法律尽职调查工具集成尽调网站篇

【导语】尽职调查已经成为公司并购中的基本流程之⼀,世界各地的公司并购中都践⾏着尽职调查。

本⽂是⽆忧考⼩编为⼤家整理的尽职调查报告范⽂，仅供参考。

[尽职调查报告范⽂篇⼀:风险投资尽职调查内容]⼀、团队情况尽职调查在vc投资中团队是最重要的，vc需要了解了团队成员的⽅⽅⾯⾯，包括团队成员的经历、学历、背景以及各位创始⼈的股份⽐例。

1、公司组织结构图;2、董事会、管理团队、技术团队简介;3、管理/技术⼈员变动情况;4、企业劳动⼒统计。

⼆、业务情况尽职调查业务的尽职调查是个⼴泛的主题，主要包括业务能否规模化、能否持久、企业内部治理，管理流程、业务量化的指标。

1、管理体制和内部控制体系;2、对管理层及关键⼈员的激励机制;3、是否与掌握关键技术及其它重要信息的⼈员签订竞业禁⽌协议;4、是否与相关员⼯签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同;5、员⼯报酬结构。

三、市场情况尽职调查创业者商业计划书中的那些关于市场的分析和预测，仅仅是参考。

vc会独⽴地对市场进⾏尽职调查，vc的市场分析⼯作是由专业⼈⼠来做的，是中⽴的，通常也是保守的。

1、产品⽣命周期(成长期、稳定期或是衰退期)及其发展趋势;2、⽬标产品市场规模与增长潜⼒分析(⾃然更换、系统升级、扩⼤应⽤等);3、核⼼竞争⼒构成(技术、品牌、市场份额、销售络、信息技术平台等);4、企业的销售利润率和⾏业平均销售利润率;5、主要客户构成及其在销售额中的⽐例。

四、技术情况尽职调查1、核⼼技术名称、所有权⼈、来源⽅式、其他说明;2、公司参与制订产品或技术的⾏业标准和质量检测标准情况;3、公司已往的研究与开发成果，⾏业内技术权威对企业的技术情况的评价;4、公司在技术开发⽅⾯的资⾦投⼊明细;5、计划再投⼊的开发资⾦量及⽤途。

五、财务情况尽职调查财务的尽职调查，可能要算是尽职调查中最重要的⼯作。

它分为两⼤块:过去的财务数据和未来的财务预测。

1、企业财务报表(注册资⾦验资报告、往年经审计年报，最近⼀期⽉报);2、分产品/地区销售、成本、利润情况;3、企业享受的税收优惠说明和资质;4、对造成财务报表发⽣重⼤变化影响因素的说明。

全人网——尽职调查系统尽职调查（Due Diligence）是由全人网（专业机构）在企业或机构的配合下，对目标公司的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核，多使用在企业或机构公开发行股票上市（IPO）或企业投资收购以及基金管理中。

其目的是使买方尽可能地发现有关他们要购买的股份或资产的全部情况。

尽职调查也是风险管理。

买方有必要通过实施尽职调查来补救买卖双方在信息获知上的不平衡。

一旦通过尽职调查明确了存在哪些风险和法律问题，买卖双方便可以就相关风险和义务应由哪方承担进行谈判，同时买方可以决定在何种条件下继续进行收购活动。

关于国内企业在这个方面的借鉴，我觉得这应该是以后的趋势。

随着国内企业的不断国际化和品牌价值的不断增长，大品牌企业，尤其是供应链较长的企业，一定会越来越加强自身对供应链的管理和把控的。

另外随着整个社会对环境等领域的重视，对供应商在这个领域的介入也会越来越强势。

尽职调查可以帮企业管控供应链风险，对供应商企业本身也有好处：比如控制了供应商自身的违规风险、帮助供应商改善自身的管理水平等。

在发达国家，这个领域已经是一个比较成熟的市场了。

资信调查和尽职调查有什么区别？修改一、目的尽职调查：主要是企业在上市或收购前请中介公司（一般是第三方专业的公司）来对上市公司或被收购公司做的调查。

资信调查：在选择合作伙伴、确定结算方式或处理纠纷等决策中有着非常重要的参考价值。

二、内容尽职调查：大致是项目组对企业的内控，人员，营利性进行一个大致的了解，并详细完善真实的把问题例出来供企业或收购方参考。

尽职调查主要是要发现问题和风险。

资信调查：主要内容就是对企业的资产信用进行调查。

详细下去可以是企业的注册登记情况、股权结构、人力资源、经营业绩、管理水平、财务状况、行业声誉、以往信用情况等。

然后根据信用等级出具信用报告。

三、机构尽职调查：一般是会计师事务所和律师。

资信调查：一般是咨询公司和律师。

第1篇一、案例背景某投资公司（以下简称“投资方”）拟对一家名为“A公司”的民营企业进行股权投资。

A公司主要从事互联网技术研发、产品开发和销售，拥有一定的市场份额。

在投资前，投资方决定对A公司进行法律尽职调查，以确保投资决策的准确性。

二、尽调流程1. 确定调查范围和目标根据投资方的需求，本次尽调的主要目标包括：（1）了解A公司的法律地位和股权结构；（2）评估A公司的法律风险，包括但不限于合同风险、知识产权风险、劳动法律风险、税务风险等；（3）审查A公司的重大法律文件，如公司章程、股东协议、劳动合同、专利证书等。

2. 组建尽调团队投资方聘请了一家知名律师事务所作为法律顾问，组建了由律师、会计师、审计师等专业人员组成的尽调团队。

3. 收集和整理资料尽调团队收集了A公司的以下资料：（1）公司章程、股东协议、董事会决议、监事会决议等公司内部文件；（2）合同、协议、招投标文件、专利证书、商标证书等外部文件；（3）财务报表、审计报告、税务申报等财务资料；（4）劳动用工、社会保险、住房公积金等人力资源资料。

4. 审查和分析资料尽调团队对收集到的资料进行了以下审查和分析：（1）审查A公司的法律地位和股权结构，确认其合法合规；（2）评估A公司的法律风险，包括但不限于：① 合同风险：审查A公司的合同签订、履行、变更和终止情况，关注合同条款是否存在重大瑕疵或风险；② 知识产权风险：审查A公司的专利、商标、著作权等知识产权的归属、使用、许可等情况，关注是否存在侵权风险；③ 劳动法律风险：审查A公司的劳动合同、社会保险、住房公积金等人力资源资料，关注是否存在违反劳动法律法规的风险；④ 税务风险：审查A公司的税务申报、税收优惠等税务资料，关注是否存在税务风险。

（3）审查A公司的重大法律文件，如公司章程、股东协议、劳动合同等，关注其是否符合法律法规和公司章程的规定。

5. 编制尽调报告尽调团队根据审查和分析的结果，编制了《A公司法律尽职调查报告》，并向投资方提供了详细的调查结论和建议。

第四讲：法律尽职调查的基本内容及相关问题的处理意见主讲人：李 俭法律尽职调查完全手册法律尽职调查的类别一基本内容：根据目的不同调整尽调清单及内容二C ONTENT S目录一、法律尽职调查的类别——种类股权类：IPO、新三板、私募股权投资、并购债权类：发债、信托、股权质押融资、担保、借贷、PPP一、法律尽职调查的类别——区别侧重点不一样范围不一样要求不一样法律风险不一样二、基本内容：根据目的不同调整尽调清单及内容1、主体资格主体资格是指企业独立经营、自主对外承担民事责任的资格和能力。

一般由企业提供：营业执照、银行开户许可证、贷款卡、财政登记卡、海关登记证、对外贸易许可证、经营资质、各类许可证及政府批准文件、企业征信报告、最新的公司章程、公司的经营概况等目的：了解目前公司处于什么样一种状态？经营情况良好还是亏损，抑或已停止经营？原因？公司下一步有什么打算？2、设立与历史沿革：主要来自工商档案登记信息，一般采取全部打印的方式，并有工商局加盖首页章及骑缝章。

通过对工商登记信息的查阅、复制，可以全面了解公司的设立及历史沿革，公司的历次变更情况？可以看到公司发展、变化的脉络，看看是否存在程序上违法违规的情况，如股权转让、增资控股是否按照公司章程召开了股东会并形成了相应的股东会决议？如果是国有股转让是否履行了审计、评估、挂牌、备案的手续？常见问题及解决方案：集体土地、国有股转让瑕疵（资产评估、挂牌、备案）、知识产权（无形资产评估、转移所有权、是否在使用并产生价值）？3、公司的独立性（1）业务独立：a.发行人的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争或者显失公平的关联交易。

b.公司的供产销都可以独立完成，不需依赖股东等个人或团体，自主经营。

包括同业禁止，关联交易越少越好，不存在对单一客户、供应商、销售对象的重大依赖，不存在资金占用问题。

c.发行人应该拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发设计体系，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

律师常用法律查询工具、查法3个手机app 转载网络律师常用法律查询工具整理|纯干货建议收藏Hello 大家好今天本律师跟大家分享那些律师们常用的法律工具吧以后不管是查法律，找案例还是查企业工商信息都不会迷路啦~ 具体常用有以下网站！一、查询我国法律法规及案例1、中国裁判文书网（权威） /2、无讼案例、无讼法规网（首推；免费） /bj3、OpenLaw（免费） /4、法信（司法观点） /5、威科先行（付费） /login/index6、北大法宝（付费）/7、法律之星 /8、聚法案例（刑事）/二、查询企业工商主体信息网站2、全国企业信用信息公示系统（权威）/index.html3、天眼查（工商信息） 4、启信宝（工商信息）5、企查查（工商信息）6、信用中国（信用信息）/三、其他常用网站1、查询老赖：全国法院被执行人信息查询/zhixing/2、个人信贷：中国人民银行征信中心/3、证券信息：巨潮资讯网 /cninfo-new/index4、贷款利率：中国人民银行网 /5、知识产权：426 导航--知识产权人的上网首页 /6、商标信息：中国商标查询 /sbcx/7、专利信息：中国及多国专利审查信息查询/以上为律师最常用的检索网站，朋友们可以直接收藏律师查法条必备的3个手机appe律师6天前目前手机上安装的三个法学app1.墙裂推荐法律家的“法律数据库”之前用的是Read Law看法，这货有时候不能满足需求，很让人抓狂，这个后面会说到。

法律家的“法律数据库”优势在于a.号称“永久免费”、至今没碰到广告。

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尽职调查报告7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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【】公司股权转让项目法律尽职调查清单【】律师事务所年月日致：【】有限公司为协助完成贵司股东与【】公司之间的股权转让项目，【】律师事务所接受【】公司委托，拟对贵司进行法律方面的尽职调查。

为推进双方的并购工作，开展相关的尽职调查，请贵司完成如下事项：一、就清单所列文件资料，请贵司尽可能齐全地提供（以复印件方式提供加盖公章，原件供核对）；二、需要贵司说明的事项，请另文说明并加盖公章；三、对于没有书面文件资料的信息，可能需要贵司安排相关负责人接受我们的访谈。

以上因本次尽职调查而获取的全部材料和信息，我们将严格保密。

根据尽职调查事项的进展，我们可能将请贵司提供进一步的文件资料和说明，并烦请贵司协助前往相关机关调取相关资料。

一、主体资格（一）营业执照正本复印件、副本复印件（二）组织机构代码证正、副本复印件（三）税务登记证正、副本复印件（四）基本户开户许可证复印件（五）贷款卡复印件（六）机构信用代码证复印件（七）现行章程及章程修正案复印件二、设立及历史沿革（一）自设立至今的全部工商档案（全档）（二）历次增资的验资报告复印件三、资信情况（一）人民银行企业信用报告（二）实际控制人人民银行个人征信报告四、重大债权债务情况（一）对金融机构、金融机构以外的企业及自然人的借款合同复印件（二）上述借款合同相应的担保合同复印件（如有）（三）对外提供担保或反担保相关的合同复印件（如有）（四）债权债务明细表五、所有对外签订的合同（一）销售合同、采购合同、代理合同、租赁合同等合同复印件（二）技术使用协议复印件（如有）（三）曾签订的股权转让协议（如有）反映股权变更情况六、主要财产及/或财产权利（一）自有不动产材料复印件1．土地取得手续：成交确认书、土地出让合同或划拨决定书、出让金支付凭证及完税凭证、《国有土地使用证》等2．房产：自有房产的产权证书；前期规划建设手续（包括：立项批复，可研报告，环评及环评批复，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证，勘察、设计、施工、监理合同，环保验收，工程竣工验收报告，质监站备案登记表勘察、设计、施工、监理合同及支付凭证）（二）租赁不动产租赁合同、租赁备案证明、租金支付凭证（三）车辆1．自有车辆清单（填下表）及车辆行驶证、年检手续证明及保险单2．租赁车辆的租赁合同及租金支付凭证（四）机械设备购买或租赁凭证及相关手续的办理（五）知识产权1．医院持有的注册商标/专利/版权/域名等产权证书1) 注册商标证书2) 专利证书及年费缴纳证明3) 版权4) 域名等2．专有技术证书3．其他公司／个人许可贵司使用或实施知识产权的清单及所签订的许可合同、登记／备案文件，以及使用费用凭证4．专营权、特许经营权的证明文件七、主要财产及/或财产权利负担（一）有形资产抵押情况：房产、土地、机械设备的他项权利（抵押）登记证书（若有）（二）股权、知识产权等质押文件（如有）他项权利（质押）登记证书（若有）八、劳动人事（如有）（一）贵司员工花名册（三）社保缴纳情况统计说明及社保缴纳证明（四）劳动合同相关文件包括劳动合同、解除劳动合同报告书、社保缴纳情况、补偿金支付情况等九、公司对外投资情况说明（如有）反映与下属公司关系等情况十、环保情况环保标准、排污和治理情况、面临问题的内部报告十一、税务及财政补贴（一）纳税申报表、缴纳税种和税率情况统计表，填写如下：（二）贵司获得的税收优惠、税收补贴情况说明，及相应的文件依据（三）描述税务机关对贵司的罚款及利息或被豁免处罚的文件（如有）十二、重大诉讼、仲裁及行政处罚（一）贵司目前在中国境内外涉及／可能涉及刑事诉讼、民事（包括破产程序）、仲裁或其他任何司法程序、行政程序的情况说明（二）有效的诉讼文书，包括法院判决、仲裁机构裁决书、权利请求信、调解协议、控告、司法调查文件等（三）贵司设立以来被政府主管部门处罚或罚款的文件及情况说明（四）涉及员工，且尚未处理完毕的工伤、意外、交通事故情况及证明文件（五）股东、实际控制人、董事以及雇员是否有违法违规情况说明。

最全！最新！尽职调查⼯具⼀览表及应⽤指南尽职调查是股权投资流程中必不可少的环节，投资团队通常根据尽职调查结果，对标的企业进⾏客观评价，形成尽职调查报告，投资决策委员会再根据尽职调查报告和风险控制报告进⾏决策。

第⼀部分尽职调查的重要性想要掌握“⼀周摸透⼀个⾏业/⼀家公司”的⼈不在少数，⽤的最多的地⽅，除了咨询公司，还有投⾏券商PEVC、律所等等。

在这些⾏业中，这个岗位被叫做“尽职调查”。

尽职调查对于很多⾏业的新⼈来说，都是⼊⾏必做的基础⼯作，⾏内⼈都知道，投资⾏业有时候⼏乎可以简称为“尽调业”，尤其是以⼩团队为主的VC，⽆论是实习⽣还是刚⼊职的新⼈，都需要你⼀进来就能够上⼿尽调。

第⼆部分⽹络尽职调查⽹站汇总及注意事项⼀、主体资格及基本信息查询⽹站（中国⼤陆）1. 国家企业信⽤信息公⽰系统“国家企业信⽤信息公⽰系统”是国家⼯商⾏政管理总局主办的企业信息查询⽹站，是律师查询企业主体资格的官⽅渠道，该⽹站列明企业的基本信息、历史沿⾰、分⽀机构、⾏政许可、⾏政处罚、异常信息等。

注意事项：♦该系统只列明公司股东信息，具体出资⾦额由公司⾃主决定是否公⽰；如果企业公⽰了出资⽐例，需要对该页单独制作电⼦底稿存档；♦该系统只能通过企业的⾓度进⾏核查，⽆法以⾃然⼈为调查对象；♦该系统只能通过企业的⾓度进⾏核查，⽆法以⾃然⼈为调查对象；♦对合伙企业来说，⽆法在公⽰信息中查询到合伙⼈类型，律师需要通过合伙⼈签署的《合伙协议》确定合伙⼈类型；♦就股份公司，公⽰信息只公⽰发起⼈信息，不公⽰股改后股权变动的情况，不公⽰截⽌⽬前股权结构；股份公司股份转让⽆需经过⼯商登记，股份公司股权结构应视股东名册确定；♦就股份公司，部分⼯商局会办理股份质押的公⽰信息，起到公⽰的作⽤；♦就股份公司，主要⼈员信息只公⽰董事会成员、监事会成员、总经理，不公⽰副总经理、财务总监、董事会秘书等⾼级管理⼈员；♦该系统⽬前可以检索到已经注销的公司基本信息；♦可以通过变更信息的内容，初步了解公司历史沿⾰的情况，但公⽰的变更信息不全，具体需要根据企业⼯商内档来判断；♦该系统不能检索到公司对外投资情况；♦在详细信息中存在多页显⽰的，每页都需要单独做底稿保存；♦公司年报是公司根据上⼀年度12⽉31⽇情况⾃⾏申报的，该信息不⼀定准确、最新；♦该系统公⽰的⾏政许可和⾏政处罚信息不⼀定最全，需要进⼀步调查；♦系统中公⽰的核准⽇期是公司最近⼀次⼯商变更的⽇期，可以根据该⽇期核查公司提供的营业执照是否为最新的；♦需要注意公司被列⼊经营异常名录信息的情况，对于已经移除经营异常名录的企业，项⽬律师在起草法律意见书需要陈述列⼊时间、原因以及移除时间、原因；♦需要注意，该系统公⽰的部分信息由企业⾃主填报、公⽰，⼯商⾏政管理部门未对信息的真实性进⾏核查；♦该系统⽬前公⽰企业的注册商标信息并不完善，公司⽬前持有的商标应详见商标局⽹站；♦该系统有⼿机APP；♦在上述系统改版前，各省市地⽅⼯商局会在⾃⼰的官⽅的⽹站上提供企业查询平台，截⾄⽬前，上述链接端⼝多数已被连接⾄“国家企业信⽤信息公⽰系统”，经办律师⽆须在省级⼯商⾏政管理局的⽹站上另⾏检索。

第1篇一、背景介绍随着我国经济的快速发展，企业并购、融资等活动日益频繁。

在进行这些活动时，法律尽职调查（Legal Due Diligence，简称“尽调”）成为企业防范风险、确保交易顺利进行的重要手段。

本文将以某科技公司为例，分析其法律尽职调查的过程和结果。

二、尽调目的某科技公司拟进行一笔融资，投资方要求其进行法律尽职调查，以确保投资方的合法权益。

本次尽调旨在：1. 了解公司的法律主体资格、组织架构、经营范围等基本情况；2. 评估公司涉及的合同、知识产权、劳动用工等方面的法律风险；3. 识别公司可能存在的潜在法律纠纷和诉讼风险；4. 为投资方提供决策依据。

三、尽调范围本次尽调的范围包括但不限于以下几个方面：1. 公司法律主体资格：公司设立、变更、注销等登记情况，经营范围是否符合法律规定，是否存在违规经营行为等；2. 公司组织架构：公司股东、董事、监事、高级管理人员等人员的资格、任职情况，是否存在关联交易等；3. 公司合同：公司签订的主要合同、协议等，是否存在违反法律法规、损害公司利益的情况；4. 知识产权：公司拥有的知识产权状况，是否存在侵权、纠纷等风险；5. 劳动用工：公司员工数量、劳动合同签订情况，是否存在劳动争议等风险；6. 诉讼仲裁：公司涉及的诉讼、仲裁案件，是否存在败诉风险等。

四、尽调过程1. 收集资料：尽调团队收集了公司提供的公司章程、营业执照、股东会决议、董事会决议、合同、协议、知识产权证书、劳动用工相关文件等资料。

2. 审查分析：尽调团队对收集到的资料进行了详细的审查和分析，包括：（1）公司法律主体资格：审查公司设立、变更、注销等登记情况，确认公司经营范围是否符合法律规定，是否存在违规经营行为。

（2）公司组织架构：审查公司股东、董事、监事、高级管理人员的资格、任职情况，核实是否存在关联交易。

（3）公司合同：审查公司签订的主要合同、协议等，评估是否存在违反法律法规、损害公司利益的情况。

企业尽职调查的五个取证网址及方法企业挂牌上市，主要经历三个阶段：挂牌前的股改阶段、挂牌阶段以及挂牌后的融资阶段。

其中在首要的，也是重要的股改阶段是尽职调查的开始，律师需要在中介机构在企业的配合下，对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核，多发生在企业公开发行股票上市和企业收购以及基金管理中。

这个过程需要花费很多精力去查阅各方面的资料，如果能熟练使用一些互联网网站进行查询，将能达到事半功倍的效果。

小编今天特意整理出5个锦囊，为律师在做尽职调查时能提高效率，下面是五个常用的免费网站，及一些适用情况和操作步骤，希望能帮到大家！一、交易对手主体信息——国家工商总局“全国企业信用信息公示系统网址：/该网站无需注册，于2014年3月1日正式运行。

目前可查询大陆全部省份企业的工商登记信息，具体包括企业基本信息（营业执照上的全部内容）、股东及其出资、董监高成员、分支机构等。

但企业的历次变更登记及股权质押信息尚不能查询。

根据国务院年初注册资本登记改革的最新要求，今年起，工商企业年度报告、工商部门对企业的行政处罚也可于此查询。

二、交易对手运营信息——中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”网址：/该网站仅适用于上交所、深交所上市的公众公司。

该网站无需注册，可查询内容十分丰富，包括该公司就各重大事项发布的公告、分红情况、财务指标、公司年报等。

查询时亦可登录上海证券交易所（/）和深圳证券交易所（/）网站，该等网站与巨潮资讯网信息有所交叉，但侧重点略有不同。

三、交易对手财产信息1、应收账款信息——中国人民银行征信中心“中登网”网址：/该网站需要注册，但无身份限制，即任何自然人或机构填写相关信息、完成注册程序后即可进行查询界面。

可查询企业应收账款质押、转让登记信息，具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。

2、土地信息——国土资源部子网站“中国土地市场网”网址：/除国土资源部（/）所示的全国范围内土地抵押、转让、招拍挂等信息外，可于土地市场网查询全国范围内的供地计划、出让公告、大企业购地情况等。

尽调报告一工作底稿二C O N T E N T S目录搜集到一部分资料后就开始撰写尽调报告，同步进行，有利于及时发现问题、缺漏的内容并及时补充发现问题的同时提出整改意见，提出补充清单撰写尽调报告的同时将搜集材料的过程做成工作底稿，以避免将来的二次作业，效率大大提高一、尽调报告（一）注意事项一、尽调报告（二） 分为以下几个部分：1、开头部分尽职调查宗旨与范围接受委托人的委托及尽调目的出具尽职调查报告的基准日出具尽调报告的主要法律依据简称与释义律师的特别提示与声明2、正文（要求：准确、完整、及时）要求：内容必须紧紧围绕尽调的目的、要求，明确具体，如时间、地点、尽调对象、内容、律师结论及依据。

具体内容：主体资格、历史沿革、业务、股权架构与控股股东、实际控制人、关联交易及同业竞争、主要财产及资产状况、债权债务及重大资产变化、增信措施（担保措施）、重大诉讼、仲裁及行政处罚3、重点：法律评价、结论意见根据供审查文件资料的内容,以及目标公司向我们做出的书面声明与承诺,我们认为,目标公司生产经营正常,生产经营范围符合许可的经营范围。

根据目标公司的声明,并经我们适当审查,目标公司已经提交我们审查的重大合同主要条款齐备,各方权利义务约定清晰、明确,内容合法、有效,并已经履行完毕,目标公司不存在可能对该该项目构成重大实质性不利影响的虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同。

根据我们的合理核查,目标公司的经营活动以及某地块的取得与使用具备规范性、合法性,没有资料显示目标公司在经营方面存在违法违规情形。

结合贵公司最终确定的该项目所采取的目标公司股权转让之交易模式,从中介机构专业分工的角度出发,为公平、合理、合法拟定该项目的交易条件,我们建议贵公司: a.b.c.d. 1234a.要求目标公司及股权转让方对其有意向纳入该项目交易范围的尚未履行完毕的经营合同、协议,进一步提供a全面、完整的文本及履行现状情况的统计与说明;要求所聘请的会计师事务所,从目标公司财务记载内容方面,对目标公司经营合同、协议的履行现状情况,进行数据方面的财务审计;在不能完全查清、无法查清的情况下,应当通过在该项目交易合同条款中,要求目标公司及相关转让方作出相应陈述、承诺、保证的方式,明确交易各方对潜在、隐性、或有合同、协议履行责任及风险的承担。

尽职调查常用的免费查询网站一、交易对手主体信息——国家工商总局“全国企业信用信息公示系统网址：该网站无需注册，于2014年3月1日正式运行。

目前可查询大陆全部省份企业的工商登记信息，具体包括企业基本信息（营业执照上的全部内容）、股东及其出资、董监高成员、分支机构等。

但企业的历次变更登记及股权质押信息尚不能查询。

根据国务院年初注册资本登记改革的最新要求，今年起，工商企业年度报告、工商部门对企业的行政处罚也可于此查询。

二、交易对手运营信息——中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”网址：仅适用于上交所、深交所上市的公众公司该网站无需注册，可查询内容十分丰富，包括该公司就各重大事项发布的公告、分红情况、财务指标、公司年报等。

查询时亦可登录上海证券交易所（）和深圳证券交易所（）网站，该等网站与巨潮资讯网信息有所交叉，但侧重点略有不同。

三、交易对手财产信息1、应收账款信息——中国人民银行征信中心“中登网”网址：该网站需要注册，但无身份限制，即任何自然人或机构填写相关信息、完成注册程序后即可进行查询界面。

可查询企业应收账款质押、转让登记信息，具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。

2、土地信息——国土资源部子网站“中国土地市场网”网址：除国土资源部）所示的全国范围内土地抵押、转让、招拍挂等信息外，可于土地市场网查询全国范围内的供地计划、出让公告、大企业购地情况等。

该网站无需注册。

3、专利信息——国家知识产权局“专利检索系统”网址：该网站无需注册，除专利基本信息（如发明/设计人、专利权人、公开日等）外，还可查询各专利权法律状态、专利证书发文、年费计算及全国大部分省市的专利代理机构名录等内容。

4、商标信息——国家工商总局商标局“中国商标网”网址/该网站无需注册，根据查询提示可确定拟查询商标的商品分类。

具体可查注册商标信息及申请商标信息。

“商标注册信息查询”又分为商标相同或近似信息查询、商标综合信息查询和商标审查状态信息查询三类。

法律尽职调查工具集成（尽调网站篇）就法律行业而言，人们对于尽职调查并不陌生。

它是法律人们的一项基本业务技能，也是很多业务开展的基础。

晚上在JLU-法律微信群里，有刚入行的律师妹子问调查企业信息有什么好用的工具？妹子有问，自然是八方来助，各路人马纷纷出现，有律师表示企查查、天眼查等app什么的就很便利啊，也有律师表示还是拿着证件去有关部门调取靠谱······群里各位好友说的都对，然而做尽调，免不了多管齐下，笔者在这里对常用的法律行业的尽调工具做了一个初步整理，先放出平时大家常用的尽调网站部分（还做了几个思维导图，便于大家直观感受），以备不时之需。

一、涉诉信息查询1、最高人民法院“全国法院被执行人信息查询系统”/se arch/2、最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”/3、中国法院网“公告查询”/fyg g/4、人民法院诉讼资产网人民法院诉讼资产网5、淘宝司法拍卖/6、享法实用工具/7、OpenLaw 裁判文书检索/8、CaseShare 裁判文书分享平台/9、无讼案例/无讼名片/10、中国裁判文书网/zgcpwsw/二、企业工商/资质其实用企查查，天眼查，启信宝就很方便了，但为了准确起见，可以登录如下网站。

1、全国企业信用信息公示系统/2、各省、市级信用网比如北京市企业信用信息网/3、全国组织机构代码管理中心/4、建筑业资质查询中华人民共和国住房和城乡建设部 - 单位资质查询5、国家食品药品监督管理总局/三、企业资产（不动产和无形资产）1、中国专利查询/2、中国商标查询:9080/t mois/wszhcx_getZhcx.xhtml3、计算机软件著作权登记公告/cpcc/notice/soft/softRegisterNotice.jsp4、作品著作权登记公告/cpcc/ZRegisterAction.do?method=list&no=fc k5、企业域名ICP/IP地址/域名信息备案管理系统中国万网域名注册_虚拟主机_云服务器_企业邮箱-万网-阿里云旗下品牌6、各地住房保障和房产管理局网站比如北京的住建委网站北京市住房和城乡建设委员会门户网站针对于房地产开发企业的话，可以查询其预售许可证、楼盘在售情况、总面积、可售总面积、预定面积、已经售套数、成交毛坯均价等开发楼盘的信息情况。

人防工程防水施工方案一、引言人防工程是国家在战争和紧急情况下保护人民生命财产安全的重要设施。

防水施工是人防工程建设的重要环节，保证了人防工程的防水性能，对于保障人民生命财产安全起到了至关重要的作用。

本文将对人防工程防水施工方案进行详细讲解，以确保人防工程在建设过程中防水施工的质量和安全。

二、施工前准备1. 安全管理：在进行人防工程的防水施工前，必须对施工现场进行安全检查。

检查施工场地是否存在安全隐患，设施设备是否完好，作业人员是否具备安全操作技能，以确保施工过程中的安全。

2. 材料准备：在进行防水施工前，需要购买并验收防水材料，确保防水材料的质量和数量符合施工要求。

3. 设备检查：检查施工所需的设备和工具，确保设备和工具的完好性和可用性。

4. 安全防护：施工过程中必须严格遵守安全防护规定，作业人员必须佩戴好安全帽、安全鞋、安全绳等，以确保施工过程中的安全。

三、防水施工步骤1. 基面处理：在进行人防工程的防水施工前，必须对基面进行处理。

首先清理基面上的杂物和积水，然后进行基面的处理，包括修补裂缝、填充凹坑等，以确保基面的平整和牢固。

2. 防水材料准备：在进行人防工程的防水施工前，必须对防水材料进行准备。

根据工程要求和设计要求，购买并验收防水材料，确保防水材料的质量和数量符合施工要求。

3. 防水材料涂装：根据设计要求和施工图纸进行防水材料的涂装。

在进行涂装过程中，必须保证防水材料的均匀涂装和施工层厚度的符合要求，以保证防水层的质量。

4. 施工工艺控制：在进行人防工程的防水施工过程中，必须严格控制施工工艺，确保施工过程的合理性和严谨性。

包括施工工艺的操作规范、涂装层次、施工技术、作业人员技术水平等。

5. 防水施工质量检查：在进行人防工程的防水施工后，必须对施工质量进行检查。

通过对施工工艺、施工质量、施工工艺流程的检查，确保防水施工的质量。

四、施工注意事项1. 施工环境保护：在进行人防工程的防水施工过程中，必须对施工环境进行保护。

燃气项目并购尽职调查（法律）渠道、主要内容及风险点尽职调查按渠道分为外部调查、企业内部调查、网络调查，三者需相结合。

一、外部调查为去政府、司法机关等第三方实地调取相关文件及走访：1、从市场监管局调取：工商档案、股权质押工商登记、动产抵押工商登记资料；从不动产登记部门（国土局、房管局或不动产登记中心）调取不动产登记（含抵押登记）资料；从车管所调取车辆注册登记（含抵押登记）信息；从人民银行调取征信报告；从法院调取诉讼信息及诉讼材料（含司法文书）；2、根据实际情况去金融机构调取贷款、保证合同。

3、走访行业主管部门，如住建局、城管局、公用事业管理局等，通过访谈侧面了解目标公司燃气特许经营权的有效性及风险性；如了解到目标公司被税务机关等部门处以大额处罚且目标公司无法提供相应解释的，可根据实际情况与财务人员实地走访税务等部门，了解实际情况。

二、内部调查内部调查主要是从目标公司调取全部协议、证照、政府批文、社保及公积金缴费记录、最近一期工资单（含支付证明）、商业保险合同及缴费流水发票等（具体参照尽调清单）。

三、网络调查网络调查为辅助性调查，主要从官方的信息披露网站查询目标公司的涉诉情况、质押抵押信息、舆论风险；根据网络调取的信息对比外部调查、内部调查存在的缺漏。

四、具体调查内容及风险点1.从市场监管局及网络调取文件审查目标公司的主体资格、并购的授权与批准。

涉及风险：历次变更的合法性、存续的合法性、股东出资是否符合披露情况等影响并购的风险。

（1）目标公司的设立审批、申请文件及登记文档、验资证明/报告（如有）；（2）目标公司登记事项，历次变更、变动情况的合法合规性；（3）目标公司成立以来的合并、分立、变更及重大改组、重大投资行为；（4）目标公司年审情况及是否有影响目标公司合法存续的重大法律障碍，如吊销、注销；（5）目标公司股权结构的变革过程及其合法性；（6）目标公司各股东出资是否符合在市场监管部门备案的章程的规定，包括：①出资方式；②出资比例与数额；③用于出资的有形财产的权属；④用于出资的有形财产是否经评估作价；⑤用于出资的有形财产是否移交及过户；⑥用于出资的无形资产的归属及权属证书；⑦用于出资的无形资产的剩余有效期；⑧用于出资的无形资产评估作价；⑨用于出资的无形资产移交及过户；⑩用于出资的有形及无形资产是否被抵押、质押、目前状况。

【】法律尽职调查清单1.请填妥下列清单及附后表格，回答相关问题及提供有关文件。

2.相关说明（1）每份文件请各提供【】份复印件；有电子文本的，请同时提供一份电子文本；（2）对于所要求整理的相关清单，请按附表清单填写，并提交填写后的电子表格；（3）本清单是初步的，我们将随工作进展随时要求贵公司补充其他资料；（4）如根据本清单提供之文件以传真件、复印件或副本的形式提供，请承诺该等文件均与原件相同；该等文件如以原件或正本的形式提供，则请承诺该等文件均为真实的；（5）根据需要，我方会要求提供原件予以核对；或会向相关政府部门作出查核。

请对本清单、《承诺函》、《陈述和保证》盖章并加盖骑缝章。

尽职调查人联络方式联系人：联系电话：通信地址：邮箱：传真：1参照《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的界定，公司的关联方主要包括：（1）公司的控股股东、实际控制人；（2）持有5%以上股权的主要股东；（3）控股股东和实际控制人控制的其他法人或组织；（4）控股子公司、参股公司、合营企业、联营企业；（5）关联自然人（持股5%以上的自然人股东及其关系密切的家庭成员、公司的董监高和核心技术人员及其关系密切的家庭成员、公司控股股东和实际控制人的董监高）；（6）关联自然人控制的或施加重大影响的除公司及控股子公司以外的法人或组织；（7）其他依照《公司法》第217条定义或证监会、证券交易所认定的能导致公司利益转移的其他关系。

国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系，但该法人或组织的董事长、总经理或半数以上的董事是公司的董监高的情形除外（8）过去12个月内具备上述特征的，亦视为公司的关联方。

承诺函【公司】：我方和【】（以下简称“目标企业”）就目标企业向贵司提交尽职调查相关资料事项共同承诺如下：1.对于贵司提供的尽职调查资料收集清单中所有的资料，目标企业将完整并如实地提供贵司，除非该资料并不存在；2.目标企业所提交的资料相对尽职调查资料收集清单中列明的项目不存在遗漏，同时不存在虚假及误导情形；3.未来根据贵司进一步尽职调查的需要，我方和目标企业将依据贵司和贵司所委托中介机构的要求而出具进一步承诺函。

【执业技巧】律师尽职调查常用的十大网站2015-07-25常言道“知己知彼，百战不殆”，公司在商业活动中要想规避风险，尽职调查是非常重要的一步。

现在，随着“新三板”的热度越来越高，市场对尽职调查的需求量也在不断增加。

而信息化时代的信息爆炸式增加，能有针对性地选择出真正有效的信息显得尤其关键，现在，小编简单地梳理了一下尽职调查中常用的十大网站，给大家简单介绍一下。

1、全国企业信用信息公示系统用途：查询市场主体信用信息网站介绍：这是尽职调查中最常用的网站，该网站提供全国企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信用信息的公示和查询服务。

查询市场主体信用信息时，只需要输入名称或注册号就可进行查询。

系统支持按名称的关键词模糊查询，一次最多显示5条记录。

此网站公示的信息来自工商行政管理部门、其他政府部门及市场主体，政府部门和市场主体分别对其公示信息的真实性负责，权威性极高。

网址：/2、全国组织机构代码管理中心用途：查询组织机构基本信息网站介绍：该网站的信息核查系统是以全国组织机构代码共享平台及电子档案系统为基础，可提供机关、事业单位、企业、社会组织（社会团体、民办非企业单位和基金会）以及有工商营业执照、有注册名称和字号、有固定经营场所并开立银行账号的个体工商户等各类机构及其分支机构基本信息（港、澳、台机构信息除外）。

无需注册就能核查全国的组织机构代码、组织机构名称、机构注册地址、机构登记证号等。

可惜“信息核查”开放时间只有周一至周五8点至17点。

网址：/3、巨潮资讯用途：尽职调查对象运营信息网站介绍：巨潮资讯网是中国证监会指定信息披露网站。

是国内唯一具备主板上市公司、中小企业板上市公司、创业板法定信息披露业务资质的信息披露网站。

同时巨潮资讯网作为多层次资本市场信息披露平台，还可披露代办股份转让系统挂牌公司、中关村园区非上市股份报价转让系统挂牌公司、产权市场等多层次资本市场信息。

网址：/4、最高人民法院用途：使用下属三大工具平台网站介绍：最高人民法院网除了是最高人民法院直接对外宣传的窗口外，其下属三大工具平台（中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询）在尽职调查中十分有用，对进行尽职调查的律师而言可以说是诉讼情况查询的必备网站。

律师执业必备八大数据库在当今快速发展的信息时代，律师的工作已经不再局限于翻阅大量的法律文书和案例文件。

随着技术的进步，越来越多的律师开始利用各种数据库来提高工作效率，获取更全面的法律信息。

下面将介绍律师执业必备的八大数据库，帮助律师更好地开展工作。

1. 中国裁判文书网：中国裁判文书网是最大的中国司法公开数据库，收录了全国各级法院的大部分判决书和裁定书。

律师可以通过搜索关键词或者法院名称找到相关的法律文书，对案情进行研究和参考，为案件辩护提供支持。

2. 中国律师网：中国律师网是一个为律师提供法律信息、法规、案例、专家意见等资源的综合性网站。

律师可以通过这个平台获取各种法律文档和资讯，与其他律师进行交流和合作。

3. 中国法律信息网：中国法律信息网是中国法学会主办的法律信息服务平台，提供法规、案例、评论等丰富的法律文献资源。

律师可以通过这个网站获取最新的法律信息，了解各种法律规定和条款。

4. 中国法院网：中国法院网是中国司法行政网站的官方网站，提供法院案件信息、审判流程、执行信息等内容。

律师可以通过这个网站查询案件的详细情况，为当事人提供法律援助和咨询。

5. 律师之家：律师之家是一个专门为律师提供服务的网站，包括法规、案例、文书、律师资讯等多个频道。

律师可以通过这个平台获取各种法律资源，提升自己的专业水平和能力。

6. 中国知识产权局：中国知识产权局是中国政府管理知识产权事务的专门机构，提供专利、商标、著作权等信息查询服务。

律师可以通过这个网站查询知识产权相关信息，为客户提供专业的知识产权保护服务。

7. 中国法治信息网：中国法治信息网是中国最大的法律信息服务平台，提供最新的法规、司法解释、案例评析等内容。

律师可以通过这个网站获取及时的法律信息，为案件辩护和法律服务提供支持。

8. 全国人大网：全国人大网是中国最高立法机关的官方网站，提供最新的法律法规、立法动态、法律解读等资讯。

律师可以通过这个网站了解最新的法律法规，及时调整工作策略，为客户提供更好的法律服务。