2015年度战略企划部述职报告
述职人：某某
2015年12月10日
一、KPI指标一览表
序号KPI指标权重门槛值目标值挑战值1一年新业务价值增长率100%5%10%15% 根据集团公司信息披露有关规定，KPI指标实际值待公司年报公布后统一披露
序号重点工作权重实际完成情况
1产品体系
建设40%
?支持产品决策机制优化，提高运行效率：构建运作体系，包括季度工作例会、专题会议和产品协调调度机制等，共组织产品委员会6次、
审议报告18个、审签产品书面材料34份；明确运作定位，价值牵引、
前台驱动、加强服务，并为经委会产品决策提供支持；实施平台化运
作，信息充分沟通、管理语言同化、资源充分共享
?实现产品开发流程标准化，时效大幅提升：形成了以前台产品经理为核心的产品开发标准流程，明确产品开发标准周期64个工作日，
经过半年多试运行后，进一步优化至29个工作日，配套新产品开发IT
系统上线
?加强产品开发统筹协调，推动产品创新：建立产品开发动态调整机制，逐步形成了系列方法与工具，通过前中后台融合，快速响应市场
环境变化；协调产品开发中各类重大、突发问题，在应对普通年金险
可能无法免营业税、费改产品研发、健康税优准备等方面发挥积极作
用；牵头组织和研发公司首款投连险产品；牵头组织开展长期外汇保
险产品创新，行业领先，并得到监管机构的认可和支持
序号重点工作权重实际完成情况
2决策
支持40%
?强化战略传导，完成三年规划编制：围绕两大业务板块的新定位，建立覆盖寿险公司，个、法两大业务体系以及38家分公司的新三年发展规划体系?完善研发体系，形成“八段锦”报告体系：目前共完成定期/不定期报告163份，包括战略研究、创新研究、产品研究、行业动态、监管动态、经营周报、
同业周报等方面，为公司领导提供决策支持
?完善经营分析体系，构建价值增长逻辑和利润增长逻辑：形成了周、月、季、半年、全年的经营分析报告体系，及时报告经营情况，提供决策支持?加强研究和报告，贯彻落实监管和集团要求：完成董事会、务虚会等各类报告及材料26篇，完成保险大讲堂、十月峰会等公司领导内外部讲话材料以及
期刊杂志约稿等21篇，完成监管部门各类汇报材料13份，完成万能险费改、
“东方之星”事件应对等情况专报9份并报告集团
?推动提升全司研发力量，研究成果初见成效：组织全系统参与中国保险学会“第八届中国保险教育论坛”征文活动，上报论文48篇，12篇论文入选优秀论
文集，数量居主要同业之首；组织全系统参与中国保险行业协会“2015年保
险业人才发展优秀论文评选”，上报论文33篇，其中5篇论文分获一、二、三
等奖，获奖数量居行业之首；联合广东保监局开展香港保险等专项研究，形
成课题研究报告，得到广东保监局认可
序号重点工作权重实际完成情况
3转型
推动20%
?推动“273”转型工程，构建和完善流程驱动和评价机制，提前超额达成集团量化考核目标：顶层设计，研发编制转型工作项目任务书，
以动作分解表形式，明确项目目标、路径、预期交付物；动作分解落
地，一对一下达机构转型总监任务书，锁定项目责任人、交付物及交
付时间；加强过程管理，每月追踪分公司分解动作完成情况、微信群
指导点评转型项目推进落实情况等；复盘与考评，开展转型项目复盘
总结和推广，实施季度绩效反馈与年度考评；全年共计16个转型工作
项目，下达转型总监任务书共计423份，含分解动作4241个，前三季
度动作完成率95%。截至10月，全司加保长险客户数、新增长险客户
数两个集团量化考核指标已提前超额达成年度目标
?重点协调实施“刻画分公司客户脸谱和应用”等项目，助力分公司转型发展：协调38家分公司全面完成客户脸谱刻画等工作；初步建立以
客户分群、目标客户选择、营销方案组织推动、衡量指标、系统支持
等为主要内容的客户经营逻辑
序号工作内容协同部门实际效果
1寿险公司三
年发展规划
编制
?个险营销管理部、个人业务企
划部、个人业务市场部、个人
业务培训部、法人渠道业务市
场部、法人渠道业务综合管理
部、营运品控部、财务部、精
算部、资产管理中心、法律合
规与风险管理部、人力资源部、
客户资源整合部、党务工作部
?作为牵头部门有效统筹、安排和推动新三年
发展规划编制工作，建立覆盖寿险公司，个、
法两大业务体系以及38家分公司的新三年发
展规划体系
?制订《三年发展规划（2015-2017）》，顺
利通过董事会、股东大会审议，按时报送保
监会
2新产品开发
生态系统时
效优化
?集团IT、个人业务市场部、法
人渠道业务市场部、精算部、
核保核赔部等
?规范新产品开发，明确开发标准时效，经过
半年多试点，进一步将产品开发标准时效从
64个工作日压缩至29个工作日
3投连险开发?集团IT、个人业务市场部、法
人渠道业务市场部、精算部、
核保核赔部等
?推动完成公司首款投连险成功开发，填补公
司产品线空白，为公司搭建互联网理财平台
建立基础
4外汇保险项
目
?资产管理中心、财务部、精算
部、法人渠道业务市场部、金
融合作部、核保核赔部、客户
服务部、IT中心、上海分公司
?上海保监局
?协调推动外汇保险试点项目，完成试点方案
设计、产品开发、投资方案、渠道建设、营
运管理、系统开发等工作，公司内部已准备
就绪，等待外汇管理政策落地
序号工作内容协同部门实际效果
5广东自贸区
保险创新课
题
?精算部、个险营销管
理部、广东分公司
?广东保监局、中山大
学、广东金融学院
?首次尝试与高校研究团队合作开展重点课题研究，
与广东保监局、中山大学、广东金融学院组成联合
课题组，开展广东自贸区保险创新，为今后研究资
源整合奠定了基础
?外币保单课题由广东保监局上报保监会，申请广东
自贸区试点；粤港通产品研究课题报告已报送广东
保监局，正研拟政策报告报送保监会，申请试点销
售类同香港产品形态的保险产品；独立代理人制度
研究提交课题报告，广东分公司已向广东保监局申
请试点“独立个人代理人制度”
62015年保险
公众宣传日
?集团、办公室、个人
业务企划部、法人渠
道业务市场部、客户
服务部、分公司
?协同多部门共同完成方案策划、活动部署、协调追
踪、活动总结汇总上报等，实现总分公司上下联动，
组织开展了一系列传播新技术应用、突出寿险公司
特点的公众宣传活动，取得良好宣传成效
四、问题与不足
?新产品开发系统仍有待进一步优化
?在产品委员会领导下，公司产品开发效率已大幅度提升，当前需
求多样化、费率市场化、竞争白热化，叠加移动互联对消费习惯
和保险业态带来的深层次影响，产品开发仍面临巨大挑战，需要
在产品开发标准化（条款、实务和系统）等方面继续优化，以更
好应对市场竞争、满足客户需求
?重大课题研究仍有待进一步加强
?经济新常态、移动互联、费改全面实施、利率下行等对寿险业发
展带来深远影响，行业内外部环境日趋复杂，为更好地服务、支
持公司战略规划和经营决策，对宏观、监管等行业和公司发展的
重大课题仍需进一步加大研究力度；同时，要从战略研究和宣传
的角度，加强与监管、集团的沟通，努力营造更有利的发展环境
五、明年工作计划
?2016年，寿险发展企划部将以集团“三个完成”和“数字”战略为指引，紧密围绕价值可持续增长的经营理念，大力推动以客户需求为导向的战略转型，不断深化落实“两个聚焦”业务发展策略，持续提升创新研发能力，不断增强战略传导能力，强化项目制工作方法，在解决问题中提升能力，支持公司价值可持续增长
?优化新产品开发生态系统，推动新产品开发标准化，开发相关IT 系统的移
动版，研究和开发公司理财平台，力争外汇长期保险试点政策破局
?强化研究能力，针对宏观、监管等行业和公司发展重大课题开展深入研究，
并探索与外部专业机构合作机制
?加强行业竞争研究，持续追踪主要同业策略变化、重要动向、对标情况等，关注创新发展突出的中小同业
持续提升创新研发能力
不断增强
战略传导能力?制订公司“十三五”发展规划，评估2015年发展规划实施情况，推动公司新三年发展规划的实施和发展目标的实现?建立体系，进一步完善产品、队伍、客户三维度的经营分析体系
?持续推进转型落地，重点推动分支机构客户脸谱刻画与应用项目
汇报完毕，请予评议