下载文档原格式
战略驱动，转型发展，追求卓越上海宝信软件股份有限公司一、公司概况上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件或公司）是宝钢股份控股的上市软件企业，于2001年通过资产置换在上海证券交易所上市，是首批国家规划布局内重点软件企业，是中国领先的工业软件应用和智慧城市解决方案和服务提供商。
宝信软件的前身是宝钢自动化部，是宝钢从事IT和自动化的专业队伍，已走过了三十多年的历程，积累了丰富的信息化、自动化、智能化建设的经验。
经过自身发展和一系列兼并投资收购等活动，宝信的队伍不断壮大。
截止到2013年底，已拥有十大专业或行业事业本部和一级事业部、12家分公司、4家全资子公司、7家控股子公司、参股7家子公司。
2013年实现营业收入35.81亿元，利润总额3.30亿元。
宝信软件秉承“IT服务，提升信息价值”的服务理念，全面提供企业信息化、自动化系统集成及运维，城市智能交通、路桥隧监控、轨道交通监控，机电工程总包、机电一体化产品及机电设备维修等方面的综合解决方案。
产品与服务业绩遍及钢铁、交通、服务外包、采掘、有色、石化、装备制造（含造船）、资源、金融、公共服务等多个行业。
近年来，宝信软件引领行业发展，顺应IT产业趋势，在云计算、物联网等新兴技术领域不断探索，为社会提供公有云、物联网、车联网、大数据等服务。
积极参与智慧城市建设，持续推动智慧城市创新。
二、转型发展战略驱动，实现从优秀到卓越的跨越借力于近十年IT产业的良好发展环境，宝信软件自2001年建立，实现了营业收入连续十多年近20%的复合增长。
然而，受国内外宏观经济形势影响，公司主要市场钢铁行业持续低迷，公司整体经营充满了挑战。
面对市场压力和困难，公司提出“转型、发展、跨越”的总体战略指导思想。
要求以战略为驱动，全面践行“卓越绩效评价准则”，推动创新转型、增强竞争优势、提高经营质量、促进持续发展，从而实现从优秀到卓越的跨越。
发展战略和战略制订过程为明确公司新一轮发展方向和策略，公司董事会和经营管理层对公司内外部发展环境进行了深入研讨，在发展理念、发展目标、发展战略和战略举措等重大决策事项上统一认识。
钢铁行业信息系统建设的横向延伸——访上海宝信软件股份有限公司应用软件技术总监毕英杰
佚名
【期刊名称】《物流技术与应用》
【年(卷),期】2008(13)4
【摘要】上海宝信软件股份有限公司（简称宝信软件）成立于2000年4月,是宝钢股份控股的上市软件企业。
目前,宝信软件的主营业务单位包括11个事业部、12个分公司和6个子公司,着力构筑“工程——产品——服务”的产业链环,并发展成为国内一流的行业信息化解决方案及产品供应商。
【总页数】3页(P75-77)
【正文语种】中文
【中图分类】TP317
【相关文献】
1.新平台,新智慧——访上海宝信软件股份有限公司智能化业务群总监朱明言 [J], 于艳荣
2.宝钢专家系列报道之一打造制造业MES典范──访上海宝信软件股份有限公司MES技术总监毕英杰 [J], 谢世诚
3.同行的成功范例是推广MES的加速器——访上海宝信软件股份有限公司MES 技术总监毕英杰 [J], 钱敏瑾
4.站在新一轮完善服务管理的起点上——访上海宝信软件股份有限公司系统集成技术总监程玉宝 [J], 钱敏瑾
5.同行的成功范例是推广MES的加速器——访上海宝信软件股份有限公司MES 技术总监毕英杰 [J], 钱敏瑾
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
宝信软件公司简介公司凭借20年宝钢信息化建设的经验，已具备信息技术与现代管理技术相结合、项目规划咨询和工程实施相结合、软件构件化和定制化设计相结合的能力，拥有构建最佳性价比的网络技术、提供决策平台系统的软件技术、解决信息孤岛问题的集成技术和为用户提供专业服务的支持技术等，产品与服务业绩遍及冶金、石化、电力、交通、金融、零售、传媒、政府、医疗卫生等多个行业，在企业信息化、过程自动化和城市信息化等领域占有领先优势。
公司资质国家重点软件企业，一级系统集成商，建筑智能化系统集成专项甲级，建筑智能化工程一级资质，冶金工程设计甲级，建筑工程设计乙级，信息安全服务资质，上海市高新技术企业，上海市设备维修资质，上海市安全技术防范资质；公司荣誉国家“863计划”成果产业化基地，上海市最早获得“系统集成一级资质”和第一批通过CMM5级认证的专业公司，上海市专利试点企业，上海市企业技术中心。
体系保证，宝信软件建立了质量、环境、职业健康安全和信息安全综合管理体系，并拥有持续的过程改进能力，以实现对顾客、员工、社会和股东的承诺。
宝信软件坚定地贯彻“以顾客为关注焦点”的经营理念,通过项目管理、体系保证机制和制度的创新，持续稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，并超越顾客期望。
宝信软件的质量、环境、职业健康安全综合管理体系方针是：“重质量安全意识、保过程稳定可靠、创一流公司品牌”、“致力于环境保护，为员工创造安全健康的工作场所，向顾客提供优质高效的专业服务”。
宝信软件的信息安全管理方针是：“宝信软件拥有信息资产，积累、共享并保护信息资产是我们共同的责任”、“管理与技术并重，确保关键信息资产的安全，保障公司持续正常运营，满足客户信息安全需求”。
宝信软件-上海宝信软件股份有限公司品牌建设。
宝信软件公司资质计算机信息系统壹级集成资质宝信软件获ISO9001管理体系认证，ISO/IEC 20000 IT服务管理体系认证，ISMS认证，ISO 27000管理体系认证增值电信业务经营许可证CMM5级（研发）CMMI5级（研发、海外业务）建筑智能设计施工一体化资质公路交通工程通信、监控、收费综合系统工程专业承包资质信息安全服务一级资质增值电信业务经营许可证上海市设备维修特A级资质上海市公共安全技术防范二级资质上海市高新技术企业冶金工程设计甲级（上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司）建筑工程设计乙级（上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司）宝信软件行业地位获得"国家规划布局内重点软件企业"称号，并在入围企业中位列全国第三。
十大mes厂商mes系统比较好的厂家？国内十大mes系统厂商排名：一个企业生产管理者如果能在适当的时候引进先进的信息化管理理念，利用信息化软件技术改善旧有的生产管理模式，将会显著提高产品的质量和竞争力，降低企业经营成本，用有限的投入为企业创造无限价值。
如何把产品的质量控制关把好？不让每一个有缺陷的产品出厂；如何及时做好售后服务工作？给客户一个准确及时的反馈？如何管理好公司内部的生产流程？减少不必要的工作环节；如何让每一台机器的部件全部是合格的产品？如何追溯到一台机器的产品部件是什么时候装配上去的？由谁装配上去的？是哪一天装配上去的？是由哪一个供应商提供的部件？是在哪一个采购单上的采购的？是在哪一个生产单上发生的？等等。
这些成了令公司上层管理领导头痛的问题，也是急需解决的生产难题。
MES系统作为承上启下的车间级综合信息系统，得到了制造企业的广泛关注。
运用MES系统的生产过程控制、产品追溯与跟踪、物料信息的及时反馈、及时防呆防错等信息化功能，为企业打造更低成本、更高性能的生产制造能力。
另一方面，对于目前国内的MES系统来说，充斥着一些尚未成熟的MES软件，这在一定程度上给企业在MES系统的选型工作造成了困扰。
那么如何选择好的MES系统供应商呢？今天小编为大家分享一下国内做的比较好的MES厂商！一、华磊迅拓深圳市华磊迅拓科技有限公司，产品OrBit-MES系统，属于自主研发的产品，专注于MES系统的一家国内企业，主要针对离散型制造企业，包括电子装配、五金注塑、精密加工、汽车零部件、太阳能光伏、半导体、线缆光缆、光通信元器件、机械加工、家居家具、无人机、电子烟、LED等行业。
1999年发展至今，拥有20年的行业经验！华磊迅拓的MES系统属于平台级产品，具有全流程可配置的灵活特性，同时支持企业的二次开发。
华磊迅拓的实施团队庞大，拥有极强的项目交付能力。
二、数夫家具数夫家具软件国际有限公司，产品数夫MES系统，主要针对家具行业，拥有一系列针对家居行业的信息化软件，主要包括工厂端（ERP系统、MES系统、APS系统、仓储系统、估报价系统等）、营销端（CRM系统、电商管理系统、商机报备系统等）以及管理平台（数据系统平台、SaaS平台等），数夫家具的特点非常明显，拥有行业深耕的精神理念，完全服务于家居行业。
D-高山-工业软件企业2023工业软件企业TOP50文/苫名“不用工业软件做设计的企业不是创新的企业。
”这是中国科学院院士陈十一在2023年9月举行的松禾资本价值同盟年会上，发表的题为《工业软件赋能数智未来》主旨演讲中的一句话。
在数字化浪潮下，工业软件的应用早已不局限于工业制造，在各行各业中都可见其身影。
尤其对于有设计需求的创新型公司，在信息化时代，如果不使用工业软件，其效率会很低下。
按产品划分，工业软件大致可分为设计研发、信息管理、生产控制管理、工业嵌入式软件和工业集成平台五大类，涉及几十个细分门类，包括CAD（计算机辅助设计）、CAE（计算机辅助工程）、CAM（计算机辅助制造）、芯片EDA等软件产品。
中国是世界第一制造业大国，但存在明显短板，突出表现为智能化水平不足，在国家大力发展数字经济的大背景下，数字化转型内生需求巨大。
这是驱动我国工业软件市场发展的主要因素。
一般来讲，工业软件的使用可以为企业带来多方面的好处，对于提高企业的生产和管理效率、降低成本、提高产品质量、增强企业竞争力等方面都有着重要的作用。
此外，使用工业软件还可以帮助企业将技术知识软件化，为企业结构化存储数据知识库，形成专属自己的“独门武器”。
例如，通过项目管理软件将成功的新品研发项目管理经验模板化，通过FMEA软件使得产品和过程的分析经验可借鉴，从而形成企业独有优势。
近年来，国家高度重视工业软件的发展，发布了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策文件，江苏、上海、广东等地方制造业数字化转型的配套政策也相继出台，为工业软件的发展提供了政策支持，持续推动工业软件领域的快速发展。
工信部电子第五研究所联合行业专家发布的《2023年我国工业软件产业发展研究报告》显示，2022年，中国工业软件产品收入达2407亿元，同比增长14.3%，但占全球市场规模不足8%。
2023年上半年，工业软件产品收入达1247亿元，同比增长12.8%。
3940选择激励工具宝信软件属于人力资本密集型的“软件和信息技术服务业”，行业内总体呈现出信息透明、定价机制完全由市场供需关系决定、竞争激烈等突出特点，同时，行业竞争的不断加剧，使得技术人员流动越来越频繁，行业内的企业不断以较高的薪酬吸引各类高端技术人才，而当时宝信软件的薪酬水平竞争力不强，难以保证对高端人才的吸引优势，因此迫切需要一种强有力的激励机制来吸引、留住激励人才以促进公司业绩持续稳定增长。
宝信软件两期激励计划均采用限制性股票作为激励工具。
相较于股票期权，限制性股票以市场价的五折授予激励对象，在激励总量有限且宝信软件薪酬总水平基数不高的情况下，可以达到较好的激励效果。
同时，限制性股票要求激励对象在授予时点一次性出资完毕，对激励对象来说有资金成本，若激励对象在激励计划有效期内主动离职，则激励对象未解除限售部分的股票由公司收回，故对激励对象具有较好的绑定效果。
2017年12月8日，上海宝信软件股份有限公司发布首期 A 股限制性股票计划，向激励对象授予不超过780万股限制性A 股股票，约占公司股本总额的1%。
限制性股票的授予价格为8.60元/股。
激励对象不超过350人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务等骨干人员。
其计划授予限制性股票的业绩条件为2016 年度净资产收益率不低于6%，且不低于同行业对标企业 50 分位值水平；2016 年度净利润增长率不低于5%，且不低于公司前3年平均业绩水平；2016 年度主营业务收入占营业收入的比例不低于 90%。
对于业绩考核，该计划规定2018—2020年度净资产收益率分别不低于8%、9%、10%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2018—2020年度较2016年度净利润增长率分别不低于50%、80%、110%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2018—2020年度主营业务收入占营业收入的比重均不低于90%。
2020年4月14日，上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划发布，限制性股票数量1,700万股，占公告时公司股本总额的1.49%。
实习总结就在昨天3月9日，学校规定实习时间已经到期了。
从上个月的13日到现在已经近一个月，虽然与公司的实习时间还没有结束，但是为了完成学校交待的任务，在此对这段时间的实习做一个总结。
首先，我先来简单介绍下实习单位。
我实习的单位全称——上海宝信软件股份有限公司厦门分公司。
其作为上海宝信软件中的重要一员，是宝信软件在全国多网点支持服务的延伸，具备与宝信软件上海总部相同的技术服务能力，并可无限制调用总部专家资源，秉承宝信软件“IT服务，提升信息价值”的经营理念，致力于IT服务，主营业务包括网络安全产品销售、系统集成、运维服务、软件工程等。
其次，向大家介绍是我的实习内容。
这里要先介绍我的实习岗位——嵌入式软件开发工程师。
实习内容大致分为两块，一是软件测试，二是编码。
在我们刚来的前两周，我的实习内容就是软件测试。
软件测试的主要内容是UnitTest也就是单元测试。
但是，在实习刚开始的阶段，我并没有就马上做测试。
而是有前辈给我发了一份我们要做的产品的功能书给我看。
功能书文档是日文版的，我要把它看懂，才知道我们这里到底是做什么。
后面的测试工作就是做单元测试了。
我们在做测试是有测试环境的，整个单元测试过程是有前人经验的。
所以只要按照规则来就没有问题，也相对比较简单。
就这样单元测试做了近8天左右，测试了51个c++函数。
其实，单元测试比较简单，但是碰到函数的输入输出的值及路径多的时候，特别的烦，会影响测试效率。
实习的另一个内容就是编码，其实说的确切一点，是看代码。
一个刚来不到3周的新员工，以前又没有经验，公司怎么会放心让你写代码。
有前辈给我安装了秀丸和Source Insight软件，然后给了我一代码，让我按上面看，有问题可以问组里的前辈。
C++代码是看的懂，但是太多的函数，被调用的关系也不清楚，也不了解决函数的意义，所以感到很无趣。
也许是在考验我的耐心或者是让我熟悉代码编写的规范。
不管是什么目的，至少自己可以巩固下c++的基础。
而MES往往是投资比ERP还要高的项目有人说MES可以帮工厂省掉流程卡，降低生产成本，虽然这一项确实可观，可是根据我的经验来看，那是只看到了冰山一角aaa工厂里为了实现ISO9000中规定的"产品鉴别与追溯"，往往采用流程卡的方式，即每一件产品上面挂一张小卡片，卡片上记录经历每道工序的生产结果。
当产品流动到某一个工序时，工人需要用笔在卡片上用笔记录。
这些流程卡在生产过程中使用起来很简单，起到了很积极的作用。
不过流程卡有很多缺点，也很占用成本：1、数量太多，不容易管理。
有些工厂为了保留生产历史记录，有专门的人员对流程卡进行收集整理与存档。
例如有20条产线规模的工厂，往往需要六七个人员专门为流程卡拍照及存储，但是如果真的出了问题，面对大量图象文件，往往也不容易查到相关资料。
2、流程卡具有不小的成本。
虽然每片流程卡价值不高，但是如果一座月产量到百万级的工厂，每个流程卡以1毛钱计，每年也至少需要120万元的投入。
3、流程卡不容易统计出及时的生产数据。
4、流程卡手工填写往往不规范及识别。
为了避免以上问题，最好在每件产品投入站贴上条码，通过条码扫描来快速准确识别。
："在产品上贴条码，还需要买条码扫描枪和电脑，投入不是反而增加了吗？"如果算一笔帐如下：电脑+扫描枪每个站位5000元，20条线每线3台共计应该是45万元，倘若日后每增加两个点，投入成本将增加20万元。
条码打印成本每个4分钱，月产百万，每年条码投入应该是48万元。
网络布线、服务器软硬件投资30万元。
电脑维护及配件更换费用每年10万元。
通过计算可知，采用条码的方式投入要比手工方式下的流程卡投入还要高出一些MES(ManufacturingExecutionSystem)直译成制造运行系统，俗称生产管理系统。
直到1990年，才由AMR组织(美国的咨询调查公司AdvancedManufacturingResearch-AMR)提出并开始采用。
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2005-06上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会通知上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005年8月17日在上海举行，应到董事9人，实到 7人。
董事盛更红、王成然因故缺席，分别委托董事徐乐江、王文海董事代为出席并行使表决权。
公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
本次会议由徐乐江先生、王文海先生主持，会议审议并一致通过了以下议案和报告：一、通过公司2005年半年度报告及摘要二、通过公司2005年度中期利润分配的预案经安永大华会计师事务所按国内会计准则审计确认，本公司2005年半年报合并报表净利润29,224,287.54元，提取法定公积金3,182,525.99 元，提法定公益金3,182,525.99元，加上年初未分配利润96,604,081.67元，本年度可供股东分配的利润为119,463,317.23元。
经安永会计师事务所按国际会计准则审计确认，本年度可供股东分配的利润为126,342,009.40元。
根据有关A、B 股公司的孰低分配原则，拟以2005年6月30日总股本262,244,070股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.00元（含税），共计52,448,814.00元。
三、通过关于修订公司章程及有关议事规则的议案根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》（2004年修订）的规定和要求，结合公司实际情况，对公司章程及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关条款进行修改，具体如下：《公司章程》修改一、修改公司章程第三章第一节第二十条：原为：第二十条公司股本结构为：普通股262,244,070股，其中1、国家股150,044,070股，占公司全部股份的57.22%。
2、境内上市人民币普通股13,200,000股，占公司全部股份的5.03%。
3、境内法人股11,000,000股，占公司全部股份的4.19%。
4、境内上市外资股88,000,000股，占公司全部股份的33.56%。
修改为：第二十条公司股本结构为：普通股262,244,070股，其中1、国有法人股150,044,070股，占公司全部股份的57.22%。
2、境内上市人民币普通股13,200,000股，占公司全部股份的5.03%。
3、境内法人股11,000,000股，占公司全部股份的4.19%。
4、境内上市外资股88,000,000股，占公司全部股份的33.56%。
二、修改公司章程第四章第一节第四十条：原为：第四十条公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。
修改为：第四十条公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
三、章程第四章第二节增加三条，作为第四十八条、第四十九条、第五十条，以下各条顺延：第四十八条下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。
第四十九条具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
第五十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
四、修改章程第四章第二节第五十七条原为：第五十七条公司董事会、独立董事和持有公司有表决权的股份总数5%或以上的股东可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
修改为：第六十条公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
五、修改章程第四章第四节第一百零一条：原为：第一百零一条股东大会决议公告应注明出席会议的股东（和代理人）人数、所持（代理）股份总数及占公司有表决权总股份的比例，表决方式以及每项提案表决结果。
对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。
修改为：第一百零四条股东大会决议公告应当包括以下内容: (一)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人,以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；(二)出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份及其占上市公司有表决权股份总数的比例,以及流通股股东和非流通股股东出席会议的情况；(三)每项提案的表决方式、表决结果和分别统计的流通股股东及非流通股股东表决情况；涉及股东提案的,应当列明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的,应当说明关联股东回避表决的情况；对于需要流通股股东单独表决的提案,应当专门作出说明；提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中予以说明。
发行境内上市外资股的上市公司,还应当说明发出股东大会通知的情况、内资股股东和外资股股东分别出席会议及表决情况；(四)法律意见书的结论性意见。
若股东大会出现否决、增加或者变更提案的,应当披露法律意见书全文。
六、修改章程第五章第二节第一百二十一条：原为：第一百二十一条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
修改为：第一百二十四条公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
七、修改章程第五章第二节第一百二十二条：原为：第一百二十二条公司应当聘任适当人员担任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
独立董事出现不符合本章程第一百二十四所述的独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到公司章程规定的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。
修改为：第一百二十五条独立董事出现不符合本章程第一百二十七所述的独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到公司章程规定的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。
八、修改章程第五章第二节第一百二十五条第四款：原为：（四）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。
修改为：（四）独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任,但是连任时间不得超过六年。
独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。
提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。
九、修改章程第五章第二节第一百二十五条第六款：原为：（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。
独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于公司章程规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
修改为：（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。
独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。
董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。
十、章程第五章第二节增加三条，作为第一百二十九条、第一百三十条、第一百三十一条，以下各条顺延第一百二十九条公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。
独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。
经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第一百三十条独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。
独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。
第一百三十一条公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。
公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。
十一、修改章程第五章第二节第一百二十六条第一款、第二款：原为：（一）为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予独立董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：1、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。
2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；3、向董事会提请召开临时股东大会；4、提议召开董事会；5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
（二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
