XXXX公司
"三重一大"决策制度实施办法
第一章总则
第一条为明确公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称：“三重一大”事项）决策范围，规范公司“三重一大”事项决策程序，确保“三重一大”事项决策的科学、民主、规范，有效防范决策风险，保障公司及股东利益，根据公司章程，结合XX公司实际，特制定本办法。
第二条“三重一大”是指：重大事项决策、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。
本办法规定了“三重一大”事项决策原则、范围、决策形式、决策程序及规则、决策执行、决策监督和责任追究。
本办法适用于公司股东会、党委会对公司“三重一大”事项的决策管理。公司各职能部门及所管辖的下属企业应参照执行。
第三条“三重一大”事项决策必须遵循以下原则：
（一）坚持依法依规决策原则。“三重一大”事项决策必须遵循国家法律法规、党内规章制度和政府有关方针政策、公司规章制度。
（二）坚持集体决策原则。“三重一大”事项决策必须由公司各部门及所管下级企业依据各自的职责、权限集体讨论，由公司领导班子决定。
（三）坚持民主决策原则。“三重一大”事项决策特别是涉及职工切身利益的重大决策事项，应当征求公司工会的意见（因未产生职代会，未能通过职代会征求职工群众意见）。
（四）坚持科学决策原则。“三重一大”事项决策坚持务实高效，重点强化决策前的信息收集、调研、论证、评估等关键环节。
（五）坚持规范决策原则。“三重一大”事项决策必须按照公司章程、各部门与所管企业的制度及领导干部各自职责、权限进行。
第二章“三重一大”事项的主要范围
第四条重大事项决策
主要指按照有关法律法规以及公司章程规定应当由公司股东会、党委会决定的事项。包括以下事项：
（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，国家法律法规，上级重要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施等事项。
（二）公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略决策事项；
（三）_______万元以上（单项或单批）净资产损失核销和资产处置（不含废旧物资处置），债权债务重组、资产置换等重大资产（产权）管理事项；
（四）年度固定资产投资计划、经营管理计划、经营风险管控计划、重大人才引进计划、年度工作报告，财务预算、决算，内部机构
设置、职能调整，重要规章制度的制定、修订及废除， _______万元以上的重大诉讼、仲裁，安全环保事故和_______万元以上质量事故的处理方案等重大经营管理事项；
（五）绩效考核、薪酬分配方案、基本工资、福利、公积金、医疗保险、养老保险等涉及职工切身利益的重大决策事项；
（六）党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和重要部署，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措；
（七）需要提交股东会的审议、决定；
（八）按规定须向上级请示、报告的重大决策事项，法律法规和上级规定需集体研究决定的其它重大事项。
第五条重要人事任免
主要指党管干部，党管人才的事项，包括：
（一）公司管理的中层干部的任免；
（二）推荐股东会董事；
（三）其他重要岗位负责人的任免；
（四）推荐后备干部；
（五）重要的干部职工奖惩。
第六条重大项目安排
主要指对公司资产规模、资本结构，盈利能力产生重要影响的项目的设立和安排。包括以下事项：
（一）_______万元以上进出口贸易项目、_______万元以上自
营项目；
（二）向金融单位借款_______万元、对外担保、抵押以及_______万元以上的融资；
（三）应当向报告的项目；
（四）其他重大项目安排事项。
第七条大额度资金运作事项
公司年度预算内的和已决策的重大决策事项、重大项目安排事项的资金调动和使用，按照公司《_______管理规定》（财务、企审、法务制度？）执行，严格把关大额度资金运作事项的风险管控。大额度资金运作事项主要包括：
（一）_______万元以上与生产经营有关的预算外资金调动和使用；
（二）公司计划外资金单项累计支出_______万元以上的；
（三）捐赠、赞助、赔偿、信访处理等单项累计支出金额_______万元以上的；
（四）公司年度内给职工发放奖励、奖金、慰问金等单人累计金额_______万元以上的；
（五）以物抵债处理企业应收帐款_______万元以上的。
第三章决策程序
第八条公司“三重一大”事项集体的决策因应决策事项由执行董事或公司党委书记或纪委书记或公司总经理召集和主持会议。按照会议议事规则，经集体研究做出决策：
（一）涉及经营管理的重大决策事项、重大项目安排事项、大额度资金使用事项，主要采取股东会决议方式进行决策。
（二）涉及党务的重大决策事项和重要人事任免事项，主要采取党委会会议进行决策。
（三）决策采取票决、举手表决、口头表决等表决方式。
第九条决策事项的程序：
（一）决策事项的提出。公司“三重一大”决策事项，由相关职能部门、所管下属公司或公司领导直接提出。职能部门提出的决策事项，经分管领导审核，并报公司主要领导同意后列入决策会议议题。
（二）决策事项的论证。决策事项的承办部门应对决策事项进行科学论证，对涉及国家法律、法规的决策事项，应将项目分析报告提交公司法务部或外聘法律顾问进行法律审查；如需要事前做出资产评估或审计的，经公司领导同意后可委托评估公司、会计师（审计师）事务所进行评估或审计。在此基础上，编制决策事项的可行性报告或备选方案。
（三）征求意见。重要人事任免，应当事先征求党纪委的意见。研究决定改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大决策事项、制定重要的规章制度，应当听取工会的意见，（因未产
