北京银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

哈药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议材料二○○八年二月2008年第一次临时股东大会日程安排会议召开时间；2008年2月4日上午9时；会议地点：哈尔滨市道里区友谊路431号公司本部3楼会议室； 会议议程：序号 会议内容主持 及报告人1 通报股东出席情况及股东大会日程郝伟哲2 关于董事会换届的议案郝伟哲3 关于监事会换届的议案丁鸿利4 解答股东提问郝伟哲5 宣布表决方法的说明及通过监票小组名单丁鸿利6 填写选票，投票表决，统计表决结果郝伟哲7 宣布表决结果丁鸿利8 通过股东大会决议郝伟哲9 宣读法律意见书律师10 会议闭幕郝伟哲2008年第一次临时股东大会材料之一关于公司董事会换届的议案公司第四届董事会至2007年12月24日已经任期满三年，按照有关法律法规以及根据《公司章程》第八十条：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

董事会、监事会换届，其董事、监事人选名单由上届董事会提名；当董事、监事出现缺额由余任董事、监事提名；提名以等额方式提出。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

”和第九十七条：“董事由股东大会选举或更换，任期3年。

董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

”的规定。

本届董事会经与股东单位充分协商，特提名第五届董事会董事候选人如下：郝伟哲先生、姜林奎先生、汪兆金先生、刘永女士、吴志军先生、张利君先生、匡海学先生、黄明女士、于逸生先生等共9名。

其中匡海学先生、黄明女士、于逸生先生为独立董事候选人，根据《公司章程》第一百二十一规定：现任独立董事匡海学先生、黄明女士、沈国权先生对公司第五届董事会候选人的提名发表了独立意见。

独立董事提名人及独立董事候选人声明已经在2008年1月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露，独立董事的任职资格业经上海证券交易所审核没有异议。

证券代码：601169 证券简称：北京银行公告编号：2020-005北京银行股份有限公司董事会决议公告北京银行股份有限公司董事会二〇二〇年第二次会议于2020年3月16日在北京召开。

本次董事会应到董事10名，实际到会董事10名。

会议由张东宁董事长主持。

曾颖监事长列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：一、通过《关于发行无固定期限资本债券的议案》，同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按照下列条款和条件发行减记型无固定期限资本债券：1、发行规模：不超过人民币600亿元（含600亿元）；2、工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》、《关于商业银行资本工具创新的指导意见（修订）》等相关规定，可用于补充商业银行资本；3、发行市场：境内市场；4、债券期限：与本行持续经营存续期一致；5、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；6、发行利率：参照市场利率确定；7、赎回选择权：获得监管机构批准的前提下可赎回；8、募集资金用途：用于补充本行其他一级资本；9、决议有效期：自股东大会批准发行本次无固定期限资本债券之日起36个月内有效。

具体发行方案、条款将根据监管机构要求予以优化调整。

为保证本次无固定期限资本债券发行顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权本行高级管理层人员，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，共同或单独全权决定减记型无固定期限资本债券发行的具体条款及办理所有相关事宜，该等授权自股东大会批准发行减记型无固定期限资本债券之日起36个月内有效；授权高级管理层在减记型无固定期限资本债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜；但若本行全部或部分取消付息，仍应提交股东大会审议批准。

证券代码：601169 证券简称：北京银行公告编号：临2010－18北京银行股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2010年8月4日在北戴河召开。

本次监事会应到监事9名，实际到会董事7名。

卢学勇监事委托吕瑞兰监事、李汉林监事委托商和顺监事代为出席并行使表决权。

会议由史元监事长主持。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过如下决议：通过《关于监事会换届的议案》。

根据中国证监会和中国银监会关于监事任职资格的相关规定，经监事会提名委员会审核通过，产生第四届监事会监事候选人名单，同意将第四届监事会监事候选人名单提交股东大会进行选举，产生第四届监事会。

具体名单如下：监事候选人4名：卢学勇、周一晨、何恒昌、刘振东外部监事候选人2名：郝如玉、刘红宇职工代表监事根据相关规定由本行职工代表大会选举产生。

附件：北京银行股份有限公司第四届监事会监事候选人简历 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。

北京银行股份有限公司监事会2010年8月6日附件：北京银行股份有限公司第四届监事会监事候选人简历监事候选人简历卢学勇，男，1940年出生，在职研究生学历，高级经济师。

现任北京银行监事。

之前，卢学勇先生于2003年1月至2006年1月曾任北京市政协委员、常委、经济科技委员会副主任，于1999年10月至2002年3月任中共北京市委金融工委书记，于1982年9月至1999年历任人民银行北京分行工业信贷处副处长、人民银行朝阳区办事处副主任、人民银行北京分行副行长、行长、党组书记、人民银行营业管理部党委书记、主任。

周一晨，男，1971年出生，工商管理硕士，经济师，北京市第十一届政协委员。

现任北京银行监事，泰富德投资集团有限公司董事长。

2008年第二次临时股东大会资料 2008年4月1日2008年第二次临时股东大会议程时间：2008年4月1日上午9时30分地点：上海双拥大厦三楼影视厅主持人：董事长董云雄会议议程：1. 审议调整公司董事会成员的议案；2. 审议公司向上海天诚创业发展有限公司借款及相关债权债务转移的议案；3. 股东代表发言及公司方面解答问题4. 大会表决5. 宣读大会决议6. 律师见证关于调整公司董事会成员的报告董事长董云雄2008年4月1日各位股东：受公司委托，我向大家作关于调整公司董事会成员的报告，请予审议。

因工作原因，张杰、何志奇拟不再担任公司董事，根据公司控股股东中国华源集团有限公司的推荐，董事会选举于水村、杨晓杰为公司第四届董事会董事候选人。

于水村、杨晓杰同志的简历如下：于水村，男，1964年11月生，中共党员，西南交通大学毕业，大学学历，高级工程师。

历任山东莱动内燃机有限公司分厂技术厂长、总工程师办公室副主任，华源凯马机械股份有限公司战略发展部总经理助理，中国华源集团有限公司战略发展部职员，中国华源集团有限公司党委办公室主任助理、监事会办公室副主任，上海华源股份有限公司董事会秘书，现任上海华源股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

杨晓杰，男，1965年7月出生，中共党员，工程师，中国纺织大学工业自动化专业大学毕业，工学学士。

1989年5月起历任蚌埠第一纺织厂设备基建科副科长，蚌埠第一毛纺织厂机修动力车间副主任、机修分厂副厂长、党支部书记、设备能源科科长、办公室主任，蚌埠灯芯绒集团有限公司总经理助理、副总经理兼总经办主任，安徽华皖碳纤维(集团)有限公司总经理，现任上海华源投资发展(集团)有限公司总经理助理兼企业管理部部长。

本次调整公司第四届董事会成员事项，已经公司2008年第一次临时董事会审议。

以上报告，请股东大会审议。

关于公司向上海天诚创业发展有限公司借款及相关债权债务转移的报告总经理于水村2008年4月1日各位股东：受公司委托，我向大家作关于公司向上海天诚创业发展有限公司（以下简称“天诚创业”）借款及相关债权债务转移的报告，请予审议。