远光软件：2010年第四次职工代表大会决议公告 2010-07-16

远光软件股份有限公司独立董事提名人声明远光软件股份有限公司董事会现就提名陈冲先生、卫建国先生、温烨女士为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与远光软件股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与公司及其附属企业或者公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺公告编号：2011-007北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年4月21日在公司大会议室以现场方式召开了第一届董事会第二十次会议。

公司于2011年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度总裁工作报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2010年年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。

本报告具体内容详见同日证监会指定信息披露网站刊登的《2010年年度报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。

《2010年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站，《年度报告摘要》刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、审议通过《2010年度财务决算报告》。

《2010年度财务决算报告》详细内容请见同日证监会指定的信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、审议通过《2010年度利润分配预案》。

经大信会计师事务有限责任公司审计，公司实现净利30,799,682.56 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010 年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,079,968.26元，余下未分配利润27,719,714.30元，加上年初未分配利润40,381,542.02元，减去报告期内公司现金分红9,157,000.00元，公司年末可供股东分配的利润为58,944,256.32元。

北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：河南森源电气股份有限公司北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2011年5月18日召开的2010年度股东大会（以下简称本次股东大会）。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会是根据公司2011年4月26日召开的公司第四届董事会第二次会议决议，由公司第四届董事会召集召开的。

2、公司董事会已于2011年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。

2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。

证券代码：002276 证券简称：万马电缆编号：临2011-008浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年4月25日在公司二号会议室以现场会议方式召开。

本次监事会会议通知已于2011年4月15日发出。

会议应到监事3名，实到3名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：一、审议通过《2010年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《2010年度监事会工作报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的原则，按公司实际情况建立健全了各环节的内部控制制度，并在经营管理中得到了有效执行，保证了公司业务活动正常运行。

（2）、2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等情形发生。

综上所述，《2010年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状，我们对此无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权四、审议通过《2010年度财务决算报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《2010年利润分配预案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《募集资金2010年度存放和使用情况报告的议案》经核查，监事会认为：2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

广东精诚粤衡律师事务所关于远光软件股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法 律 意 见 书致：远光软件股份有限公司（下称“贵公司”）广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就贵公司2010年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。

为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2010年12月22日召开的本次股东大会。

精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序：贵公司本次股东大会是由董事会召集的。

贵公司董事会于2010年12月6日召开了第四届董事会第四次会议，会议决定于2010年12月22日召开贵公司的本次股东大会，并于2010年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。

2010年12月22日，本次股东大会在贵公司四楼会议室召开，会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。

精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格：经验证，出席本次股东大会的股东或股东代理人共有7人，代表股份141,754,180股，占贵公司股份总数的55.16％,以上股东是截止2010年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。

证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2010－029
大连天宝绿色食品股份有限公司
职工代表大会决议
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会须选举职工代表监事一名。

公司于2010年7月19日在公司会议室召开职工代表大会，公司应出席会议的职工代表人数为145名，实际出席会议职工代表为116名。

经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：
经审议，大会以全票通过选举赵崴先生为大连天宝绿色食品股份有限公司第四届监事会职工代表监事，由赵崴先生与公司在2010年7月22日召开的2010年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成大连天宝绿色食品股份有限公司第四届监事会，任期三年。

附：赵崴先生简历
（以下无正文）
大连天宝绿色食品股份有限公司
二〇一〇年七月二十二日
附件：职工代表监事简历
赵崴，男， 40岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历，工程师。

2002年9月至今先后任本公司水产品生产副厂长、办公室主任。

赵崴先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

证券代码：300104 证券简称：乐视网公告编号：2011-007乐视网信息技术（北京）股份有限公司第一届董事会第22次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第21次会议于2011年3月15日14：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011 年3月5日以邮件或传真方式送达。

应参加董事5人，实际参加董事5人。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长贾跃亭主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》独立董事张长胜先生、沈艳芳女士向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会进行述职。

详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2010年年度报告》。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该报告尚需提交2010年度股东大会审议。

三、审议通过了《2010年度财务决算报告》公司实现营业收入23,825万元，比上年同期增长63.49%；利润总额为7,483万元，比上年同期增长56.88%；净利润为7,009万元，比上年同期增长57.63%。

归属于公司普通股股东的净利润为7,009万元，比上年同期增长57.63%。

报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该报告尚需提交2010年度股东大会审议。

四、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月16日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

国家发展和改革委员会
工业和信息化部文件
商务部
国家税务总局
发改高技〔2011〕342号
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关于公布2010年度国家规划布局内
重点软件企业名单的通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市发展改革委、工业和信息化主管部门、商务厅（局）、国家税务局、地方税务局：
为贯彻落实国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号），鼓励并推动骨干和重点软件企业加快发展，根据《国家规划布局内的重点软件企业认定管理办法》（发改高技〔2005〕2669号），经研究，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定了2010年度国家规划布局内重点软件企业（名单附后），现予以公布。

根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税，请税务部门认真贯彻执行。

国家发展改革委
工业和信息化部
商务部
税务总局
二〇一一年二月二十一日主题词：软件企业名单通知
附：2010年度国家规划布局内重点软件企业名单。

证券代码：300077 证券简称：国民技术公告编号：2010-001国民技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告国民技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议（下称“本次会议”）于2010年5月16日在深圳华侨城洲际酒店以现场方式召开，会议通知于2010年5月5日以邮件和电话的方式送达。

应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议由公司董事长刘晋平先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2009年度财务决算报告》；本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2009年度利润分配方案》；公司截止2009年12月31日累积未分配利润为103,568,759.08元。

2009年度利润分配方案为：不派发现金股利、股份股利，不进行资本公积金转增股本。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》；公司独立董事罗昭学、贺志强、朱伟峰先生向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。

本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2009年度总经理工作报告》；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员2009年度绩效奖金和2010年度薪酬方案的议案》；批准根据2009年度公司经营计划制定的高级管理人员2009年度绩效奖金的发放额度和发放方式，同时制定了2010年度高级管理人员年薪与年度经营情况挂钩的绩效奖金额度。