作行为规范第十四条东风车厂要求所有员工在工作中服从公司管理、遵守相关法律法规。

第十五条东风车厂要求所有员工积极参与工作，完成自己的岗位职责。

第十六条东风车厂要求员工保护公司的商业秘密，不得将其泄露给任何未经授权的人。

第十七条东风车厂禁止员工在工作时间内进行个人的理财活动，严禁私下进行与公司业务相冲突的商业活动。

第十八条东风车厂要求员工遵守公司的值班制度，不得迟到早退。

第十九条东风车厂要求员工保持良好的工作纪律，不得进行迟到早退、旷工和无故请假等行为。

第二十条东风车厂要求员工保持良好的工作态度和形象，不得做出与公司形象不符的行为。

第四章绩效考核和奖惩制度第二十一条东风车厂将对每位员工进行绩效考核，根据考核结果确定相应的奖励或处罚。

投资集团有限公司子、分公司和参股公司管理办法第一章总则第一条为促进投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）规范运作和健康发展，加强对子、分公司及参股公司的控制和管理，进一步增强管理的科学性和实效性，切实规避投资风险，提高集团整体资产运营质量和投资效益，全面落实集团公司的经营方针，最大程度保护出资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《投资集团有限公司章程》等法律、法规、规章的相关规定，结合集团实际，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司的子公司、分公司和参股公司。

“子公司”是指集团公司投资的全资公司、控股（或实质控股）公司；“分公司”是指集团公司所属的不具有独立法人资格，在集团公司授权范围内直接从事业务经营活动的分支机构或附属机构；“参股公司”是指集团公司投资不占控股地位的公司。

第三条集团公司支持各子公司依法自主经营，并依照出资比例依法监管各子公司的重大生产经营活动。

第四条集团公司各职能部门要按照本办法及相关内控制度，及时、有效地对各子、分公司和参股公司做好指导、监督、服务及管理工作。

第五条各子、分公司应遵循本办法，结合集团公司的相关内控制度，根据自身的实际情况，制定具体实施细则，以保证本办法的贯彻执行。

第六条各子公司同时控股、参股其他公司的，应参照本办法，逐层建立对其子、参公司的管理控制制度。

第七条分公司直接纳入集团公司管理。

第二章治理结构第八条全资子公司，由集团公司委派全部董事、监事和法定代表人。

集团公司主要通过其董事会和监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

第九条控股（或实质控股）子公司和参股公司，应依法设立股东会、董事会及监事会（或监事）。

集团公司主要通过参与其股东会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

第十条各子、参股公司应严格按照相关法律、法规完善公司治理结构，依法建立、健全内部控制制度及“三会”议事规则，确保股东会、董事会、监事会依法规范运作。

东风汽车工业投资有限公司文件东风投司发〔2003〕2号东风汽车工业投资有限公司关于印发十堰管理部职责范围的通知公司各单位：现将《东风汽车工业投资有限公司十堰管理部职责范围》印发给你们，请遵照执行。

东风汽车工业投资有限公司二ＯＯ三年五月十二日—1—东风汽车工业投资有限公司十堰管理部职责范围根据《东风汽车有限公司关于成立十堰管理部的通知》（东风有司发〔2002〕82号）精神，为保证十堰管理部有序运行，特制定本职责范围。

一、规划投资及资本运作管理十堰管理部负责组织研究和编制所属单位的发展规划及投资计划方案，经公司批准后组织实施。

（一）由十堰管理部组织研究和编制所属单位的用于新增固定资产的规划投资项目方案，经公司规划发展部等有关部门组织可行性分析与论证，公司审批项目的立项、可行性研究报告、初步设计和开工报告后，十堰管理部自行组织实施。

（二）十堰管理部所属单位用于更新改造、技术措施的规划投资项目，公司每年核定投资总额，从当年的折旧总额中安排使用，由十堰管理部在限额内自行编制项目计划，并组织实施。

在公司核定的资金额度和投资用途范围内，十堰管理部自主编制项目实施计划，按年度投资计划管理程序报公司有关部门审批或备案。

（三）十堰管理部所属单位的改制、改组、兼并、合资合作、破产等资产重组方案，由十堰管理部组织制定，报公司批准后实施。

二、财务、审计管理十堰管理部设置独立的财务、审计部门，对直属单位可派出财务机构或委派财务主管。

—2—（一）财务、审计管理体制十堰管理部机关及其所属单位财务、审计的日常业务接受十堰管理部领导，并同时接受公司财务、审计部门在财务、审计纪律、政策、制度等方面的约束和监督。

（二）资金管理1、十堰管理部及其所属单位不得自行开展筹资、融资、出借资金、出借或出租银行帐户，不得对外提供担保、办理资产抵押和质押。

2、十堰管理部暂不成立结算中心，暂不在公司总部设立内部帐户，内部结算维持现状；可在工商银行和建设银行设立基本帐户，以保证机关费用资金支付。

国企股份公司集团管控之子公司管理制度第一章总则第一条为加强公司对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本制度所称子公司是指公司根据战略规划，为提高公司核心竞争力和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股子公司和参股公司。

其中：1.全资子公司是指公司独资设立的，且持股比例为100%的公司。

2.控股子公司是指公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例为50%（不含本数，下同）以上，或者公司持股比例虽未达到50%以上但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

3.参股公司是指公司持股比例未达到50%以上且不具备实际控制权的公司。

第三条本制度适用于公司之全资、控股子公司及通过全资或控股子公司间接设立的全资或控股的其他公司。

全资、控股子公司及其控制的其他公司应按照本制度的要求逐层建立对其子公司的有效管理，接受公司的监督，保证本制度的贯彻和执行。

公司对分公司和参股公司的管理参照本制度执行。

第四条公司依据对子公司的出资及认缴的股份，对子公司依法享有资产收益、参与重大决策和推荐或选派管理人员等权利。

公司根据法律法规和上市公司规范运作、风险管控的相关要求，对子公司进行统一管理。

第五条在公司的总体经营目标和统一管理框架下，子公司依据法律法规和《公司章程》的规定，自主经营，独立核算，合法有效地运作企业法人财产，同时应当执行公司的各项制度，并接受公司的监督管理。

第六条公司下属各业态管理公司、业态事业部、职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、监督、管理和服务工作。

由公司委派或推荐，在子公司担任董事、监事、高级管理人员职务的人员，负责本办法的有效执行。

XX股份有限公司子公司（全资、控股、参股）管理制度第一章总则第一条为进一步完善对子公司的管理，规范公司投资行为，维护公司和全体投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规定和公司相关制度的有关规定，特制订本制度。

第二条公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和对公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第三条本制度部分用语释义（一）“公司”、“本公司”、“母公司”：指XX股份有限公司。

（二）“子公司”，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司和参股子公司三类公司，见下文所述。

（三）“全资子公司”，是指公司投资且在该公司中持股比例为100%，按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。

（四）“控股子公司”，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司：1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过50%但低于100%，按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。

2、相对控股，即公司在该公司中持股比例超过30%（含30%）但低于50%（含50%）。

但公司为该公司的第一大股东，对该公司具有控制性的影响，按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。

3、控制性影响，即公司在该公司中持股比例低于30%，但公司派出的董事人数占该公司董事会成员半数以上，实际控制其经营与决策，或可通过其他方式对该公司实施控制，按照企业会计准则，其财务报表也应合并到公司的财务报表之中的公司。

（五）“参股子公司”，是指公司在该公司中持股比例不高于50%，且公司在该公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的公司。

参股子公司管理办法参股子公司管理办法一、总则本管理办法旨在规范公司参股子公司的管理，明确各方责任和权益，确保公司和子公司的合法权益得到充分保护，促进公司整体运营的稳定和发展。

二、参股子公司的选择和入股管理1. 参股子公司的选择原则1.1 根据公司战略，选择与公司主营业务相关或互补的子公司进行参股。

1.2 参股子公司的市场竞争力要强，具有良好发展潜力和可持续盈利能力。

1.3 参股子公司的管理团队应具备专业背景和丰富经验，能够有效运营子公司。

2. 参股子公司入股程序2.1 公司应根据市场情况和战略需要，制定入股计划，并经董事会审议通过。

2.2 入股计划包括参股比例、金额以及相关条件等，并在与子公司签署股权转让协议前经过法务部门审查确认。

2.3 公司与子公司签署股权转让协议，并办理相关法律手续和审批程序。

三、参股子公司的监督和管理1. 董事会监督1.1 参股子公司选派董事进行监督，并定期向董事会提交子公司的经营情况和财务报告。

1.2 董事会根据子公司经营情况和公司利益，及时进行决策和调整。

2. 股东会参与和监督2.1 公司召开股东会，对参股子公司的经营情况和投资回报进行交流和讨论。

2.2 股东会有权要求子公司提供必要的经营信息，以确保子公司的运营符合公司的利益。

3. 定期报告和审计3.1 参股子公司应定期向公司报告经营情况、财务状况和风险评估。

3.2 公司可以委托专业机构对参股子公司进行定期审计，以确保子公司的经营风险得到有效控制。

四、参股子公司退出机制1. 定义退出条件1.1 参股子公司经营连续亏损或其他重大经营风险，无法改善时，应考虑退出。

1.2 参股子公司市场价值大幅下降或出现违规行为，影响公司声誉时，应考虑退出。

2. 退出方式2.1 出售股权给第三方投资者。

2.2 收购子公司其他股东的股权，成为控股股东并实行整体退出。

2.3 根据相关法律法规和协议约定的方式进行退出。

五、附件清单：1. 《参股子公司股权转让协议》2. 《参股子公司股东会会议纪要》3. 《参股子公司定期报告模板》4. 《参股子公司退出机制规定》六、法律名词及注释：1. 参股：指公司购买其他公司的股权，成为其股东之一。

17管理服务费收取标准
湖南影视会展物业管理有限公司编号：YSHZ-ZY-01-17 作
业指导书版号/改次：A/0 管理服务费收取标准页数：第1 页共1 页1.0适用范围适用于骏豪花园.圣爵菲斯2.0物业管理服务费收取标准2.1骏豪花园物业管理服务费收取标准根据长F-1362号文件的批复，结合骏豪花园的实际情况，本着“收支平衡.略有节余”的经营原则，现对骏豪花园的物业管理服务费收取标准作以下规定：2.1.1管理服务费标准为
1.60元/M2·月；入伙第一年按60%收取。

2.1.2执行时间从2002年10月1日起。

2.2圣爵菲斯物业管理服务费收取标准根据长F-1295号文件的批复，结合圣爵菲斯的实际情况，本着“收支平衡.略有节余”的经营原则，现对圣爵菲斯的物业管理服务费收取标准作以下规定：2.2.1别墅的管理服务费标准为
1.60元/M2·月；入伙第一年按60%收取。

2.2.2多层的管理服务费标准为
1.50元/M2·月；入伙第一年按60%收取。

2.2.3执行时间从2004年3月1日起。

编制：审核：批准：日期：
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参股公司管理办法（二）参股公司管理办法（二）一、引言参股公司是指控股公司通过购买股权或投资等方式，参与其他公司的经营管理，并持有该公司的股份。

为了规范参股公司的管理，保护控股公司和参股公司的利益，针对相关问题进行了细致的研究和制定了一系列的管理办法。

本文将对参股公司管理办法进行深入探讨，着重介绍二级管理办法。

二、参股公司的分类根据参股公司的性质和目的，可以将其分为战略投资公司、金融投资公司和产业投资公司等。

战略投资公司是指控股公司以获取战略优势为目的，通过参股外部公司来推进自身的发展。

金融投资公司则是以金融业务为主要目标，通过参股其他金融机构或公司来实现自身的利益最大化。

而产业投资公司则是在特定产业领域进行投资，以实现资源整合和利益共享。

三、参股公司管理办法的目标参股公司管理办法的目标是保护控股公司和参股公司的合法权益，促进合作双方的共同发展。

具体目标包括：1.明确权责关系：参股公司管理办法应明确控股公司和参股公司之间的权责关系，明确各自的权益和义务，并约定双方的业务范围和合作方式。

2.规范经营行为：参股公司管理办法应规范参股公司的经营行为，确保其在经营过程中遵守法律法规，尊重合同约定，保护各方利益，维护市场秩序。

3.加强监督管理：参股公司管理办法应建立健全的监督管理机制，包括监事会、董事会和辅导机构等，以确保参股公司的经营管理符合规范和要求。

四、参股公司管理办法的内容1.股权比例和投资额度：控股公司和参股公司应明确股权比例和投资额度，并在协议中明确约定双方的权益和义务。

2.经营决策和业务范围：参股公司管理办法应明确参股公司的经营决策程序，规定控股公司对参股公司的管理权限和参股公司的业务范围。

3.资金投入和风险分担：控股公司和参股公司应明确资金投入和风险分担的原则和方式，以保证合作双方的利益最大化。

4.盈利分配和退出机制：参股公司管理办法应明确盈利分配的原则和方式，规定退出机制和程序，保障合作双方合理的收益和退出权益。