鼎捷软件：2019年度股东大会决议公告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技公告编号：2020-056广东佳兆业佳云科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未发生否决议案；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况1、现场会议召开时间：2020年4月28日（星期二）下午3:00；2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室；3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月28日上午9:15至下午3:00；4、召集人：公司第四届董事会；5、会议主持人：董事长郭晓群先生；6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数为183,603,928股，占本公司总股本的28.9343％；2、出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为135,705,820股，占公司总股本的21.3860％；通过网络投票的股东共4人，代表公司有表决权的股份数为47,898,108股，占公司总股本的7.5483％；3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，代表公司有表决权的股份数为1,800,220股，占公司总股本的0.2837％；4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；5、北京市金杜律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会按照公司召开2019年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。

表决结果如下：1、审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意137,026,120股，占出席会议的74.6314％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权46,577,808股，占出席会议所有股东所持股份的25.3686％。

股票代码：000599 股票简称：青岛双星公告编号：2020-024青岛双星股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况召开时间：2020年5月21日下午2:30现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召集人：公司第八届董事会主持人：公司董事长本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、股东总体出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份311,502,791股，占公司有表决权股份总数的37.5983％。

其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份310,597,481股，占公司有表决权股份总数的37.4890％。

通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份905,310股，占公司有表决权股份总数的0.1093％。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,170,210股，占公司有表决权股份总数的0.2619％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,264,900股，占公司有表决权股份总数的0.1527％。

通过网络投票的股东6人，代表股份905,310股，占公司有表决权股份总数的0.1093％。

4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

逐项审议表决了以下事项：关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、张军华所持表决权股份数量233,742,007股，上述股东已回避对议案6的表决；关联股东柴永森、张军华、张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量864,300股，上述股东已回避对议案8-9的表决。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2020-27四川美丰化工股份有限公司2019年度（第六十三次）股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况（一）召开时间1.现场会议召开时间：2020年5月15日14:002.网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2020年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020年5月15日9:15～15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室。

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。

（五）主持人：王勇董事长。

（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司于2020年4月24日发布了本次股东大会的会议通知（公告编号：2020-18）。

（七）会议出席情况1.出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表股份99,207,511股，占公司有表决权股份总数591,484,352股的16.7726%。

2.现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份98,378,912股，占公司有表决权股份总数的16.6325%。

3.网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共13人，代表股份828,599股，占公司有表决权股份总数的0.1401%。

4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共14人，代表股份27,153,959股，占公司有表决权股份总数的4.5908%。

证券代码：300131 证券简称：英唐智控公告编号：2020-060深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况：1.现场会议开始时间为：2020年5月18日下午2:30（星期一）；2.网络投票时间：2020年5月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；4.现场会议主持人：董事长胡庆周先生5.会议的通知：公司于2020年4月27日刊载在巨潮资讯网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

二、会议出席情况1.参加本次股东大会的股东共20名，代表公司有表决权股份291,013,957股，占公司股份总数的27.2096%。

其中，参加现场投票表决的股东3人，代表公司有表决权股份276,775,443股，占公司总股本的25.8783%；参加网络投票的股东17人，代表公司有表决权股份14,238,514股，占公司总股本的1.3313%。

其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）17人，所持股份合计14,238,514股，占公司总股本的1.3313%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况1.审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》具体表决结果如下：现场及网络合计表决结果：同意290,504,257股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8249%；反对509,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1751%；弃权0股。

证券代码：688111 证券简称：金山办公公告编号：2020-020北京金山办公软件股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月11日（二）股东大会召开的地点：北京新神力酒店（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长葛珂先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，雷军先生、求伯君先生、路鹏先生、陈作涛先生请假未参加现场会议；2、公司在任监事3人，出席1人，彭博女士、庄湧先生请假未参加现场会议；3、董事会秘书兼副总经理、财务负责人宋涛先生出席会议，副总经理肖玢女士、姜志强先生列席现场会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：8、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过表决情况：9、议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：10、议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案审议结果：通过表决情况：11、议案名称：关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案审议结果：通过表决情况：（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（三）关于议案表决的有关情况说明1、第9项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

证券代码：600396 证券简称：*st金山公告编号：2019-054沈阳金山能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年11月29日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长李延群因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席3人。

董事李延群因公出差，未能出席本次会议；董事李海峰、侯军虎、李西金、邬迪因公出差，未能出席本次会议；独立董事林刚、王世权因公出差，未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议，总经理王凤峨、副总经理郎国民、副总经理徐宝福列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于向控股子公司提供资金支持的议案审议结果：通过2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明参加表决的股东及股东代表共4人，代表4名股东，代表股份862,958,479股，占公司有表决权股份总数的58.597％。

其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共3人，代表3名股东，代表股份数量862,898,479股，占公司有表决权股份总数的58.593％；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.004%。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师：石艳玲、刘佳穆2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

格力地产股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料二〇一九年十一月十三日格力地产股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议议程本次会议的基本情况：1、现场会议时间为2019年11月13日下午14:30开始网络投票的起止时间：自2019年11月13日至2019年11月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

2、股权登记日：2019年11月7日3、现场会议召开地点：珠海市石花西路213号4、会议召集人：公司董事会5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象（1）2019年11月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

本次会议议程：一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。

二、会议主持人于下午14:30宣布会议开始，审议以下事项：序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1 关于变更会计师事务所的议案√累积投票议案2.00 关于选举董事的议案应选董事（5）人2.01 选举鲁君四先生为公司第七届董事会董事√2.02 选举刘泽红女士为公司第七届董事会董事√2.03 选举林强先生为公司第七届董事会董事√2.04 选举郭国庆先生为公司第七届董事会董事√2.05 选举汪晖先生为公司第七届董事会董事√3.00 关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人√3.01 选举刘兴祥先生为公司第七届董事会独立董事3.02 选举袁彬先生为公司第七届董事会独立董事√√3.03 选举方军雄先生为公司第七届董事会独立董事4.00 关于选举监事的议案应选监事（2）人4.01 选举丁艳女士为公司第七届监事会监事√4.02 选举鲁涛先生为公司第七届监事会监事√三、大会发言四、推举监票人三名五、股东投票表决六、计票人计票、监票人监票七、监票人宣布现场表决统计结果八、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果九、见证律师宣读法律意见书十、与会董事在会议决议及会议记录上签字十一、主持人宣布大会闭幕议案一：关于变更会计师事务所的议案各位股东及股东代表：公司拟变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，并授权公司经理层根据审计工作业务量决定审计费用，具体情况如下：一、变更会计师事务所的情况说明公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，公司拟变更审计机构。

证券代码：300751 证券简称：迈为股份公告编号：2020-026苏州迈为科技股份有限公司2019年度股东大会决议的公告重要提示：1、本次股东大会没有否决议案的情况；2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年4月20日（星期一）下午14:00开始网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路228号2号楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长周剑先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计76名，所持（代表）股份数37,008,660股，占公司有表决权股份总数的71.1705％。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，所持（代表）股份30,384,554股，占公司有表决权股份总数的58.4318％。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共68名，所持（代表）股份数6,624,106股，占公司有表决权股份总数的12.7387％。

4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东授权委托代表共69人，所持（代表）股份数1,568,540股，占公司有表决权股份总数的3.0164％。

5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件公告编号：2020-02007鼎捷软件股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、 2019年度主要财务数据和指标单位：元项目本报告期上年同期增减变动幅度营业总收入 1,466,289,077.88 1,341,521,548.40 9.30% 营业利润 164,073,632.17 115,408,934.63 42.17% 利润总额 163,723,479.59 113,155,723.56 44.69% 归属于上市公司股东的100,115,352.13 79,236,721.13 26.35% 净利润基本每股收益（元）0.38 0.30 26.67% 加权平均净资产收益率7.37% 6.37% 1.00%本报告期末本报告期初增减变动幅度总资产 2,250,585,703.98 2,429,628,465.09 -7.37%归属于上市公司股东的1,395,310,848.62 1,320,382,341.28 5.67% 所有者权益股本 266,018,953.00 264,660,343.00 0.51%归属于上市公司股东的5.25 4.99 5.21%每股净资产二、经营业绩和财务状况情况说明（一）经营业绩2019年度，面对外部的不确定性，公司坚持战略转型，上下全员奋力拼搏，取得良好成果并且累积了能量与团队势能。

2019年度，营业总收入为146,628.91万元，较去年同期上升9.30%;归属于上市公司股东的净利润为 10,011.54万元，较去年同期上升26.35%。

公司将继续坚守创造客户数字价值的初心，助力企业客户向智能制造升级，持续拓展智能制造、工业互联网APP及新零售领域，聚焦客户实施效益，为创造客户数字价值继续努力。

证券代码：300139 证券名称：晓程科技公告编号：2020-028北京晓程科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月20日（星期三）下午14:30在公司会议室召开。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9：15至2020年5月20日15：00的任意时间。

出席会议的股东、股东代表共4名，代表公司有表决权的股份60,265,900股，占公司股份总数的21.9949％。

出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共3名，代表公司有表决权的股份60,259,800股，占公司股份总数的21.9926%；参加网络投票的股东1人，代表公司有表决权的股份6,100股，占公司股份总数的0.0023%。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长程毅先生持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议的表决情况本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：1.审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意60,265,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果：同意881,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2020-043完美世界股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况1．会议召开时间：1）现场会议：2020年5月29日14:30开始2）网络投票：2020年5月29日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3．会议召集人：公司董事会4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事长池宇峰先生6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份657,305,810股，占上市公司总股份的50.8250％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份548,948,597股，占上市公司总股份的42.4465％。

通过网络投票的股东31人，代表股份108,357,213股，占上市公司总股份的8.3785％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份31,944,454股，占上市公司总股份的2.4700％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,201,462股，占上市公司总股份的0.0929％。

通过网络投票的股东30人，代表股份30,742,992股，占上市公司总股份的2.3771％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》总表决情况：同意657,203,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。

证券代码：300506 证券简称：名家汇公告编号：2020-047 深圳市名家汇科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、本次股东大会的召开和出席情况1、股东大会名称：2019年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的时间（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（周一）14:30（2）网络投票时间：2020年5月18日（周一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9:15 至2020年5月18日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、股权登记日：2020年5月12日（周二）6、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层公司会议室。

7、会议主持人：董事长程宗玉先生8、会议出席情况：（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份333,435,210股，占公司总股份的50.9026％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份258,284,213股，占公司总股份的39.4299％；通过网络投票的股东8人，代表股份75,150,997股，占公司总股份的11.4726％。

出席会议的中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份1,598,877股，占公司总股份的0.2441％。

（2）公司董事会秘书、部分董事、监事及公司聘请的见证律师等出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

9、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：300730 证券简称：科创信息公告编号：2020-029湖南科创信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，公司董事会已于2020年5月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。

（一）会议召开时间1、现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午14:002、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月28日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会召集人：公司董事会（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况（一）股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份74,580,544股，占上市公司总股份的47.2004％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份74,565,944股，占上市公司总股份的47.1912％。

通过网络投票的股东4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。

（二）中小股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东共4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

证券代码：600701 证券简称：*ST工新公告编号：2019-073 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年10月23日(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长王明秀先生主持，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事时阗华女士因个人原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书米秀萍女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》审议结果：通过2、议案名称：《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》审议结果：通过3、议案名称：《关于公司借款的议案》审议结果：通过4、议案名称：《关于公司子公司签订补充协议暨关联交易的议案》审议结果：通过5、议案名称：《关于公司拟向深圳高新投借款的议案》审议结果：通过6、议案名称：《关于选举初立女士为公司第八届董事会独立董事的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。

关联股东彭海帆对议案1回避表决；关联股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司对议案1和议案4回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：谢元勋、毛贺2、律师见证结论意见：本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

证券代码：002409 证券简称：雅克科技公告编号：2020-023江苏雅克科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：1、公司于2020年4月28日及2020年4月30日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》、《关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议时间：2020年5月18日（星期一）上午10:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

5、会议主持人：董事长沈琦先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况1、出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东32人，代表股份265,433,121股，占上市公司总股份的57.3471％。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况通过现场投票的股东8人，代表股份230,330,742股，占上市公司总股份的49.7632％。

证券代码：300036 证券简称：超图软件公告编号：2020-031北京超图软件股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、股东大会届次：2019年度股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月12日（星期二）下午13:00开始（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

6、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107号楼6-1会议室7、现场会议主持人：公司董事长钟耳顺先生。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计36名，其所持有表决权的股份总数为145,306,734 股，占公司股份总数的32.3236%，其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表4名，代表股份数74,602,455股，占公司股份总数的16.5954%。

通过网络投票的股东32人，代表股份70,704,279股，占上市公司总股份的15.7282％。

中国软件与技术服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料二○一九年三月七日目录目录.......................................................... - 1 -一、会议议程.................................................... - 2 -二、会议须知.................................................... - 4 -三、关于增加经营范围并修改公司章程的议案........................ - 5 -一、会议议程●会议时间：现场会议召开日期和时间：2019年3月7日 14:30开始网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为3月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为3月7日9:15-15:00●现场会议地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室●会议召集人：中国软件与技术服务股份有限公司董事会●会议方式：本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。

●现场会议议程：（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；（二）宣读会议议案：1、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

（三）股东发言、提问；（四）董事、监事、高级管理人员回答问题；（五）投票表决；（六）统计各项议案的现场表决结果；（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；（八）下载网络投票表决数据；（九）汇总现场及网络投票表决结果；（十）主持人宣布表决结果；（十一）主持人宣读股东大会决议；（十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；（十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。

证券代码：300555 证券简称：路通视信公告编号：2020-044无锡路通视信网络股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况1、会议届次：无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第三届董事会3、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室。

6、本次股东大会议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

7、会议主持人：本次股东大会由公司董事长贾清先生主持。

二、会议出席情况1、出席会议总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共11名，代表公司有表决权的股份数的股份数70,827,282股，占公司股份总数的35.4136％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6名，代表公司有表决权的股份数9,262,322股，占公司股份总数的4.6312％。

2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司有表决权的股份数50,785,160股，占公司股份总数的25.3926%。