房地产公司全套管理制度汇编(含流程图)

等级: 绝密级流程目录一、人事行政部行政—01 会议管理流程 (04)行政—02专项档案管理流程 (05)行政—03固定资产采购领用管理流程 (06)行政—04 公文管理（发文）流程 (07)行政—05 公文管理（收文）流程 (08)行政—06办公用品采购领用管理流程 (09)行政—07网络信息管理流程 (10)行政—08重要档案借阅管理流程 (11)行政—09 文书档案管理流程 (12)行政—10 秘书日常事务管理流程 (13)人事—01培训计划管理流程 (14)人事—02招聘管理流程 (15)人事—03员工定薪管理流程 (16)人事—04 职位说明书管理流程 (17)人事—05 绩效考核管理流程 (18)人事—06—劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场—01集团年度经营计划制订流程 (20)市场—02产品定位报告编写流程 (21)市场—03可研分析工作流程 (22)市场—04销售计划管理流程 (23)市场—05销售价格管理流程 (24)市场—06销售工作督察工作流程 (25)市场—07物业销售流程 (26)市场—08市场推广流程 (27)市场—09广告宣传流程 (28)市场—10合同签定流程 (29)市场—11销售优惠管理流程 (30)市场—12销售资料管理流程 (31)市场—13 房屋交付流程 (32)市场—14 客户投诉处理流程 (33)市场—15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务—01费用报销管理流程 (35)财务—02资产购置管理流程 (36)财务—03资产入帐管理流程 (37)财务—04资产调用管理流程 (38)财务—05资产处置管理流程 (39)财务—06资产盘点管理流程 (40)财务—07资金流入管理流程 (41)财务—08资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程—01方案设计管理流程 (44)工程—02初步设计管理流程 (45)工程—03施工图设计管理流程 (46)工程—04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程—05开工准备工作管理流程 (48)工程—06施工图会审管理流程 (49)工程—07工程进度与计划管理流程 (50)工程—08 设计变更管理流程 (51)工程—09质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程—10基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程—11 单位工程竣工验收管理流程 (54)工程—12技术资料管理流程 (55)工程—13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程—14 保修期工程维修管理流程 (57)工程—15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价—01项目成本计划编制流程 (59)造价—02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价—03 监理招标管理流程 (61)造价一04分包工程招标管理流程 (62)造价—05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价—06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价—07工程合同管理流程 (65)造价—08费用签证管理流程 (66)造价—09工程款中期支付管理流程 (67)造价—10工程结算支付管理流程 (68)造价—11履约保证金退还管理流程 (69)造价—12造价信息管理流程 (70)造价—13审计工作检查考核管理流程 (71)造价—14审计档案资料管理流程 (72)编号：行政—01第______ 次修改相关部门万科集团有限公司会议管理流程人事行政部编制日期：2009-09-16修改日期：______________相关领导万科集团有限公司专项档案管理流程编号：行政—02 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司固定资产管理流程编号：行政—03第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门人事行政部 相关领导相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司 公文（发文）管理流程编号：行政—04 第 ______ 次修改编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________开始万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政—05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程主管领导批办编号：行政—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 人事行政部相关领导相关部门提出米购需求人事行政总监审核万科集团有限公司网络信息管理流程编号：行政—07第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：___________ 相关部门人事行政部相关领导月度发稿统计万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政—08第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政—09第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司秘书日常事务管理流程工作预测编号：行政-10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司总结、归档万科集团有限公司编号：人事—01 第 ______ 次修改相关部门 人事行政部 相关领导培训计划管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________万科集团有限公司招聘管理流程编号：人事02编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导-------------------------------------- 办理入职手续万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事—03 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事—04第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司绩效考核管理流程次修改修改日期：被考核人人事行政部相关领导万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号•市场一01 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导各项目公司制定年度综合计划万科集团有限公司 产品定位报告编写流程编号•市场一 02 第次修改编制日期：2009-09-16 修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导（开始）Sr市场发展部/策划公司根据市调报告 等基础资料对项目进行深化研究注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 可研分析工作流程编号：市场-03 第 ______ 次修改资金财务部提供财务数据分析项目公司、总师办按正式 文本编制设计任务书项目总经理审核分管副总裁审核编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导项目总经理审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 销售计划管理流程编号：市场一 04 第 次修改相关部门 项目公司销售部 相关领导编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________集团市场发展部分析汇总万科集团有限公司销售价格管理流程编号：市场一05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场—06 第次修改编制日期：修改日期：2009-09-16相关部门市场发展部相关领导项目公司进行整改、处理万科集团有限公司物业销售流程编号：市场—07 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场一08 第次修改相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导市场推广流程方案调整编制日期：2009-09-16修改日期：_____________结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司编号：市场- 09第______ 次修改相关部门广告宣传流程项目公司销售部/策划公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场一10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一11第_______ 次修改万科集团有限公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________ 相关部门项目公司销售部相关领导销售资料管理流程编号：市场- 12编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司房屋交付流程编制日期：2009-09-16编号：市场一13次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场一14编制日期：2009-09-16次修改修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导相关部门 项目公司销售部 相关领导万科集团有限公司 信息管理流程编号: 市场-15 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：开始结束万科集团有限公司费用报销管理流程编号. 财务一01编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产购置管理流程编号：财务一02第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门资金财务部相关领导资产入帐管理流程编号：财务一03编制日期：2009-09-16第_____ 次修改资金财务部修改日期：_____________相关领导相关部门收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收不领用领用填写资产领用单万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财务一04第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________万科集团有限公司资产处置管理流程编号.财务一05编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导相关部门资金财务部相关领导否万科集团有限公司 资产盘点管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： _____________相关领导编号：财务一06 第 ______ 次修改资金财务部确定盘点流程及人员培训资金流入管理流程编号：财务一07第_______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资金流出管理流程编号：财务一08第_____ 次修改相关部门资金财务部相关领导填写用款申请书或借款申请书通过编制日期：2009-09-16修改日期：____________不需要总裁审批万科集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程一01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展部提供。

万科房地产开发管理制度目录一、万科房地产开发组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、万科房地产开发职位说明书1. 高层管理类（1）总经理职位说明书（2）副总经理（分管经营）职位说明书（3）副总经理（分管营销）职位说明书（4）总工程师职位说明书2.项目前期部（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室（1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书（4）档案主管职位说明书三、万科房地产开发投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2）企业年度总体经营计划书（3）投资项目竞争分析调研表（4）项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程（1）企业经营决策管理流程（2）年度经营计划编制流程4. 项目投资与开发管理方案设计（1）年度经营计划方案（2）项目投资分析方案（3）项目拆迁安置方案四．万科房地产开发设计管理1.设计管理制度设计（1）工程设计管理制度（2）设计图纸自审制度2. 设计管理操作工具（1）工程项目设计任务单（2）设计任务修改审批表（3）设计任务修改审批表（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程（1）图纸设计管理工作流程（2）设计变更管理工作流程4.设计管理方案设计（1）工程设计合同书编制方案（2）工程计任务书编制方案五、万科房地产开发造价管理1. 造价管理制度设计（1）工程预结算管理细则（2）工程计量计价管理办法2. 造价管理操作工具（1）工程预算作业进度表（2）单项工程计量一览表（3）分项工程计价控表（4）单项工程概、预算表3. 造价管理工作流程（1）工程预算编制流程（2）工程竣工结算流程4. 造价管理方案设计（1）工程水电预结算办法（2）竣工结算社会审价方案（3）项目付款审核审批办法六、万科房地产开发工程施工管理1．工程施工管理制度设计（1）项目经理部管理制度（2）项目招投标管理制度（3）工程承包商管理制度（4）工程监理管理制度（5）技术交底管理制度（6）临时水电使用规定（7）工程签证管理制度2. 工程施工管理操作工具（1）项目工程施工进度表（2）建设工程招标申请书（3）建设招标报价清单表（4）施工招标合同评审表（5）施工招标合同会签表（6）施工组织设计报审表（7）工程施工方案审批表（8）工程施工进度计划表（9）进度调整计划审批表（10）建设工程开工申请单（11）技术交底三签记录表（12）施工工程量签证单（13）周工程量统计表（14）工程管理日记表3. 工程施工管理工作流程（1）工程施工过程管理流程（2）工程进度控制管理流程4. 工程施工管理方案设计（1）施工组织总设计方案（2）安全生产协议书模板（3）给排水技术指导方案（4）施工技术管理方案（5）土方回填施工方案（6）工程成品保护方案七、万科房地产开发绩效管理1 房地产企业绩效管理制度设计（1）绩效考核管理制度（2）员工奖惩管理制度2 房地产企业绩效考核表（1）总工程师绩效考核表（2）前期部经理考核表-1（关于投资）（3）前期部经理考核表-2（关于经营）（4）项目经理绩效考核量表（5）水暖工程师绩效考核表（6）工程项目预算员考核表3 房地产企业绩效管理流程（1）目标设定工作流程（2）绩效管理工作流程4 房地产企业绩效管理方案设计（1）项目经理绩效考核办法（2）工程技术人员考核办法八、万科房地产开发财务管理1 财务管理制度设计（1）企业存货管理制度（2）货币资金管理办法（3）部财务管理制度2 财务管理操作工具（1）营业利润测算表（2）年度财务费用台账（3）票据及存款日报表（4）财务审计报告表（5）审计查账记录表（6）现金流量分析表（7）融资项目登记表（8）项目融资申报表3 财务管理工作流程（1）资金管理工作流程（2）财务审计管理流程4 财务管理方案设计（1）财务会计报告管理方案（2）财务成本核算控制方案九、万科房地产开发行政人事管理1.行政人事管理制度设计（1）办公用品管理制度（2）会议管理制度（3）文书管理制度（4）印章管理制度（5）出差管理制度（6）档案管理制度（7）车辆管理制度2. 行政人事管理操作工具（1）办公费用明细表（2）办公用品请购单（3）办公用品领用表（4）办公设备登记表（5）固定资产登记表（6）图书借阅登记表（7）印章使用申请单（8）车辆使用申请表（9）安全状况检查表（10）会议申请表3 行政人事管理工作流程（1）行政经费控制流程（2）企业会议管理流程4 行政人事管理方案设计（1）办公费用控制办法（2）车辆使用管理办法一、万科房地产开发组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权1.万科房地产开发组织结构图2 项目前期部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人职责1．负责企业投资项目的搜寻与调查研究，并对拟投资的项目进行经济分析和论证2. 负责制订房地产投资计划，并参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作3．对所拓展的房地产项目、建筑工程项目进行全面测算和评估，拟订可行的项目开发计划4．组织开展项目前期的谈判、项目用地投标、土地款项拨付计划拟订及报批等工作项目前期部经理投资发展主管项目开发主管项目规划主管投资发展专员各专项工作专员专业工程师3.设计管理部组织结构与责权经理级1人根据实际而定职责1．参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作2．对设计单位的设计方案进行确认，组织本部门和相关部门进行讨论、论证、审核和验收3．配合商务部做好概算、预算及工程成本控制工作4．配合商务部做好楼宇主要建筑材料的规格、品牌等的选用和确定工作5．参与开工前对施工单位的施工图纸技术交底工作，参与图纸会审工作6．负责对工地的服务、跟踪工作，负责对设计方案变更事宜的协调、审核与确认7．负责与、设计单位做好交流、协调、配合工作8．负责对施工图纸等设计资料、档案的统一管理权力1．工程设计单位的初步选择权2．对外部设计方案的审核权、修改建议权3．对设计变更、工程洽商的参与审批权4．建设工程质量的参与验收权设计管理部经理图纸审核员资料管理员结构设计师5．对违反企业管理规定的员工提请处罚的权力相关说明4 商务部组织结构与责权部门部门负责人 直属领导部门组织结构图部门编制 经理级1人主管级2人根据实际而定1. 负责与工程相关的所有合同编制工作2. 根据设计图纸组织编制或委托编制工程项目概算、预算、预算分配、材料设备预算等 3．根据工程进度和合同完成工程款的结算、支付以及工程决算工作4．审核或复核工程量、设计变更、现场签证等导致工程投资变化的技术文件商务部经理造价工程师土建预算员 安装预算员合同管理员询价员 合同主管说明5 工程管理部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人根据实际而定职责1．负责工程建设项目的施工技术管理、开工准备、对外技术协调等工作2．配合商务部起草工程相关合同3. 办理供水、供电、消防手续2．审查施工组织设计，监督进度计划的实施情况，控制施工进度，完成工期目标3．熟悉施工设计图纸，参与施工设计图纸会审和技术交底工作4. 负责管理施工队伍，并协调好对、对外的关系工程管理部经理土建工程师水电工程师市政工程师技术资料管理员各专业技术员8．对工程建设设计变更、工程洽商的审核权与决策权9．在项目预算围，对工程费用使用的决策权10．在权限围，可以代表企业对外行使联络权和协调权11．对本部门员工聘用、提请奖惩、解聘的建议权相关说明6 销售部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人根据实际而定职责1．编制和执行项目营销工作计划2．督促专业机构完成新项目所在区域的竞争对手及消费者调查并制定营销推广方案3、同步完成销售动态分析并依此调整营销推广方案销售部经理销售员客服主管营销策划专员7 办公室组织结构与责权部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人根据实际而定职责1．协助总经理综合、协调各部门工作和处理日常事务2．根据总经理及相关高层领导意见，召开企业办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施3．参与企业发展规划的拟订、年度经营计划的编制和企业重大决策事项的讨论4．汇总企业年度综合性资料，草拟企业年度总结、工作计划和其他综合性文稿，撰写总经理发言稿和其他以企业名义发言的文稿，并负责审核5．负责处理企业行政文书，做好收发登记、传递、催办、归档、立卷及档案管理工作6．负责对各部门文书资料、工程资料及图纸、与外单位的往来文件、合同的收集、归档管理工作办公室主任档案主管行政主管招聘主管培训主管档案文员后勤主管人力资源主管二、万科房地产开发职位说明书1. 高层管理类（1）总经理职位说明书（2）副总经理（分管经营）职位说明书（3）副总经理（分管营销）职位说明书（4）总工程师职位说明书（1）总经理职位说明书（2）副总经理（分管运营）职位说明书（3）副总经理（分管营销）职位说明书（4）总工程师职位说明书2.项目前期部（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书（1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书。

第一章总则第一条为规范公司运营，提高管理效率，确保公司各项业务顺利进行，特制定本管理制度流程。

第二条本制度流程适用于公司全体员工，各部门需严格遵守。

第三条本制度流程由公司行政部负责解释和修订。

第二章组织架构第一节组织架构图公司组织架构图如下：总经理├── 行政人事部│ ├── 行政主管│ └── 人事主管├── 财务部│ ├── 财务主管│ └── 会计├── 工程部│ ├── 工程主管│ └── 技术人员└── 销售部├── 销售主管└── 销售员第二节职能部门及岗位职责1. 行政人事部（1）负责公司内部行政事务的管理；（2）负责员工招聘、培训、考核、晋升等工作；（3）负责公司内部人事档案管理；（4）负责员工考勤、休假、薪酬福利等工作。

2. 财务部（1）负责公司财务核算、预算编制、成本控制等工作；（2）负责公司资金管理、费用报销、税务筹划等工作；（3）负责公司财务报表编制、财务分析等工作。

3. 工程部（1）负责公司工程项目的施工、监理、验收等工作；（2）负责公司工程成本控制、进度管理、质量管理等工作；（3）负责公司工程合同管理、工程资料管理等工作。

4. 销售部（1）负责公司房地产项目的销售工作；（2）负责客户关系维护、市场调研、销售策略制定等工作；（3）负责销售团队建设、培训、考核等工作。

第三章管理制度及流程第一节行政管理制度1. 公文流转制度（1）各部门需按照公文流程进行公文流转；（2）公文办理时限：一般公文办理时间为3个工作日，紧急公文办理时间为1个工作日。

2. 会议管理制度（1）公司定期召开例会、专题会议等；（2）会议记录、纪要需在会议结束后3个工作日内完成。

3. 印鉴管理制度（1）公司印鉴由行政部统一管理；（2）各部门需按照规定使用公司印鉴。

4. 档案管理制度（1）公司档案实行集中管理；（2）各部门需按照档案分类标准进行归档。

5. 车辆使用管理制度（1）公司车辆由行政部统一管理；（2）员工需按照规定使用公司车辆。

房地产开发有限公司管理制度目录一、公司组织架构（一）目前架构图------------------------------------------------------------------ 7二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------- 82、员工岗位职责--------------------------------------------------------------------8-11（二）财务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------122、员工岗位职责---------------------------------------------------------------------12-15（三）业务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------152、员工岗位职责--------------------------------------------------------------------15-16（四）设计部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------16-172、员工岗位职责----------------------------------------------------------------17-20（五）销售部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------202、员工岗位职责------------------------------------------------------------------20-22（六）策划部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------222、员工岗位职责-----------------------------------------------------------------23-24（七）合同预算部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------242、员工岗位职责------------------------------------------------------------------24-26（八）工程部1、部门工作职责--------------------------------------------------------------------262、员工岗位职责------------------------------------------------------------------26-28 （九）物业部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------28-29 （十）采购部1、部门工作职责-----------------------------------------------------------------------292、员工岗位职责-----------------------------------------------------------------------29三、公司管理制度（一）行政部第一章招聘第一条招聘录用制度--------------------------------------------------------------------29第二条考勤----------------------------------------------------------------------------30-31第三条加班管理规定-------------------------------------------------------------------31第四条员工内部调动和离职制度-----------------------------------------------------31第二章激励第一条工资福利制度------------------------------------------------------------------32-33 第二条奖罚制度------------------------------------------------------------------------33-37 第三章文件控制管理制度第一条公文的处理-------------------------------------------------------------------37-39第二条文件编号体系--------------------------------------------------------------------39第三条文件的结构----------------------------------------------------------------------39-40 第四条电子文件的管理-----------------------------------------------------------------40第五条文件的变改或换版--------------------------------------------------------------40第四章公司档案管理制度------------------------------------------------------------40-42 第五章公司保密制度------------------------------------------------------------------42-43 第六章电话管理规定--------------------------------------------------------------------43第七章办公室行为管理规定-------------------------------------------------------------43 第八章公司例会制度--------------------------------------------------------------------43 （二）财务部第一章财务开支管理制度第一条财务开支的结算方式及原则---------------------------------------------------44 第二条日常费用开支---------------------------------------------------------------------44-46 第三条投资性开支--------------------------------------------------------------------------46第二章财务内部控制制度第一条总则------------------------------------------------------------------------------46第二条货币资金的内部控制制度-----------------------------------------------------46-48 第三条物资采购业务的内部制度-----------------------------------------------------48-49 第四条固定资金内部控制制度--------------------------------------------------------49第五条房地产项目工程成本的内部控制制度--------------------------------------49-50 第六条房地产销售的内部控制制度--------------------------------------------------50-51 （三）合同预算管理制度第一条总则---------------------------------------------------------------------------------51 第二条工程造价内部管理-----------------------------------------------------------51-52 第三条建设工程合同管理-----------------------------------------------------------------52 第四条建设工程以外合同管理-----------------------------------------------------------52 第五条销售、营销、广告、策划合同管理--------------------------------------------52 （四）业务部第一条工作例会制度-----------------------------------------------------------------52-53 第二条对外公关联络制度-------------------------------------------------------------53 （五）设计部第一条部门内部事务管理制度-------------------------------------------------------53 （六）工程部第一条工地现场例会制度-----------------------------------------------------------53-54 第二条工程质量管理制度-------------------------------------------------------------54第三条现场签证管理制度-------------------------------------------------------------54第四条图纸会审制度-------------------------------------------------------------------54-55 第五条工程质量保证制度------------------------------------------------------------55-56 （七）销售部第一条现场销售例会管理制度------------------------------------------------------56第二条销售人员行为规范---------------------------------------------------------56-60 （八）策划部第一条广告和媒体单位选择程序----------------------------------------------------60第二条媒体广告效果反馈及调整--------------------------------------------------60-61 第三条媒体广告发布指引-----------------------------------------------------------61第四条内容---------------------------------------------------------------------------61-62（九）采购部管理制度----------------------------------------------------------------62-63 四、工作流程（一）行政部1、招聘流程图------------------------------------------------------------------------642、新员工到岗流程图---------------------------------------------------------------653、办理员工辞职手续流程图------------------------------------------------------664、员工加班流程---------------------------------------------------------------------675、员工请假流程图------------------------------------------------------------------686、员工考勤工资管理流程图------------------------------------------------------697、人员需求/申请流程图----------------------------------------------------------708、文件控制管理流程图-----------------------------------------------------------719、档案管理流程图----------------------------------------------------------------7210、印章管理流程图----------------------------------------------------------------7311、办公文具管理流程---------------------------------------------------------- --7412、车辆管理流程图----------------------------------------------------------------7513、宿舍管理流程-------------------------------------------------------------------7614、前台管理流程-------------------------------------------------------------------77 （二）财务部1、日常费用报销统计流程--------------------------------------------------------782、生产经营活动性质开支审批流程---------------------------------------------793、物资采购管理工作流程---------------------------------------------------------80 （三）合同预算部1、招投标流程图---------------------------------------------------------------------812、工程进度款审核流程------------------------------------------------------------823、合同汇签流程---------------------------------------------------------------------834、工程预结算流程------------------------------------------------------------------84 （四）业务部1、项目前期开发内部工作流程图------------------------------------------------852、公关接待流程图------------------------------------------------------------------863、住宅项目规划报建审批总流程----------------------------------------------87-88 （五）设计部1、图纸确认流程---------------------------------------------------------------------892、设计图纸、设计变更签发流程------------------------------------------------903、材料、样板、设备进场检验流程---------------------------------------------914、设计部外发文件转发流程------------------------------------------------------925、设计文件转发流程---------------------------------------------------------------926、图纸审查及问题处理流程------------------------------------------------------937、施工样板房装修流程------------------------------------------------------------948、设计部销售面积计算流程------------------------------------------------------95 （六）工程部1、项目施工阶段总流程图-----------------------------------------------------------962、设计图纸、设计变更转发流程-------------------------------------------------973、施工质量及进度监督控制流程-------------------------------------------------984、现场签证签发流程----------------------------------------------------------------995、材料、样板、设备进场检验流程----------------------------------------------1006、工程进度款审核流程-------------------------------------------------------------1017、施工样板房装修流程-------------------------------------------------------------1028、砼施工工程质量监控流程-------------------------------------------------------1039、工程部外发文件流程-----------------------------------------------------------10410、工程部文件转发流程------------------------------------------------------------10511、钢筋施工工程质量监控流程--------------------------------------------------10612、模板施工工程质量监控流程---------------------------------------------------10713、工程部项目管理核心流程------------------------------------------------------108 （七）销售部、策划部1、对客户公开文件发布工作流程-------------------------------------------------1092、房地产销售策划工作流程-------------------------------------------------------1103、项目销售控制流程----------------------------------------------------------------1114、房地产销售过程控制工作流程-------------------------------------------------1125、楼宇认购书及商品房买卖合同范本编制程序-------------------------------1136、合同修订特例审批程序----------------------------------------------------------1147、市场调研工作流程----------------------------------------------------------------1158、商铺租赁工作流程图-------------------------------------------------------------1169、商铺销售工作流程----------------------------------------------------------------11710、现场包装工作流程--------------------------------------------------------------11811、推广工作流程--------------------------------------------------------------------119一、架构图（一）、目前架构图（暂定）某房地产公司组织架构（暂定）董事长常务副总经理工程板块副总经理（兼）工程部经理项目一部主管（土建兼）土建监理1人、市政1人、给排水监理1人、园林绿化监理1人、文员1人设计部经理建筑（兼）、结构、给排水、电气工程师各1人；室内平面设计师（兼）1人；园林绿化设计师1人（兼）；文员1人财务及后勤板块副总经合同预算部经理（急）土建1人、水电1人、装饰1人、园林1人、文员1人行政部经理总务、人力资源、文员各1人、前台1名；司机多名财务部经理（急）会计1~3人、出纳文员1人物业部经理采购部经理2~3人策划部经理销售部经理业务部经理文员美工各1人助理、文员各1人业务员1人、文员1人二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设和管理；（2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；（5）协调好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；（6）负责落实会议及制度的执行情况，并及时进行调整和完善；（7）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的员工培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；（9）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；（10）人事档案的完善及人事资料的信息化管理；（11）加强公司对文件控制的管理，形成完整的文控管理体系；（12）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作；（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；（14）做好行政车辆及员工宿舍的管理工作。

万科房地产集团公司全套管理制度及流程1万科房地产开发有限公司管理制度目录一、万科房地产开发有限公司组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类（1）总经理职位说明书（2）副总经理（分管经营）职位说明书（3）副总经理（分管营销）职位说明书（4）总工程师职位说明书2.项目前期部（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室（1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书（4）档案主管职位说明书2 三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2）企业年度总体经营计划书（3）投资项目竞争分析调研表（4）项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程（1）企业经营决策管理流程（2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计（1）年度经营计划方案（2）项目投资分析方案（3）项目拆迁安置方案四．万科房地产开发有限公司设计管理1.设计管理制度设计（1）工程设计管理制度（2）设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具（1）工程项目设计任务单 3（2）设计任务修改审批表（3）设计任务修改审批表（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表 3. 设计管理工作流程（1）图纸设计管理工作流程（2）设计变更管理工作流程 4.设计管理方案设计（1）工程设计合同书编制方案（2）工程计任务书编制方案五、万科房地产开发有限公司造价管理1. 造价管理制度设计（1）工程预结算管理细则（2）工程计量计价管理办法 2. 造价管理操作工具（1）工程预算作业进度表（2）单项工程计量一览表（3）分项工程计价内控表（4）单项工程概、预算表 3. 造价管理工作流程（1）工程预算编制流程（2）工程竣工结算流程 44. 造价管理方案设计（1）工程水电预结算办法（2）竣工结算社会审价方案（3）项目付款审核审批办法六、万科房地产开发有限公司工程施工管理1．工程施工管理制度设计（1）项目经理部管理制度（2）项目招投标管理制度（3）工程承包商管理制度（4）工程监理管理制度（5）技术交底管理制度（6）临时水电使用规定（7）工程签证管理制度 2. 工程施工管理操作工具（1）项目工程施工进度表（2）建设工程招标申请书（3）建设招标报价清单表（4）施工招标合同评审表（5）施工招标合同会签表（6）施工组织设计报审表（7）工程施工方案审批表（8）工程施工进度计划表 5（9）进度调整计划审批表（10）建设工程开工申请单（11）技术交底三签记录表（12）施工工程量签证单（13）周工程量统计表（14）工程管理日记表 3. 工程施工管理工作流程（1）工程施工过程管理流程（2）工程进度控制管理流程 4. 工程施工管理方案设计（1）施工组织总设计方案（2）安全生产协议书模板（3）给排水技术指导方案（4）施工技术管理方案（5）土方回填施工方案（6）工程成品保护方案七、万科房地产开发有限公司绩效管理 1 房地产企业绩效管理制度设计（1）绩效考核管理制度（2）员工奖惩管理制度 2 房地产企业绩效考核表（1）总工程师绩效考核表 6（2）前期部经理考核表-1（关于投资）（3）前期部经理考核表-2（关于经营）（4）项目经理绩效考核量表（5）水暖工程师绩效考核表（6）工程项目预算员考核表 3 房地产企业绩效管理流程（1）目标设定工作流程（2）绩效管理工作流程 4 房地产企业绩效管理方案设计（1）项目经理绩效考核办法（2）工程技术人员考核办法八、万科房地产开发有限公司财务管理1 财务管理制度设计（1）企业存货管理制度（2）货币资金管理办法（3）内部财务管理制度2 财务管理操作工具（1）营业利润测算表（2）年度财务费用台账（3）票据及存款日报表。

房地产开发有限公司管理制度与工作流程治理制度目录一、公司组织架构（一）目前架构图------------------------------------------------------------------ 7二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------- 82、职员岗位职责--------------------------------------------------------------------8-11（二）财务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------122、职员岗位职责---------------------------------------------------------------------12-15（三）业务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------152、职员岗位职责--------------------------------------------------------------------15-16（四）设计部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------16-172、职员岗位职责----------------------------------------------------------------17-20（五）销售部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------202、职员岗位职责------------------------------------------------------------------20-22（六）策划部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------222、职员岗位职责-----------------------------------------------------------------23-24（七）合同预算部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------242、职员岗位职责------------------------------------------------------------------24-26（八）工程部1、部门工作职责--------------------------------------------------------------------262、职员岗位职责------------------------------------------------------------------26-28 （九）物业部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------28-29 （十）采购部1、部门工作职责-----------------------------------------------------------------------292、职员岗位职责-----------------------------------------------------------------------29三、公司治理制度（一）行政部第一章聘请第一条聘请录用制度--------------------------------------------------------------------29第二条考勤----------------------------------------------------------------------------30-31第三条加班治理规定-------------------------------------------------------------------31第四条职员内部调动与离职制度-----------------------------------------------------31第二章鼓舞第一条工资福利制度------------------------------------------------------------------32-33 第二条奖罚制度------------------------------------------------------------------------33-37 第三章文件操纵治理制度第一条公文的处理-------------------------------------------------------------------37-39第二条文件编号体系--------------------------------------------------------------------39第三条文件的结构----------------------------------------------------------------------39-40 第四条电子文件的治理-----------------------------------------------------------------40第五条文件的变改或换版--------------------------------------------------------------40第四章公司档案治理制度------------------------------------------------------------40-42 第五章公司保密制度------------------------------------------------------------------42-43 第六章治理规定--------------------------------------------------------------------43第七章办公室行为治理规定-------------------------------------------------------------43 第八章公司例会制度--------------------------------------------------------------------43 （二）财务部第一章财务开支治理制度第一条财务开支的结算方式及原则---------------------------------------------------44 第二条日常费用开支---------------------------------------------------------------------44-46第三条投资性开支--------------------------------------------------------------------------46 第二章财务内部操纵制度第一条总则------------------------------------------------------------------------------46第二条货币资金的内部操纵制度-----------------------------------------------------46-48 第三条物资采购业务的内部制度-----------------------------------------------------48-49 第四条固定资金内部操纵制度--------------------------------------------------------49第五条房地产项目工程成本的内部操纵制度--------------------------------------49-50 第六条房地产销售的内部操纵制度--------------------------------------------------50-51 （三）合同预算治理制度第一条总则---------------------------------------------------------------------------------51 第二条工程造价内部治理-----------------------------------------------------------51-52 第三条建设工程合同治理-----------------------------------------------------------------52 第四条建设工程以外合同治理-----------------------------------------------------------52 第五条销售、营销、广告、策划合同治理--------------------------------------------52 （四）业务部第一条工作例会制度-----------------------------------------------------------------52-53 第二条对外公关联络制度-------------------------------------------------------------53 （五）设计部第一条部门内部事务治理制度-------------------------------------------------------53 （六）工程部第一条工地现场例会制度-----------------------------------------------------------53-54 第二条工程质量治理制度-------------------------------------------------------------54第三条现场签证治理制度-------------------------------------------------------------54第四条图纸会审制度-------------------------------------------------------------------54-55 第五条工程质量保证制度------------------------------------------------------------55-56 （七）销售部第一条现场销售例会治理制度------------------------------------------------------56第二条销售人员行为规范---------------------------------------------------------56-60 （八）策划部第一条广告和媒体单位选择程序----------------------------------------------------60第二条媒体广告成效反馈及调整--------------------------------------------------60-61 第三条媒体广告公布指引-----------------------------------------------------------61第四条内容---------------------------------------------------------------------------61-62 （九）采购部治理制度----------------------------------------------------------------62-63 四、工作流程（一）行政部1、聘请流程图------------------------------------------------------------------------642、新职员到岗流程图---------------------------------------------------------------653、办理职员辞职手续流程图------------------------------------------------------664、职员加班流程---------------------------------------------------------------------675、职员请假流程图------------------------------------------------------------------686、职员考勤工资治理流程图------------------------------------------------------697、人员需求/申请流程图----------------------------------------------------------708、文件操纵治理流程图-----------------------------------------------------------719、档案治理流程图----------------------------------------------------------------7210、印章治理流程图----------------------------------------------------------------7311、办公文具治理流程---------------------------------------------------------- --7412、车辆治理流程图----------------------------------------------------------------7513、宿舍治理流程-------------------------------------------------------------------7614、前台治理流程-------------------------------------------------------------------77 （二）财务部1、日常费用报销统计流程--------------------------------------------------------782、生产经营活动性质开支审批流程---------------------------------------------793、物资采购治理工作流程---------------------------------------------------------80 （三）合同预算部1、招投标流程图---------------------------------------------------------------------812、工程进度款审核流程------------------------------------------------------------823、合同汇签流程---------------------------------------------------------------------834、工程预结算流程------------------------------------------------------------------84 （四）业务部1、项目前期开发内部工作流程图------------------------------------------------852、公关接待流程图------------------------------------------------------------------863、住宅项目规划报建审批总流程----------------------------------------------87-88 （五）设计部2、设计图纸、设计变更签发流程------------------------------------------------903、材料、样板、设备进场检验流程---------------------------------------------914、设计部外发文件转发流程------------------------------------------------------925、设计文件转发流程---------------------------------------------------------------926、图纸审查及问题处理流程------------------------------------------------------937、施工样板房装修流程------------------------------------------------------------948、设计部销售面积运算流程------------------------------------------------------95 （六）工程部1、项目施工时期总流程图-----------------------------------------------------------962、设计图纸、设计变更转发流程-------------------------------------------------973、施工质量及进度监督操纵流程-------------------------------------------------984、现场签证签发流程----------------------------------------------------------------995、材料、样板、设备进场检验流程----------------------------------------------1006、工程进度款审核流程-------------------------------------------------------------1017、施工样板房装修流程-------------------------------------------------------------1028、砼施工工程质量监控流程-------------------------------------------------------1039、工程部外发文件流程-----------------------------------------------------------10410、工程部文件转发流程------------------------------------------------------------10511、钢筋施工工程质量监控流程--------------------------------------------------10612、模板施工工程质量监控流程---------------------------------------------------10713、工程部项目治理核心流程------------------------------------------------------108 （七）销售部、策划部1、对客户公布文件公布工作流程-------------------------------------------------1092、房地产销售策划工作流程-------------------------------------------------------1103、项目销售操纵流程----------------------------------------------------------------1114、房地产销售过程操纵工作流程-------------------------------------------------1125、楼宇认购书及商品房买卖合同范本编制程序-------------------------------1136、合同修订特例审批程序----------------------------------------------------------1147、市场调研工作流程----------------------------------------------------------------1158、商铺租赁工作流程图-------------------------------------------------------------1169、商铺销售工作流程----------------------------------------------------------------11711、推广工作流程--------------------------------------------------------------------119一、架构图（一）、目前架构图（暂定）二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的要紧内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与治理；（2）制定公司各项行政治理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；（5）和谐好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；（6）负责落实会议及制度的执行情形，并及时进行调整和完善；（7）制定公司人事治理规章制度，编写公司人力资源需求打算、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的职员培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；（9）办理职员入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；（10）人事档案的完善及人事资料的信息化治理；（11）加强公司对文件操纵的治理，形成完整的文控治理体系；（12）组织、和谐公司大型活动及相片收集、存档工作；（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备爱护和谐及有效操纵；（14）做好行政车辆及职员宿舍的治理工作。

房地产开发有限公司管理制度目录一、公司组织架构（一）目前架构图------------------------------------------------------------------ 7二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------- 82、员工岗位职责--------------------------------------------------------------------8-11（二）财务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------122、员工岗位职责---------------------------------------------------------------------12-15（三）业务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------152、员工岗位职责--------------------------------------------------------------------15-16（四）设计部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------16-172、员工岗位职责----------------------------------------------------------------17-20（五）销售部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------202、员工岗位职责------------------------------------------------------------------20-22（六）策划部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------222、员工岗位职责-----------------------------------------------------------------23-24（七）合同预算部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------242、员工岗位职责------------------------------------------------------------------24-26（八）工程部1、部门工作职责--------------------------------------------------------------------262、员工岗位职责------------------------------------------------------------------26-28 （九）物业部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------28-29 （十）采购部1、部门工作职责-----------------------------------------------------------------------292、员工岗位职责-----------------------------------------------------------------------29三、公司管理制度（一）行政部第一章招聘第一条招聘录用制度--------------------------------------------------------------------29第二条考勤----------------------------------------------------------------------------30-31第三条加班管理规定-------------------------------------------------------------------31第四条员工内部调动与离职制度-----------------------------------------------------31第二章激励第一条工资福利制度------------------------------------------------------------------32-33 第二条奖罚制度------------------------------------------------------------------------33-37 第三章文件控制管理制度第一条公文的处理-------------------------------------------------------------------37-39第二条文件编号体系--------------------------------------------------------------------39第三条文件的结构----------------------------------------------------------------------39-40 第四条电子文件的管理-----------------------------------------------------------------40第五条文件的变改或换版--------------------------------------------------------------40第四章公司档案管理制度------------------------------------------------------------40-42 第五章公司保密制度------------------------------------------------------------------42-43 第六章电话管理规定--------------------------------------------------------------------43第七章办公室行为管理规定-------------------------------------------------------------43 第八章公司例会制度--------------------------------------------------------------------43 （二）财务部第一章财务开支管理制度第一条财务开支的结算方式及原则---------------------------------------------------44 第二条日常费用开支---------------------------------------------------------------------44-46第三条投资性开支--------------------------------------------------------------------------46 第二章财务内部控制制度第一条总则------------------------------------------------------------------------------46第二条货币资金的内部控制制度-----------------------------------------------------46-48 第三条物资采购业务的内部制度-----------------------------------------------------48-49 第四条固定资金内部控制制度--------------------------------------------------------49第五条房地产项目工程成本的内部控制制度--------------------------------------49-50 第六条房地产销售的内部控制制度--------------------------------------------------50-51 （三）合同预算管理制度第一条总则---------------------------------------------------------------------------------51 第二条工程造价内部管理-----------------------------------------------------------51-52 第三条建设工程合同管理-----------------------------------------------------------------52 第四条建设工程以外合同管理-----------------------------------------------------------52 第五条销售、营销、广告、策划合同管理--------------------------------------------52 （四）业务部第一条工作例会制度-----------------------------------------------------------------52-53 第二条对外公关联络制度-------------------------------------------------------------53 （五）设计部第一条部门内部事务管理制度-------------------------------------------------------53 （六）工程部第一条工地现场例会制度-----------------------------------------------------------53-54 第二条工程质量管理制度-------------------------------------------------------------54第三条现场签证管理制度-------------------------------------------------------------54第四条图纸会审制度-------------------------------------------------------------------54-55 第五条工程质量保证制度------------------------------------------------------------55-56 （七）销售部第一条现场销售例会管理制度------------------------------------------------------56第二条销售人员行为规范---------------------------------------------------------56-60 （八）策划部第一条广告和媒体单位选择程序----------------------------------------------------60第二条媒体广告效果反馈及调整--------------------------------------------------60-61 第三条媒体广告发布指引-----------------------------------------------------------61第四条内容---------------------------------------------------------------------------61-62 （九）采购部管理制度----------------------------------------------------------------62-63 四、工作流程（一）行政部1、招聘流程图------------------------------------------------------------------------642、新员工到岗流程图---------------------------------------------------------------653、办理员工辞职手续流程图------------------------------------------------------664、员工加班流程---------------------------------------------------------------------675、员工请假流程图------------------------------------------------------------------686、员工考勤工资管理流程图------------------------------------------------------697、人员需求/申请流程图----------------------------------------------------------708、文件控制管理流程图-----------------------------------------------------------719、档案管理流程图----------------------------------------------------------------7210、印章管理流程图----------------------------------------------------------------7311、办公文具管理流程---------------------------------------------------------- --7412、车辆管理流程图----------------------------------------------------------------7513、宿舍管理流程-------------------------------------------------------------------7614、前台管理流程-------------------------------------------------------------------77 （二）财务部1、日常费用报销统计流程--------------------------------------------------------782、生产经营活动性质开支审批流程---------------------------------------------793、物资采购管理工作流程---------------------------------------------------------80 （三）合同预算部1、招投标流程图---------------------------------------------------------------------812、工程进度款审核流程------------------------------------------------------------823、合同汇签流程---------------------------------------------------------------------834、工程预结算流程------------------------------------------------------------------84 （四）业务部1、项目前期开发内部工作流程图------------------------------------------------852、公关接待流程图------------------------------------------------------------------863、住宅项目规划报建审批总流程----------------------------------------------87-88 （五）设计部2、设计图纸、设计变更签发流程------------------------------------------------903、材料、样板、设备进场检验流程---------------------------------------------914、设计部外发文件转发流程------------------------------------------------------925、设计文件转发流程---------------------------------------------------------------926、图纸审查及问题处理流程------------------------------------------------------937、施工样板房装修流程------------------------------------------------------------948、设计部销售面积计算流程------------------------------------------------------95 （六）工程部1、项目施工阶段总流程图-----------------------------------------------------------962、设计图纸、设计变更转发流程-------------------------------------------------973、施工质量及进度监督控制流程-------------------------------------------------984、现场签证签发流程----------------------------------------------------------------995、材料、样板、设备进场检验流程----------------------------------------------1006、工程进度款审核流程-------------------------------------------------------------1017、施工样板房装修流程-------------------------------------------------------------1028、砼施工工程质量监控流程-------------------------------------------------------1039、工程部外发文件流程-----------------------------------------------------------10410、工程部文件转发流程------------------------------------------------------------10511、钢筋施工工程质量监控流程--------------------------------------------------10612、模板施工工程质量监控流程---------------------------------------------------10713、工程部项目管理核心流程------------------------------------------------------108 （七）销售部、策划部1、对客户公开文件发布工作流程-------------------------------------------------1092、房地产销售策划工作流程-------------------------------------------------------1103、项目销售控制流程----------------------------------------------------------------1114、房地产销售过程控制工作流程-------------------------------------------------1125、楼宇认购书及商品房买卖合同范本编制程序-------------------------------1136、合同修订特例审批程序----------------------------------------------------------1147、市场调研工作流程----------------------------------------------------------------1158、商铺租赁工作流程图-------------------------------------------------------------1169、商铺销售工作流程----------------------------------------------------------------11711、推广工作流程--------------------------------------------------------------------119一、架构图（一）、目前架构图（暂定）二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与管理；（2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；（5）协调好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；（6）负责落实会议及制度的执行情况，并及时进行调整和完善；（7）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的员工培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；（9）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；（10）人事档案的完善及人事资料的信息化管理；（11）加强公司对文件控制的管理，形成完整的文控管理体系；（12）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作；（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；（14）做好行政车辆及员工宿舍的管理工作。

房地产开发有限公司管理制度目录一、公司组织架构（一）目前架构图------------------------------------------------------------------7 二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责-----------------------------------------------------------------8 2、员工岗位职责--------------------------------------------------------------------8-11（二）财务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------122、员工岗位职责---------------------------------------------------------------------12-15（三）业务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------152、员工岗位职责--------------------------------------------------------------------15-16（四）设计部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------16-172、员工岗位职责----------------------------------------------------------------17-20（五）销售部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------202、员工岗位职责------------------------------------------------------------------2 0-22（六）策划部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------222、员工岗位职责-----------------------------------------------------------------23 -24（七）合同预算部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------242、员工岗位职责------------------------------------------------------------------2 4-26（八）工程部1、部门工作职责--------------------------------------------------------------------262、员工岗位职责------------------------------------------------------------------2 6-28（九）物业部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------28-29（十）采购部1、部门工作职责-----------------------------------------------------------------------292、员工岗位职责-----------------------------------------------------------------------29三、公司管理制度（一）行政部第一章招聘第一条招聘录用制度--------------------------------------------------------------------29第二条考勤----------------------------------------------------------------------------30-31第三条加班管理规定-------------------------------------------------------------------31第四条员工内部调动与离职制度-----------------------------------------------------31第二章激励第一条工资福利制度------------------------------------------------------------------3 2-33第二条奖罚制度------------------------------------------------------------------------33-37第三章文件控制管理制度第一条公文的处理-------------------------------------------------------------------37-39第二条文件编号体系--------------------------------------------------------------------39第三条文件的结构----------------------------------------------------------------------39-40第四条电子文件的管理-----------------------------------------------------------------40 第五条文件的变改或换版--------------------------------------------------------------40第四章公司档案管理制度------------------------------------------------------------40-42 第五章公司保密制度------------------------------------------------------------------4 2-43第六章电话管理规定--------------------------------------------------------------------43第七章办公室行为管理规定-------------------------------------------------------------43第八章公司例会制度--------------------------------------------------------------------43（二）财务部第一章财务开支管理制度第一条财务开支的结算方式及原则---------------------------------------------------44第二条日常费用开支---------------------------------------------------------------------44-46第三条投资性开支--------------------------------------------------------------------------46第二章财务内部控制制度第一条总则------------------------------------------------------------------------------46第二条货币资金的内部控制制度-----------------------------------------------------46-48第三条物资采购业务的内部制度-----------------------------------------------------48-49第四条固定资金内部控制制度--------------------------------------------------------49第五条房地产项目工程成本的内部控制制度--------------------------------------49-50第六条房地产销售的内部控制制度--------------------------------------------------50-51（三）合同预算管理制度第一条总则---------------------------------------------------------------------------------51第二条工程造价内部管理-----------------------------------------------------------51-52第三条建设工程合同管理-----------------------------------------------------------------52 第四条建设工程以外合同管理-----------------------------------------------------------52第五条销售、营销、广告、策划合同管理--------------------------------------------52（四）业务部第一条工作例会制度-----------------------------------------------------------------52 -53第二条对外公关联络制度-------------------------------------------------------------53 （五）设计部第一条部门内部事务管理制度-------------------------------------------------------53（六）工程部第一条工地现场例会制度-----------------------------------------------------------53-54 第二条工程质量管理制度-------------------------------------------------------------54第三条现场签证管理制度-------------------------------------------------------------54第四条图纸会审制度-------------------------------------------------------------------54-55第五条工程质量保证制度------------------------------------------------------------55-56 （七）销售部第一条现场销售例会管理制度------------------------------------------------------56第二条销售人员行为规范---------------------------------------------------------56-60 （八）策划部第一条广告和媒体单位选择程序----------------------------------------------------60第二条媒体广告效果反馈及调整--------------------------------------------------60-61第三条媒体广告发布指引-----------------------------------------------------------61第四条内容---------------------------------------------------------------------------61-62（九）采购部管理制度----------------------------------------------------------------62-63四、工作流程（一）行政部1、招聘流程图------------------------------------------------------------------------642、新员工到岗流程图---------------------------------------------------------------65 3、办理员工辞职手续流程图------------------------------------------------------664、员工加班流程---------------------------------------------------------------------675、员工请假流程图------------------------------------------------------------------6 86、员工考勤工资管理流程图------------------------------------------------------697、人员需求/申请流程图----------------------------------------------------------708、文件控制管理流程图-----------------------------------------------------------719、档案管理流程图----------------------------------------------------------------72 10、印章管理流程图----------------------------------------------------------------73 11、办公文具管理流程------------------------------------------------------------74 12、车辆管理流程图----------------------------------------------------------------75 13、宿舍管理流程-------------------------------------------------------------------7614、前台管理流程-------------------------------------------------------------------77（二）财务部1、日常费用报销统计流程--------------------------------------------------------782、生产经营活动性质开支审批流程---------------------------------------------793、物资采购管理工作流程---------------------------------------------------------80（三）合同预算部1、招投标流程图---------------------------------------------------------------------812、工程进度款审核流程------------------------------------------------------------823、合同汇签流程---------------------------------------------------------------------834、工程预结算流程------------------------------------------------------------------8 4（四）业务部1、项目前期开发内部工作流程图------------------------------------------------852、公关接待流程图------------------------------------------------------------------8 63、住宅项目规划报建审批总流程----------------------------------------------87-88（五）设计部1、图纸确认流程---------------------------------------------------------------------892、设计图纸、设计变更签发流程------------------------------------------------903、材料、样板、设备进场检验流程---------------------------------------------914、设计部外发文件转发流程------------------------------------------------------925、设计文件转发流程---------------------------------------------------------------92 6、图纸审查及问题处理流程------------------------------------------------------937、施工样板房装修流程------------------------------------------------------------948、设计部销售面积计算流程------------------------------------------------------95（六）工程部1、项目施工阶段总流程图-----------------------------------------------------------962、设计图纸、设计变更转发流程-------------------------------------------------973、施工质量及进度监督控制流程-------------------------------------------------984、现场签证签发流程----------------------------------------------------------------99 5、材料、样板、设备进场检验流程----------------------------------------------1006、工程进度款审核流程-------------------------------------------------------------101 7、施工样板房装修流程-------------------------------------------------------------102 8、砼施工工程质量监控流程-------------------------------------------------------1039、工程部外发文件流程-----------------------------------------------------------10410、工程部文件转发流程------------------------------------------------------------105 11、钢筋施工工程质量监控流程--------------------------------------------------10612、模板施工工程质量监控流程---------------------------------------------------10713、工程部项目管理核心流程------------------------------------------------------108（七）销售部、策划部1、对客户公开文件发布工作流程-------------------------------------------------1092、房地产销售策划工作流程-------------------------------------------------------1103、项目销售控制流程----------------------------------------------------------------111 4、房地产销售过程控制工作流程-------------------------------------------------1125、楼宇认购书及商品房买卖合同范本编制程序-------------------------------1136、合同修订特例审批程序----------------------------------------------------------1147、市场调研工作流程----------------------------------------------------------------115 8、商铺租赁工作流程图-------------------------------------------------------------116 9、商铺销售工作流程----------------------------------------------------------------117 10、现场包装工作流程--------------------------------------------------------------118 11、推广工作流程--------------------------------------------------------------------119一、架构图（一）、目前架构图（暂定）二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与管理；（2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；（5）协调好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；（6）负责落实会议及制度的执行情况，并及时进行调整和完善；（7）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的员工培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；（9）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；（10）人事档案的完善及人事资料的信息化管理；（11）加强公司对文件控制的管理，形成完整的文控管理体系；（12）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作；（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；（14）做好行政车辆及员工宿舍的管理工作。

工程投资与开发打点工作流程企业经营决策打点流程
年度经营方案编制流程
宏不雅市场阐发预测流程
投资工程评估选择流程
设计打点工作流程图纸设计打点工作流程
设计变动打点工作流程
签证打点工作流程
造价打点工作流程工程预算编制流程
工程施工过程打点流程
采购方案编制工作流程
营销打点工作流程企业营销战略制定流程
工程市场调研打点流程
营销筹划方案制定流程
企业公关活动打点流程
工程发卖方案制订流程
工程发卖工作打点流程
楼盘发卖签约工作流程
客户效劳工作打点流程
客户投诉处置工作流程
客户退房处置工作流程
企业绩效打点流程目标设定工作流程
绩效打点工作流程
物业打点工作流程物业报修打点流程
机电设备检修流程
安然查抄打点流程
保洁工作打点流程
绿化工作打点流程
财政打点工作流程资金打点工作流程
财政审计打点流程
财政融资打点流程
固定资产打点流程
工程款项支付流程
行政人事打点工作流程行政经费控制流程
企业会议打点流程
员工出差打点流程。

2019年万科房地产公司全套管理制度及流程汇编1.万科房地产开发有限公司组织结构图目录前言 (6)第一章管理架构 (8)第一节组织架构 (8)第二节职能部门及岗位职责 (8)总经理 (8)副总经理 (9)行政人事部 (10)客户服务部 (14)财务部 (20)招商部 (25)工程部 (29)安管部 (34)餐厅 (40)第二章行政管理制度 (43)第一节公文流转制度 (43)第二节会议管理制度 (44)第三节印鉴管理制度 (45)第四节档案管理制度 (47)第五节车辆使用管理制度 (51)第六节业务宴请制度 (53)第七节计算机网络管理制度 (54)第八节办公用品管理制度 (55)第三章人事管理制度 (56)第一节员工聘用、调转、晋升及离职管理制度 (56)第二节劳动人事关系 (66)第三节考勤与假期管理 (75)第四节薪酬及福利管理制度 (81)第五节培训管理 (86)第六节绩效考核管理制度 (88)第七节员工奖惩制度 (101)第四章财务管理制度 (105)第一节资金管理制度 (105)第二节资产管理制度 (115)第三节借款及费用报销管理制度 (121)第五章综合业务管理制度 (125)第一节客户服务管理制度 (125)第二节招商部管理制度 (135)第三节工程维修管理制度 (137)第四节安管部管理制度 (148)第五节保洁管理制度 (165)第六节绿化管理制度 (171)第七节餐厅管理制度 (172)第八节应急预案 (178)第六章工作流程 (200)第一节综合管理 (200)1、招聘申请工作流程 (200)2、招聘工作流程 (203)3、新员工入职管理流程 (209)4、员工转正管理流程 (212)5、人事变动工作流程 (216)6、员工离职办理流程 (221)7、员工奖惩管理流程 (224)8、员工请假办理流程 (227)9、接单流程 (232)10、发文流程 (236)11、文件报送流程 (238)12、档案管理流程 (241)13、物品申请流程 (246)14、印章管理流程 (249)15、招商工作流程 (252)16、各班次交接流程 (255)第二节财务管理 (258)1、财务基本核算流程 (258)2、物品采购流程 (261)3、请付款及报销流程 (264)第三节服务管理 (266)1、办理停止供暖流程 (266)2、装修管理流程 (270)3、经典生活公寓出入管理流程 (273)4、公寓物品搬出管理流程 (277)5、消杀管理流程 (278)6、投诉处理流程 (282)7、客户回访流程 (286)8、业主入伙流程 (290)9、公寓二次装修流程 (294)10、业主有偿服务流程 (298)11、公共区域报修流程 (301)12、监控发现异常情况处理流程 (305)13、醉汉、精神病人的处理流程 (308)14、突发事件（火灾）处理流程 (313)15、维修流程 (316)16、巡检流程 (321)17、电梯困人处理工作流程 (325)18、停电处理流程 (328)第四节收费管理 (331)1、采暖费收取流程 (331)2、车场收费流程 (334)3、物业费收取相关流程 (338)第五节车辆管理 (342)1、车辆管理流程 (342)2、车辆进场检查流程 (343)前言一、为规范公司的运营，特制定本制度汇编，各部门必须严格遵照执行。