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董事会议事规则模板【本文档格式word版——可参考可修改编辑】甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期：**年**月**日签订地点：**省**市**地董事会议事规则模板有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。
第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。
第二章董事会第三条公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。
第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。
董事任期届满，连选可以连任。
董事长由董事会选举产生。
第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;二、执行股东大会决议;三、决定公司的经营方针;四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;五、制订公司年度财务预、决算方案;六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;七、制订增减注册资本方案;八、聘任或者解聘公司总经理。
根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;九、审定公司的基本管理制度;十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;十二、决定公司的经营计划和投资方案。
其中，一次性投资在人民币______________万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。
但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;十四、提议召开临时股东大会;十五、拟订公司的章程修改方案;十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。
股份有限公司董事会议事规则（年月日第次董事会会议通过）第一章总则第一条为了规范有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构，对股东会负责并向其报告工作。
第三条公司董事会由13名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。
第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或者罢免。
董事长为公司的法定代表人。
第二章董事会的职权与义务第五条根据《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制定公司年度财务预算、决算方案；（五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司管理机构的设置；（九）聘任或解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案；（十三）制定《公司章程》的修改方案；（十四）听取总经理的工作汇报并检査总经理的工作；（十五）法律、法规或者《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。
第六条董事会承担以下义务：（一）向股东大会报告公司生产经营情况；（二）承担向股东大会和监事会提供査阅所需资料的义务。
第七条审批权限的划分：（一）投资权限。
（1）500万元人民币以内的投资由公司总经理决定。
（2）超过500万元且不超过最近经审计净资产总额30%的投资由董事会决定。
（3）重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。
董事会议事规则第一章总则1.1条为了进一步规范新XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《新XXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。
1.2条本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
第二章证券投资部2.1条公司下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。
2.2条董事会秘书负责保管董事会和证券投资部印章。
2.3条董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。
第三章会议及提案3.1条董事会会议分为定期会议和临时会议。
3.2条董事会每年至少召开两次会议，且在上下两个半年度各召开一次定期会议。
3.3条定期会议的提案形成程序：（一）在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当通过电话、传真等方式逐一征求各董事的意见；（二）证券投资部应将征求各董事的意见形成初步书面文字，并将初步形成的会议提案交董事长；（三）董事长视需要征求经理和其他高级管理人员的意见；（四）董事长拟定董事会定期提案。
3.4条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）经理提议时；（六）《公司章程》规定的其他情形。
3.5条临时会议的提议程序（一）按照本规则3.4条规定具有提议召开董事会临时会议的相关主体，应当通过证券投资部或者直接向董事长提交经提议人签字（或盖章）的书面提议；（二）证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长；（三）董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充；（四）董事长应当自接到提议后10日内，召集并主持董事会会议。
董事会议事规则范本
第一条为规范董事会议事程序，保证董事会会议质量，本规则制定。
第二条董事会会议应当遵循公开、公正、公平、高效的原则，确保决策科学、合理、有效。
第三条本规则适用于公司董事会会议的各项议事程序。
第二章会议召集
第四条董事会会议由董事长或者副董事长召集，并应当在召集通知中注明会议时间、地点及议程。
第五条董事会会议应当提前通知董事，通知时间不得少于七天。
第六条董事会会议通知应当以书面形式发出，包括会议时间、地点、议程等内容。
第七条董事会会议通知书应当由董事长或者副董事长签名，并盖有公司公章。
第三章会议程序
第八条董事会会议应当在规定的时间和地点召开，由董事长或者副董事长主持。
第九条会议应当按照议程顺序进行，会议期间不得私自更改议程。
第十条会议应当按照先发言后讨论、先讨论后决定的顺序进行。
第十一条凡事项均应当经过讨论后进行投票表决，待表决结果确认后方可生效。
第四章会议纪要
第十二条会议应当有专人记录会议内容，记录应当真实、准确、完整。
第十三条会议记录应当包括会议时间、地点、主持人、与会者、讨论内容、表决结果等。
第十四条会议记录应当由主持人或者专门委员会审阅后加盖公司公章。
第五章附则
第十五条本规则解释权归公司董事会。
第十六条本规则自公布之日起施行。
XX股份有限公司董事会议事规则第一条为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《厦门信达股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。
第二章董事会的组成及职责第三条公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。
第四条董事会由九名董事组成，其中独立董事二人。
设董事长一人，副董事长一人。
第五条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；（一）制订公司的基本管理制度：（二）制订公司章程的修改方案；（三）管理公司信息披露事项；（四）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。
第六条董事会依据《上市公司治理准则》的规定，根据实际需要可设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。
第二章董事会的组成机构第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人.董事为自然人，无需持有公司股份。
公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。
第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止.董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。
非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。
独立董事的选举根据有关法规执行。
第六条董事因故离职,补选董事任期从股东大会通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止.董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务.第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会.专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
各专门委员会下设工作小组,负责日常工作联络和会议组织等工作。
董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。
第八条：董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料,办理信息披露等事务.董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。
(集团)股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《上（集团）股份有限公司章程》，特制订本议事规则。
第二条公司设董事会，董事由股东大会选举和更换，每届董事任期三年，董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
董事为自然人，无需持有公司股份。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
公司不以任何形式为董事纳税。
第三条董事会对股东大会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）拟定董事会各专门委员会的设立方案，并确定其组成人员；（十七）选举董事长、副董事长；（十八）根据章程的授权范围决定设立子公司、合资公司和派出机构；（十九）一旦出现本公司控股权即将发生转移的情况，公司董事会有权根据有关法律法规决定实施定向增发或行使股票期权的具体方案；（二十）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
股份合同书-董事会议事规则一、目的本规则的目的是确保董事会有效地运作和管理公司的事务，保障股东的权益，并规范董事会成员之间的行为准则和会议程序。
二、适用范围本规则适用于公司的董事会成员，包括董事、监事和高级管理人员。
三、会议召开1. 通知方式董事会会议的召集通知应以书面形式发送给董事会成员，通知内容应包括会议时间、地点、议程以及需要准备的文件资料等信息。
通知应提前至少七个工作日发送给董事会成员。
2. 会议时间董事会会议时间应尽量安排在工作日的上午或下午，避免与重要节假日、假日或个人假期冲突。
3. 会议地点董事会会议地点应选择公司办公场所或其他合适的场所，确保会议的顺利进行。
4. 会议主持董事会会议由董事长或其指定的副董事长主持，主持人负责会议的组织和主持，确保会议按照议程进行。
5. 缺席和代理董事会成员在会议上有缺席的情况下，可以委托他人代理出席会议。
董事会成员应提前通知主席，并提供代理人的相关信息。
四、会议程序1. 签到和报告会议开始前，董事会成员应按时到达会议地点，并进行签到。
签到顺序按照董事的股份比例或其他约定进行报告。
2. 议程确定会议开始后，主持人根据事先确定的议程逐项进行讨论和决策。
董事会成员可以提出补充议程事项，但需经主持人同意后方可讨论。
3. 发言和讨论董事会成员在会议上可以自由发言，发表观点和提出建议，但应互相尊重和遵守会议纪律。
发言顺序由主持人安排。
4. 决策和表决对于涉及公司重要事务的决策，董事会成员应进行表决。
投票结果以简单多数通过，主席在表决结果上签字确认。
5. 记录和会议纪要会议期间应有专人负责记录会议内容和讨论结果，制作会议纪要。
会议纪要应包括会议时间、地点、出席人员、讨论内容和决策结果等重要信息。
五、会议决议的执行董事会的决议应及时通知相关人员，并按照决议内容采取行动。
执行过程中如遇到问题、难题或需要进一步讨论的事项，应及时召开专门的会议进行解决。
六、违反规则的处理对于董事会成员违反本规则的行为，董事会有权采取相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、取消或暂停会议参与资格等。
山东海看网络科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二章董事会的一般规定第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第四条在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
第五条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第六条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。
第三章董事会的召集与通知第七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
发展股份有限公司董事会议事规则为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据新修订实施的《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，特制定本规则。
第一章董事会及其职权第一条公司设董事会，董事会对股东大会负责。
第二条董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的职权，在其职责范围内行使权利。
第二章会议召集第三条董事会的议事方式是董事会定期会议和董事会临时会议（以下无特指时，董事会会议包含董事会定期会议和董事会临时会议）。
第四条董事会定期会议每年至少召开2次，由董事长负责召集，在会议召开10日（不含会议当日）以前书面通知全体董事和监事。
第五条当有下列情形之一时，董事长应在10个工作日（不含会议当日）内，召集董事会临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联合提议时；（三）独立董事提议并经全体独立董事二分之一以上同意时；（四）监事会提议时；（五）总经理提议时；（六）代表十分之一以上表决权的股东提议时。
第六条董事会召开董事会临时会议，应在会议召开五日以前，以书面形式通知全体董事和监事。
如有本规则第五条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，董事长不能履行职责时或不履行职务时，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第七条董事会会议通知应包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。
第八条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采取传真的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第三章参会人员第九条董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托董事会其他董事。
委托书应载明被委托人的姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应在授权范围内行使董事权利。
董事未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十条独立董事原则上不能缺席涉及公司重大事项要求独立董事发表独立意见的董事会会议，确有特殊理由不能出席的独立董事要事先协商，以免出现全体独立董事缺席的情况。
股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为进一步明确股份有限公司董事会的职责职权和议事程序确保董事会的工作效率、科学决策和规范运作充分发挥董事会的经营决策中心作用根据我国《公司法》、《证券法》、《股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上市公司治理准则》以及其他的有关法律、法规规定结合本公司的实际情况制定本规则。
第二条董事会对股东大会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。
董事会行使《公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规所赋予的职权。
第三条董事会下设董事会秘书办公室作为董事会的日常管理机构，协助董事会行使职权。
第二章董事会的组成及职权第四条董事会由12名董事组成，其中独立董事4名。
董事每届任期三年，连选可连任。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。
本公司董事会不设职工代表担任的董事。
董事会设董事长一人副董事长1－2人。
董事长和副董事长以全体董事的过半数（7名董事以上，以下同）选举产生。
第五条董事会在公司章程规定的职权范围内议事、决策包括:（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）忠实执行股东大会的决议；（三）制定公司中、长期战略规划，承担公司可持续发展之责，决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总会计师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制定或批准公司的基本管理制度；（十二）制定公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查其工作；（十六）法律、法规或公司章程规定及股东大会授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第六条在股东大会的授权范围内，董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，凡涉及公司重大利益的事项由董事会集体决策。
董事会运用公司资产所作出的对外投资、出售、收购资产以及对外借款的权限为:（一）对外投资（短期、中长期）的授权1、一年或以上的中长期投资及股权转让：单项对外投资或股权转让所运用的资金金额或实物资产的帐面净值占本公司最近经审计净资产（合并会计报表, 以下同）的25%以下，一个会计年度内的所有对外投资总额不超过净资产的30%。
2、一年以内的对外短期投资的授权为：单项对外短期投资所运用的资金金额不超过净资产的15%以下，一个会计年度内的所有对外短期投资总额不超过净资产的30%。
（二）向银行、信用社等金融机构贷款的授权本项授权为：在一个会计年度内本公司资产负债率不超过60%时，单项贷款金额在2亿元人民币(或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算)。
（三）为本公司及其控股子公司担保（含抵押、质押）的授权单笔担保额在最近一期经审计净资产的10%以下，对外担保总额不超过本公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）对出售、收购资产的授权1、出售资产的授权为：单次出售资产的帐面净值占本公司净资产的25%以下、一年内累计出售资产不超过本公司最近一期经审计总资产的30%。
2、收购资产的授权为：单次收购资产所运用的资金金额占本公司净资产的25%以下、一年内累计收购资产不超过本公司最近一期经审计总资产的30%。
公司总裁在董事会的授权范围内行使职权。
第七条经股东大会决议，董事会可以下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会并对董事会负责。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人员。
第八条战略委员会的主要职责是：对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条审计委员会的主要职责是：审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、提议聘请或更换外部审计机构、负责内部审计与外部审计之间的沟通。
第十条提名委员会的主要职责是：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
第十一条薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事与经理人员考核的标准进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第十二条董事会根据需要可设立非常设专业咨询委员会组织公司外部的相关行业研究、财务、审计、法律等机构及专家就公司的资产管理、投资风险和财经审计等工作提出意见供董事会决策时参考。
第三章董事长及其职权第十三条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。
第十四条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第四章董事会工作程序第十五条战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会在各自职责权限内开展工作，并提交有关建议报告报送董事会审议。
第十六条总裁在其职责权限内开展工作，并向董事会提交监管部门要求披露的定期报告及其它有关工作报告包括：（一）年度重点工作的专项报告包括：1、1-3年发展规划；2、投资规划及计划；3、经营计划及预算；4、风险及内控管理；5、人力资源及员工激励；6、年底业绩总结。
（二）季度、半年度及年度报告内容包括：1、与年度预算（含经营、资产运营）对比分析；2、外部环境现状及预测；3、市场机会的把握、市场开发举措及竞争对手情况动态；4、主要客户授信、授信质量（额度帐龄分析、授信逾期统计及不良客户记录）；5、产业发展方向前景研究要点及新产品、新项目开发情况；6、核心资产投资回报、短期投资回报及风险控制；7、股东大会、董事会决议执行情况；8、管理层的重大事项；9、下一季度经营计划及预测。
（三）月度工作报告第十七条工作程序如下：（一）各专门委员会的报告由各委员会负责人签发后将需要董事会审批事项及相关资料送交公司董事会秘书办公室由董事会秘书呈报公司董事长；（二）管理层的工作报告由总裁签发后将报告及相关资料送交公司董事会秘书办公室由董事会秘书根据报告内容报送公司董事长、副董事长及相关董事；（三）报董事会审议的重大项目、合同董事会秘书应先听取公司法律顾问咨询意见；（三）报董事会审议的重大投资项目应先组织有关专家、专业人员进行评审；（四）会计政策、会计估计变更及坏帐核销应提交有关书面报告；（五）董事长初审后决定是否召开董事会；（六）董事会在审批权限内进行审定超过审批权限的报股东大会审议。
第五章董事会会议召开程序第十八条董事会以会议方式行使议事、决策职权。
董事会会议分为例会和临时会议。
董事会每年召开二次例会，由董事长召集，于会议召开十日前书面(包括传真、信函、电子邮件等方式)通知全体董事、监事及应列席人员。
第十九条有下列情形之一的，董事长应自接到提案后十日内，召集和主持董事会会议：(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；(二)三分之一以上董事联名提议时；(三) 监事会提议时；(四) 总裁提议时；(五) 二分之一以上独立董事联名提议时；(六) 董事长认为必要时。
第二十条董事会召开临时董事会会议的应于会议召开前二日书面(包括传真、信函、电子邮件等方式)通知全体董事。
第二十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
第二十二条董事会秘书办公室负责董事会会议的组织和准备工作包括安排会议议程、准备会议文件、负责会议记录、起草会议决议等工作。
第二十三条董事会会议通知包括下列内容：（一）会议的日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期；（五）有关委托书的送达日期；（六）会务联系人及其联系电话。
第二十四条议案按下述方式提出并交董事会秘书汇总由董事长确定：(一)董事长提出；(二)三分之一以上董事联名提出；(三)二分之一以上独立董事联名提出；(四)代表十分之一以上表决权的股东提出；(五)监事会提出；(六)总裁提出。
第二十五条董事会会议所讨论研究的问题必须事先列入会议议程未列入会议议程的可进行讨论但不得作出决议。
审议的议案至少应包括：议案名称、主要内容和建议性结论或方案。
第二十六条提案人至少应在董事会会议前五天将议案递交董事会秘书并附上相关的背景资料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
董事会审议的文件至少在会议召开前三天送交董事临时董事会可不受此款限制。
第二十七条董事会应向董事提供足够的资料包括议案及相关的背景资料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
当2名以上独立董事认为该等议案或议题的资料不充分或论证不明确可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项董事会应予以采纳。
第二十八条公司全体董事应亲自出席董事会会议。
公司监事、董事会秘书列席董事会会议。
必要可邀请其他高级管理人员、与会议议题有关的人员列席董事会会议。
第二十九条董事确实无法亲自出席董事会的可以书面委托其他董事按委托人的意愿代为出席。
受托出席董事会会议的董事以受二人委托为限并在授权范围内行使表决权。
董事未出席董事会会议亦未委托代表出席的视为放弃在该次会议上的投票权。
第三十条董事连续两次未能出席，也不委托其他董事出席董事会会议的董事会应建议股东大会予以撤换。
第三十一条独立董事原则上不能缺席涉及要求其发表独立意见的董事会会议。
独立董事连续三次未能出席董事会会议的由董事会提请股东大会予以撤换。
第三十二条因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
余任董事应当尽快召开临时股东大会选举董事填补因董事辞职产生的空缺。
第六章董事会会议表决程序第三十三条董事会决议表决方式为:记名投票表决。
