凯迪电力：独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

股票简称：凯迪电力股票代码： 000939 公告编号： 2013—19更换会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更会计师事务所情况说明公司七届二十九次董事会审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》，公司原聘任众环海华会计师事务所（下称“众环所”）为公司的年报审计机构，因控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司引入新投资人，依照新投资人推荐，现董事会提议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2013年度年报审计机构。

公司对众环所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所情况安永是全球领先的专业服务公司，在140多个国家及地区设有约700多个办事处，聘用超过152,000名员工。

2011年度全球总收入约229亿美元。

除了提供审计服务外，安永提供的相关服务包括上市及各项增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所成立于2004年，是国际“四大”在湖北/华中地区设立的唯一具有执业资格的会计师事务所。

安永的专业背景及对世界各主要资本市场的紧密联系将有利于公司的向外发展与合作，为公司的长期发展提供国际级的增值服务与支持。

三、更换会计师事务所履行的程序1、公司董事会审计委员会事前对众环所及拟聘任的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所进行了充分沟通和了解，对其执业质量进行了评价，提出了更换会计师事务所建议。

2、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》在提交公司董事会审议前，公司已就变更审计机构事宜书面通知会计师事务所并就相关事宜进行了沟通。

3、2013年 6月 7日，公司召开七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所为公司审计机构。

股票简称：凯迪电力股票代码： 000939 公告编号： 2013—17报告的补充及更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年年度报告于2013年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网进行了披露。

现就事后审核中发现的问题，对公司2012年年度报告中部分事项做补充及更正披露如下：一、补充部分：（一）、“第四节董事会报告一、概述一、报告内经营情况回顾”补充了积极推进生物质发电项目CDM申报工作和可能产生的风险和对策的内容。

（二）、“第四节董事会报告一、概述 2013年公司工作计划”增加了可能产生的风险和对策。

（三）、“第四节董事会报告二、主营业务分析 1、概述”补充了报告期内主营业务毛利率下降的主要原因。

（四）、“第四节董事会报告二、主营业务分析 2、收入”，补充了生物质发电、环保发电和原煤销售的销售量、生产量和库存量的内容。

（五）、“第五节重要事项六、承诺事项履行情况”，补充了上市公司大股东-阳光凯迪关于避免与上市公司同业竞争的相关内容。

（六）、“第五节重要事项九、公司发行公司债的情况”，补充了报告期内支付公司债利息及信用评级未发生变化的内容。

（七）、“第六节三、股东和实际控制人情况 3.公司实际控制人情况”中，补充了最终控制层面股东武汉环科投资有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、武汉盈江新能源开发有限公司、Asia_Green_EnergyPte,.LTD、Prime_Achieve Pte,.LTD的内容（八）、“第十节财务报告七、合并财务报表主要项目注释 54、现金流量表附注中”，补充了收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金的相关内容。

二、更正部分：（一）“第四节董事会报告概述二、2013年公司工作计划3、4、5、6”，原披露为：3、加快生物质电厂项目建设2013年生物质电厂计划并网12个项目,启动4个项目。

凯迪电力：依靠制度的公司治理【行业类型】电力环保【经验类型】公司治理【企业简介】武汉凯迪电力股份有限公司是1993年2月以定向募集方式在武汉东湖高新技术开发区设立的股份有限公司。

1999年9月23日，该公司在深圳证券交易所正式挂牌上市。

该公司是原国电公司推荐上市的第一家电力环保企业。

该公司主要从事环保产业、新能源及电力工程等领域的新技术、新产品的开发和应用。

主要业务是燃煤电厂脱硫工程、洁净煤燃烧发电厂技术及工程、城市污水处理工程、城镇生活垃圾处理工程，以及火力发电厂凝结水精处理工程的设计、成套、安装、调试、培训等工程总承包业务和以环保业为核心的资本运营其中。

凯迪是一家追求价值增长的创新型高科技公司。

凯迪不仅仅依靠富于创意的灵感和个人的领导才能，而更重要的是，凯迪致力于寻求建立一个卓越的公司组织，重点在于建立起完善的法人治理结构，依靠制度力量而不是完全依靠人治来管理企业。

【企业经验】公司治理是一整套指导和控制公司运作的机制与规则安排。

凯迪公司极其关注企业所有权即有关公司控制权和剩余索取权合理分配的一整套制度安排，因为这些公司治理的制度性安排决定了公司的发展基础。

公司治理所产生的各种制度，仿佛人的血管网络，把能力传递到公司的每一个角落，形成了整个动态的有机系统，使公司充满发展的动力和活力。

1、公司治理理清源头凯迪作为一家创新型高科技公司，不仅依靠创意灵感和个人才能，而更重要的是致力于建立一个卓越的公司组织和完善的法人治理结构，依靠制度力量管理企业。

公司治理结构是企业所有权的具体化制度安排，即所有者对一个企业的经营管理和绩效进行监督和控制的一整套制度安排，从而实现公司节约内部交易成本的比较优势。

公司股权结构决定了公司未来的发展方向。

凯迪创业之初，创业者们可以选择由大学投资并直接领导，在当时能给公司发展带来许多模糊性的方便。

具有前瞻性眼光的创业者们已预计到，这种股权关系在长期内会诱致出种种弊端，引发股权争议，会严重束缚公司的自由发展。

股票简称：凯迪电力股票代码：000939 公告编号：2011—10武汉凯迪电力股份有限公司第六届董事会四十八次会议决议公告本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2011年1月13日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第四十八次会议的通知，并于2011年1月28日以通讯表决的方式召开了公司第六届四十八次董事会。

出席本次董事会的董事应到8人，实到8人，分别为陈义龙、潘庠生、李林芝、唐宏明、周忠胜、徐长生、邓宏乾、张龙平。

本次会议及其决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下决议：一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会已于2010年12月14日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司于2011年1月19日将董事会换届选举的有关事项（包括公司第七届董事会成员组成、选举方式、候选人提名、董事任职资格等事项）进行了公告（详见公告：2011-04）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会现提名陈义龙先生、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先生、陈义生先生、闫平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时提名张龙平先生、邓宏乾先生、厉培明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

经审核，董事候选人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定的董事任职资格。

(董事候选人简历、独立董事候选人简历详见附件1，独立董事候选人声明详见附件2，公司独立董事提名人声明详见附件3）。

具体表决结果如下：陈义龙：8票同意 0票反对 0票弃权；潘庠生：8票同意 0票反对 0票弃权；李林芝：8票同意 0票反对 0票弃权；唐宏明：8票同意 0票反对 0票弃权；陈义生：8票同意 0票反对 0票弃权；闫平：8票同意 0票反对 0票弃权；张龙平：8票同意 0票反对 0票弃权；邓宏乾：8票同意 0票反对 0票弃权；厉培明：8票同意 0票反对 0票弃权。

股票简称：凯迪电力股票代码：000939 公告编号：2013—17武汉凯迪电力股份有限公司关于调整北海凯迪生物质能源综合项目建设规划的自愿性信息披露公告本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况简介公司在对马来西亚、印度尼西亚、越南等东南亚国家生物质资源调查论证的基础上，经与控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司沟通、商讨，拟对公司下属北海凯迪生物能源有限公司的北海凯迪生物质能源综合项目建设规划进行调整，停止北海4×55MW生物质发电机组项目建设，采用控股股东研发的技术与工艺，分期建设生物质合成液体燃料项目。

二、风险提示1.政策风险虽然国家支持新能源发展的宏观政策在较长的时间内不会改变，但项目建设在多个环节需要经过政府部门的审批、核准，能否通过核准及核准的时间的延迟，都会给项目的实施带来不确定性。

2.技术风险项目建设采用控股股东自主研发的生物质气化合成液体燃料技术，该技术在控股股东万吨级商业示范生产线上成功运行，产业化应用刚刚开始，成熟度有待验证。

3.市场风险生物质合成液体燃料属新的产品，没有成熟商业模式，市场具有一定的不确定性。

三、相关审议程序本次北海凯迪生物质能源综合项目建设规划的调整，是管理层根据项目本身的资源条件，以及获得生物质气化合成液体燃料生产技术授权的可能性而提出的意见，具体的实施方案须经过相应的审议程序，公司将会披露有关进展情况。

四、调整北海凯迪生物质能源综合项目建设规划的意见增加北海凯迪生物质能源综合项目建设内容：生物质气化合成液体燃料项目项目分期建设。

第一期建设一条年产20万吨生物质合成液体燃料项目，2020年，年产量将达到200万吨。

项目利用马来西亚、印度尼西亚的棕榈壳等农林废弃物，采用阳光凯迪新能源集团有限公司自主研发的生物质气化合成液体燃料技术，生产生物柴油、石脑油、石蜡等化工能源产品。

生物质气化合成液体燃料生产技术授权的费用和条件，由公司与阳光凯迪新能源集团有限公司根据公平原则另行商定，并依照相关规定审议。

关于武汉凯迪电力股份有限公司出售武汉东湖高新集团股份有限公司14%股权是否导致其实际控制权变更的回复意见
武汉凯迪电力股份有限公司：
贵公司向我所出具的关于出售武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称东湖高新公司）14%股权是否导致东湖高新公司实际控制权变更的咨询函已收悉。

根据贵公司提供的与此次转让相关资料以及关于股权出售后东湖高新公司治理层及管理层不会发生变化的声明，我们认为：贵公司出售东湖高新公司14%股权后，如果贵公司仍保持第一大股东的地位，并排除其他股东可能通过达成一致行动人协议而控制的股权比例超过贵公司的持股比例，且此次股权出售事项不会导致东湖高新公司治理层及管理层发生任何变化，那么我们将沿用以前对于东湖高新公司实际控制权的判断结论，贵公司仍应继续合并东湖高新的会计报表。

武汉众环会计师事务所有限责任公司
2010年1月15日。

凯迪电力折戟生物能源作者：暂无来源：《新经济导刊》 2013年第8期文/ 本刊记者海川以打造国内生物质发电产业龙头而闻名的凯迪电力，6 月15 日发布公告，公司董事长陈义龙因工作原因请辞，不再担任公司任何职务，一并辞职的还有公司董事潘庠生。

一石激起千层浪。

作为公司创始人之一的董事长，陈义龙在掌舵公司21 年后突然离职，此前，从2012 年上半年开始，公司已有四位高管离职。

一年半内，六名高管的连续辞职迅速引发投资者和媒体的诸多质疑和猜测，凯迪电力内部似乎出了较大问题。

也有分析指出，业绩暴跌、争议缠身、投资商兴趣转向等多重因素或才是其辞职的原因。

凯迪电力2012 年年报显示，归属上市公司股东的净利润为3444.15 万元，同比下降95.55%，而在2010 和2011 年，公司净利润分别增长了61.56% 和154.59%。

进入2013 年，凯迪电力业绩继续下滑，一季报显示，公司单季主营收入59549.57 万元，同比下降10.02%，净利润2854.90 万元，同比下降10.42%。

而对于辞职的原因，陈义龙回应称，一是因为身兼多职，担任阳光凯迪集团董事长兼总裁，工作繁忙，不得不辞去凯迪电力董事长职务；二是随着集团公司万吨生物质燃油生产线成功投产，该技术肩负中国燃油商品的安全责任与使命，他将把更多的精力投放于这项技术的推广上。

其表示，更换董事长对凯迪电力发展没有任何影响。

曾许下万亿宏愿1992 年，在武汉水利电力大学任教的陈义龙和几名同事，发明出一项解决电厂燃煤不充分难题的技术。

第二年，由武汉水利电力大学凯迪科技开发公司和北京中联动力化学公司、武汉水利电力大学、武汉东湖新技术创业中心共同发起，以定向募集方式设立武汉凯迪电力股份有限公司，总股本3060 万股。

陈义龙起初担任凯迪电力总经理，自1997 年起担任公司董事长，迄今已16 年。

1999 年9 月，陈义龙亲自带领凯迪电力在深圳证券交易所上市。

凯迪电力以燃煤电厂烟气脱硫起家。

股票简称：凯迪电力股票代码：000939 公告编号：2007-26武汉凯迪电力股份有限公司五届二十五次董事会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司于2007年8月1日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于2007年8月10日在武汉湖滨花园酒店召开。

出席本次董事会的董事应到9人，实到7人，分别为江海、胡洪新、唐宏明、刘亚丽、夏成才、潘庠生、徐长生。

董事胡建东先生因会务，委托江海先生出席本次会议并行使表决权；独立董事李扬先生因会务，未能出席本次会议。

公司4名监事列席了本次会议。

会议由公司董事长江海先生主持。

与会董事审议并通过以下议案：审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司自查报告及整改计划》（祥见附件）特此公告武汉凯迪电力股份有限公司2007.8.16附件武汉凯迪电力股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和湖北省证监局的要求，武汉凯迪电力股份有限公司本着实事求是的原则，制定了专项治理活动的工作方案，结合公司的实际情况开展了全面自查。

通过自查，我们认为公司的股东大会、董事会、监事会和经营层能够根据《公司法》、《证券法》、各项监管规则以及公司章程赋予的职责规范运作，公司的各项内部管理制度基本健全，各项规章制度能够得到切实有效的执行。

现将自查情况和整改计划报告如下：一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题1 公司治理部分制度需要根据最新法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的最新规定精神加以进一步完善。

2 投资者关系管理工作有待进一步深化。

3 为适应公司发展的需要，相关人员的学习培训工作需要进一步加强。

二、公司治理概况1 公司基本情况武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）于1993年设立的股份制公司，1999年在深圳证券交易所挂牌上市，公司目前总股本为28119万股。