发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案修订稿摘要.pdf

股票简称：巨化股份股票代码：600160 公告编号：临2020－59
浙江巨化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案修订说明的公告
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日在指定信息披露媒体上披露了《巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2599号）（以下简称“《问询函》”）的要求，公司会同相关中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订（如无特殊说明，本公告中出现的简称均与《巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的释义内容相同），主要情况如下：
特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2020年11月19日。

股票代码：600615.SH 股票简称：丰华股份上市地点：上海证券交易所上海丰华（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）发行股份及支付现金购买资产交易对方隆鑫通用动力股份有限公司、广东超能投资集团有限公司募集配套资金交易对方不超过35名特定投资者签署日期：二〇二〇年八月公司声明上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“丰华股份”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

截至本预案摘要签署日，与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计、评估工作尚未进行，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

相关经审计的财务数据和评估结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在本次交易的重组报告书中予以披露。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

本预案摘要所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明本次发行股份及支付现金购买资产的全体交易对方已出具承诺函，声明和承诺：交易对方将及时向丰华股份提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。

上市地：上海证券交易所证券代码：600893 证券简称：航发动力中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）序号交易对方1 中国航空发动机集团有限公司2 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）3 国家军民融合产业投资基金有限责任公司4 交银金融资产投资有限公司5 深圳市鑫麦穗投资管理有限公司6 中国东方资产管理股份有限公司7 北京工融金投一号投资管理合伙企业（有限合伙）独立财务顾问二零二〇年五月释义本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目录释义 (1)声明 (5)重大事项提示 (8)重大风险提示 (34)第一章本次交易概况 (42)声明一、公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。

与本次资产重组相关的审计、评估工作已完成，本公司董事会及全体董事保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性。

本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。

本报告书所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：“如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在航发动力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交航发动力董事会，由航发动力董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权航发动力董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；航发动力董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技公告编号：2020—018 北京浩丰创源科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般性风险提示性公告
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买北京信远通科技有限公司100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）。

2020年4月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常波动，则可能存在因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重组被暂停、被终止的风险。

鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。

公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。

本次重组尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，尚存在不确定性。

本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2020年4月20日。

2022年最新监事会工作报告监事会成员的卸任与免职的原因和方法与董事基本相同，即监事在任期届满时自然卸任。

监事还可能因丧失任职资格而被解除职务。

下面是小编为大家整理的关于2022年最新监事会工作报告，希望对您有所帮助!2022年最新监事会工作报告1各位股东、股东代理人：我代表监事会，向股东大会做20__至20__年度监事会工作报告，请予以审议。

20__年至20__年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独方行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

报告主要分为三个部分，第一部分是对报告期内经营及业绩评价，第二部分是监事会会议情况，第三部分是对报告期内有关事项的独立意见。

一、对报告期内经营管理行为及业绩的基本评价在报告期内监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

各监事出席了报告期内历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了董事义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

在报告期内公司取得了良好的经营业绩，基本实现了每年年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。

公司20_至20_年度财务报告上反映公司的财务状况为：公司三年的累计主营业务收入44775277元、累计主营业务成本9863686元、累计管理费用12870236元、累计营业利润18651615元、累计投资收益10048550元。

公司三年累计净利润为29911141元。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。

公司对外公告（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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上市公司发行股份购买资产要点及流程[修改版]上市公司发行股份购买资产要点及流程[修改版]摘要：上市公司通过发行股份购买资产，可以扩大业务规模、增加收入来源、提升市场竞争力。

本文将介绍上市公司发行股份购买资产的基本要点及流程，并详细解析其中涉及的关键步骤。

1. 引言上市公司发行股份购买资产是一种重要的企业兼并重组方式，能够有效推动企业发展。

上市公司通过发行股份购买资产，即用自身的股份或者发行新股份的方式，收购或购买其他公司的资产，以实现企业的业务扩张、收入增加等目标。

本文将围绕上市公司发行股份购买资产的要点及流程进行详细介绍。

2. 上市公司发行股份购买资产的要点上市公司发行股份购买资产涉及以下要点：2.1 资产评估在进行发行股份购买资产的决策前，上市公司需对欲购资产进行全面的评估。

评估主要包括财务状况、市场前景、竞争状况、技术实力等方面的分析，以确保购买资产能够带来实际收益和增值潜力。

2.2 股东大会决议上市公司需召开股东大会，就发行股份购买资产的议案进行讨论和决策。

股东大会是公司最高决策机构，股东在会上对购买资产的重要事宜进行表决，决议的通过将对购买交易的推进起到决定性的作用。

2.3 资产购买合同上市公司需要与卖方公司签订资产购买合同，明确双方的权益和义务，规定资产的购买价格、交割条件、风险分担等具体事项。

资产购买合同是发行股份购买资产的法律依据，确保交易的合规性和合法性。

2.4 股份发行方案为了购买资产，上市公司需要制定股份发行方案，明确发行的股份数量、价格、发行对象、锁定期等相关事项。

股份发行方案的制定需要考虑市场需求、投资者利益等因素，以确保发行股份的成功和资金募集的顺利进行。

2.5 监管机构审批发行股份购买资产行为需要经过相关监管机构的批准和审查。

上市公司需向证监会等监管机构提交申请文件，包括拟购买资产的详细信息、相关财务报表、发行股份方案等。

经过监管机构的审批后，上市公司方可继续推进购买交易。

证券代码：000909 证券简称：数源科技公告编号：2020-023数源科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于数源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“数源科技”）拟向杭州西湖数源软件园有限公司发行股份及支付现金购买其持有的杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）50%股权，并拟向杭州信息科技有限公司、苏州汉润文化旅游发展有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）88.8309%股份（诚园置业50%股权以及东软股份88.8309%股份以下合称“标的资产”），同时拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2020年2月7日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案。

公司与本次重大资产重组的交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协议》。

详见公司2020年2月10日于指定信息披露媒体发布的相关公告。

2020年3月10日，公司发布《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2020-05）。

2020年3月12日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。

公司与本次重大资产重组的交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

详见公司2020年3月14日于指定信息披露媒体发布的相关公告。

2020年3月20日，公司收到深圳证券交易所下发的关于本次交易的《重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第4号）。

xx律师(xx)事务所关于为xx科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见的工作底稿xx律师(xx)事务所关于xx科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见的工作底稿xx科技股份有限公司：一、本次重组方案的主要内容A、核查方法以及核查、验证的资料本所律师查阅了xx股份xx年第一次临时股东大会审议通过的《关于xx科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《重组报告书》及其修订稿以及xx股份、交易对方及xx签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、xx股份发布的2014年年度权益分派实施公告、中国证监会核准本次重组的批复。

B、核查的内容(一)发行股份及支付现金购买资产xx股份向xx全体股东即xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx和xx发行股份及支付现金购买其持有的xx100%的股权。

本次交易的总对价确定为120,000万元，其中，公司以现金支付36,000万元，以发行股份的方式支付84,000万元，发行股份的价格为定价基准日之前120个交易日的上市公司股票交易均价的94%，即15.28元/股,在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

xx年4月22日，发行人2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，发行人以总股本348,786,989股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.4元(含税)，股权登记日为xx年6月19日。

根据该利润分配方案，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息处理后，本次发行价格调整为15.24元/股。

具体情况如下：(二)发行股份募集配套资金xx股份通过锁价方式向员工持股计划、xx投资、xx投资和xx投资非公开发行股份募集配套资金44,424万元。

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书与预案差异对比表一.关于差异内容的说明
《报告书（草案）》相较于《预案》的差异
二、关于《报告书（草案）》相较于《预案》减少的具体内容（一）《预案》之“公司声明”
1、删除内容
“与本次重大资产购买相关的审计、评佔和盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体莆事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

”
2、删除原因
与本次重大资产购买相关的审计、评估和盈利预测工作已经完成。

（二）《预案》之“重大事项提示”
1、删除内容
（1）“六、本次交易相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在报告书中予以披露。

”
（2）“八、本次交易尚需履行的审批程序”中“1、本公司关于本次交易的笫二次莆事会审议通过；”
2、删除原因：
（1）本次交易相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据已经在报告书中披露。

（2）2014年10月15 0,本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。

（三）《预案》之“第五节交易标的基本情况”之“三、交易标的预估值”
1、删除内容
涉及到“预佔值”及“ U前，相关评估工作正在进行中，本预案披露的预估值与最终经具有证券从业资质的资产评估机构出具的评估结果可能存在一定的差异，最终资产评估结果将在重组报告书中予以披露”等预评估相关内容。

2、删除原因：
本次交易相关资产的资产评估结果已经在重组报告书中披露。