深圳能源集团股份有限公司 监事会七届十六次会议决议公告

证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2008-014 号 第一届董事会第十七次会议决议公告 Array公司第一届董事会第十七次会议于2008年7月29日上午9：30在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室召开。

本次董事会会议通知已于2008年7月24日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事颜琼女士因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事韩福忠先生代为行使表决权。

本次会议由孙江宁副董事长召集和主持，公司部分监事、高级管理人员及保荐机构人员列席了本次会议。

会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决(第二项、第十三项议案以记名投票方式表决,其余议案以举手方式表决)，形成了如下决议：一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于李真先生辞去公司董事长、董事职务的议案》；同意李真先生因工作原因辞去公司董事长及董事职务，公司董事会对李真先生在担任公司董事长期间所做的工作表示高度评价，对其为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；选举陈志升先生为公司的董事长，任期至本公司第一届董事会任期届满。

三、关联董事颜琼女士回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于颜琼女士辞去公司独立董事职务的议案》；同意颜琼女士辞去公司第一届董事会独立董事职位。

鉴于颜琼女士的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前颜琼女士将继续按规定履行独立董事职责。

公司董事会对颜琼女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名曹海成先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》；同意提名曹海成先生为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2009—016重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2009年4月7日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第四十六次会议的书面通知。

2009年4 月8 日,公司第五届董事会第四十六次会议以传真方式召开,应到董事7人，实到董事7人。

会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下预案：一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》本公司第五届董事会任期届满。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名粟志光、罗宇星、丁文川同志为公司第六届董事会董事候选人；提名安传礼、徐小钦、章新蓉、李嘉明同志为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，为确保公司董事会的正常运作，第五届董事会现有董事在新一届董事会换届工作完成前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对董事会提名董事和独立董事事项发表了独立意见。

董事会提名的独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

董事和独立董事的选举将实行累积投票制。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟向重庆诚投再生能源发展有限公司增资500万元的议案》重庆诚投再生能源发展有限公司（简称“能源公司”）于2007年5月成立。

公司注册资本金1666万元。

其中：重庆市城市建设投资公司（简称“城投公司”）出资666万元，占40%，本公司出资334万元，占20%；石世伦所拥有的专利技术（评估值为4501万元）的一部分666万元出资，占40%。

东方电子(000682)公司章程（公司2021年第一次临时股东大会审议修改）东方电子股份有限公司Dongfang Electronics Co.,Ltd目录第一章总则 (3)第二章经营宗旨和范围 (4)第三章股份 (4)第一节股份发行 (4)第二节股份增减和回购 (5)第三节股份转让 (6)第四章股东和股东大会 (7)第一节股东 (7)第二节股东大会的一般规定 (10)第三节股东大会的召集 (12)第四节股东大会的提案与通知 (13)第五节股东大会的召开 (14)第六节股东大会的表决和决议 (17)第五章董事会 (22)第一节董事 (22)第二节董事会 (24)第六章经理及其他高级管理人员 (29)第七章监事会 (30)第一节监事 (30)第二节监事会 (31)第八章党的基层组织 (32)第九章财务会计制度、利润分配和审计 (33)第一节财务会计制度 (33)第二节内部审计 (36)第三节会计师事务所的聘任 (36)第十章通知和公告 (37)第一节通知 (37)第二节公告 (37)第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (38)第一节合并或分立 (38)第二节解散和清算 (39)第十二章修改章程 (40)第十三章附则 (41)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经烟台市体改委烟体改字[1993]16号文批准，以定向募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：370000018075921。

第三条公司于1996年12月17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1030万股。

其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为1030万，于1997年1月21日在深圳证券交易所上市。

台账使用说明1.住宿和餐饮业企业统计台账是保管和积累统计资料的重要工具，是填报统计报表的依据。

因此台账资料必须根据国家规定的统计口径认真进行登记，台账数字要与原始记录一致，不得随意更改。

2.本台账涉及的指标解释，依照北京市《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的规定执行。

3.本台账列入统计执法检查范围，企业在接受统计执法检查过程中，应主动出示本台账，接受执法人员的检查。

4.本台账由北京市统计局、国家统计局北京调查总队监制并负责解释，北京市京信统计师事务所总经销。

任何单位不得翻印。

台账经管、交接、检查记录目录企业基本情况变更 (4)企业基本情况 (5)企业经营情况 (6)资产负债 (8)损益及分配 (10)工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税 (14)执行2006年《企业会计准则》企业填写指标 (18)上市公司填写指标 (20)主要能源和水消费 (22)企业经营情况指标解释 (26)财务状况指标解释 (27)主要能源和水消费指标解释 (31)补充台账 (32)企业大事记 (37)企业基本情况变更企业基本情况企业经逻辑关系：01＝02+03+04+05；03+04≥06；03+04≥07；03+04≥10。

营情况资产负债单位：千元损益及分配单位：千元第二季度损益及分配单位：千元第四季度工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税单位：千元第二季度工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税单位：千元第四季度执行2006年《企业会计执行2006年《企业会计准则》企业填写指标第二季度准则》企业填写指标第四季度上市公司上市公司填写指标第二季度填写指标第四季度主要能源注：能源消费计量单位可根据本单位惯用计量单位填写，上报年报时再根据报表要求统一折算；也可采用北京市统计局、国家统计局北京调查总队“非工业主要能源消费”表上规定的计量单位填写。

调整量为季度末根据实际消费量，对已计入台帐的数据的调整。

下一个季度以调整后的数量为基础数据计算累计量。

深圳市国有企业内部员工持股试点暂行规定中共深圳市委深圳市人民政府 1997年9月24日深发[1997]21号第一章总则第一条为了建立现代企业制度，探索在社会主义市场经济条件下的公有制实现形式，使劳动者的劳动联合与劳动者的资本联合有机结合起来，充分调动员工的积极性，使公司员工以产权为纽带与其他所有者结成利益共同体，增强员工对公司长期发展的关切度和管理的参与度，形成企业内部动力机制和监督机制，特制定本规定。

第二条内部员工持股是指公司内部员工个人出资认购本公司部分股份，并委托公司工会持股会进行集中管理的一种新型的公有制产权组织形式。

第三条内部员工股不转让、不继承。

第四条本规定适用于在深圳市依法设立或改组的国有控股、参股的有限责任公司和股份有限公司。

第五条实行内部员工持股的公司要严格按照《公司法》的要求，建立和完善公司法人治理结构，转换企业经营机制，加强公司内部科学管理，建立现代企业制度，不断提高公司的经济效益。

第二章股份和持股比例第六条经公司股东会或产权单位同意，内部员工股份原则上通过增资扩股方式设置，个别企业也可通过产权转让方式设置。

第七条根据国家“抓大放小”、从整体上搞活国有经济的方针，区别不同情况实施内部员工持股:(一)邮电，银行、保险等金融机构，享有特许经营权及享有特殊优惠政策的企业，不实施内部员工持股;(二)能源、机场、港口等公共设施及重要产业和大型企业集团实施内部员工持股须经深圳市国有资产管理委员会批准;(三)其他企业由股东会或产权单位遵照“三个有利于”的原则，根据本公司规模、经营状况和员工实际购买能力，自行确定内部员工股总额占公司总股本的比例，在确定比例时可参照以下原则:公司总股本在5000万元至2亿元左右，员工持股比例占公司总股本的35%左右; 公司总股本在1000万元至5000万元之间，员工持股比例占公司总股本的35%,50%左右;公司总股本在1000万元以下，员工持股比例可占公司总股本的50%以上;高新技术企业和商贸企业，经公司股东会或产权单位同意，员工持股比例可以再适当放宽。

股份公司分红股东会决议范本专业版会议时间：_____年_____月_____日。

会议地点：出席会议股东：__________有限公司法定代表人：________有限公司法定代表人：自然人：________有限责任公司股东（董事）会第______次会议于_____年_____月_____日在_______会议室召开。

出席本次会议的股东（董事）______人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：对_____年_____月_____日未分配利润中_______万元进行分配。

1、________有限公司出资比例：______%。

2、________有限公司出资比例：______%。

3、_______出资比例：______%。

此次分配金额为：1、________有限公司：______万元。

2、________有限公司：______万元。

3、_______有限公司：______万元。

股东签字（盖章）：_______有限责任公司_______年_____月_____日公司地址变更股东会决议通用版风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

________年____月____日，在________________小区________号，召开了________有限公司________年第________次股东会决议，在会议召开的____日前本公司以电话方式通知到全体股东。

到会的股东有________、________、________、________，会议由执行董事_________、________、_______集合主持。

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：一、公司住所变更为：________市________区________路________号。

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

深证上（2018）556号附件4：深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）（1988年1月实施 2000年5月第一次修订 2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订 2004年12月第四次修订 2006年5月第五次修订 2008年9月第六次修订 2012年7月第七次修订 2014年10月第八次修订 2018年4月第九次修订 2018年6月第十次修订2018年11月第十一次修订）目录第一章总则 (3)第二章信息披露的基本原则及一般规定 (3)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员任职要求 (7)第二节董事会秘书任职要求 (10)第四章保荐人 (13)第五章股票和可转换公司债券上市 (16)第一节首次公开发行的股票上市 (16)第二节上市公司新股和可转换公司债券的发行与上市 (18)第三节有限售条件的股份上市流通 (21)第六章定期报告 (23)第七章临时报告的一般规定 (26)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (28)第一节董事会和监事会决议 (28)第二节股东大会决议 (29)第九章应披露的交易 (31)第十章关联交易 (36)—1—第一节关联交易及关联人 (36)第二节关联交易的程序与披露 (38)第十一章其他重大事件 (42)第一节重大诉讼和仲裁 (42)第二节变更募集资金投资项目 (43)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (44)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (46)第五节股票交易异常波动和澄清 (47)第六节回购股份 (48)第七节可转换公司债券涉及的重大事项 (50)第八节收购及相关股份权益变动 (52)第九节股权激励 (53)第十节破产 (54)第十一节其他 (58)第十二章停牌和复牌 (61)第十三章风险警示 (64)第一节一般规定 (64)第二节退市风险警示 (65)第三节其他风险警示 (71)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (74)第一节暂停上市 (74)第二节恢复上市 (77)第三节主动终止上市 (85)第四节强制终止上市 (89)第五节重新上市 (99)第十五章申请复核 (101)第十六章境内外上市事务 (102)第十七章监管措施和违规处分 (102)第十八章释义 (104)第十九章附则 (108)附件一、董事声明及承诺书 (108)附件二、监事声明及承诺书 (108)附件三、高级管理人员声明及承诺书 (108)—2—第一章总则1.1为了规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称“可转换公司债券”）及其他衍生品种（以下统称“股票及其衍生品种”）上市行为，以及发行人、上市公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。