总裁办公会会议工作制度

第一章总则第一条为规范公司总裁办公会议的召开和管理，提高会议效率，确保会议决策的科学性、合理性和执行力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总裁办公会议的召开、组织、记录、监督和评估等工作。

第三条总裁办公会议是公司决策的重要形式，负责研究、讨论和决定公司生产经营、管理等方面的重要事项。

第二章会议组织第四条总裁办公会议由公司总裁主持，参会人员包括公司副总裁、各部门负责人及总裁指定的其他相关人员。

第五条总裁办公会议的召开，由总裁办公室根据会议议题和需要，提前制定会议通知，并报总裁审批。

第六条会议通知应包括会议时间、地点、议题、参会人员、会议议程等。

第三章议事规则第七条总裁办公会议议题应当符合公司发展战略和董事会决议，具有现实意义和可操作性。

第八条会议议题由各部门负责人根据公司实际情况提出，经总裁办公室汇总、审核后报总裁审批。

第九条会议召开前，各部门负责人应准备充分，确保议题讨论的深度和广度。

第十条会议期间，参会人员应遵守会议纪律，认真听取他人发言，积极发表意见，共同研究问题，提出解决方案。

第十一条会议决定的事项，相关部门负责人应负责组织实施，并定期向总裁汇报进展情况。

第四章记录与监督第十二条会议记录由总裁办公室负责，真实、完整地记录会议内容。

第十三条会议记录应包括会议时间、地点、参会人员、议题、讨论意见、决定事项等。

第十四条会议记录经总裁审核签字后存档。

第十五条总裁办公室负责对会议决定事项的执行情况进行监督，确保决策落实到位。

第五章评估与改进第十六条总裁办公会议结束后，总裁办公室应组织对会议效果进行评估，包括议题准备、会议组织、讨论深度、决策执行等方面。

第十七条根据评估结果，总裁办公室提出改进措施，并报总裁审批。

第十八条总裁办公室应定期对总裁办公会议管理制度进行修订和完善，以适应公司发展需要。

第六章附则第十九条本制度由公司总裁办公室负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

总裁办公会议事规则
一、会议前准备
1.确定会议议程：会议前应明确会议议程，确保会议的目的和议题清晰明确。

2.通知参会人员：会议通知应提前发出，通知内容应包括会议时间、地点、议程、参会人员名单等。

3.准备会议材料：会议材料应提前准备好，包括会议议程、相关文件、报告等。

二、会议主持
1.主持人：会议主持人应由总裁或其指定的高级管理人员担任，主持人应确保会议秩序井然，议程顺利进行。

2.时间控制：主持人应控制会议时间，确保会议在规定时间内完成议程。

3.发言顺序：主持人应按照议程安排发言顺序，确保每位参会人员有机会发言。

三、会议参与
1.发言：参会人员应按照发言顺序发言，发言应围绕议题展开，言简意赅，不得超时。

2.听取汇报：会议中应听取相关人员的汇报，汇报内容应与议题相关，汇报人应准备充分。

3.提出建议：参会人员应就议题提出建设性意见和建议，确保会议达成有效决策。

四、会议记录
1.记录人员：会议记录应由专门的记录人员负责，记录人员应准确记录会议内容和决策结果。

2.记录方式：会议记录可以采用文字记录、录音记录等方式，确保记录准确无误。

3.会议纪要：会议结束后应及时制作会议纪要，纪要内容应包括会议议程、参会人员名单、决策结果等。

总裁办公会议是公司高层管理人员进行决策和协调工作的重要场所，会议的顺利进行和有效决策对公司的发展至关重要。

因此，制定一套科学的会议事规则是必要的。

以上规则仅为参考，公司可以根据实际情况进行调整和完善，确保会议的顺利进行和有效决策。

中国*股份有限公司
总部办公会议制度
第一章总则
第一条为进一步规范总部办公会议的组织和管理，切实提高会议质量和效率，根据《公司章程》并结合公司实际，制定本制度。

第二条总部办公会议的召开必须本着以下原则：
（一）精简。

严格控制会议数量，能不开的会议一律不开，能少开的会议尽量少开，能合并的会议尽量合并。

（二）高效。

会前要充分准备，会时要充分发表意见建议，确保会议决策的效率。

（三）务实。

会议应注重解决实际问题，主题明确，程序合理，务求实效。

第二章会议类别及内容
第三条本制度所指的总部办公会议，包括：
（一）总裁办公会；
1。

第一章总则第一条为规范总裁办公室工作秩序，提高工作效率，确保总裁工作顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于总裁办公室全体工作人员。

第三条总裁办公室工作人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的规定。

第二章组织机构及职责第四条总裁办公室设主任一名，副主任若干名，下设综合部、秘书部、行政部、财务部等部门。

第五条总裁办公室主任职责：1. 主持总裁办公室全面工作，负责制定和组织实施办公室工作计划；2. 协助总裁处理日常事务，负责总裁会议的组织和协调；3. 负责办公室内部管理，确保各项工作高效有序；4. 完成总裁交办的其他工作任务。

第六条总裁办公室副主任职责：1. 协助主任工作，负责办公室日常管理工作；2. 负责分管部门的业务指导和协调；3. 完成主任交办的其他工作任务。

第七条各部门职责：1. 综合部：负责办公室文秘、档案、保密、信息等工作；2. 秘书部：负责总裁日程安排、会议组织、接待工作；3. 行政部：负责办公室行政管理、后勤保障、资产管理等工作；4. 财务部：负责办公室财务管理工作。

第三章工作制度第八条工作时间及考勤1. 办公室工作人员实行五天工作制，每日工作时间为8小时；2. 上下班时间按照公司规定执行；3. 严格遵守考勤制度，按时打卡，不得迟到、早退、旷工。

第九条会议制度1. 总裁办公室负责组织召开总裁办公会议，会议内容、时间和地点由总裁确定；2. 会议通知由秘书部负责发送，参会人员应按时参加；3. 会议记录由秘书部负责整理，会议纪要由综合部负责审核、印发。

第十条文件管理1. 办公室文件实行统一管理，按照国家法律法规和公司规定进行归档；2. 文件传阅、借阅、销毁等事项，按照规定程序办理；3. 文件保密工作由综合部负责，确保文件安全。

第十一条信息报送1. 办公室工作人员应及时、准确地向总裁报告工作情况；2. 重要信息应及时上报总裁，确保信息畅通；3. 信息报送格式、内容、时限等要求，按照公司规定执行。

1.目的1.1为实现公司运营的有效管理，促进公司经营工作的沟通与协调，提高各子公司和业务主体执行工作目标的效率，特制订本规定。

1.2 通过本制度，促进各子公司和业务主体工作方法的改进、工作进度的提高以及资源的有效调配。

2.适应范围本规定适用总裁召集的总裁办公会议周例会。

3.会议规定3.1 周例会由总裁或其受委托人召集并主持，总裁办负责组织，并作会议记录，形成会议纪要。

3.2 例会定于每周星期一下午两点准时在？会议室举行，如有调整，由总裁办另行通知。

3.3 参加会议人员为公司经营班子全体成员、各子公司总经理或业务主体负责人。

一般情况下不得缺席，特殊情况需事前请假。

3.4各子公司或业务主体必须在上周末组织各自经营团队召开办公会议，总结一周工作，收集经营信息，讨论下周主要经营计划，并按要求格式在周一上午书面提交总裁办，作为会议题资料汇总。

4. 会议内容4.1 各子公司或业务主体负责人向例会报告：a 上周工作完成情况；b 分析未完成工作的原因和责任，提出改进措施和计划；c 提出子公司或业务主体本周工作计划（周工作计划格式附后）；d 需要总裁或经营班子协调处理的问题。

4.2 由经营班子对各子公司和业务主体上周工作完成情况以及本周工作计划进行2 / 2审查，对各子公司或业务主体提出的问题商讨处理意见。

4.3 总裁对上周工作全面总结，并就下步工作进行系统安排。

4.4 周例会必须形成会议决议，对存在的问题有明确的解决措施或方案，会后，严格按决议内容执行。

5. 考核办法5.1 各子公司或业务主体周工作计划经例会审查调整后作为考核的指标，由总裁办负责跟踪落实。

5.2 总裁根据执行情况对各子公司总经理或业务主体负责人进行百分制考核，并在下次例会上通报。

5.3 考核结果作为对各经营团队的奖惩依据。

6. 本规定自颁布之日起执行，由总裁办负责解释。

附：周工作计划表2 / 2。

总裁办公会议事规则第一章总则第一条制定目的（一）X有限责任（以下简称）为进一步规范总裁办公会运行程序，确保总裁办公会科学、高效决策，根据相关法律法规及规定，结合实际情况，特制定本议事规则。

（二）本议事规则旨在规范总裁、副总裁、总裁助理（简称总裁办公会成员）为达成经营目标及重大经营管理任务，对日常经营重大事项实行科学、民主、集中决策。

第二条议事原则（一）坚持依法决策。

遵循国家法律法规、监管政策、相关规定，保证决策内容和程序合法合规。

（二）坚持科学决策。

决策前加强前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策科学性。

（三）坚持集体决策。

根据职责、权限和本议事规则，对重大事项进行集体讨论和表决。

（四）坚持民主决策。

坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥参与决策人员作用，按照少数服从多数原则做出决定。

第三条职责权限（一）总裁办公会是经营管理的最高决策机构，对董事会负责。

总裁办公会在《法》《章程》，以及董事会授予的职权和管理体系规定的权限范围内行使职权。

（二）各部门和总裁办公会成员根据本议事规则所规定之总裁办公会权限和议事范围，提交总裁办公会议审议相关事项，并执行总裁办公会议决议。

（三）综合管理部负责会议通知、会务准备、会议组织和会议纪要相关工作。

第二章议事范围第四条议事范围（一）年度经营计划、年度财务报告；（二）年度财务预算方案、年度超预算资金的调动和使用方案、影响预算利润总额的预算调整方案;（三）涉及经营管理的一级制度；（四）资金定价事项；（五）超过100万元的购买与处置重大资产（不含坏账核销事项）、对外投资、对外担保事项、研发项目支出事项，以及单笔超过100万元的费用支出相关事项；（包括项目立项、集中采购项目中标结果）（六）除高级管理层以外的员工薪酬薪档、职级晋升事项；（七）绩效考核方案、奖惩方案、各部门考核结果；（八）久拖未决、经营层各委员会多次议而不决的重要事项；（九）其他需要提交总裁办公会议审议的事项或总裁认为需要总裁办公会议审议的事项。

公司总裁办公会议事规则1. 会议目的本规则旨在规范公司总裁办公会议的议事程序和运作，确保会议高效、有序地进行，最大限度地发挥会议的决策作用。

2. 会议召开2.1 会议召开的时间、地点和议程由总裁办公室事先确定，并通过电子邮件或其他适当的方式通知与会人员。

2.2 会议通知应提前至少三个工作日发出，确保与会人员有足够的准备时间。

2.3 如有特殊情况需要紧急召开会议，总裁办公室有权随时召集会议，并通过紧急通知方式通知与会人员。

3. 会议议程3.1 会议议程由总裁办公室提前制定，并在会议开始前向与会人员发放。

3.2 会议议程应明确列出各项议题的内容、讨论时间和决策方式，确保会议的讨论重点和决策方向明确。

3.3 与会人员可以在会议开始前提出议题补充或修改的申请，但需要经总裁办公室批准后方可列入议程。

4. 会议组织4.1 会议由总裁主持，总裁办公室负责会务组织和记录。

4.2 会议开始前，总裁办公室应确认与会人员的到场情况，并记录在会议记录中。

4.3 会议进行时，与会人员应保持良好的会风，遵守会议纪律，按照议程顺序进行发言和讨论。

4.4 会议期间，总裁办公室应认真记录会议内容、决策和行动计划，及时整理会议纪要并发送给与会人员。

5. 会议决策5.1 会议决策以表决方式进行，根据表决结果决定事项的通过与否。

5.2 会议决策应尊重多数意见，但对于重大决策，总裁有权做出最终决策。

5.3 会议决策后，总裁办公室应将决策结果及时通知相关部门，并跟踪执行进展情况。

6. 会议纪要6.1 会议纪要是会议的正式记录，应包括会议的时间、地点、与会人员、讨论内容、决策结果和下一步行动计划等信息。

6.2 会议纪要应由总裁办公室在会议结束后尽快整理完成，并发送给与会人员。

6.3 与会人员对于会议纪要中的错误或补充内容有权提出修改建议，并经总裁办公室确认后进行修改。

7. 附件本规则的附件包括会议通知模板、议程模板和会议纪要模板，作为规范会议运作的辅助工具。

集团公司会议管理规定一、集团公司实行包括总裁办公会议、集团工作会议、专题专项会议及周例会等会议制度。

二、总裁办公会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及所属专业公司的中长期战略、规划、重要制度方案、投资项目等重大事项。

会议召集: 总裁办公会议由总裁决定, 总裁办召集, 根据需要随时召开。

参会人员：由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监出席, 总裁办列席。

根据会议需要, 可请相关专业公司、部门负责人或相关人员出席。

会议主持：由总裁主持, 或委托一名副总裁主持。

会议议题: 由总裁确定；或委托一名副总裁确定。

会议涵盖的主要任务是:1.研究决定集团发展战略、中长期规划以及年度方针目标。

研究审定所属公司发展战略、中长期规划。

2.研究集团公司内部机构设置、人事安排。

研究所属专业公司组织结构调整和人事安排的重大变动。

3.研究决定集团或成员公司重大投资项目及项目方案。

4.研究决定集团公司改革改制方案。

审批确定集团所属专业公司改革改制方案。

5.研究决定集团或成员公司薪酬、绩效、福利奖金分配方案及重要奖惩方案。

6.审定集团基本管理制度。

7、研究决定其他会议需提交总裁办公会决策的事项。

8、研究决定集团其他重大事项。

总裁办公会由总裁办专人负责会议记录, 会议决定的事项, 根据需要整理《总裁办公会议纪要》。

如有未出席会议的领导, 由总裁办负责通报会议内容和决议事项。

如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的, 由总裁办负责通知相关部门有关内容。

总裁办公会议决定的事项, 由分管副总裁或责任领导牵头组织, 责任部门与相关部门具体实施。

总裁办负责协调与督办。

三、集团工作会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及成员公司具体经营管理等事项。

按照会议内容可分为集团总部工作会议和集团成员公司工作会议。

按时间可分为季度工作会、半年工作会和年度工作会。

会议召集: 集团工作会议由总裁决定, 总裁办召集。

参会人员: 集团总部工作会议由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、集团各职能部门负责人出席, 总裁办列席；集团成员公司工作会议由总裁、分管财务副总裁、所属专业公司的分管副总裁、总裁助理、专业公司总经理及财务负责人。

公司总裁办公会议事规则1. 会议目的本规则旨在明确公司总裁办公会议的召开方式、参会人员及会议流程，以确保会议的高效进行，促进公司决策的科学性和准确性。

2. 会议召开方式- 总裁办公会议每周召开一次，具体时间、地点由总裁事先确定并通知参会人员。

- 会议可以以线下形式进行，但如因特殊情况无法线下召开，可以通过视频会议等方式进行。

3. 参会人员- 总裁（必须参加）- 高级副总裁、部门经理等公司高层管理人员（必须参加）- 若干相关部门负责人或特定岗位人员（根据会议议题确定参与者）4. 会前准备- 总裁助理应提前协调会议时间、地点，并将会议通知和相关议题发送给参会人员。

- 会议议题应提前至少三天提交给总裁办公室进行审核，确保议题的准确性和完整性。

- 参会人员应提前研读会议议题材料，做好充分准备。

5. 会议内容- 会议开始前，总裁助理应简要介绍会议议题，并确认参会人员已准备就绪。

- 会议按照事先确定的议程顺序进行，不得偏离或跳过任何议题。

- 参会人员应针对各个议题进行充分的讨论和交流，发表意见和建议。

- 每个议题的讨论时间应适当安排，避免过长或过短。

- 会议进行中，参会人员应遵循会议纪律，尊重他人发言权，不得互相打断或干扰。

- 参会人员应积极参与讨论，提供积极建设性的意见和解决方案。

- 总裁在讨论结束后，应根据各方意见做出决策，并及时通知相关人员。

6. 会议记录- 会议应有专人进行记录，详细记录会议议题、讨论内容、意见建议和决策结果。

- 会议记录应及时整理并发送给参会人员，以便参会人员复核和记录查证。

7. 会议后续- 会议结束后的一周内，总裁助理应将会议纪要发送给参会人员，确保相关工作得到落实。

- 参会人员按照会议纪要确定的任务和时间节点，及时完成相关工作。

8. 规则修订- 如有必要修改或调整本规则，应由总裁办公室发起，并经总裁批准后生效。

- 修订后的规则应及时通知参会人员，并加以执行。

以上为公司总裁办公会议事规则，旨在帮助确保会议的组织和进行达到高效、准确和科学的目的。

总裁办公会议管理制度第一章总则第一条为了推动企业的发展，加强各部门之间的沟通与协作，有效管理决策，提高企业运营效率，特订立本《总裁办公会议管理制度》。

第二条本制度适用于企业的总裁办公会议的召开、议题确定、决策执行等相关管理事项。

第三条总裁办公会议是企业最高层的议事决策机构，由公司总裁主持。

第四条总裁办公会议的目标是通过集思广益、协商决策，推动企业整体管理水平的提升，解决重点问题，订立发展战略，监督业务管理工作。

第五条总裁办公会议应在法定程序下召开，会议记录应书面保管，供应便于查询和审计。

第二章会议召开第六条总裁办公会议依照计划定期召开，会议周期不得超出一个季度，特殊情况下可依据实际情况适当调整召开时间。

第七条会议召开应提前至少五个工作日通知与会人员，通知方式可采用邮件、企业内部通讯平台等形式，并注明会议时间、地方、议题等相关信息。

会议的召开地方应充分考虑与会人员的便利性，尽量选择宽敞、设施齐全的会议室。

若需要特殊场合，则提前预订并通知与会人员。

第九条会议议程由公司总裁提出，并依据实际情况和紧要事项邀请相应的部门负责人及相关人员参会。

第十条会议参会人员应定时参加会议，按规定时间到达会议地方。

若有特殊原因无法参会，应提前通知公司总裁及相关负责人，并说明原因。

第十一条会议开始前，会议秘书应将会议料子提前发送给与会人员，确保与会人员充分了解和准备相关议题。

第三章会议议题第十二条总裁办公会议的议题应与企业整体发展战略紧密相关，重点决策、政策订立、紧要项目推动等事项应成为议题。

第十三条议题确实定应充分征求与会人员的看法，议题形成后应提前通知与会人员，并注明议题的内容、背景、目标以及所需准备的相关料子。

第十四条会议议题的设定应合理调配时间，保证每个议题有充分的讨论时间，避开会议时间过长或议题讨论不充分的情况。

第十五条会议议题的表述应简明扼要，避开使用模糊、歧义的措辞，确保与会人员明确议题的核心内容和讨论方向。

总裁办公会议事规则第一章总则第一条为了保证公司经营决策的制度化、科学化、规范化，规范公司总裁办公会议事规则，充分发挥总裁办公会议在公司日常经营管理工作中的职能，正确行使《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）及公司章程所规定的职权，特制定本规则。

第二条总裁办公会赋予总裁（执行总裁）审议公司经营管理中的重大事项的职权。

第三条总裁办公会的具体形式。

总裁办公会主要包括公司调度例会、总裁办公会、总裁办公扩大会等形式。

第四条总裁办公会议应遵循以下原则。

1.对股东会、董事会（合伙人）负责的原则，执行股东会（董事会、合伙人）决议，依照公司章程和股东会授权决策。

2.对总裁（执行总裁）负责的原则，总裁负责全面管理工作，执行总裁（CEo）负责主持公司的日常经营管理工作，各部门员工协助总裁、执行总裁开展工作。

3.高效议事原则，在会议前做好准备工作，汇总各部门主管提出的意见，迅速作出决策的议事方法。

4.实事求是议事原则，结合公司的实际情况与市场经济的要求，科学决策。

第二章会议召开与议题提出第五条总裁办公会议每月召开月度会议，每季度召开季度会议，每年召开年度会议。

通常季度总裁办公会由总裁主持，月份总裁办公会由执行总裁主持，在总裁、执行总裁因故不能主持会议时，由副总裁主持。

未设置总裁时，由执行总裁主持公司运营全面工作。

第六条总裁办公会议应提前三日发出会议通知，明确会议的主要内容、时间、地点以及出席人员，会前应将相关材料送交到会人员。

各相关人员接到会议通知后，应在会议送达通知书上签名备案。

采用网络召开会议时，网络会议召开时间应提前公告。

第七条出席总裁办公会的人员有总裁、副总裁和高级管理人员及相关部门负责人。

必要时，可请股东、监事列席总裁办公会，其他需列席人员由总裁根据会议议题确定。

第八条总裁办公会议议题由总裁确定，副总裁、各部门负责人提出的议题，经总裁同意后，方可列入总裁办公会议审议。

各部门提出的议题，应在办公会议召开前三日，报总裁审定。

XXX有限公司总裁办公会议事规则一、总则1.为规范公司总裁办公会议事程序, 保证公司经营管理层依法行使职权, 履行职责, 承担义务, 依据相关法律法规、公司章程, 结合公司实际, 特制定本议事规则。

2、总裁办公会是公司日常经营决策的基本形式, 是总裁在职权范围内, 对所属各部门、下属公司、机构、人员和工作实行全面领导, 对重要事项进行集体议事、决策的会议。

3、本议事规则适用于公司, 公司下属公司可参照执行。

二、总裁办公会议事范围1.组织实施董事会决议, 研究决定公司经营管理日常事务。

2.组织拟订、实施公司整体发展战略规划, 包括制定、实施战略目标、发展模式、战略定位、经营理念、竞争策略等, 并在授权范围内审批或形成决议提请董事会审议。

3.组织拟订、实施公司年度经营计划和投融资计划, 并在授权范围内审批或形成决议提请董事会审议。

4、组织拟订、实施公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案, 并在授权范围内审批或形成决议提请董事会审议。

5、组织拟订、审议公司基本管理制度, 制定和修订公司各类具体规章制度及管理流程。

6.组织拟订、审议公司内部管理机构设置方案、定岗定编方案。

7、组织拟订、审议公司员工的招聘录用、薪酬、绩效考核、培训与发展、奖惩与辞退方案。

8、讨论、通过公司业务及其管理流程体系的建立和修订。

9、讨论、通过除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员聘任和解聘。

10、讨论、通过公司与下属公司管理权限的划分方案。

11.其它重要工作。

三、总裁办公会的召开1.总裁办公会由总裁召集和主持；总裁因故不能主持时, 由常务副总裁召集和主持；常务副总裁因故不能主持时, 由总裁指定的副总裁召集和主持。

2.总裁办公会成员为总裁、常务副总裁、副总裁、总裁助理；必要时召开总裁办公会扩大会议, 与会议所议事项相关的人员经召集人召集列席会议；行政人事部负责人列席会议。

3.总裁办公会会议分为总裁办公会例会和总裁办公会临时会议。

总裁办公会议事制度（一）业务目标1.研究和处理生产、建设、经营、安全、管理等方面的具体问题，确保各项工作符合国家法律、法规和公司的要求；2.规范会议议事流程，提高工作效率和工作效果；3.对问题制定最合理的方案和措施，提高解决问题的科学性和合理性。

（二）业务风险1.申请召开总裁办公会提供的材料不全面、需要解决的问题提的不准确，可能造成实际问题得不到解决而产生新的问题，影响正常工作的有序推进；2.会议形成的决议没有针对性，解决问题的方案或措施含糊不清，可能造成在实际操作中无法执行或执行不到位，影响公司的经营效率和效果；3.对会议结果执行不到位或没有按会议结果执行，影响工作结果，无法实现预期目标。

（三）业务流程步骤描述1.议案的提出1.1总裁办公会议原则上每月至少召开一次，总裁认为必要时，可提前或延期召开会议；1.2申请单位或部门向总裁办公室提出申请，并提供资料报告和需解决的问题；2.总裁办公会议事2.1总裁办公室准备会议，草拟会议议程，整理需会议讨论解决的问题，并按领导审批范围通知相关人员参加会议；2.2经过参会人员讨论协商，会上拿出解决问题的具体方案和措施，总裁办公室逐一进行记录；2.3会议形成解决问题的具体决议；2.4总裁办公室根据会议记录，整理下发会议决议；3.会议决议执行3.1如需提交董事会、监事会或股东大会的决议，进行相关的审议流程。

3.2无需向上提交的决议，申请单位或部门执行。

（四）业务流程图 总裁办公会议事流程公司经理层总裁办公室申请单位开始发出通知协商解决方案整理问题准备召开会议申请召开会议会议准备会议召开会议结果的执行需解决的问题形成会议纪要下发组织会议董事会议事流程监事会议事流程股东大会议事流程（如需要）执行结束。

集团总裁办公会制度1. 目的该制度旨在建立和规范集团总裁办公会的组织和运作，确保高效的决策和顺畅的沟通，以支持公司的战略目标和业务发展。

2. 定义2.1 集团总裁办公会是由集团总裁主持，集团高层管理人员组成的决策机构。

3. 成立和职责3.1 集团总裁办公会由集团总裁决定成立，并聚集主要管理人员、部门主管和关键业务负责人。

3.2 集团总裁办公会的职责包括但不限于：- 审议和决策重大战略计划和政策；- 监督公司各部门和业务的运营情况；- 审批重要投资和项目决策；- 分析和评估业务风险和机会；- 确定绩效目标和评估方法；- 提供高层管理的指导和支持。

4. 组织和运作4.1 集团总裁办公会根据需要定期召开会议，由集团总裁预先确定时间和地点。

4.2 集团总裁办公会的会议由集团总裁主持，并由会议纪要人记录会议内容和决策结果。

4.3 集团总裁办公会的成员应提前收到会议议程和相关材料，并做好准备。

4.4 集团总裁办公会可根据需要邀请其他内外部人员参加会议，以提供专业意见和建议。

4.5 集团总裁办公会的决策应采取多数通过的原则，集团总裁在会议上有最终的决策权。

4.6 集团总裁办公会的会议纪要应及时编制并分发给与会人员和相关部门。

4.7 集团总裁办公会应定期评估和调整自身的组织和运作，以提高工作效率和质量。

5. 其他事项5.1 本制度的修订和解释权归集团总裁所有。

5.2 任何对本制度的修订或解释应经集团总裁批准并发布生效。

以上为集团总裁办公会制度的主要内容，如有需要，可根据实际情况进行补充和调整。

集团总裁办公会议规则第一条总则集团总裁办公会议是集团日常经营管理决策的机构，其主要负责讨论、审议年度经营目标、日常经营管理决策、高管人事异动、集团基本管理制度和流程等事宜，以及集团所属各管理中心、各下属子公司提交会议专题审议的事项。

第二条会议组织集团总裁办公会议由集团总裁办负责召集，集团总裁办主任主持会议。

总裁办主任不在位时，由总裁临时指定主持人。

总裁办指定专职秘书负责总裁办公会议的组织筹备，包括会议通知、议案准备、会议纪录及决议发文等，并负责会议纪要及文件等资料的存档管理。

第三条参会人员集团总裁办公会议参加人员由总裁、副总裁、集团各管理中心及物业公司高级管理人员组成，其它有关人员在获得总裁、副总裁批准后可列席会议。

集团宣布重大决策、人事异动、基本制度和重要通知时，可扩大到集团部门主管以上人员参加。

第四条会议形式：集团总裁办公会议分为例会和临时会议。

例会为每周召开一次，具体议题、地点和时间由总裁办负责通知。

有下列情形之一的，可以召开临时会议：（一）总裁认为必要时；（二）其他副总裁提议时；（三）其他高管人员提议，总裁批准时。

第五条会议议题：总裁办公会议参加人员，均有权提出议案。

总裁、副总裁提出的议案，由总裁、副总裁指定相关部门拟定议案草案。

各部门、子公司以及高管提出的议案，由议案提出人拟定议案草案。

总裁办公会议审议的事项主要包括以下内容：（一）集团日常经营管理决策（各部门周、月工作计划的审定）；（二）集团组织架构调整方案；（三）集团年度经营目标及年度预算；（四）集团高级管理人员人事异动；（五）集团基本管理制度和流程的审定；（六）集团总裁提议审定的其他事项。

第六条议案提交议题草案起草后，应将议题草案连同相关材料，送总裁办初审，报总裁、副总裁审阅同意后，方可上会讨论，总裁办至少应在开会前两天将相关议案或议题内容发给各参会人员，并通知确认。

第七条决议形成会议议案有三分之二以上参会人员意见一致时，应当及时形成决议。

总裁办公会议制度一、职权和议事范围一总裁办公会是总裁在职权范围内,对所属各部门、人员和工作实行全面领导,对重要事项进行集体议事的会议;二总裁办公会讨论和决定下列事项：1.公司战略规划、年度经营计划、年度预算管理等重大经营管理议题;2.公司年度预算执行调整及其他阶段性重点工作安排;3.重大人事安排或机构调整;4.重要的投资计划、资产处置实施方案;5.对内部制度的重要修改建议;6.沟通传达公司经营管理重要信息;7.临时性、突发性事务;8.总裁以为需要审议决定的其他事项;二、会议组织程序和要求一总裁办公会开会固定时间一般为每月7日召开,非固定时间为总裁以为有必要召开时随时召开;二总裁办公会参会人员为总裁班子成员及由总裁指定的相关人员参加,由总裁办公室提前通知;三总裁办公会由总裁主持,与会人员应提前搞好与会议议题相关的调查研究,进行科学论证,明确具体方案建议;四总裁办负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作;五会议实行签到制,所有参会人员必须签到;参会人员不得请假,不得由他人代替参会,遇有极特殊情况不能到会时需经总裁批准;三、会议纪要的落实情况一总裁办公会作出的决议,在一个工作日内由总裁办公室负责形成会议记要,经总裁审批后下发相关人员或部门;二总裁办公会作出的会议决议应落实到具体责任人包括获得授权的副总裁、总裁助理、下属各分公司负责人并组织认真贯彻执行;三具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解,明确负责人、完成时限和标准,统一调度力量,形成整体合力;四参会人员要严守会议纪律,对会议内容除按规定的范围传达外,不得以任何形式向外泄露,不得在公司散布不同意见和不满情绪;五总裁办公室对决议落实情况及时检查督促,确保总裁办公会决议的贯彻落实;。