核决权限一览表

区光翔电子发展(深圳)有限公司 核 决 权 限 表光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表经权 限代工托外（受托）之申请、价格、签约3,000元以下3,001元以上协 理(副)总经理四.除上列各项外之费用借款10,000元以下10,001元以上经 理总 经 理三.出国旅费不论金额大小总 经 理类一.关税、签证费二.业务费、海空运费、水费、电费、电话、电报费、劳保费、营业税、货物税、暂借款七.各项进出口运费、财产投保保险费八.其它支付协 理副总经理总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上证一.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税二.结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、规费电话、电报费六.商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育经费、各项罚款补用类及(副)总经理费不论金额大小协 理三.文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育训四.国内出差旅费五. 国外出差旅费不论金额大小总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上工程类新建、扩建、改善、修复、工程计划及验收付款3,000元以下3,001元以上协 理三.统购原物料统购价格订 定不论金额大小总 经 理协 理款协 理副总经理总 经 理付协 理副总经理总 经 理二.外购原物料不论金额大小总 经 理材类类别项 目核 决 权 限核 决 者资一.内购原物料1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上订 购承组课协副总分办总经人长长理经理理总□△◎□◎□△◎□◎□△◎□△△◎□△△△△◎务□△△◎□◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□◎□△△◎人□△△△△◎□△△◎□△◎事□◎□◎□△◎业□◎□◎□△△◎务□△△△△◎□△△◎□△△△△◎□◎□△◎□△△□△△◎□△△△◎16-3. 7~14天各课△16-1. 1天(含)以内各课◎16-2. 1~7天各课△14.各项保险业务人15.人员请假12.升级考试业务人△13.员工奖惩记录人10.人员计划编订人△11.年度考绩业务人△8.劳保业务处理人9.薪资计算（含奖金）人△6.出勤统计人7.员工差假登记人4.人事资料建立及保管人5.员工打卡管理人2.人员招募业务人△3.人员报到业者、离职手续人15.对内行文公告总△1.制定人事管理制度人△13.清洁用品申请发放总14.厂牌发放总11.公务车管理调派总△12.安全装配之申请及发放总△9.电话总机管理总10.总务事务流程拟订总△7.厂房营缮工程规划总△8.公共关系事务处理总△5.财产管理建档总6.财产年度盘点计划总△3.文具用品请购总4.文具用品分发、存量管理总1.公文、文件之收发、处理总2.文件打字、油印寄送总理权限内容办单位经□△△△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理教□△△△△◎□△◎育□△△△△◎训□△△◎□△△◎练□△△□△△◎人□△△事□△◎□△◎任△△◎免□△△◎□△△◎奖□△△△◎□△△△△◎惩□△△□△△◎□△△◎□△△△△◎□△△△△◎财□△△△△◎□△△△◎务□△◎3.财产分析报表财1.流动资金之管理财△2.应收票据之处理财△3-4经理级人员人△4.薪资调整案人△ 3-2组长级人员人△ 3-3课长级人员人△3.奖惩核决权限3-1一般基层人员人◎ 2-3课长级人员人△ 2-4经理级人员人△ 2-1一般基层人员人△ 2-2组长级人员人△ 1-4经理级人员各课□2.资遣、辞职核决权限 1-2组长级人员各课△ 1-3课长级人员各课△1.人事任免权限1-1一般基层人员各课◎ 3-4一般人员教◎4.评核训练成果教△ 3-2课长级教△ 3-3组长级教△3.在职人员专业训练3-1经理级教△1.制定教育训练方针教△2.新进人员教育训练教经理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限16-4.~14天以上各课△□△△△△◎类□△△△△◎□△△△△◎□△△△△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理会计类□△◎□△◎□△△△△◎□△◎预□△△△△◎□△△△△◎算□△◎□◎类□△◎□△◎□△△△△◎出□△△◎□◎纳□◎□△△△△◎类□△◎企□△△◎□△△◎划□△△◎□△△◎管□△△□△△5.各部厂业绩评分企◎6.各部经营成效分析企◎3.各部厂业绩评价企△4.各部间管理流程拟订企△1.年度经营方针之拟订企△2.中长期经营目标之拟订企△4.本公司支票之签付工作纳△5.收支报表编制纳2.现金收付业务纳3.支票收付业务纳7.中长期预算编制预△1.出纳业务处理规则拟订纳△5.每月营收及预算执行分析预6.各项费用支出之审核预3.各项预算编制标准拟订预4.预算收支控制预1.预算制度之设立预△2.年度预算编列预△7.年度决算之办理会△8.会计师查核资料提供会5.会计报表之编制会6.会计帐目之核对会3.会计证编制会4.薄记登记会1.会计制度设立会2.会计作业规章制度设立会权 限经理权限内容经办单位符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表7.资金调度财△8.银行往来帐核对财5.财务计划编制财△6.股票事务处理财△4.财务管理制度设定财△理□△△◎□△△◎类□◎□◎□◎□◎□◎□△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理电□△△◎□◎脑□◎□△△类□△△□◎□◎□◎年度□△△△△◎生□△△△△◎产□△△△△◎计□△△△◎划□△◎□△◎□△△△△◎年度□△△◎生□△△◎产□△△◎计□△△◎划□△△◎2-4库存材料计划管△3.年度外包计划管△2-2大宗材料计划管△ 2-3常备材料计划管△2.年度材料计划 2-1国外件材料计划管△ 1-6测定工具计划品△ 1-7电力设备计划安△ 1-4冲模模具计划技△ 1-5治工具、夹具计划各课△ 1-2生产设备计划技△ 1-3检验设备计划品△1.年度别负载计划 1-1人员计划室7.计算机资料印制脑8.计算机设备管理维护脑5.计算机常识教育训练脑◎6.计算机数据管理脑3.计算机系统程序设计脑4.计算机报表设计脑◎1.计算机化政策目标拟订脑△2.计算机系统分析脑理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限经13.营缮工程帐务之稽查业务稽14.各项稽查问题点呈报稽△11.财务帐务之稽查业务稽12.采购帐务之稽查业务稽9.各项事务之稽查业务稽10.各项帐务之稽查业务稽7.营业目标拟订企△8.服务目标拟订企△中□△△小□△日□△◎程□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理工程□△计□△△◎□△△◎划□△△◎□△◎之□△△□△△◎编□△△◎□△△◎成□△◎□△◎工□△◎程□△◎进□△◎度□△◎管□△◎理□◎□◎7.成品入库管理（入库单）各课5.各工程完工后，自主检查确认各课6.组作业进度差异日报各课3.课别作业进度差异月（周）报管4.组别作业进度差异月（周）报管1.全厂工号误期月（周）报管2.生产线别工号误期月（周）报管13.图面资料之保管各课14.图面资料之借用各课11.图面之设计设△12.加工基准资料之设计技△9.治工具、夹具之设计技◎10.模具之设计设△7.机械设备之设计安△8.修理之请求各课5.电检设备之设计安△6.电力设备之设计安△3.标准时间之设定室4.预防保养计划各课◎1.人员配置之设定室2.机械配置之设定室经理光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限9.周别材料跟催计划管7.周生产计划管8.日生产计划管5.制造命令之收发及交期决定管6.设计变更之接收管3.月别材料需求计划管4.制造基准日程设定室1.月工程别负载计划管◎2.月生产线别人员计划（含加班）各课◎□△◎□◎采□△△△◎购□△◎□△△◎□△△△△◎请□△△◎购□△△◎□△△△△◎、□△△◎采□△△◎购□△◎、□△◎验□△◎收□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎效 6.外包商能力评价采△1.工作效率管理4.采购单签核采△5.验收单之签核（品检）品△ 3-5采购未满10,000者采△ 3-6采购10,001以上采△ 3-3请购10,001以上各课△ 3-4采购未满1,000者采△ 3-1请购未满1,000者各课△ 3-2请购未满10,000者各课△ 2-3外包加工品收料仓3.请购采购金额权限 2-1国外件收料仓 2-2一般物料收料仓 1-5外包之请购管△2.收料1-3大宗材料请购管△ 1-4常备材料请购管△1-1国外请购管△1-2长期合约材料请购管△1.请购单确认光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表4.国外采购业务采△2.采购情报资料收集采3.新厂商开发采△9.月底工程进度盘点确认各课1.采购制度建立采△8.完工后工作业单确认各课□△△◎率□△△◎□△◎管□△◎理□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎生□△△◎□△△◎产□△◎□△◎单□△△◎据□△△□△△◎品□△△◎质□△◎计□△△◎划□△△品□△△质□△△计□△△◎划□△△8.检查之设定品◎6.工程之设定技◎7.收料之设定技△4.品质基准之设定品◎5.作业之设定技◎2.管制图之设定品3.品管度方案及计划品△ 6-2幕僚单位各课△1.品质管制点之设定品△6.加班日报表之签核 6-1生产单位各课◎4.工具借用单之签核各课5.工具报损单之签核各课△2.超额之签核管3.退料单之签核各课1工号领料单之签核管光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表仓△4.物料盘点计划成△物料仓储管1.物料仓储规划仓△2.物料库存帐面统计仓△3.呆应帐处理 2-2 入库金额管△ 2-3线上在制品金额管△2.生产效率计算 2-1生产金额管△ 1-3组效率周报各课 1-4组效率日报各课 1-1标准效率目标设定室 1-2组课效率月报室□△△□△△◎品□△△◎质变□△△◎异□△△◎处□△△◎理□△△◎品质□△△◎资料管理□△◎□△△◎□△△△◎成□△△◎本□△△△△◎□△△◎费□△△◎□△◎用□△△◎□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎□△◎8.成本结转及传票开立成6-4采购单价差异月报表成7.材料库存量月报成 6-2费用差异月报表成 6-3材料差异月报表成6.制造成本控制6-1工时差异月报表成4.材料取料基准设定技△5.标准用量设定室 2-3年度材料成本管△3.工资率、费用率设定成 2-1年度直接人工成本室 2-2年度制造费用各课△1.标准成本设定成△2.制造成本计划光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表2-2品管月报品△ 2-3品管会报品△2.不良统计分析 2-1品管周报品3.不良损失计算基准设定室1.不良率目标设定室 2-2作废品△ 2-3勉用品△2.不良品处理办法 2-1修改后再用品△10.作业指导书各课△1.品质变异处理办法室9.操作之设定技◎□△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎其□△△◎□△△◎他□△△◎□◎总□△◎务□△◎、□△◎安□△◎□◎全□△△◎□△△◎卫□△△◎□△△10.工作伤害统计月报表安△11.意外事故调查表各课◎8.安全卫生管理规定安△9.工业安全卫生委员会会议记录安△6.出门证之签核各课7.文具领用卡之签核各课 5-2由总务部接收参观者厂 5-3一般来宾参观厂5.来宾参观访问5-1客户参观有业者员陪同者各课3.建教生训练计划推行厂△4.建教生每月实习成绩考核各课1.部厂经营计划室2.教育训练计划推行厂△光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表16.生产附加价值报告成14.对外申报资料之提供成15.薪资计算及发放成12.废料边料出售收入传票成13.盘点报告成△10.采购验收传票成11.对帐报告成9.周转金统计成生□△△◎□△△◎类□△△◎□△△◎□△△◎□△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎30.评核各单位业绩室31.评核各级人员考核各课△28.制定业绩评价办法室29.制定奖之制度室26.下脚边料出售收入支票查核厂27.存盘单据报表之销毁各课△24.下脚边料出售合约厂25.下脚边料出售会磅查核厂22.值勤人员伦值表编排厂23.下脚边料出售议价厂△20.员工福利措施厂△21.消防及防护教育演练计划安△18.对外行文厂△19.内公告文厂△16.传票、表格之设计室17.对外工业关系资料发送厂△14.员工提案绩效统计品△15.事务流程之制定室12.员工提案制度之设定品△13.员工提案之处理品△备注栏权 限 表权 限 表限理副)总经理理 经 理 经 理一. 先付后审二. 付款支票需抬头划线三. 适用缴款当天无法收回收据报销者理 经 理副)总经理理经 理 理 经 理理 理 经 理 理 经 理 经 理 决 者说 明协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位限董事长◎ 核准权 限 表会有关单位会有关单位备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限Copy 有关单位会有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位备注栏协办单位董事长权 限 表限会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位。

浙江XXXX有限公司
公司级核决权限管理规范
编制：严峰审核：核准：日期：2010.12.25
目录
1目的 (3)
2适用范围 (3)
3管理阶层 (3)
4核决权限规定 (3)
5核决 (3)
6授权 (4)
7正副主管 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

4 8违规处理 .. (4)
9附则 (4)
附录A 职务级别表 (5)
附录B 《授权通知单》 (5)
附录C 公司级核决权限管理规范 (6)
第一类战略、目标和计划管理 (6)
第二类企业文化 (6)
第三类资本运作 (7)
第四类财务/审计管理 (7)
第五类人力资源管理 (9)
第六类企业制度和管理体系 (11)
第七类信息化建设 ......................................................................... 错误!未定义书签。

12 第八类法律和知识产权管理 (12)
第九类费用支出与报销 (12)
第十类经济合同类 (14)
第十一类营销管理... (15)
第十二类资材管理 (16)
第十三类生产管理 (17)
第十四类技术管理 (17)
第十五类行政总务 (18)。

聯合董事會核決權限一覽表類別呈核案件（表單）核決權限資材採購案件之營建工程金額10,000,001元以上決資材採購案件之財產支出金額10,000,001元以上決營業管理會員證底價擬定及修定決財務借貸額度申請決會計預繳股款決人事人員增、補、任免、晉升、調動、辭職–經（副）理以上決人事人員退休、資遣及撫卹金–經（副）理以上決人事組織、人員編制變更–正式編制報告人事年度薪資調整決制度核決權限報告經營管理營運計劃與年度預算決經營管理投資計劃決經營管理工程預算決經營管理績效獎金辦法決經營管理經營服務獎金辦法決備註：1.報告是指為顧及公司正常運作及時效性，董事長依權責決定即可實施，但須於下次會議報告說明，提供董事會參考。

2.核備是指董事長於核決前先以電話、傳真或口頭方式與其他董事討論決之，再於下次會議追認。

3.其他未列者，依公司法或公司章程之規定。

1核決權限表類別：資材-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯合董事會備註課長經理副總經理（一）請購案件1.營建工程（含建材）各部工程部審500,000元下決500,001-1,000,000元決會1,000,001-3,000,000元決3,000,001元上決2.財產支出各部審100,000元下決100,001-200,000元決會200,000-500,000元決500,001元上決電腦軟、硬體設備應會資訊部3.雜項購置（消耗性支出）各部審10,000元下決10,001-30,000元決30,001-50,000元決雜項購置金額規定在50,000元下4.修護各部審10,000元下決10,001-30,000元決30,001-50,000元決500,001元上決特發事件不在此限5.營業廣告營業部審審審會200,000元以內決200,001元上決6.人事刊登廣告各部審決7.報紙公告（財務會計）財務部審決8.餐飲材料餐飲課審50,000元下決50,001-200,000元決200,001元以上決9.場務材料場務課審100,001-200,000元決100,001-200,000元決200,001元以上決10.樹木景觀場務課審100,001-200,000元決100,001-200,000元決200,001元以上決11.農機、物料場務課審100,001-200,000元決100,001-200,000元決200,001元以上決2核決權限表類別：資材-2呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯合董事會備註課長經理副總經理（二）採購案件1，2項依關係企業投資開發部之採購、發包核決權限處理1.營建工程移請投資開發部辦理，採購金額壹佰萬元以上時，會簽該事業部總經理2.財產支出移請投資開發部辦理，採購金額壹佰萬元以上時，會簽該事業部總經理3.雜項購置各部審10,000元下決10,001-30,000元決30,001-50,000元決4.修護各部工務部審10,000元下決10,001-30,000元決30,001-100,000元決100,001元上決5.營業廣告營業部審審審會決驗收依請購核決權限處理6.人事刊登廣告各部審決驗收依請購核決權限處理7.報紙公告（財務會計）財務部審決驗收依請購核決權限處理8.餐飲材料管理課審50,000元下決50,001-200,000元決200,001元以上決驗收為餐飲部依請購核決權限處理9.場務材料管理課審100,000元下決100,001-200,000元決200,001元以上決驗收為場務課依請購核決權限處理10.樹木景觀管理課審100,000元下決100,001-200,000元決200,001元以上決驗收為場務課依請購核決權限處理11.農機、物料管理課審100,000元下決100,001-200,000元決200,001元以上決驗收為場務課依請購核決權限處理3核決權限表類別：資材-3呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯合董事會備註課長經理副總經理（三）驗收案件1.營建工程工程部審審決工程結算合約金額應與會計相核對2.財產支出各部審100,000元下決100,001元上決電腦軟、硬體設備應會資訊部3.修護各部審100,000元下決100,001元上決4.雜項購置各部5,000元下決5,001-10,000元下決10,001-50,000元決（四）合約制定、簽定1.採購、發包合約範本制定移請投資開發部辦理2.資材採購及發包合約簽訂移請投資開發部辦理簽約前會原請購部門3.建築設計合約簽訂工務部審審審審決4.球證銷售合約範本之製訂營業部審審審會審決會法務5.球證銷售合約之簽訂營業部審決異常決6.土地買賣合約之簽訂營業部審審審會審決4核決權限表類別：資材-4呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯合董事會備註課長經理副總經理（五）其他1.資材招標（含標售）工務部營運部審50,000元下決50,001-200,000元決200,001-500,000元決500,001元上決由投資開發部協辦2.固定資產減損各部審審審會100,000元下決100,000元上決1.其金額係指帳上未折減餘額，標售作業依資材管理類之核決權限辦理。

備註：1.報告是指為顧及公司正常運作及時效性，董事長依權責決定即可實施，但須於下次會議報告說明，提供董事會參考。

2.核備是指董事長於核決前先以電話、傳真或口頭方式與其他董事討論決之，再於下次會議追認。

3.其他未列者，依公司法或公司章程之規定。

核決權限表1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.類別：資材-1核決權限表類別：資材-22文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：資材-33文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：資材-44文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-15文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-16文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-17文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：工務-18文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：財務-19文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：財務-210文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-111文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-212文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-3核決權限表類別：人事-113文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：人事-214文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：人事- 315文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：總務-116文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：制度-1核決權限表類別：經營管理-117文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.18文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。

總經理室二○○○年九月目錄項目頁次一、核決權限劃分辦法-------------------------------------------------------------------- 2二、核決權限表(1)經營類---------------------------------------------------------------------- 4(2)人事類---------------------------------------------------------------------- 5(3)總務行政類---------------------------------------------------------------------- 7(4)費用請款類---------------------------------------------------------------------- 8(5)財會類---------------------------------------------------------------------- 10(6)資材類---------------------------------------------------------------------- 11(7)營業類---------------------------------------------------------------------- 13(8)工程類---------------------------------------------------------------------- 14三、授權通知書 ------------------------------------------------------------------------- 15四、差異說明 --------------------------------------------------------------------------- 161核決權限劃分辦法一、目的為明確劃分本公司行政體系各層人員之核決權限，以達到加強授權分層，負責提高經營管理效率之目的，特訂定本辦法。