上海宝信软件股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司

战略驱动，转型发展，追求卓越上海宝信软件股份有限公司一、公司概况上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件或公司）是宝钢股份控股的上市软件企业，于2001年通过资产置换在上海证券交易所上市，是首批国家规划布局内重点软件企业，是中国领先的工业软件应用和智慧城市解决方案和服务提供商。

宝信软件的前身是宝钢自动化部，是宝钢从事IT和自动化的专业队伍，已走过了三十多年的历程，积累了丰富的信息化、自动化、智能化建设的经验。

经过自身发展和一系列兼并投资收购等活动，宝信的队伍不断壮大。

截止到2013年底，已拥有十大专业或行业事业本部和一级事业部、12家分公司、4家全资子公司、7家控股子公司、参股7家子公司。

2013年实现营业收入35.81亿元，利润总额3.30亿元。

宝信软件秉承“IT服务，提升信息价值”的服务理念，全面提供企业信息化、自动化系统集成及运维，城市智能交通、路桥隧监控、轨道交通监控，机电工程总包、机电一体化产品及机电设备维修等方面的综合解决方案。

产品与服务业绩遍及钢铁、交通、服务外包、采掘、有色、石化、装备制造（含造船）、资源、金融、公共服务等多个行业。

近年来，宝信软件引领行业发展，顺应IT产业趋势，在云计算、物联网等新兴技术领域不断探索，为社会提供公有云、物联网、车联网、大数据等服务。

积极参与智慧城市建设，持续推动智慧城市创新。

二、转型发展战略驱动，实现从优秀到卓越的跨越借力于近十年IT产业的良好发展环境，宝信软件自2001年建立，实现了营业收入连续十多年近20%的复合增长。

然而，受国内外宏观经济形势影响，公司主要市场钢铁行业持续低迷，公司整体经营充满了挑战。

面对市场压力和困难，公司提出“转型、发展、跨越”的总体战略指导思想。

要求以战略为驱动，全面践行“卓越绩效评价准则”，推动创新转型、增强竞争优势、提高经营质量、促进持续发展，从而实现从优秀到卓越的跨越。

发展战略和战略制订过程为明确公司新一轮发展方向和策略，公司董事会和经营管理层对公司内外部发展环境进行了深入研讨，在发展理念、发展目标、发展战略和战略举措等重大决策事项上统一认识。

钢铁行业信息系统建设的横向延伸——访上海宝信软件股份有限公司应用软件技术总监毕英杰
佚名
【期刊名称】《物流技术与应用》
【年(卷),期】2008(13)4
【摘要】上海宝信软件股份有限公司（简称宝信软件）成立于2000年4月,是宝钢股份控股的上市软件企业。

目前,宝信软件的主营业务单位包括11个事业部、12个分公司和6个子公司,着力构筑“工程——产品——服务”的产业链环,并发展成为国内一流的行业信息化解决方案及产品供应商。

【总页数】3页(P75-77)
【正文语种】中文
【中图分类】TP317
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5.同行的成功范例是推广MES的加速器——访上海宝信软件股份有限公司MES 技术总监毕英杰 [J], 钱敏瑾
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宝信软件公司简介公司凭借20年宝钢信息化建设的经验，已具备信息技术与现代管理技术相结合、项目规划咨询和工程实施相结合、软件构件化和定制化设计相结合的能力，拥有构建最佳性价比的网络技术、提供决策平台系统的软件技术、解决信息孤岛问题的集成技术和为用户提供专业服务的支持技术等，产品与服务业绩遍及冶金、石化、电力、交通、金融、零售、传媒、政府、医疗卫生等多个行业，在企业信息化、过程自动化和城市信息化等领域占有领先优势。

公司资质国家重点软件企业，一级系统集成商，建筑智能化系统集成专项甲级，建筑智能化工程一级资质，冶金工程设计甲级，建筑工程设计乙级，信息安全服务资质，上海市高新技术企业，上海市设备维修资质，上海市安全技术防范资质；公司荣誉国家“863计划”成果产业化基地，上海市最早获得“系统集成一级资质”和第一批通过CMM5级认证的专业公司，上海市专利试点企业，上海市企业技术中心。

体系保证，宝信软件建立了质量、环境、职业健康安全和信息安全综合管理体系，并拥有持续的过程改进能力，以实现对顾客、员工、社会和股东的承诺。

宝信软件坚定地贯彻“以顾客为关注焦点”的经营理念,通过项目管理、体系保证机制和制度的创新，持续稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，并超越顾客期望。

宝信软件的质量、环境、职业健康安全综合管理体系方针是：“重质量安全意识、保过程稳定可靠、创一流公司品牌”、“致力于环境保护，为员工创造安全健康的工作场所，向顾客提供优质高效的专业服务”。

宝信软件的信息安全管理方针是：“宝信软件拥有信息资产，积累、共享并保护信息资产是我们共同的责任”、“管理与技术并重，确保关键信息资产的安全，保障公司持续正常运营，满足客户信息安全需求”。

宝信软件-上海宝信软件股份有限公司品牌建设。

宝信软件公司资质计算机信息系统壹级集成资质宝信软件获ISO9001管理体系认证，ISO/IEC 20000 IT服务管理体系认证，ISMS认证，ISO 27000管理体系认证增值电信业务经营许可证CMM5级（研发）CMMI5级（研发、海外业务）建筑智能设计施工一体化资质公路交通工程通信、监控、收费综合系统工程专业承包资质信息安全服务一级资质增值电信业务经营许可证上海市设备维修特A级资质上海市公共安全技术防范二级资质上海市高新技术企业冶金工程设计甲级（上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司）建筑工程设计乙级（上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司）宝信软件行业地位获得"国家规划布局内重点软件企业"称号，并在入围企业中位列全国第三。

股票简称：宝信软件、宝信B 股票代码：600845、900926上海宝信软件股份有限公司SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO., LTD.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复保荐机构（主承销商）二零一七年六月中国证券监督管理委员会：按照贵会2017年6月9日下发的《上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见》（《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170814号），以下简称“反馈意见”）的要求，发行人上海宝信软件股份有限公司对反馈意见中要求发行人说明的问题进行了认真回复；保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司对反馈意见中要求保荐机构进行核查和发表意见的问题出具了核查意见；发行人律师上海市华诚律师事务所对反馈意见中要求律师进行核查和发表意见的问题出具了补充法律意见书（二）；发行人会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对反馈意见中要求会计师进行核查和发表意见的问题出具了核查意见。

现将发行人、保荐机构、律师和会计师对反馈意见的回复汇总说明如下，请予审核。

（反馈意见回复中的简称与尽职调查报告中的简称相同，本反馈意见回复中对相关文件的补充或修改已用楷体字加粗予以标明。

）一、重点问题1、根据申请文件，本次公开发行可转换债券募集资金总额不超过16亿元，将全部用于宝之云IDC四期项目。

请申请人披露：（1）申请人2013、2015年两次非公开发行均投向宝之云IDC 项目且IDC三期尚未建设完成，宝之云IDC一、二、三期的实际运营及效益实现情况是否与预期相符，结合目前IDC项目现有机柜的利用情况、本次募投项目面向的客户群体及已签订订单情况以及行业市场需求变动趋势，说明本次募投项目的必要性和合理性，是否具备实施本次募投项目所必须的技术、资质；（2）IDC项目的经营模式及盈利模式；（3）本次募投项目的具体投资构成和合理性，是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入，是否存在董事会前的资金投入及资金来源；（4）结合宝之云IDC三期的投资额，说明本次募投项目投资额预算的合理性；（5）本次募投项目的实施主体，若是非全资子公司，请说明实施方式，其他股东是否同比例增资，如不是同比例增资，请提供增资的定价依据及审计报告或评估报告；（6）本次募投项目建设的预计进度安排和本次募集资金的预计使用进度；（7）本次募投项目效益的具体测算过程和测算依据，结合现有的IDC业务的盈利情况说明募投项目效益测算的谨慎性。

河北钢铁股份有限公司邯郸分公司
邯钢东区CSP冷轧MES改造
制造管理系统
需求规格说明书
生产合同管理分册
项目号MBS12097
文档号MBS12097_10_01_PM
工程编号无
版本号 1.0
保密级别一般内部公开企业秘密企业机密上海宝信软件股份有限公司
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司
邯钢东区CSP冷轧MES改造
制造管理系统
需求规格说明书
生产合同管理分册
编制：李昕昱编制日期：2011.09.15 审核：吴春兴审核日期：2011.09.20 批准：徐端批准日期：2011.09.25
上海宝信软件股份有限公司
目号MBS12097 文档编号MBS12097_10_01_PM 编制李昕昱编制日期2011.09.15 项目名称邯钢东区CSP冷轧MES改造文档名称制造管理系统－生产合同管理分册审核吴春兴设计专业应用软件
目号MBS12097 文档编号MBS12097_10_01_PM 编制李昕昱编制日期2011.09.15 项目名称邯钢东区CSP冷轧MES改造文档名称制造管理系统－生产合同管理分册审核吴春兴设计专业应用软件。

3940选择激励工具宝信软件属于人力资本密集型的“软件和信息技术服务业”，行业内总体呈现出信息透明、定价机制完全由市场供需关系决定、竞争激烈等突出特点，同时，行业竞争的不断加剧，使得技术人员流动越来越频繁，行业内的企业不断以较高的薪酬吸引各类高端技术人才，而当时宝信软件的薪酬水平竞争力不强，难以保证对高端人才的吸引优势，因此迫切需要一种强有力的激励机制来吸引、留住激励人才以促进公司业绩持续稳定增长。

宝信软件两期激励计划均采用限制性股票作为激励工具。

相较于股票期权，限制性股票以市场价的五折授予激励对象，在激励总量有限且宝信软件薪酬总水平基数不高的情况下，可以达到较好的激励效果。

同时，限制性股票要求激励对象在授予时点一次性出资完毕，对激励对象来说有资金成本，若激励对象在激励计划有效期内主动离职，则激励对象未解除限售部分的股票由公司收回，故对激励对象具有较好的绑定效果。

2017年12月8日，上海宝信软件股份有限公司发布首期 A 股限制性股票计划，向激励对象授予不超过780万股限制性A 股股票，约占公司股本总额的1%。

限制性股票的授予价格为8.60元/股。

激励对象不超过350人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务等骨干人员。

其计划授予限制性股票的业绩条件为2016 年度净资产收益率不低于6%，且不低于同行业对标企业 50 分位值水平；2016 年度净利润增长率不低于5%，且不低于公司前3年平均业绩水平；2016 年度主营业务收入占营业收入的比例不低于 90%。

对于业绩考核，该计划规定2018—2020年度净资产收益率分别不低于8%、9%、10%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2018—2020年度较2016年度净利润增长率分别不低于50%、80%、110%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2018—2020年度主营业务收入占营业收入的比重均不低于90%。

2020年4月14日，上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划发布，限制性股票数量1,700万股，占公告时公司股本总额的1.49%。