合康新能：第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能编号：2020－040北京合康新能科技股份有限公司关于公司股东签署《关于资产剥离事项的备忘》的补充公告2020年4月30日，广东美的暖通设备有限公司（以下简称“美的暖通”）与上海上丰集团有限公司、叶进吾先生签署了《关于资产剥离事项的备忘》（以下简称“备忘”）。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）于2020年5月7日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于公司股东签署<关于资产剥离事项的备忘>的公告》（公告编号：2020-039），为使广大投资者能够充分、全面了解本次备忘的情况及充分揭示风险，现将相关备忘内容补充披露如下：鉴于2020年3月25日上海上丰集团有限公司、叶进吾先生（以下统称“甲方”）与美的暖通（以下简称“乙方”）签署了《关于北京合康新能科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。

根据该协议约定，自交割日起6个月内，乙方将对合康新能的相关资产及或业务进行梳理。

在前述梳理期间内，乙方有权确定是否对上市公司相关资产及或业务进行剥离。

甲方、乙方在遵守《股份转让协议》前述约定的基础上，对于乙方确定的未来拟剥离的资产及或业务，其转让定价按照不低于交割前该等资产及或业务最近一期经审计净资产值予以确定；若上市公司及其合并报表范围内的企业（以下简称“债权人”）对被剥离资产及或业务对应的企业法人主体（以下简称“债务人”）存在债权（包括但不限于借款、应收账款等）的，则该等债权应在不迟于该等资产及或业务剥离相关交易达成时由债务人返还给债权人或者届时乙方明确同意的其他处理方式，且该等债权处置的定价按照不低于债权实际发生的金额予以确定。

本备忘系为了推动《股份转让协议》资产或业务剥离相关条款的执行，本备忘未约定的相关事项，继续按照《股份转让协议》相关约定执行。

截至本公告日，美的暖通仍在按照《股份转让协议》的约定对公司的相关资产及或业务进行梳理。

股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临35西安航空动力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。

会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。

本次会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事会主席张民生先生委托监事王文强先生代为出席并主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事王文强先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1 证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：KJ 2013-20
中国科健股份有限公司
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国科健股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第二十六次会议通知于2013年6月3日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2013年6月7日下午在深圳市南山区蛇口沿山南路59号博悦精品酒店二楼贵宾2号房召开。

会议应到董事7人，实际现场到会董事6人,董事杨少陵先生因身体原因委托董事洪和良先生代为出席会议并表决；公司监事、高管人员及管理人代表列席了会议；会议由董事长洪和良先生主持；本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于李卫民先生辞去公司副总裁及董事会秘书职务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会秘书空缺期间由董事长洪和良先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

公司董事会对李卫民先生在公司担任副总裁及董事会秘书职务期间所作贡献表示衷心感谢！李卫民先生还将继续担任公司董事职务。

特此公告！
中国科健股份有限公司董事会
二O 一三年六月七日。

上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。

证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2020－035北京合康新能科技股份有限公司关于监事会提前换届选举的公告鉴于北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人发生变更的相关安排，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会于2020年4月30日召开了第四届监事会第七次会议审议通过了《关于监事会提前换届暨选举的议案》，上述议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容如下：一、第四届监事会的情况公司第四届监事会由3名监事组成：贾俊峰、邵篪、聂鹏（职工代表监事）任期将于2021年12月21日到期。

在新一届监事会监事任职前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举第五届监事会监事的情况公司于2020年4月30日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨选举的议案》，同意如下事项：提名贾俊峰先生、邵篪先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人尚需提交公司2019年年度股东大会以累计投票制方式进行逐票表决。

新任监事与职工代表大会选举产生的第五届职工代表监事将共同组成公司第五届监事会，任期期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、备查文件1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司董事会2020年4月30日。

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2020-016天马微电子股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于2020年3月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2020年3月16日（星期一）在公司会议室以现场和通讯（视频）表决的方式召开。

公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、檀庄龙先生、迟云峰先生、刘伟先生。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决议合法有效。

本次会议讨论并通过如下决议：一、审议通过《2019年度财务报告》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权监事会对公司2019年年度报告出具了书面审核意见，监事会认为董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

没有监事对2019年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2013-026广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年6月5日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。

本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了：一、《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“《公司章程》修改对照表”，修改后的《公司章程》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

二、《关于修改<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则已于巨潮资讯网（）上披露，其中对《董事会议事规则》的修改尚需经公司股东大会审议批准。

三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《总经理工作细则》已于巨潮资讯网（）上披露。

四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《独立董事工作制度》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会二0一三年六月七日3《公司章程》修改对照表45678910相关制度修改对照表议题审议完毕后，开始表决；一项议案未表决完毕，不得审议议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事21。

NRA业务董事会决议模版NRA业务董事会决议模板日期：[填写日期]为了更好地管理和组织NRA（全称）的业务，我们董事会成员在此达成以下决议，以确保我们的组织能够继续向前发展并取得更大的成功。

一、关于组织发展和战略规划董事会决议：1. 我们将制定并持续更新组织发展计划，以确保NRA在未来五年内实现可持续增长和发展。

2. 我们将加强战略规划工作，明确组织的长期目标和战略方向，并制定相应的实施计划。

3. 我们将建立战略联盟，与相关组织和机构合作，以推动行业的发展和共同的利益。

二、关于财务管理和资金筹集董事会决议：1. 我们将建立健全的财务管理体系，确保资金的合理利用和流转。

2. 我们将积极寻求资金支持和捐赠，以支持组织的重要项目和活动。

3. 我们将定期进行财务审计和报告，向董事会和利益相关方提供透明、准确的财务信息。

三、关于人力资源管理和组织文化建设董事会决议：1. 我们将制定和实施员工招聘、培训和激励计划，吸引和留住高素质的人才。

2. 我们将建立健全的绩效评估机制，激励员工的积极工作和创新能力。

3. 我们将营造积极向上的组织文化，倡导团队合作和共享知识的精神。

四、关于公共关系和社会责任董事会决议：1. 我们将加强与政府、媒体、社会组织和公众的沟通和合作，提升NRA的知名度和形象。

2. 我们将积极参与公共事务，履行社会责任，为社会的发展做出贡献。

3. 我们将加强对行业法规和政策的研究，积极参与制定和修订相关法律法规。

五、关于风险管理和合规监督董事会决议：1. 我们将建立风险管理体系，识别、评估和控制各类风险。

2. 我们将加强内部合规监督，确保组织的运营符合法规和道德标准。

3. 我们将与外部机构合作，接受监督和评估，并及时采取措施改进和完善管理机制。

六、关于会议和报告董事会决议：1. 我们将定期召开董事会会议，审议重要决策和议题，并及时向董事会成员和相关方通报会议决议。

2. 我们将制定和发布年度报告，向股东和关注组织发展的各方展示我们的工作成果和财务状况。

证券代码：600568 证券简称：ST中珠公告编号：2021-097号中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告一、董事会会议召集与召开情况1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2021年8月13日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过以下议案：（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文》及摘要；《公司2021年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站（）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。

（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099号）。

（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年9.6万元（税前）。

证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2021-005 合肥合锻智能制造股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2021年2月5日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人，其中沙玲女士、丁斌先生、张金先生以通讯方式出席会议；2、公司在任监事5人，出席5人，其中刘雨菡女士以通讯方式出席会议；3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于向银行申请融资额度的议案审议结果：通过2、议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财的议案审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：谢发友、刘晓蕤2、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。