深圳南山热电股份有限公司关于向深圳妈湾电力有限公司购买库存燃料油的关联交易公告

企业关联交易自查报告（共4篇）企业关联交易自查报告企业关联交易自查报告一一、企业资质变化情况：企业名称为安全生产自查报告，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。

本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。

所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。

我厂生产的味精没有食品添加剂。

鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。

食品添加剂还备有单独的进货台账。

四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。

检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。

按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。

严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2020-009深圳南山热电股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月7日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第六次会议通知》，会议于2020年3月18日（星期三）上午9:30时以通讯表决的方式召开。

会议由李新威董事长召集并主持表决。

会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2019年度各项资产计提减值准备的议案》该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》1、经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为24,900,956.73元（人民币，下同）。

截至2019年12月31日，公司未分配利润合计为710,334,373.89元。

2、2019年12月31日，公司法定盈余公积金累计已达到股本的50%以上。

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定：“当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取”。

因此，2019年度，公司不计提盈余公积金。

股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2010-026深圳南山热电股份有限公司关于拟协议转让深圳市能源环保有限公司10%股权关联交易的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：该事项已经公司总经理办公会及董事会战略与投资管理委员会讨论通过,尚需提交公司董事会审议。

一、关联交易概述（一）本次拟进行的关联交易的主要内容公司拟协议转让持有的深圳市能源环保有限公司（下称“深能环保公司”）10%股权给深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深圳能源”）。

（二）关联关系及关联交易深圳市能源集团有限公司（下称“深能集团”）合计持有公司26.08%股权，为公司第一大股东；深能集团持有深圳能源63.74%股权，为其控股股东。

因此公司与深圳能源构成关联关系，上述拟进行的协议转让事项属于关联交易事项。

（三）董事会表决情况上述拟进行的关联交易事项已经公司总经理办公会及董事会战略与投资管理委员会讨论通过,尚需提交公司董事会审议。

（四）本次拟进行的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要履行股东大会审议程序。

二、关联方基本情况公司名称：深圳能源集团股份有限公司注册地址、办公地址：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5,33,35-36,38-41层注册资本：220,249.5332万元（人民币，下同）法定代表人：高自民企业性质：永久存续的股份有限公司税务登记证号码：440304192241158主营业务：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术的开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；能提高社会经济效益的其他业务。

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2010-032
深圳能源集团股份有限公司
关于与深圳市光明新区管理委员会签署战略合作意向
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步加强双方长期友好合作，扩大在能源领域的合作和投资，促进光明新区的可持续发展，实现双赢，公司于2010年8月19日与深圳市光明新区管理委员会签署了《战略合作意向协议》。

一、协议主要内容
（一）双方同意共同努力在深圳市光明新区管理委员会辖区内推进大型清洁的燃机电厂项目建设，该项目初步规划为建设3台9F天然气燃机机组。

（二）同意以燃机电厂项目为依托，在光明新区内开展冷热电三联供项目，促进光明新区循环经济的发展。

（三）双方有意致力于除扩大在能源领域的项目合作外，共同探讨在与能源相关的环保产业装备基地、物流、基础设施、金融等领域开展合作。

二、风险提示
本协议中关于项目的具体条款尚未确定，具体项目须经国家有关部门和公司董事会、股东大会等机构审批后实施。

公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司
二○一○年八月二十日。

深圳南山热电股份有限公司2020年第一季度报告正文证券代码：000037、200037 证券简称：深南电A、深南电B 公告编号：2020-026 深圳南山热电股份有限公司2020年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)王毅副经理（代理主持财务管理部工作）声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。

本季度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本季度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

请投资者认真阅读本季度报告全文。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用1.货币资金期末数为88,625.01万元，比年初增加14.62%，主要原因是收回银行理财；2.其他应收款期末数为3,736.60万元，比年初增加15.61%，主要原因是往来款增加；3.应付账款期末数为1,425.66万元，比年初减少28.25%，主要原因是应付天然气款减少；4.应交税费期末数为1,501.58万元，比年初减少31.02%，主要原因是本期未交增值税减少；5.营业收入本期数为22,871.70万元，同比增加49.51%，主要原因是发电量增加使售电收入增加；6.营业成本本期数为22,247.88万元，同比增加39.83%，主要原因是发电量增加使发电成本增加；7.税金及附加本期数为204.93万元，同比增加47.69%，主要原因是增值税附加税费增加；8.其他收益本期数为666.68万元，同比增加357.59%，主要原因是收到政府补助增加；9.资产处置收益本期数为0万元，同比减少100.00%，主要原因是本期未发生固定资产处置损益；10.营业外收入本期数为0.14万元，同比减少98.66%，主要原因是废旧物资处置收益减少；11.营业外支出本期数为1.00万元，同比减少60.30%，主要原因是本期减少固定资产报废损失；12.所得税费用本期数为15.41万元，同比减少84.18%，主要原因是本期应纳税所得额较上年同期减少；13.经营活动产生的现金流量净额本期数为2,202.36万元，净流入同比增加549.68%，主要原因是本期电费收入增加；14.投资活动产生的现金流量净额本期数为6,604.40万元，净流入同比增加549.41%，主要原因是收回银行理财金额增加；15.筹资活动产生的现金流量净额本期数为2,659.32万元，净流入同比增加123.13%，主要原因是净融资额同比增加。

股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-036深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月27日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议通知，会议于2011年7月8日（星期五）上午10：30时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。

本次会议应到董事15人，实际到会董事13人，其中于春玲董事、周群董事因公未能出席会议，均授权杨海贤董事长出席并代为行使表决权。

此外，公司8名监事以及董事会秘书列席了会议。

出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任傅博先生为公司总经理，任期三年。

该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》同意聘任林青女士、吉明先生、张杰女士、朱伟先生为公司副总经理，王仁东先生为公司总工程师，陆小平先生为公司财务总监，任期均为三年。

该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述两项议案进行了审议，经认真审查相关人员的个人履历，发表独立意见如下：1、公司董事会关于该事项的提名方式及表决程序合法有效；2、傅博先生符合上市公司总经理的任职资格，同意聘任为公司总经理；3、林青女士、吉明先生、张杰女士、朱伟先生、王仁东先生、陆小平先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意聘任为公司高级管理人员。

三、审议通过《关于增加系统内资金银行委托贷款或直接借款额度的议案》详见同日发布的《关于增加系统内资金委托银行贷款或直接借款额度的公告》（公告编号：2011-038），该议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2011-016深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十一次会议于2011年4月13日下午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。

会议由高自民董事长主持。

本次董事会会议通知及相关文件已于2011年4月2日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。

会议应到董事九人，到会董事八人，雷达独立董事委托孙更生独立董事出席会议并行使表决权。

公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》，同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于2010年度财务报告及利润分配预案的议案》。

经深圳德勤华永会计师事务所审计，2010年度本公司母公司实现净利润126,586.21万元。

根据《公司法》、《公司章程》和现行会计准则的规定，本公司可按母公司2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去已分配2009年度利润，2010年末可供股东分配利润为242,089.50万元。

董事会决定2010年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本2,202,495,332 股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），共计派发现金220,249,533.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积转增股本，每10股转增2股。

同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

广东省环境保护局重点污染源环境保护信用管理试行办法第一章总则第一条为规范重点污染源环境保护信用信息公开，充分发挥公众和社会监督作用，激励企业持续改进环境行为，加强我省重点污染源监督管理，根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和国家环保总局《关于企业环境信息公开的公告》的要求，特制订本办法。

第二条实施重点污染源环境保护信用管理的范围：省控重点工业污染源、万千瓦及以上的燃煤燃油火电厂和1万吨/日及以上的城镇污水处理厂（名单详见附件1）。

第三条重点污染源环境保护信用管理坚持公平、公开、公正的原则，信息采集、处理、评价、公开、反馈和监督过程要制度化和规范化，并逐步实现信息化。

为确保工作的顺利开展，省环保局成立重点污染源环境监督管理联席会议（名单详见附件3）及办公室，办公室设在省环保局监督处。

第四条）、珠江环境报和公众媒体上公开。

公开评价结果不得以任何方式向相关企（事）业单位收取费用。

第五条省环保局会同地方环保部门收集、汇总信息公开后的反馈意见，并提出处理意见。

第二章评价指标体系第六条企业环境保护信用评价指标体系包括企业污染控制、环保守法、公众监督管理情况三项，共13项指标。

具体如下（实施细则，详见附件2）：（一）企业污染控制情况1、废气达标排放；2、废气中主要污染物排放总量没有超过规定限额；3、废水达标排放；4、废水中主要污染物排放总量没有超过规定限额；5、噪声达标（在城镇区域范围内或者厂界外有环境敏感点的企业必须监测环境噪声）；6、固体废物（含危险废物）按规定得到妥善处理处置；（二）执行环保法律、法规情况7、依法及时足额缴纳排污费；8、没有环境污染事故（事件）发生（不可抗拒的自然灾害引发的除外）；9、无偷排、漏排、直排污染物行为；10、无虚报、瞒报或者拒报排放污染物情况;11、无因环境污染行为被环保部门作出行政处罚决定；（三）公众监督情况12、没有经查实的环境污染信访投诉案件；13、没有因环境污染行为被新闻媒体曝光。