2020-11-20长川科技：第二届监事会第十八次会议决议公告300604

证券代码：300604 证券简称：长川科技公告编号：2020-020
杭州长川科技股份有限公司
2020年第一季度业绩预告
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告时间：2020年1月1日-2020年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩：
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因为：
1、报告期内，公司通过不断加大新产品研发和新市场拓展力度、加大与行业内知名客户的合作力度等措施推动主营业务增长已初见成效，市场竞争力稳步提升。

公司经营情况稳定，经营业绩稳步提升；
2、为增强实现公司核心竞争力，报告期内公司保持对技术的持续升级及不断积累，加大研发投入，报告期内相关费用投入同比增加；
3、公司于2019年完成重大资产重组收购新加坡STI公司，合并报表范围较上年同期发生变化；
4、报告期内，公司有关项目获得政府补助，预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响约为2100万元。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2020年第一季度报告中详细披露。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司
董事会 2020 年 4 月 9 日。

证券代码：300239 证券简称：东宝生物公告编号：2020-077包头东宝生物技术股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的提示性公告包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年9月3日（星期四）以现场表决与网络投票相结合方式召开2020年第二次临时股东大会，会议通知已于2020年8月18日在巨潮资讯网（/）披露，现再次将关于召开本次会议的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议通过，定于2020年9月3日（星期四）召开2020年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等有关规定。

4、会议召开日期、时间：（2）现场会议时间：2020年9月3日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：2020年9月3日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年9月3日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年9月3日（星期四）9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件3)委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2020年8月28日（星期五）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

会议主题：长川科技业绩交流会议纪要
会议日期：2023年12月10日
会议内容：
1. 长川科技董事长首先介绍了公司在过去一年的业绩情况。

总体而言，公司取得了良好的成绩，实现了稳定增长。

其中，营业收入增长率达到15%，净利润增长率为10%。

公司继续保持了在市场上的领先地位，并且在新兴市场上取得了一定的突破。

2. 针对业绩增长的原因进行了分析和讨论。

与会人员认为，公司成功的关键在于创新和市场拓展。

长川科技在过去一年中持续加大了研发投入，推出了一系列具有竞争力的新产品。

同时，公司还积极拓展了国内外市场，加强了与合作伙伴的合作关系。

3. 与会人员对公司的业绩表现给予了肯定，并提出了一些建议和问题。

其中，有人建议继续加大研发投入，加强技术创新，以保持公司的竞争力。

还有人提到了市场竞争日趋激烈的现状，建议公司加强市场营销和品牌建设，提升市场份额。

4. 长川科技董事长对与会人员的建议表示感谢，并表示将认真考虑并采纳这些建议。

他指出，公司将继续加大研发投入，加强核心技术
的创新，以应对市场的挑战。

同时，公司也将加强市场营销和品牌建设，提升产品的知名度和市场份额。

5. 会议最后，与会人员对公司未来的发展前景进行了展望。

大家认为，长川科技在技术实力和市场竞争力方面具备优势，有望在未来进一步扩大市场份额，实现更好的业绩。

同时，也希望公司能够继续保持稳定增长，成为行业的领军企业。

会议结束，长川科技对参会人员的支持和参与表示感谢，并表示将根据会议讨论的建议和意见，进一步完善公司的发展战略，为公司的未来发展奠定坚实的基础。

证券代码：300604 证券简称：长川科技公告编号：2020-072
杭州长川科技股份有限公司
关于公司向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
杭州长川科技股份有限公司(以下简称公司)于2020年8月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了公司2020年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2020年9月14日经公司2020年第二次临时股东大会表决通过。

公司于2020年11月19日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
特此公告。

杭州长川科技股份有限公司董事会
2020年11月19日。

杭州长川科技股份有限公司关联交易决策制度第一章总则第一条为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。

第二条公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。

公司应当积极通过资产重组等方式减少关联交易。

第二章关联人及关联交易认定第三条公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第四条具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：（一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织；（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；（三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；（四）持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人；（五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

公司与本条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、经理或者半数以上的董事属于本制度第五条第（二）项所列情形者除外。

第五条具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：（一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人；（二）公司董事、监事及高级管理人员；（三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员；（四）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第六条具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：（一）因与公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本制度第四条或者第五条规定情形之一的；（二）过去十二个月内，曾经具有本制度第四条或者第五条规定情形之一的。

证券代码：600839 证券简称：四川长虹公告编号：临2020-062号四川长虹电器股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2020年11月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于11月20日以通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于在智能制造产业园投资建设生产厂房的议案》根据公司整体战略规划布局，结合绵阳市工业及重点项目产业规划，黑电产业和能源产业规划建设于高新区集中发展区长虹智能制造产业园，公司于2018年底摘牌取得了项目全部用地后，启动建设了智慧显示终端和智慧能源项目。

园区占地1213亩，目前尚有587亩土地未进行建设，为盘活存量土地资源，同意公司投资16,889.83万元在长虹智能制造产业园内利用155亩预留土地建设生产厂房及附属设施，待项目建成后通过市场化方式实施厂房租赁或转让。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改公司经营范围修订<公司章程>的议案》鉴于公司从2013年至今未开展废弃电器、电子产品的回收与处理业务，且未来将不再经营该类业务。

为明晰公司经营范围，同意公司将经营范围中的“废弃电器、电子产品回收及处理”经营项目移除，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；增值电信业务、电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布；广播电视节目制作；互联网信息服务；音频、视频制作与服务；无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）。

长川科技2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险长川科技2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为34,484.09万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为54.76%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过41,744.49万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险从资本结构和资金成本来看，长川科技2023年上半年的带息负债为118,408.35万元，企业的财务风险系数为1.06。

经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供209,432.05万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)长期投资1,936.22 29.08 2,911.77 50.38 3,663.41 25.812、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为209,432.05万元，与2022年上半年的174,644.27万元相比有较大增长，增长19.92%。

3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供227,803.68万元的流动资金。

但企业投融资活动所提供的资金还不能完全满足经营活动对资金的需求。

经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货70,314.68 97.06 130,063.05 84.97 182,782.77 40.53 应收账款60,260.02 78.61 83,250.92 38.15 91,417.23 9.81 其他应收款248.26 -26.91 791 218.61 1,294.83 63.7 预付账款1,150.09 146.78 2,321.75 101.88 1,303.58 -43.85 其他经营性资产7,966.41 237.01 11,894.74 49.31 13,422.59 12.84 合计139,939.47 92.78 228,321.47 63.16 290,221.01 27.11经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款35,405.79 140.37 71,347.8 101.51 40,873.05 -42.71 其他应付款3,524.8 -16.46 3,417.43 -3.05 2,723.45 -20.31 预收货款0 - 0 - 0 - 应付职工薪酬9,408.63 93.28 10,740.17 14.15 7,202.82 -32.94 应付股利0 - 0 - 0 - 应交税金1,707.65 713.04 4,432.23 159.55 1,837.96 -58.53 其他经营性负债738.68 296.61 2,844.27 285.05 9,780.04 243.85 合计50,785.56 109.74 92,781.89 82.69 62,417.33 -32.734、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为227,803.68万元，与2022年上半年的135,539.58万元相比有较大增长，增长68.07%。

证券代码：300604 证券简称：长川科技公告编号：2020-019杭州长川科技股份有限公司关于获得政府补助的公告一、获取补助的基本情况杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2020年1月1日至本公告日累计获得各项政府补助资金共计人民币21,898,620元，具体情况如下：二、补助的类型及其对上市公司的影响1.根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述补助中，与收益相关的政府补助累计金额为2,092.36万元。

与资产相关的政府补助累计金额为97.5万元。

3.公司自2020年1月1日至本公告披露日累计获得的各项政府补助资金21,898,620元中，与资产相关的应确认为递延收益的补助为2020年择优委托项目，金额为97.5万元人民币，由于研发项目仍在进行中，合同中规定的政府补助的资产尚未完全购入，预计分摊进入损益的期限为购入补助的资产的使用期间，金额为相关资产的折旧金额。

计入“递延收益”的政府补助共97.5万元，自相关资产达到预定可使用状态起，在该资产预计使用期限内，按照合理、系统的方法分期计入损益；4.上述收到的政府补助预计将会增加公司 2020 年度税前利润总额2,092.36万元。

5.本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司2020年度损益的影响最终以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件1.有关补助的政府批文2.收款凭证杭州长川科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 9 日。

长川科技2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为2,234.08万元，与2022年上半年的26,365.02万元相比有较大幅度下降，下降91.53%。

利润总额主要来自于营业外收入。

但企业的经营业务处于亏损状态，盈利基础并不稳定。

2023年上半年营业利润为负5,898.24万元，与2022年上半年的26,360.92万元相比，2023年上半年出现亏损，亏损5,898.24万元。

营业收入大幅度下降，企业出现经营亏损，企业经营形势恶化。

二、成本费用分析长川科技2023年上半年成本费用总额为87,726.24万元，其中：营业成本为33,997.87万元，占成本总额的38.75%；销售费用为8,255.01万元，占成本总额的9.41%；管理费用为10,621.66万元，占成本总额的12.11%；财务费用为-44.85万元，占成本总额的-0.05%；营业税金及附加为602.13万元，占成本总额的0.69%；研发费用为34,294.41万元，占成本总额的39.09%。

2023年上半年销售费用为8,255.01万元，与2022年上半年的7,174.1万元相比有较大增长，增长15.07%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想。

2023年上半年管理费用为10,621.66万元，与2022年上半年的8,732.44万元相比有较大增长，增长21.63%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为13.93%，与2022年上半年的7.35%相比有较大幅度的提高，提高6.59个百分点。

在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。

要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。

三、资产结构分析长川科技2023年上半年资产总额为500,320.25万元，其中流动资产为362,770.52万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的50.39%、25.2%和20%。

证券代码：300604 证券简称：长川科技公告编号：2020-036杭州长川科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”或“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份数量为150,288,641股，占公司股本总数的47.8208%；本次实际可上市流通股份数量31,642,425股，占公司股本总数的10.0684%。

2.本次解除限售股份限售起始日为2017年4月17日，发行时所承诺持股期限为36个月，本次拟解除限售股东6名，上市流通日期为2020年5月26日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况（一）首次公开发行股票情况杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州长川科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]405号）的核准，首次向社会公众投资者定价发行人民币普通股A股1,905万股，发行价格为9.94元/股。

经深圳证券交易所《关于杭州长川科技股份有限公司人民币普通股股票创业板上市的通知》（深证上[2017]230号）同意，公司首次公开发行的1,905万股股票于2017年4月17日在深圳证券交易所创业板上市。

公司首次公开发行前股本总额为57,144,000股，发行后股本总额为76,194,000股。

（二）上市后股本变动情况1. 根据公司2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以公司2017年12月31日总股本78,026,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东拟每10股转增9股，转增完成后，上述6名股东首次公开发行前限售股数变化如下：2. 根据公司2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》及公司2019年6月6日披露的《2018 年年度权益分派实施的公告》，以当前总股本149,094,378股为基数，向全体股东按每10股发现金股利人民币1.000094元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东拟每10股转增9.000846股，转增完成后，上述6名股东首次公开发行前限售股数变化如下：截至本公告日，公司总股本为314,274,791股，其中，首次公开发行前已发行股份尚未解除限售的股份数量为150,288,641股，占公司股本总数47.82%。