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股票代码：600704 股票简称：物产中大编号：2014-058物产中大关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]661号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江物产中大元通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）205,479,452股，每股面值1元，每股发行价格7.30元，募集资金总额为1,499,999,999.60元，扣除发行费用34,384,379.45元，募集资金净额为1,465,615,620.15元。
以上募集资金已由公司保荐机构及主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）于2014年7月30日汇入公司开立的募集资金专户，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的天健验[2014]149号《验资报告》审验。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，物产中大及下属控股子公司浙江中大元通融资租赁有限公司、下属全资子公司浙江中大元通汽车云服务有限公司（以下统称“甲方”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、交通银行股份有限公司浙江省分行、北京银行股份有限公司杭州平海支行、招商银行股份有限公司杭州分行（以下统称“乙方”）及本次发行保荐机构一创摩根（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
物产中大下属控股子公司浙江中大元通融资租赁有限公司是汽车金融服务项目的实施主体；下属全资子公司浙江中大元通汽车云服务有限公司是汽车云服务项目一期的实施主体。
浙江物产中大元通集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案（2012年4月14日）目录一、公司基本情况介绍 (1)（一）公司基本情况 (1)（二）公司内部组织架构图 (2)二、内部控制规范实施工作部署 (3)（一）内部控制规范实施的组织机构 (3)（二）内部控制规范实施的责任分配 (3)（三）咨询服务机构聘请 (5)（四）内部控制规范实施的总体安排 (5)（五）内部控制规范实施的工作预算 (5)三、内部控制建设工作计划 (5)（一）已完成内控体系建设项目一期工作 (6)（二）正实施内控体系建设项目二期工作 (6)四、内部控制自我评价工作计划 (7)（一）内部控制自我评价工作的总体安排 (7)（二）内部控制自我评价工作的内容 (8)（三）内部控制缺陷的评价标准 (8)（四）内部控制自我评价工作的实施 (8)（五）内部控制缺陷评价与整改建议 (8)五、内部控制审计工作计划 (9)为全面施行财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，进一步规范公司内部控制，提升公司管理水平，增强公司内在竞争力，根据中国证监会和浙江证监局的要求，结合公司2009年内控体系建设以来的实际情况，现制订公司2012年内部控制规范实施工作方案如下：一、公司基本情况介绍（一）公司基本情况公司是一家集汽车贸易与服务、房产开发、期货经纪、进出口、内贸及实业为一体的集团企业，公司于1996年6月6日在上海证券交易上市。
股票简称和代码为：物产中大（600704）。
公司经营范围：1）许可经营项目：粮油制品及副食品(限下属企业)的销售。
2)一般经营项目：经营进出口业务(详见外经贸部批文)，外派工程、生产及服务行业的劳务人员(限境内)，进口商品的国内销售，组织出口商品的制造与加工，实业投资开发，房地产开发经营(限下属企业)，百货、工艺美术品、机电设备、原辅材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、农副产品(不含食品)、羊毛、纸张、摩托车及其配件、电动自行车及其配件、金属材料、木材、建筑装饰材料、办公自动化设备、纺织品的销售，汽车及摩托车装潢服务，装饰装潢工程的设计、施工，旅游服务，经济技术咨询，房屋租赁服务，房地产中介服务，汽车租赁，仓储服务，物业管理。
中大元通选择神州云动CRM成为上市企业的最佳选择近日，中大元通签约北京神州云动科技有限公司,希望借助 CRM打破管理瓶颈，打造现代化信息管理平台，顺利走上“云”端管理之路。
浙江中大元通实业有限公司是浙江物产中大元通集团股份有限公司的全资子公司，注册资金5000万。
浙江物产中大元通集团是国家商务部推荐的首家上市公司，是“世界500强企业”浙江物产集团的重要成员企业。
公司目前的主营业务为汽车贸易与服务、房地产业、国际贸易、机电实业和金融事业等五大板块。
中大元通公司依靠专家型经营者和专业经理为骨干的员工队伍，发扬“和谐、创新、高效、立誉”的企业精神，已经建设成为享有优秀品质和百年生育的现代企业集团。
随着发展规模的不断扩大，中大元通客户也越来越多，由于信息资源整合力度不够，如此多的客户信息却成为中大元通管理的尴尬难题。
“客户资料混乱，信息流转不畅,这些问题给我们的工作带来许多麻烦，原始的统计方法查阅困难，而且无法实现实时的共享和更新。
”中大元通负责人说：“没有一个系统化管理的软件，导致我们无法实现捷式的筛选、报表统计工作。
繁琐的报表制作和分析耗费了我们大量的工作时间。
”多年的管理经验让中大元通的负责人意识到，唯有选择一套专业、成熟、高效的信息化管理软件，才能让中大元通顺利突破管理瓶颈，让组织更具能动性与应变能力。
在经过慎重而全面的考察、比较和调研以及对众多软件供应商层层筛选之后，最后决定采用神州云动的CRM客户关系管理平台，实现客户关系管理、合同管理、办公自动化管理的商业智能化管理。
是中国第三代管理软件开发应用龙头企业，致力于向客户提供云平台技术为核心的服务和企业云计算CRM整体行业解决方案，采用国际流行的SOA架构下标准 Web Service方式，一切操作通过云的方式进行，为客户创造长期的价值和潜在的增长。
中大元通正是被成熟的产品、专业的技术与服务所吸引，进而达成合作。
通过的在线管理系统，中大圆通整合了公司的客户关系资料，公司员工可以在同一个平台下对客户关系资料进行随时查阅、实时管理，公司管理者也可以及时了解公司业绩。
浙江物产中大元通集团股份有限公司2011年度社会责任报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，本公司编制了《浙江物产中大元通集团股份有限公司2011年度社会责任报告》，本报告系统回顾了公司在促进经济的可持续发展、促进社会的可持续发展和促进环境的可持续发展等方面所取得的成绩，真实记录了公司2011年履行社会责任的情况，客观反映了公司在推动科学发展、履行社会责任方面的真实脉络和轨迹。
本报告中的财务数据来源于经审计的公司2011年度财务报告及历史年度财务报告。
一、公司简介浙江物产中大元通集团股份有限公司是国家外经贸部（现商务部）推荐的首家上市公司，是浙江省“著名商号”，是“世界500强企业”浙江省物产集团公司的重要成员企业。
历年被省级各银行评定为AAA级信用企业，被评为全国对外贸易信用AAA级企业，“人地（sendi）”品牌多次被国家商务部列为重点培育和发展的“中国出口名牌”。
公司目前的主营业务为汽车贸易与服务、房地产业、国际贸易、机电实业和金融事业等五大板块。
下辖各级分支机构超过200家，主要子公司有：浙江物产元通汽车集团有限公司、中大房地产集团有限公司、浙江中大集团国际贸易有限公司、浙江元通机电工贸有限公司、浙江中大期货有限公司和浙江中大集团投资有限公司等。
公司自2009年起，每年以社会责任报告的形式阐述公司“共创共享，向善向美”的共同理想。
2011年，公司以“关爱员工、真诚奉献”的社会责任理念，本着继续服务于社会的原则，积极履行社会责任，在追求公司效益的同时，积极为股东、员工、供应商、客户、环境和社会谋求更多的权益，为构建和谐社会贡献自己最大的力量。
物产中大集团股份有限公司章程第一章总则第一条为了规范公司的组织和行为，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于1992年9月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股﹝1992﹞37号文批准，以募集设立方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913300001429101221。
第三条公司于1996年5月经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”或“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股。
其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为3000万股，于1996年6月6日在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称：物产中大集团股份有限公司，英文名称：Wuchan Zhongda Group Co., Ltd.第五条公司住所：杭州市环城西路56号，邮编：310006。
第六条公司注册资本为人民币519,603.2040万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自公司成立之日起生效，自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、公司党组织（纪律检查组织）班子成员、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问以及与上述人员履行相同或相似职务的其它公司人员等。
股票代码：600704 股票简称：物产中大编号：2014—30
浙江物产中大元通集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江物产中大元通集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会会议通知于2014年5月12日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2014年5月16日在杭州召开。
会议由公司董事长陈继达先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
公司高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1. 关于选举公司董事长、副董事长的议案；
选举陈继达为公司董事长，选举王竞天为公司副董事长，任期自2014年5月16日至2017年5月15日。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
2. 关于决定设立公司董事会各专门委员会及组成人员的议案；
公司第七届董事会决定设立五个专门委员会。
会议审议通过各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会：陈继达、王竞天、董可超、张力、黄董良、朱红军、沈进军、朱清波，陈继达为主任；
（2）提名委员会：黄董良、朱红军、陈继达，朱红军为主任；
（3）审计委员会：黄董良、朱红军、汪一兵，黄董良为主任；
（4）薪酬与考核委员会：沈进军、黄董良、陈继达，沈进军为主任；
（5）投资者关系委员会：陈继达、王竞天、董可超、张力、朱清波、季加仁、方明、颜亮、胡立松，陈继达为主任。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
3. 关于聘任公司总裁的议案；
根据董事会提名委员会推荐，陈继达董事长提名，聘任王竞天为公司总裁，任期自2014年5月16日至2017年5月15日。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
4. 关于聘任公司董事会秘书的议案;
根据董事会提名委员会推荐，陈继达董事长提名，聘任颜亮为公司董事会秘书，任期自2014年5月16日至2017年5月15日。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
5. 关于聘任公司高级管理人员的议案；
根据董事会提名委员会推荐，王竞天总裁提名，聘任董可超、张力、胡小平、王晓光、林皓、季加仁、方明为副总裁，任期自2014年5月16日至2017年5月15日。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
6. 关于聘任公司财务总监的议案；
根据陈继达董事长推荐，董事会提名委员会提名，聘任王竞天为公司财务总监，任期自2014年5月16日至2017年5月15日。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
独立董事认为，公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
经审阅公司拟任高级管理人员个人简历等相关资料，独立董事认为拟任人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，一致同意聘任王竞天先生为公司总裁，聘任董可超、张力、胡小平、王晓光、林皓、季加仁、方明为公司副总裁，聘任王竞天先生为公司财务总监，聘任颜亮先生为公司董事会秘
书。
由于任期届满和工作调动等原因，下列同志不再担任公司新一届董事和高级管理人员，他们是：第六届董事会副董事长张飚先生，董事杨东伟先生，独立董事贾生华先生，公司董事会秘书祝卸和先生。
对于他们在职期间为公司付出的辛勤劳动和作出的积极贡献，公司董事会表示最诚挚的感谢。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2014年5月16日
附有关人员简历:
1.陈继达：男，1959年9月出生，工商管理硕士，高级经济师。
曾任浙江省对外经济贸易合作厅副主任科员，浙江中大集团股份有限公司总会计师、董事、副总经理、董事长、党委书记，浙江中大集团控股有限公司董事、党委委员；现任浙江物产中大元通集团股份有限公司董事长、党委书记，浙江省物产集团公司董事、党委委员。
2.王竞天：男，1960年11月出生，浙江大学EMBA，教授级高级会计师。
1985年起先后任职浙江省物资局审计处副处长和浙江省物资局财务处副处长（主持工作）；1995年起任职新华社香港分社、香港文汇报社副处长、处长、财务经理、社委委员；2000年起任职浙江省物产集团财务资产管理部副部长、部长；2005年起任职浙江物产元通机电（集团）有限公司副董事长；2011年8月起至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司董事、总裁、财务总监。
3.董可超：男，1958年5月出生，硕士，经济师。
1976年12月起，入中国人民解放军83235部队服役。
1981年2月起，任职于浙江省机电公司，后任职部门经理。
1998年12月起，任职于浙江物产元通机电（集团）有限公司副总经理。
2005年4月起，任职于浙江物产置业有限公司筹备负责人。
2005年5月至2011年7月，任职于浙江物产置业有限公司董事、总经理。
2011年8月至今任职浙江物产中大元通集团股份有限公司董事、副总裁。
4.张力：男，1962年2月出生，1983年毕业于苏州大学，1999年取得浙江大学管理学院工商管理研究生学历，高级经济师。
1988年起至2008年5月先后任职于浙江中大集团股份有限公司新力公司总经理、中大兴盛公司董事长、中大投资公司董事长、中大集团副总裁；2008年起至2011年任浙江物产元通机电（集团）有限公司副总经理；2011年至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁。
5.胡小平：男，1962年8月出生，毕业于浙江大学经济系，研究生学历，高级国际商务师。
1985年起任杭州师范学院政治系讲师。
1997年5月起，先后任浙江中大集团股份有限公司中大期货总经理、中大投资总经理、中大房产成都公司总经理、中大投资公司董事长，现任浙江物产中大元通集团股
份有限公司副总裁、浙江中大元通汽车云服务有限公司董事长。
6.王晓光，男，1966年6月出生，研究生学历。
1989年8月起就职于浙江农业大学生产管理处。
1991年7月起，历任浙江省委高校工委办公室、干部处副主任科员。
1997年2月起任浙江省委高校工委干部处主任科员。
2001年10月起历任浙江省委组织部干部处主任科员、副调研员。
2008年4月起任浙江中大集团股份有限公司党委副书记、副总裁，中大国际党委书记、副董事长，现任中大国际党委书记、董事长，浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁。
7.林皓：男，1959年11月出生，毕业于浙江大学经济系，研究生学历。
曾任建设银行浙江省分行投资研究所研究员、副所长，浙江省期货交易信息服务中心总经理，浙江天地期货经纪有限公司总经理，省建行派驻中盛期货、中农信联络员，浙江省信托投资公司证券管理部经理，浙江省信托证券研究发展部经理，2001年7月起历任浙江中大期货经纪有限公司总经理、浙江中大期货经纪有限公司董事长，现任浙江中大期货经纪有限公司董事长、浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁。
8.季加仁：男，1960年6月出生，研究生学历，深造于浙江大学企业总裁研修班，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。
1982年起就职于浙江省机电设备公司，1985年起至1996年2月先后任职浙江省机电设备公司财务物价科副科长、财务部经理。
1996年3月起先后任职浙江物产元通机电（集团）有限公司财务中心副主任、副总会计师兼财务中心主任、总经理助理兼财务中心主任，2011年8月起至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁。
9.方明：男，1970年3月出生，本科毕业于西安交通大学，后取得浙江大学工商管理硕士、香港公开大学MBA学位。
1992年起就职于浙江省机电设备公司，期间兼任多家4S店总经理、董事长。
1999年起至2007年10
月先后任职浙江元通汽车有限公司总经理助理、副总经理。
2007年11月起历任任浙江物产元通机电（集团）有限公司总经理助理、汽车区域事业部部长，2011年8月起任浙江物产元通汽车集团有限公司总经理、浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁，现任浙江物产元通汽车集团有限公司董事长、浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁。
10.颜亮：男，1973年10月出生，博士。
曾任开元旅业集团战略发展部经理，浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理，浙江中大集团投资有限公司董事长；现任浙江物产中大元通集团股份有限公司企业发展研究中心主任，浙江中大集团投资有限公司董事长。
