北 海 港：第五届监事会第八次会议决议公告 2010-04-10

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2020-004渤海水业股份有限公司关于第六届监事会第十二次会议决议的公告一、监事会会议召开情况1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2020年1月12日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年1月22日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（其中：监事吕林祥先生以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况《关于公司监事会换届选举的议案》公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第七届监事会。

第七届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3人，职工监事2人。

经股东及监事会提名，提名陶蕾、刘苒、陈寿华为第七届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人的简历见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件第六届监事会第十二次会议决议。

渤海水业股份有限公司监事会2020年1月22日附件：非职工监事候选人简历1、陶蕾，女，1975年8月生，外贸专业，本科学历。

现任渤海水业股份有限公司董事，天津市水务局引滦入港工程管理处综合科科长。

曾任天津市水务局引滦入港工程管理处人力资源管理中心副主任、综合科副科长、人事科科长。

不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会于2010年5月28日上午在海口市滨海大道81号南洋大厦605室召开，实际到会股东及股东代理人共10人，代表股份25478.66万股，占公司股份总额的56.46%，公司部分董事及高管人员列席会议。

经海南省海口市琼崖公证处现场公证，会议审议并通过如下决议：1、审议通过《公司2009年度分配预案》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。

2、审议通过《公司2009年年度报告》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。

3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》（25478.66 万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。

特此公告。

附：公证书海国投实业股份有限公司董 事 会二0一0年五月二十八日公 证 书(2010)琼崖证字第6210号根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省海口市琼崖公证处派出公证员肖明富、公证人员孙惠玲参加于二O一O年五月二十八日上午9时30分至11时在海南省海口市滨海大道81号南洋大厦六楼公司会议室召开的“海国投实业股份有限公司二OO九年年度股东大会”，进行现场公证监督。

根据公司董事会提供的股东资料，经审核，参加本次股东大会的股东身份真实，合法。

截止投票开始，到会股东共10人，代表股权为25478.66万股，占公司总股本45132.032万股的56.46%，符合《中华人民共和国公司法》和《海国投实业股份有限公司章程》的相关规定。

本次股东大会以记名投票的方式对《公司2009年度分配预案》等三项报告、预案进行表决，各项表决结果如下：一、《公司2009年度分配预案》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。

二、《公司2009年年度报告》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡编号：临2013-015渤海轮渡股份有限公司2012年度股东大会决议公告内容提示：●本次股东大会无否决提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）会议召开的时间和地点渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年6月13日在公司一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：（三）本次会议由公司董事长刘建君先生主持，采用现场投票的表决方式。

会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况公司在任董事14人，出席本次会议的 6人，董事刘乐飞先生、张京平先生、何勇兵先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的1人，监事嵇可成先生、尹奇先生、李宏详先生、刘冬艳女士因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况经过对现场投票同意、反对和弃权票数的统计，本次股东大会通过如下决议：本次会议除议案《关于增加公司经营范围的议案》以特别决议审议通过外，其他议案均以普通决议方式审议通过。

关于《关于增加公司经营范围的议案》内容如下；根据公司实际生产经营的需要，公司经营范围增加：为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

增加后的公司经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，代理销售船票。

为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

公司增加经营范围需经相关部门审批，经营范围最终以审批结果为准。

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2010-14-02广东风华高新科技股份有限公司第五届监事会2010年第3次会议决议公告广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2010年第3次会议于2010年7月29日下午在德庆盘龙峡渡假大酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席王立新先生主持本次会议。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：一、《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

监事候选人名单：王立新、陈海青。

经公司职工代表大会选举，李水源先生为公司职工代表监事。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事候选人与公司、控股股东及实际控制人关联关系如下：王立新先生现担任公司实际控制人广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长，且现任公司监事、监事会主席，为公司关联自然人。

陈海青先生未在公司、控股股东广东风华高新科技集团有限公司及实际控制人广东省广晟资产经营有限公司担任职务，不存在关联关系。

王立新先生、陈海青先生、李水源先生均未持有公司股票，也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

监事候选人及职工代表监事个人简历详见附件四。

二、《关于拟收购粤晶高科股份有限公司86%股权的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于调整新厂房建设方案及增加投资的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监 事 会二○一○年八月二日附件四：第六届监事会监事候选人及职工代表监事个人简历1、王立新，男，1968年5月生，中共党员，硕士研究生，会计师。

1993年6月至1997年5月 任新疆财政厅外经处会计师；1997年6月至2005年7月 任中山大学岭南学院讲师；2005年8月至2008年12月 任广东省广晟资产经营有限公司财务部副部长、财务结算中心主任；2008年12月至今 任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长；2008年8月至今 任公司监事、监事会主席。

宝山钢铁股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议，公司第五届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式对《关于转让罗泾区域CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的议案》进行表决。

公司于2013年5月30日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

全体董事批准《关于转让罗泾区域CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的议案》。

1. 同意宝钢股份不再按照经公司五届三次董事会批准的“向宝钢集团整体转让土地及其附着房屋建筑物、公辅等资产”的原则处置CCPP发电机组整体资产和东区土地及其地上附着房屋、建（构）筑物，将CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的处置调整为本议案的处置方式；同时调整由公司直接办理罗泾区域土地使用权证。

2. 同意宝钢股份以转让标的的评估价值作为招标底价，按照非公开邀请招标的方式有底价招标转让CCPP发电机组整体资产及罗泾东区土地使用权。

3. 董事会授权经理层全权处理本次资产转让的一切事宜，包括（但不限于）：（1）制订和实施本次资产转让的具体方案；（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次资产转让有关的招标文件、资产转让协议等一切协议与文件；（3）具体办理与本次资产转让有关的其他事宜。

证券代码：000582 证券简称：北部湾港公告编号：2021070 债券代码：127039 债券简称：北港转债北部湾港股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第九届监事会第三次会议于2021年8月2日（星期一）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。

本次会议通知于2021年7月28日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。

本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事认真审议以下议案：一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》监事会对公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了认真审核，认为：（一）公司本次使用部分募集资金向全资子公司广西钦州- 1 -保税港区泰港石化码头有限公司、广西钦州保税港区宏港码头有限公司提供借款，是基于募集资金投资项目的使用需要，有利于防城港渔澫港区401号泊位和钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（二）本次借款不存在变更募集资金用途的情形，募投项目的实施主体均为公司的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。

综上所述，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施工监理合同涉及关联交易的议案》监事会对公司与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施工监理合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：（一）本次关联交易是为加快落实北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至10号泊位工程后方陆域配套工程的建设，匹配建设监理服务的需求，通过依法公开招标方式，确定广西八桂工程监理咨询有限公司为项目监理服务单位，本次关联交易的定价及服务范围选定均符合相关法律法规要求，不存在差价，定价公允，付款方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码：000582 证券简称：北部湾港公告编号：2021041北部湾港股份有限公司关于延期召开2020年度股东大会并增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，定于2021年5月17日（星期一）15:30召开公司2020年度股东大会，具体详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

2021年5月10日，公司召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》及《关于延期召开2020年度股东大会的议案》，因会议筹备、工作安排等需要，并结合公司实际情况，决定将2020年度股东大会延期至2021年5月20日（星期四）15:30召开。

同日，公司收到控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）发来《关于提请增加北部湾港股份有限- 1 -公司2020年度股东大会临时提案的函》，本着提高决策效率、减少会议召开成本的角度考虑，北港集团提请公司董事会将《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经核查，截至本公告披露日，北港集团持有公司股份1,030,868,617股，占公司总股本的63.06%，具有提出临时提案的资格，且提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰编号：2009-23长航凤凰股份有限公司关于39艘船舶融资租赁的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：●长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司2009年度生产经营及投资发展资金需求计划，以39艘标的船舶，与工银金融租赁有限公司进行融资租赁交易，融资金额约人民币6.59 亿元。

●工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经本公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议决议通过。

一、交易概述本公司分别于2009年4月27日、2009年9月27日与工银租赁签订了《委托协议》、《船舶融资租赁合同》。

本公司以39艘标的船舶，与工银租赁进行融资租赁交易，融资金额约人民币6.59亿元。

上述融资租赁事项已经本公司第五届董事会第八次会议决议通过，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

上述融资租赁事项已经本公司第五届监事会第八次会议决议通过，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

二、交易对方情况介绍交易对方：工银金融租赁有限公司注册地址：中国天津市经济开发区广场东路20号金融街E5AB座法定代表人：李晓鹏注册资本：人民币50亿元经营范围：融资租赁业务工银租赁与本公司及本公司前十名股东无关联关系。

工银租赁最近五年来未受过行政处罚或刑事处罚。

截止2008年12月31日，工银金融租赁有限公司总资产120亿元，总负债100亿元，2008年净利润2.6亿元。

三、交易合同的主要内容1、租赁物序号船舶名称规格（吨）1 荣江1500150002 荣江1500250003 荣江1500350004 荣江1500450005 荣江1500550006 荣江1500650007 荣江1500750008 荣江1505150009 荣江15052500010 荣江15053500011 荣江15054500012 荣江15055500013 荣江15056500014 荣江15057500015 荣江15058500016 荣江15059500017 荣江15060500018 荣江15061500019 荣江15062500020 荣江15063500021 荣江15064500022 荣江15065500023 荣江15066500024 荣江15067500025 荣江15068500026 荣江15069500027 荣江15070500028 荣江15071500029 荣江15081500030 荣江15082500031 荣江14021400032 荣江14022400033 荣江14023400034 荣江14024400035 荣江14025400036 荣江14026400037 荣江14027400038 荣江14028400039 长进海23000备注：上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份公告编号：临 2013-032 债券代码：122226 债券简称：12宝科创宝胜科技创新股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月4日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第八次会议的通知及相关议案等资料。

2013年6月8日，公司第五届监事会第八次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划授予名单的议案》。

公司本次授予股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其作为公司本次授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次授予194名激励对象700万份股票期权，激励对象名单及授予数量与公司2013年第二次临时股东大会审议通过的激励对象名单及授予数量一致。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向宝胜集团有限公司购买土地暨关联交易的议案》。

特此公告宝胜科技创新股份有限公司监事会二○一三年六月十四日。