经销商设立审批表(客户档案)

省份城市客户类型客户编码客户公司名称公司性质营业执照号码法人代表/经营者委托代理人通讯地址/邮编身份证号码身份证号码开户银行开户账号纳税人状况纳税人资格税务登记号公司成立时间注册资金 元经营范围办公面积平方米仓库面积平方米配送车辆辆业务团队人联系人固定电话手机传真收货联系人联系电话详细收货地址品牌名称代理时间年度销售额网络覆盖区域覆盖下游客户数总覆盖率覆盖渠道结构及销售占比填写日期：年 月 日填写单位（盖章）合同有效期合同授权区域合同编号☆说明:1、请客户完整详细地填写表中各项内容，如果出现空白请填写“无”。

2、签约客户时附营业执照(副本)、税务登记证、食品流通许可证、客户相关联络人的名片复印件（或扫描件）、企业法人、个体工商户经营者、委托代理人需附身份证复印件。

杰斯曼公司确保相关资料保密并仅用于客户资料存档备案之用。

3、与杰斯曼人员关系备案，是指贵公司与杰斯曼人员存在亲属、朋友关系，对关系人员双方进行备案说明。

业务联系方式收货联系方式主要代理品牌(填写销售前3位的品牌)代理糖果玩具品牌职务联系电话电子邮箱地址：微信号：QQ号：客户其他补充：以下杰斯曼公司填写：客户合同资料客户渠道状况*直供分销批发客户：商贸公司（ ）家，占比（ ）%、批发流通（ ）家，占比（ ）%；直供终端客户：大型连锁超市（ ）家，占比（ ）%、连锁B/C类店（ ）家，占比（ ）%。

零售商店（ ）家，占比（ ）%、其他（ ）家，占比（ ）%。

客户有效电子邮箱地址及声明*上述填写资料我司承诺真实有效，如发生变更以书面形式提前通知。

以下电子邮箱地址、微信号/QQ号为我司有效接收信息平台，若因我司电子邮箱地址、微信号/QQ号原因（包括但不限于发生变更或注销）未能及时知会而造成信息传达失败的，我司视已成功收悉并自行承担后果。

与杰斯曼人员关系备案客户经营状况*代理城市/区域代理渠道Form No.: Kidsmania-FM19 (A2)经销商客户档案表客户基本资料*□企业法人 □个体工商户 □其他。

客户资料管理制度篇一：客户资料管理制度一、为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。

二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。

三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。

（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。

（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。

四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角，清单一式三份，A、B角各执一份，档案资料中一份，A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。

项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角，项目经理B角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理B角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。

五、重要权证资料的移交（一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件；（二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员，A 角列出重要权证移交清单，AB角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认；（四）档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存；六、档案的借阅（一）公司董事长、总经理。

客户信用档案与管理制度一、引言客户信用档案与管理制度是指企业为了评估客户的信用状况、管理客户的信用风险而建立的一套制度和档案。

随着市场经济的发展和竞争的日益激烈，企业对客户的信用状况进行评估和管理变得越来越重要。

客户信用档案与管理制度的建立可以有效地帮助企业降低坏账风险，提高资金回收效率，维护企业的良好信誉和稳定运营。

本文将从客户信用档案的建立、客户信用评估的方法和标准、客户信用管理制度、客户信用风险控制等几个方面展开探讨。

二、客户信用档案的建立1.客户信用档案的基本内容客户信用档案的基本内容包括客户的基本信息、信用评估报告、信用授予记录、信用使用情况、信用违约记录等几个方面的内容。

（1）客户的基本信息包括客户的名称、类型、法定代表人、注册资本、成立时间、经营范围等。

（2）信用评估报告是根据客户的经营状况、财务状况、信用记录等信息综合评估客户的信用状况，包括客户信用等级评定、信用额度确定等内容。

（3）信用授予记录是记录企业向客户授予的信用额度、授信日期、授信方式、担保方式等信息。

（4）信用使用情况是记录客户在信用期限内的还款情况、逾期情况、利息计算等。

（5）信用违约记录是记录客户是否存在违约行为，包括是否逾期还款、是否未按约定用途使用信用等。

2.客户信用档案的建立流程客户信用档案的建立流程主要包括信息收集、信用评估、信用授予、信用使用、信用违约记录等几个环节。

（1）信息收集：企业需要收集客户的基本信息、经营状况、财务状况、信用记录等信息，可以通过客户自己提供、第三方机构的数据查询、合作伙伴的推荐等方式获得。

（2）信用评估：根据客户提供的信息，结合企业内部的信用评估模型和评估标准，对客户的信用状况进行综合评估，确定其信用等级和信用额度。

（3）信用授予：根据客户的信用状况和信用评估结果，企业可以根据需要向客户授予一定额度的信用，并签订相关的信用合同。

（4）信用使用：客户在信用期限内可以根据自身的资金需求，按照约定的方式和用途使用信用额度。

2、如果未通过质量体系，产品认证的，应索要其他有关证书复印件。
有效期限
业务部门意见
负责人：年月日
审核意见
质量负责人：年月日
审批意见
□同意作为合格供货方
□不同意作为合格供货方
企业负责人：年月日
合格供货方档案表
编号：
企业名称
地址
法定代表人
联系电话
邮政编码
营业执照
许可证
生产经营范围
经营方式
企业概况
年产值
获得主要荣誉
技术人员数
产品状况
主要产品：
质量状况：
质量保证
质量机构名称
质量认证情况
质量管理与制度情况
（按GMP或GSP管理）
质量负责人
姓名
性别
文化程度
职务
技职称
质量工作
年限
综合评价
审核以上这些资料符合规定，可以列入合格供货方档案。
质量部负责人：年月日总经理：年月日
注：1、重要的供货方（如：经营企业，本企业经营品种量值较大的企业等）应根据质量能力调查审核情况建立档案（填本表）
首营企业审批表
编号：填表日期：
企业名称
类别
药品生产企业□
详细地址
药品经营企业□
邮政编码
E-mail
传真
联系人
联系电话
许可证
许可证名称
许可证号
企业名称
负责人
许可范围
有效期至
年月
企业地址
发证机关
发证日期
年月日
营业执照
企业名称
注册号
法人代表人
经济性质
注册资金
经营范围
经营方式
企业地址