中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法

中国石化固定资产投资项目物资采购策略管理规定1 基本要求1.1规范内容的界定1.1.1本规定中所称固定资产投资项目（以下简称工程项目）包括油田地面建设、炼油、化工、销售、储运等工程项目（含油田非安装设备）。

1.1.2重点工程项目是指总部重点工程建设领导小组研究确定的工程建设项目。

1.2管理原则1.2.1强化工程项目物资采购过程中供应商选择、采购方式及价格确定、质量和进度控制、物流运输等主要环节佘略的研究、制定原则。

1.2.2工程项目物资采购策略的编制和实施力求落实“安全、及时、经济”的物资供应原则。

1.3管控方式1.3.1物资装备部是工程项目物资采购策略的归口管理部门，各企事业单位、股份公司各分（子）公司（以下统称企业）是工程项目物资采购策略编制、实施的主体。

1.3.2工程项目物资采购策略按照项目实施阶段并根据设计和建设进度分版次编制，逐渐细化、完善，分步实施。

1.3.3凡列入中国石化集团公司、中国石油化工股份有限公司固定资产投资计划的重点工程项目（含油田非安装设备），必须编制项目采购策略。

编制工作由项目建设单位（含含油田非安装设备单位）物资采购部门负责。

2组织机构与职责2.1物资装备部职责2.1.1督促、指导各企业编制重点工程项目物资采购策略，并对各企业提报的物资采购策略进行审核、批复或被爱。

2.1.2指导、协调各企业依据重点工程项目物资采购策略实施物资采购工作。

2.1.3监督检查各企业工程项目物资采购策略的编制和实施情况。

2.2企业职责2.2.1各企业物资供应部门负责组织设计、机动、工程、技术等相关部门共同研究讨论，编制工程项目物资采购策略，并向物资装备部提报工程项目物资采购策略。

2.2.2各企业依据物资装备部批复的工程项目物资采购策略，编制工程项目物资采购方案（计划）并实施。

3采购策略编制及审核要求3.1分版次编制3.1.1项目可行性研究报告批复后，建设单位物资供应部门要据此制定第一版采购策略，主要内容包括项目采购组织机构、人员构成以及项目所需物资采购策略的制定思路和总体安排等内容。

固定资产管理制度1 总则1.1 固定资产是企业进行生产的重要物质条件，是发展国民经济的物质技术基础。

管好、用好固定资产，挖掘潜力，提高利用效果，对提高企业经济效益具有重大意义。

为做好公司固定资产管理工作，依据国家有关法律、法规和总部设备管理制度，制定本制度。

1.2固定资产范围1.2.1使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

1.2.2功率在100KW以上的电动机、变频调速器整台更换列为固定资产管理。

1.2.3不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。

1.3为确保资产处臵行为的合法性、规划性，对固定资产进行盘亏（萪）、毁损、报废、核销、调拨、租赁等处臵行为，要执行股份公司资产管理内控制度，根据固定资产产权和处臵对象、资产额度、处臵条件、技术鉴定结果，按规定的审批权限和程序办理。

各单位无权自行对外捐赠、转让、投资或抵押固定资产。

2 管理职责2.1公司设备管理部职责2.1.1负责公司固定资产实物管理工作，贯彻执行固定资产管理的法规、标准、制度。

2.1.2负责固定资产的能力查定，掌握在用固定资产的技术经济状况，负责在用固定资产的检维修管理，负责组织闲臵、报废固定资产的技术鉴定。

2.1.3会同有关部门审核并办理固定资产交付、调拨、报废、闲臵手续。

2.1.4负责每月初向各二级单位发放财务部从ERP导出的资产台帐，月中收回并审核，与财务及时处理反馈信息，实现资产的动态管理。

2.1.5监督并不定期抽查各单位固定资产的使用、管理情况。

2.1.6负责编制固定资产更新、零购计划，按规定程序报总部批准。

2.1.7配合财务部门进行固定资产的清查与盘点，确保帐物相符。

2.2 公司财务部职责2.2.1负责计提、冲销公司固定资产减值准备，负责固定资产的原值、折旧、净值、残值等的财务核算和分析。

2.2.2会同有关部门办理固定资产交付、调拨、报废、闲臵手续。

关于印发《中国石油化工集团公司建设工程招标投标治理规定》的通知中国石化［1999］建字739号各企事业单位：为贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》，进一步完善集团公司建设工程招标投标治理制度，增强对招标投标工作的治理，现将《中国石油化工集团公司建设工程招标投标治理规定》印发给你们，请遵循执行。

原《中国石油化工总公司建设工程招标投标实施方法》（中石化［1995］建字546号）同时废止。

中国石油化工集团公司一九九九年十二月二十三日中国石油化工集团公司建设工程招标投标治理规定第一章总则第一条为了增强中国石油化工集团公司（以下简称集团公司）建设工程招标投标工作的治理，标准招标投标活动，保护国家利益、集团公司利益和招标投标两边的合法权益，保证工程质量，提高投资效益，依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，结合石化行业的特点，特制订本规定。

第二条本规定所称招标投标活动是指集团公司内石化工程建设项目的总承包、勘探、设计、施工和监理的招标投标，和与工程建设项目有关的重要设备、材料等采购的招标投标。

投资在３００万元（以可行性研究报告批准数为准）及以上的石化工程建设项目必需进行招标投标。

民用建筑项目施工的招标投标，原那么上进入地址有形建筑市场，择优选择施工单位。

第三条集团公司负责系统内工程建设项目招标投标工作的治理，集团公司内固定资产投资项目的招标投标，要报经集团公司批准，并在集团公司的监督指导下，由招标单位组织实施。

第四条建设工程招标和投标是法人之间进行的、在法律规定范围内的经济活动，受国家法律、法规的监督和爱惜。

第五条建设工程招标投标活动应当遵循公布、公平、公正和老实信誉的原那么。

第六条任何单位或个人不得以任何方式非法干与招标投标活动的正常进行。

第七条凡在集团公司内进行的建设工程招标投标活动均应遵守本规定。

第二章机构与职责第八条集团公司建设工程招标投标治理委员会（以下简称招标投标治理委员会）是集团公司建设工程招标投标活动的主管机构，全面负责集团公司建设工程招标投标工作的治理。

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附录《集团公司投资管理办法》规定的投资项目管理权限第一条集团公司根据投资项目性质和规模，划分一类、二类、三类和四类项目，并按项目类别划分管理权限。

第二条一类项目由集团公司常务会审批。

其中，紧急、保密性强的特殊海外项目，由集团公司总经理组织有关领导和部门审批。

一类项目包括：（一）国内年产100万吨及以上的新油田开发项目，国内年产20亿立方米及以上的新气田开发项目；（二）国内外新建炼油及扩建一次能力项目，新建乙烯及扩建乙烯能力项目，新建及扩建对二甲苯（PX）、对苯二甲酸（PTA）项目；（三）国内新建跨省（自治区、直辖市，下同）输油及输气干线管网项目，国内新建进口液化天然气接收、储运设施项目；（四）外围生活矿区回迁、矿区整体搬迁、100户及以上棚户区危旧房翻建、异地安置职工住房项目；（五）集团公司投资5亿美元及以上的本条第（二）项以外的海外新建项目；（六）集团公司投资10亿美元及以上的海外资产收购项目；（七）其他须报集团公司常务会审批的项目。

第三条二类项目由规划计划部或相关部门负责审查，集团公司领导审批。

二类项目包括：（一）由规划计划部组织审查的项目：1. 需上报国家核准、备案的国内外投资项目；2. 国内新申请勘查登记的勘探项目，煤层气、油页岩、生物质液体燃料等新能源开发新项目；3. 国内投资1亿元及以上油气田产能地面建设之外的新建系统配套项目、油气储运项目、炼油化工及配套项目、销售网络及配套项目、安全环保隐患治理项目、节能减排项目、集团公司信息化建设项目、集团公司级重点实验室、中试基地和科研项目；4. 海外投资3000万美元及以上销售网络及配套项目；5. 投资5000万元及以上工程技术服务项目、工程建设服务项目、生产服务项目、与油气业务相关的装备制造项目、单台（套）非安装设备购置项目、集团公司级新技术推广项目、现有生活基地水电暖等系统配套建设项目；6. 国内外油轮购置和更新项目、钻机购置和更新项目、社会通用产品的装备制造项目、生产基地搬迁项目；7. 国内外办公、科研、培训用房等楼堂馆所项目，医院、图书馆、文体活动中心等矿区公共用房项目，小汽车购置项目；8. 上述各类项目中涉及有工程建设的股权投资项目；9. 集团公司授权管理的其他建设项目。

财政部、中国石油化工总公司关于印发《中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法》的通知文章属性•【制定机关】财政部,公司•【公布日期】1997.07.07•【文号】[97]财工字第268号•【施行日期】1997.01.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文财政部、中国石油化工总公司关于印发《中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法》的通知([97]财工字第268号)财政部驻各省、自治区、直辖市财政监察专员办事处，中国石化总公司各直属公司、总厂、厂、院：为做好安全生产保证基金缴纳使用工作，加强监督管理，现将修订的《中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法》印发给你们，请依照执行。

执行中有什么问题，请及时向我们反映。

原《中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法》（中石化〔1996〕安字122号）同时废止。

1997年7月7日中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法第一章总则第一条石化工业是国民经济的支柱产业之一，具有易燃易爆的生产特点。

为了加强防灾防损工作，减少和避免事故发生，并对企业在遭受自然灾害或意外事故造成财产损失时能够及时得到经济补偿，迅速恢复生产，经国务院批准，石化总公司（以下简称总公司）设立安全生产保证基金（以下简称安保基金），实行行业内部财产保险。

第二条安保基金是由总公司向所属企事业单位从生产成本中集中的企业安全生产保险基金，应专款专用，严禁挪用。

第三条总公司所属企事业单位，包括控股、参股的股份制企业和中外合资企业，及其组建的集体、“三产”和分离企事业单位的财产，必须按照本管理办法的规定向总公司计缴安保基金。

第四条安保基金的收缴、管理、使用和开展相关业务由总公司安全监督局（以下简称安监局）负责。

第二章安保基金的收缴第五条安保基金计提的依据是企事业单位固定资产原值和存货。

第六条属于缴纳安保基金的范围一、固定资产和存货。

二、基本建设项目中引进的成套设备。

6.4限下工程项目管理业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 在批准的工期和投资限额内，按照设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并投料试车一次成功。

1.2 严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故和职业健康、安全、环境事故。

1.3 加强合同管理，维护股份公司的合法权益。

1.4 严格资金管理，确保建设资金规范使用。

2 财务目标2.1 保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。

3 合规目标3.1 符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章制度。

二、业务风险1 经营风险①本业务流程所称限下工程项目指：投资额在3000万元以下的炼油化工工程项目，未列入年度工程实施计划的油（气）田地面建设和销售储运工程项目。

1.1 工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求，不能通过竣工验收。

1.2 合同管理不规范，导致股份公司的合法权益受到侵害。

1.3 建设资金违规使用，导致工程建设不能按照计划顺利实施。

2 财务风险2.1 会计核算不规范，工程项目未能真实、准确、完整反映。

3 合规风险3.1 工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章以及股份公司内部规章制度，导致责任事故、工程停滞、行政处罚和其他经济损失。

三、业务流程步骤与控制点1 项目组织管理工程部负责股份公司固定资产投资工程建设项目的实施管理，从可行性研究报告复后开始，至竣工验收。

按照分级管理原则，分（子）公司负责组织限下工程项目的设计、建设与管理，并接受工程部的指导与监督。

1.1 分公司明确项目负责人，根据工作需要决定是否组建26.4限下工程项目管理业务流程专门的项目管理机构。

2 工程招标工程项目招标活动必须按照国家有关招标投标法律法规和中国石化招标投标有关规定进行，并接受中国石化建设工程招标投标管理委员会办公室的监督管理。

2.1 依照中国石化有关规定必须招标的，分公司组织工程建设项目招标活动；评标报告和招标结果，报中国石化建设工程招标投标办公室备案。

石化股份发〔2002〕141号关于印发《中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》的通知各分（子）公司、研究院：现将《中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》印发给你们，请遵照执行。

二ＯＯ二年五月二十日中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法为适应我国社会主义市场经济的发展，建立和完善股份公司固定资产投资项目实施阶段工程建设管理体制和运行机制，集中决策，分级管理；控制投资，调整结构；优化项目，提高回报；分开分立，理顺关系，建立投资约束机制、风险承担责任制；保证股份公司固定资产投资项目的顺利实施，切实提高投资效益，制定本办法。

总则第一条贯彻落实股份公司“资源、投资、营销、科技和人才”发展战略，坚持“以技术改造为主、以提高技术含量为主、以国产化为主、以自有资金为主”投资方向和“有市场、有效益、有竞争能力、有资本金”决策原则，坚持“少投入、多产出，适时投入、快速产出，不搞超前投入，不搞无效投入”的实施方针，实现“公司利润最大化，股东回报最大化”，认真做好股份公司固定资产投资项目实施阶段的各项管理工作，确保建设项目总目标顺利实现。

第二条固定资产投资项目实施阶段，要坚持程序，依法管理，严格执行国家、集团公司有关法律、法规、条例、规定、办法等制度，要严格执行《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》，建立健全和严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。

第三条按规范化运作的要求，理顺股份公司与分（子）公司、分（子）公司与存续公司在固定资产投资项目实施阶段管理的关系，明确各自的责、权、利。

第四条规范关联交易。

股份公司与集团公司的关联交易遵循“规范、公平、公开”原则，做到“应省尽省、应得尽得”，保证工程建设各方合法权益。

第五条全面引入市场竞争机制，营造公开、公正、公平的竞争环境，规范建设市场秩序。

积极推进工程建设管理模式改革，总结、发扬和继续使用重点工程建设中的好经验、好做法，同时要适应新体制、新机制的要求，创造新优势、新经验、新办法，积极推进与国际管理模式接轨，实行现代化管理，提高工程建设管理水平。

项目管理手册第四章项目管理程序第8节生产准备管理程序中国石化股份公司塔河分公司重质原油改质工程项目管理部二〇〇九年二月目录1．目的 (370)2．适用范围 (370)3．管理职责 (370)3．1．项目管理部 (370)3．2．设计生产准备部 (370)3．3．控制部 (371)3．4．施工部 (371)3．5．HSE部 (371)3．6．采购部 (371)3．7．承包商 (371)4．开车及开车管理原则 (372)5．项目开车管理工作的阶段划分 (372)6．开（试）车准备阶段的工作 (372)7．工程扫尾与单机试车阶段的工作 (373)8．系统清洗、吹扫、气密阶段的工作 (374)9．联动试车阶段的工作 (374)10．投料试车（开车）阶段的工作 (375)11．相关文件 (375)12．其它 (376)12．1．技术准备工作 (376)12．2．大机组等关键设备试车应具备的条件 (376)12．3．工程中间交接应具备的条件 (377)12．4．联动试车应具备的条件 (377)12．5．投料试车应具备的条件 (378)1．目的为了规范中国石化股份公司塔河分公司重质原油改质工程及配套工程的试车及开车管理工作，确保各装置投料试车一次成功，并实现装置“安、稳、长、满、优”运行，发挥建设项目投资效益，特制定本程序。

2．适用范围本程序适用于中国石化塔河分公司重质原油改质工程及配套工程的所有生产装置、公用工程和配套设施的生产准备工作。

3．管理职责3．1．项目管理部3.1.1.协调解决工程收尾、中交及投料试车的重大问题，直接领导各生产装置及辅助设施、系统工程试车工作；3.1.2.督察各装置的开工物料平衡、气密试压方案、投料试车开工方案、操作规程等实施；3.1.3.审批生产准备计划。

3．2．设计生产准备部3.2.1.负责技术交流和谈判及工艺技术方案的比选；3.2.2.参加设计审查和重要设计变更审查；3.2.3.参加设备、电气、仪表订货的技术谈判和采购招标工作；3.2.4.参与组建运行班组，组织编制班组职责、岗位责任制和员工培训计划；3.2.5.参与编制联动试车、投料试车期间所需原辅物料计划；3.2.6.参与编制总体试车网络计划及方案；3.2.7.参与编制工艺技术规程、岗位操作法、工艺卡片以及事故处理预案；3.2.8.参与制定系统管线吹扫、气密方案；3.2.9.参与生产考核验收，参加竣工验收报告编写。

建设项目投资决策程序及管理制度（试行）二○○一年十二月十一日第一章总则第一条按照国家和中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司)有关规定，结合长岭分公司（以下简称公司）的实际，为进一步规范工程项目决策和投资控制程序,特制定本管理制度。

第二条项目决策程序包括项目建议书（预可行性研究）和可行性研究报告的编制、评估、审查报批，以及初步设计的审查报批。

第三条项目决策的原则：一、符合国家产业政策和股份公司的整体发展思路。

二、有市场，即产品必须适销对路，符合市场需求，不符合市场需求的项目一律不上。

三、有效益，即项目投产后,必须有较高的投资回报率，有偿还贷款本息的能力,无效益、低效益的项目一律不上。

四、有竞争力,即产品在市场竞争中能与国内外公司比高低，没有竞争力的项目一律不上。

对确需实施的安全、环保等项目，视资金情况，统筹规划，逐年实施.第四条公司项目决策、管理、实施采取集中决策、分层管理的工作流程。

在项目进行的不同阶段由一个职能部门牵头主管,相关职能部门配合,投资规模的控制贯穿整个项目的全过程.第五条本制度适用于生产性基本建设项目和技术改造项目。

第二章项目决策的组织与管理第六条技术开发处负责制定公司总体发展战略。

根据我国国民经济和社会发展的总体安排及股份公司的发展规划，编制公司五年发展规划和十年发展规划.计划处根据市场和资金情况、项目前期工作情况编制年度投资计划。

在执行中，结合实际情况可以对计划进行调整.第七条技术开发处依据股份公司中长期发展规划和长岭分公司发展计划，按照市场需求和效益优先的原则,适时提出长岭分公司技术改造或基本建设的工程投资项目。

及时进行项目建议书、预可行性研究报告、可行性研究报告、初步设计委托编制及报批，组织有资质的单位开展工程设计等。

第八条为实现工程项目决策工作的科学化、民主化和规范化，公司成立技术经济咨询委员会，定期举行会议研究和审议公司3000万元以上的重大技术改造和基本建设项目。

关于印发《中国石油天然气集团公司固定资产投资项目后评价管理办法》的通知2007-1-16中油计字〔2006〕735号各有关单位：为规范集团公司固定资产投资项目后评价工作，加强项目全过程管理，提高项目决策水平和投资效益，特制定《中国石油天然气集团公司固定资产投资项目后评价管理办法》。

现印发给你们，请依照执行。

二○○六年十二月二十七日附件：中国石油天然气集团公司固定资产投资项目后评价管理办法中国石油天然气集团公司固定资产投资项目后评价管理办法第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）固定资产投资项目后评价（以下简称项目后评价）工作，加强项目全过程管理，提高项目决策水平和投资效益，依据国务院《关于投资体制改革的决定》和国务院国有资产监督管理委员会《中央所属单位固定资产投资项目后评价工作指南》，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属单位）的项目后评价管理工作。

集团公司与所属单位共同出资设立并控股的公司视为集团公司全资子公司，其项目后评价工作适用本办法。

第三条本办法所称项目后评价，是指对已竣工投产，并经过一段时间生产运行的固定资产投资项目，就该项目的前期论证决策、设计施工、竣工投产以及生产运营等全过程和项目目标、效益、影响及持续性进行的综合分析和评价。

第四条项目后评价工作应坚持“客观、公正、科学、独立”的原则。

第五条项目后评价工作实行统一制度、归口管理、分级负责体制。

第六条集团公司规划计划部是集团公司项目后评价工作的综合管理部门，其主要职责是：（一）负责制订集团公司项目后评价规章制度；（二）指导和检查各所属单位开展项目后评价工作；（三）组织由集团公司批复可行性研究报告的项目后评价工作；（四）组织后评价业务培训及后评价成果研究、交流和利用。

第七条所属单位规划计划部门是本单位项目后评价工作的综合管理部门，其主要职责是：（一）负责本单位项目后评价管理工作；（二）组织开展项目简化后评价和自评价工作；（三）组织由本单位批复可行性研究报告的项目后评价工作。