4.8学校决策机制制度

不相容岗位分离控制是要求梳理业务流程中所涉及的不相容职务、实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
5.2不相容岗位与职责得到有效分离和实施（3分）
6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）
6.1建立内部控制管理信息系统，功能覆盖主要业务控制及流程（6分）6.2系统Βιβλιοθήκη 置不相容岗位账户并体现其职权（4分）
2.1单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题（2分）
2.2单位主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制（2分）
2.3单位主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作（2分）
3.对权力运行的制约情况（8分）
3.1权力运行机制构建（4分）
3.2对权力运行的监督（4分）
4.内部控制制度完备情况（16分）
行政事业单位内部控制基础评价指标评分表
类别
评价指标
评价要点（分值）
评价得分
单位层面（60分）
1.内部控制建设启动情况（14分）
1.1成立本单位内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制（4分）
1.2开展内部控制专题培训（3分）
1.3开展内部控制风险评估（3分）
1.4开展组织业务流程再造（4分）
2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分）
9.政府采购业务管理控制情况（7分）
9.1政府采购合规（4分）
9.2落实政府采购政策（2分）
9.3政府采购方式变更和采购进口产品报批（1分）
10.资产管理控制情况（6分）
10.1 对资产定期核查盘点、跟踪管理（4分）
10.2严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产（2分）
11.建设项目管理控制情况（8分）

9.政府采购业务管理控制情况〔7分〕
9.1政府采购合规〔4分〕
9.2落实政府采购政策〔2分〕
9.3政府采购方式变更和采购进口产品报批〔1分〕
10.资产管理控制情况〔6分〕
10.1对资产定期核查盘点、跟踪管理〔4分〕
10.2严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产〔2分〕
11.建设工程管理控制情况〔8分〕
不相容岗位别离控制是要求梳理业务流程中所涉及的不相容职务、实施相应的别离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
5.2不相容岗位与职责得到有效别离和实施〔3分〕
6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况〔10分〕
6.1建立内部控制管理信息系统，功能覆盖主要业务控制及流程〔6分〕
6.2系统设置不相容岗位账户并表达其职权〔4分〕
4.1建立预算管理制度〔2分〕
4.2建立收入管理制度〔2分〕
4.3建立支出管理制度〔2分〕
4.4建立政府采购管理制度〔2分〕
4.5建立资产管理制度〔2分〕
4.6建立建设工程管理制度〔2分〕
4.7建立合同管理制度〔2分〕
4.8建立决策机制制度〔2分〕
5.不相容岗位与职责别离控制情况〔6分〕
5.1对不相容岗位与职责进行了有效设计〔3分〕
业务层面
7.预算业务管理控制情况〔7分〕
7.1对预算进行内局部解并审批下达〔3分〕
7.2预算执行差异率〔4分〕
8.收支业务管理控制情况〔6分〕
8.1收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收〔2分〕
8.2支出事项实行归口管理和分类控制〔2分〕
类别
评价指标
评分要点〔分值〕
评价得分
12222
8.3举债事项实行集体决策，定期对账〔2分〕

小学重点事项决策规章制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了规范小学重点事项的决策程序，保障决策的科学、公正和合法性。

依据是《中华人民共和国法律》和教育相关法规的要求。

第二条适用范围本制度适用于小学内部的重点事项决策活动，包括但不限于学校事务、教育教学改革、师资培训、学校安全、同学进展等相关事项。

第三条决策原则重点事项决策应遵从公正、科学、民主、透亮和依法决策的原则，充分考虑同学和教职员工的权益和利益。

第二章决策程序第四条决策发起任何涉及重点事项决策的个人或部门，可向学校领导层提出决策建议，并需提交相关资料和理由。

第五条决策讨论学校领导层对决策建议进行讨论，可以邀请相关部门负责人、教职员工代表、家长代表等参加讨论，并听取各方看法和建议。

第六条决策形成经过讨论，学校领导层形成决策方案，并明确决策内容、执行期限和责任人。

必要时，可以委托专业机构进行前期调研和风险评估。

第七条决策通知学校领导层将决策方案通知相关部门和人员，并在校内公示肯定的时间，以便了解并接受校内外各方的反馈看法。

相关人员依照决策方案的要求，履行相应的职责和义务，并适时向学校领导层报告决策的执行情况。

第九条决策监督学校领导层对决策的执行情况进行定期监督和评估，并适时处理决策执行中的问题和难题。

第三章管理标准第十条决策文件管理学校须建立完善的决策文件管理制度，对决策过程中形成的文件进行登记、备案和归档，并确保存档文件的保存完整和安全。

第十一条决策信息公开学校应适时向校内外相关人员、家长和社会公开决策信息，包括决策方案、决策过程及相关依据等，并确保信息公开的真实、精准和完整。

第十二条决策风险评估在重点事项决策前，学校领导层应委托专业机构进行全面的风险评估，包括社会影响、财务风险、法律合规性等方面的评估，并针对评估结果进行相应调整和改进。

第十三条决策合规审查学校应建立决策合规审查制度，对决策是否符合法律法规和学校内部规章制度进行审查，确保决策的合法性和合规性。

学校会议制度引言概述：学校会议制度是学校管理体系中的重要组成部分，它为学校决策、沟通和协调提供了一个有效的平台。

通过学校会议制度，学校能够集思广益、共同决策，推动学校的发展和进步。

本文将从会议目的、会议组织、会议程序、会议纪要和会议评估五个方面详细阐述学校会议制度的重要性和运作方式。

一、会议目的：1.1 信息共享：学校会议是教职员工之间交流信息和分享经验的重要机制。

通过会议，校领导可以向全体教职员工传达学校的发展战略、政策和重要决策，同时员工也可以分享各自的工作经验和教学成果。

1.2 决策制定：学校会议是制定学校决策的重要平台。

在会议上，各部门和相关人员可以提出各自的意见和建议，通过集体讨论和表决，最终形成学校的决策方案，确保决策的科学性和公正性。

1.3 问题解决：学校会议也是解决学校内部问题和矛盾的重要途径。

通过会议，各部门和相关人员可以共同讨论和解决遇到的问题，协调各方利益，维护学校的正常秩序和稳定发展。

二、会议组织：2.1 主持人角色：每个学校会议都需要有一位主持人，负责组织会议的进行，引导讨论和决策过程，并确保会议的纪律和效率。

2.2 参会人员：学校会议应该邀请相关部门的负责人、教职员工代表和学生代表等参加，以确保各方的利益得到充分代表。

2.3 会议时间和地点：学校会议的时间和地点应提前通知参会人员，并尽量选择适合大家的时间和地点，以确保会议能够顺利进行。

三、会议程序：3.1 议程安排：每个学校会议都应该有一个明确的议程安排，包括会议的主题、讨论的内容和决策的事项等。

议程应提前通知参会人员，以便大家做好准备和充分发表意见。

3.2 讨论和决策：在会议上，参会人员可以就议程安排的各个议题进行讨论和发表意见。

主持人应确保讨论的公正和秩序，并及时总结和归纳各方意见，最终形成决策结果。

3.3 会议记录：每个学校会议都应有专门的记录人员负责记录会议的主要内容和决策结果。

会议记录应准确、完整，并及时向参会人员和相关部门进行通报。

学校三重一大决策制度范本学校三重一大决策制度是一项关乎学校治理的重要机制，旨在确保学校决策的科学性、公正性和民主性。

本文将从决策的程序、参与主体和执行机制三个方面来探讨学校三重一大决策制度的范本。

一、决策的程序学校三重一大决策制度的程序主要包括议题确定、资料收集、意见征询、决策讨论和决策公示。

首先，学校决策应从确定议题入手，确保决策的目标明确和限定。

其次，决策程序需要收集相关的资料和数据，以便提供决策所需的信息支持。

接着，学校应该广泛征求各方面的意见，包括学生、教师、家长和社会各界的意见，以确保决策的广泛参与和多元化。

然后，在决策讨论时，学校应建立一个开放、透明的平台，促进各方面的交流和辩论，以充分听取各方面的声音。

最后，在决策公示环节，学校应将决策结果公之于众，让广大群众了解决策的内容和依据，确保决策的公正性和透明度。

二、参与主体学校三重一大决策制度的参与主体主要包括学生代表、教师代表、家长代表和社会各界代表。

首先，学生代表作为学校决策的重要参与主体，应当有权参与决策的全过程，包括议题确定、资料收集、意见征询、决策讨论和决策公示。

其次，教师代表同样具有重要的参与决策的地位，他们可以通过代表自身和同事的利益，参与到决策的制定过程中。

此外，家长代表也应当被纳入到学校决策的范围中，他们可以代表家长的声音和利益，参与到学校决策的制定中去。

最后，社会各界代表的参与也是学校决策制度的重要组成部分，他们可以代表社会的利益和意见，对学校的决策进行监督和指导。

三、执行机制学校三重一大决策制度的执行机制主要包括决策的执行责任人、执行的时间节点和执行的监督机制。

首先，决策的执行责任人应当明确，并承担起决策的履行责任，确保决策的顺利执行。

其次，决策应有明确的时间节点，确保决策能按时落地。

决策执行的监督机制也是决策制度的重要组成部分，监督机制可以包括内部监督和外部监督两个方面，用以确保决策的合规性和有效性。

同时，学校还应设立决策的评估机制，定期对决策的执行情况进行评估，为后续的决策提供经验和教训。

学校会议制度引言概述：学校会议制度是学校管理中非常重要的一部份，通过会议可以有效地协调学校内部各方面的工作，促进学校的发展和提高工作效率。

本文将从会议的召开、议程安排、决议执行、会议记录和评估五个方面详细介绍学校会议制度的相关内容。

一、会议的召开1.1 确定会议召开的目的和主题，明确会议的重要性和紧迫性。

1.2 确定会议的时间、地点和参会人员，确保会议的顺利进行。

1.3 发送会议通知，提前通知参会人员，确保大家能够合理安排时间参加会议。

二、议程安排2.1 制定会议议程，明确会议的主要内容和讨论事项。

2.2 安排会议主持人和记录人，确保会议的秩序和记录。

2.3 确保会议议程的合理性和流畅性，避免会议时间过长和议题冗杂。

三、决议执行3.1 对会议决议进行明确记录和整理，确保每一个决议都有明确的执行方案。

3.2 分配责任人和时间节点，监督和跟踪决议的执行情况。

3.3 及时总结和评估决议执行情况，发现问题及时调整和改进。

四、会议记录4.1 记录会议的主要内容和讨论要点，确保会议过程的透明和记录的完整性。

4.2 对会议决议进行详细记录，包括决议内容、执行方案和责任人。

4.3 存档会议记录，方便日后查阅和审阅，保证会议工作的连续性和稳定性。

五、评估5.1 定期对学校会议制度进行评估和调查，发现问题并及时改进。

5.2 采集会议参预者的反馈意见和建议，不断优化会议制度。

5.3 持续改进会议制度，确保其符合学校的实际情况和发展需求，提高会议的效率和质量。

结语：学校会议制度是学校管理中不可或者缺的一环，通过科学规范的会议制度可以更好地协调学校内部各方面的工作，促进学校的发展和提高工作效率。

希翼本文的介绍能够匡助读者更好地了解学校会议制度的相关内容，为学校管理提供参考和借鉴。

中学民主决策、监督制度范本中学民主决策和监督制度是推动学校管理和教育改革的重要一环，为了实现学生的参与、民主和公平等核心价值观，确保学校事务的科学决策和有效监督，建立一套完整的制度框架是必要的。

下面将介绍一个中学民主决策和监督制度的范本。

一、决策机构的设置与角色分工1. 学生代表大会：由全体学生代表组成，是学生最高决策机构，负责制定学校事务的政策和发展方向。

2. 学生议会：由学生代表大会选举产生的常设机构，负责学校各项事务的讨论、决策和推动实施。

3. 学生干部团队：由学生代表大会选举产生的学生干部组织，负责学校日常管理，执行学生代表大会和学生议会的决策。

4. 学生代表：学生代表大会和学生议会选举产生的学生代表，代表学生群体参与学校事务的讨论和决策。

二、决策程序的规范与流程1. 问题提出：任何学生都可以向学生代表大会或学生议会提出问题并提交书面建议。

2. 提案审议：学生代表大会或学生议会根据问题的重要性和紧迫程度，将提案安排在议程中，进行详细的审议和讨论。

3. 决策投票：在提案审议的基础上，学生代表大会进行投票表决或学生议会进行集体决策，确定具体决策结果。

4. 决策结果的公示与执行：学校管理团队负责将决策结果及时通知学生代表和广大学生，同时制定相应的实施方案，并监督执行的进展。

三、监督机制的建立与实施1. 监督主体的设立：设立学生自我监督机构，由学生代表大会或学生议会选派一定人数的学生代表组成，负责监督学校各项决策的执行。

2. 监督方式的多元化：监督机构可以采取多种方式进行监督，如召开座谈会、发表监督报告、举办学校民主监督公开日等。

3. 监督结果的评估与反馈：监督机构需要及时评估监督结果，并将监督情况向学校管理团队和全体学生进行反馈，保障监督工作的有效性和公正性。

四、制度建设的完善与提升1. 完善选举制度：建立公开、公正、公平的选举制度，确保学生代表的产生符合学生意愿和利益需求。

2. 增加学生参与机会：通过创设更多的学生参与平台，如学生活动组织、学生社团等，促进学生的广泛参与和主动学习。

学校会议制度标题：学校会议制度引言概述：学校会议制度是学校管理中的重要组成部分，通过会议制度可以有效组织学校内部的沟通和决策，促进学校的发展和进步。

本文将从会议的类型、召开频率、议题设置、决策机制和会议纪要等方面详细介绍学校会议制度的重要性和运作方式。

一、会议的类型1.1 学术会议：主要讨论学校的教学科研工作，促进学术交流和合作。

1.2 行政会议：主要讨论学校的管理事务，包括财务、人事、招生等方面。

1.3 学生会议：主要讨论学生事务，包括学生活动、学生组织管理等。

二、召开频率2.1 定期会议：每学期或每月固定召开，确保学校管理工作的连续性和稳定性。

2.2 临时会议：针对特定问题或事件召开，及时解决突发情况和重要事务。

2.3 紧急会议：针对紧急情况召开，需要立即做出决策和应对措施。

三、议题设置3.1 会议议程：提前确定会议议程，明确讨论内容和议题，确保会议效率和目的性。

3.2 重要议题：将重要事务放在前面讨论，确保重要决策得到充分讨论和决策。

3.3 议题调整：根据实际情况和需要，灵活调整议题，确保会议讨论的全面和深入。

四、决策机制4.1 民主决策：遵循民主原则，通过讨论和投票形式做出决策，保障多数人的意见被尊重。

4.2 集体决策：重要事务需经过多人讨论和决策，避免个人独断和偏见影响决策结果。

4.3 落实执行：决策后需明确责任人和时间节点，确保决策能够及时有效地落实和执行。

五、会议纪要5.1 记录内容：会议纪要需详细记录会议内容、讨论结果和决策事项，确保会议内容不遗漏。

5.2 签署确认：会议纪要需由主持人和记录人签署确认，确保会议纪要的真实性和权威性。

5.3 分发传阅：会议纪要需及时分发给相关人员，确保决策内容得到全面传达和执行。

结语：学校会议制度是学校管理的重要环节，通过规范的会议制度可以促进学校内部的协作和决策，推动学校的发展和进步。

学校应该注重会议制度的建设和完善，确保会议的有效性和效率，为学校的发展提供有力支持。

2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（本指标6分）
2.1单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题（2分）
各单位
2.2单位主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制（2分）
2.3单位主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作（2分）
3.对权力运行的制约情况（本指标8分）
3.1权力运行机制的构建(4分)
各单位
3.2对权力运行的监督(4分)
4.内部控制制度完备情况（本指标16分）
4.1建立预算管理制度(2分)
计财处
4.2建立收入管理制度(2分)
各单位
4.3建立支出管理制度(2分)
4.4建立政府采购管理制度(2分)
招投标处
4.5建立资产管理制度(2分)
国资处
4.6建立建设项目管理制度(2分)
11.建设项目管理控制情况（本指标8分）
11.1履行建设项目内容变更审批程序(2分)
基建处、后勤集团
11.2及时编制竣工决算和交付使用资产(2分)
11.3建设项目超概算率(4分)
12.合同管理控制情况（本指标6分）
12.1加强合同订立及归口管理(3分)
发规处
12.2加强对合同履行的控制(3分)
合计
（100分）
基建处、后勤集团
4.7建立合同管理制度 (2分)
发规处
4.8建立决策机制制度(2分)
各单位
5.不相容岗位与职责分离控制情况（本指标6分）
5.1对不相容岗位与职责进行了有效设计(3分)
各单位
5.2不相容岗位与职责得到有效的分离和实施(3分)
6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况（本指标10分）
6.1建立内部控制管理信息系统，功能覆盖主要业务控制及程(6分)

中学民主决策、监督制度模版中学民主决策，是指在中学教育中，为了促进学生参与管理和社会实践能力的培养，建立一套科学、民主的决策制度。

该制度能够加强学生对学校事务的参与和监督，同时也能提高学校管理的透明度和质量。

下面是一个中学民主决策、监督制度的模板，供参考。

第一部分：制度概述1. 目的：建立中学民主决策制度的目的是提高学生的参与度，培养学生的民主意识和决策能力，以及保证学校管理的公正和透明度。

2. 适用范围：该制度适用于全体中学生和教职员工。

3. 实施机构：学校领导班子、教师代表、学生代表组成的民主决策委员会。

4. 决策程序：决策委员会按照固定的程序进行决策，包括问题提出、立项、讨论、投票、决策、执行等环节。

5. 监督机制：决策实施后，设立监督小组对决策执行情况进行监督，定期汇报和评估。

第二部分：具体决策程序1. 问题提出：学生、教职员工可以通过书面形式或口头提出问题，并提交给学校领导班子。

2. 立项：领导班子根据问题的紧迫性和重要性，决定是否进行立项。

3. 讨论：问题立项后，决策委员会将召开会议，对问题进行深入讨论。

4. 信息收集：决策委员会成员会积极收集相关信息，包括听取各方意见、调查研究等。

5. 建议提出：在讨论过程中，决策委员会成员可以提出具体的决策建议。

6. 投票：决策委员会成员通过投票表决，决定是否采纳具体建议。

7. 决策：决策委员会根据投票结果，制定最终的决策方案。

8. 执行：学校领导班子负责执行决策方案，对决策的实施情况进行监督和评估。

第三部分：监督机制1. 监督小组成立：决策实施后，学校成立监督小组，由教师和学生代表组成。

2. 监督内容：监督小组负责对决策的执行情况进行监督，包括执行进度、执行质量等。

3. 监督方式：监督小组通过定期检查、调查问卷、听取意见等方式进行监督。

4. 监督报告：监督小组定期汇报监督结果，向决策委员会提出改进意见。

5. 评估：决策委员会除了接受监督小组的监督报告外，还可以委托外部专家对决策执行情况进行评估。

学校会议审批管理制度范本第一章总则第一条为规范学校会议的召开、审批及管理工作，保障学校会议的有效性和权威性，制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有会议的召开、审批和管理工作。

第三条学校会议应当遵循民主、科学、文明、高效的原则，注重学术性、实效性和规范性。

第二章会议召开程序第四条学校会议包括校务会议、院系会议、学科组会议等多种形式，应当根据不同会议的性质和目的进行分类。

第五条会议应当根据需要制定会议议程，明确会议议题、内容、时间、地点、主持人等相关信息，并提前通知与会人员。

第六条会议文件应当事先制定并提前发放给与会人员，以便与会人员对会议议题进行深入讨论和准备。

第三章会议审批程序第七条会议的审批程序包括会议提议、会议审批、会议组织和会议实施。

第八条会议提议应当由会议发起人提出，并提交给上级主管部门审批。

第九条会议审批应当由上级主管部门对会议提议进行审核，并及时做出审核意见。

第十条会议组织应当由学校办公室对会议进行组织安排，并协助会议主持人做好会议准备工作。

第四章会议管理程序第十一条学校会议的管理程序应当包括会议资料的整理、会议记录的归档和会议效果的评估。

第十二条会议资料的整理应当由会议主持人统一归集，保存在学校办公室，并按规定期限进行归档。

第十三条会议记录的归档应当由学校办公室定期对会议记录进行整理，并保留在学校档案馆中。

第十四条会议效果的评估应当由学校领导班子对会议的效果进行评估，提出改进建议，并及时对会议效果进行反馈。

第五章会议监督程序第十五条学校会议的监督程序应当包括内部监督和外部监督。

第十六条内部监督应当由学校领导班子对会议的召开、审批和管理工作进行监督，确保会议的规范性和有效性。

第十七条外部监督应当由有关行政部门对学校会议的召开、审批和管理工作进行监督，提出改进建议，并对违规行为进行处罚。

第六章附则第十八条本制度由学校办公室负责解释和修改。

第十九条本制度自颁布之日起施行。

以上就是学校会议审批管理制度的范本，希望能够对学校会议的召开、审批和管理工作起到指导作用。

中学校民主管理制度
是指在中学校中，通过全体师生的广泛参与和共同决策，实现学校管理的民主化。

中学校民主管理制度的核心是尊重每个师生的权利，充分发挥他们的主体性，让他们在学校事务中能够参与决策、表达观点和意见，以及实施监督和评价。

这种制度可以促进学校的民主、平等、公正和透明，培养学生的民主意识和民主素养。

中学校民主管理制度通常包括以下几个方面的内容：
1. 学生代表大会：学生代表大会是学生的最高权力机构，由全体学生选举产生代表，代表学生的利益和意见。

学生代表大会审议和决策学校生活和学习中的重大事项，如学校规章制度、活动安排等。

2. 学校议事会：学校议事会是一个由教师和学生组成的机构，通过集思广益、协商一致的方式，讨论学校事务，为学校的发展和管理提供建议和决策。

学校议事会可以讨论课程设置、教学改革、校园环境等事项，并为学校领导提供意见和建议。

3. 学校自治组织：学校自治组织是学生自主参与学校管理的机构，通过学生会、班委会、社团等形式，组织学生参与学校规划、管理和活动组织。

学校自治组织可以培养学生的领导才能和团队合作能力。

4. 调查和评价机制：学校应建立适当的调查和评价机制，定期收集师生对学校管理的意见和建议，以及对教学和学习环境的
评价。

这些调查和评价结果可以用于学校管理决策的参考，并可以公开向全校师生宣布和解释。

中学校民主管理制度的实施需要学校领导的支持和教师的积极参与，还需要学生的自觉行动和责任感。

通过这种制度，学校可以更好地满足师生的需求和利益，促进学校的发展和进步。

拟办学校管理制度制度第一章总则第一条为了规范学校管理行为，加强学校内部管理，保障师生权益，提高学校教学质量，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于学校全体师生员工，在学校教学、科研和管理活动中均应遵守。

第三条学校管理应遵循公平、公正、公开、民主的原则，维护学校正常的教学秩序和学术环境。

第四条学校管理机构应当依法行使职权，负责学校内部管理工作的组织协调、监督考核和评价。

第五条学校各级管理机构应当设立清晰的管理职责、权限和责任，明确管理程序和工作流程。

第六条学校管理人员应当具备相关专业素质和管理能力，任职应当通过公开招聘程序，不得擅自安排。

第七条学校对违反管理规定的行为应当及时查处，给予合理的处罚措施，维护学校内部秩序。

第八条学校应当建立健全的信息化管理系统，提高工作效率和信息安全管理水平。

第九条学校管理人员应当加强职业道德和自律意识，严禁利用职权谋取私利，违者严肃处理。

第十条学校应当建立完善的考核评估机制，对各级管理人员进行定期考核，提高管理水平和责任意识。

第二章学校组织架构第十一条学校设立校长办公会、教务处、学生处、科研院、人事处、后勤处等多个管理机构。

第十二条校长办公会是学校最高决策机构，负责学校整体发展规划、重大事项决策和协调管理工作。

第十三条教务处负责学校教学工作的组织管理、教学质量保障和学生学术评定，成绩管理等。

第十四条学生处负责学生管理、学生生活服务和学生发展指导，维护学校师生权益和安全。

第十五条科研院负责学校科研活动的组织管理、科研项目管理和成果评价等工作。

第十六条人事处负责学校师生员工的人事管理、考核评定、薪酬福利待遇等事务。

第十七条后勤处负责学校后勤服务、基建设施管理和安全保障等工作。

第十八条学校各管理机构应当根据学校工作需要，设立分工合理、职责明确的部门和岗位。

第三章学校管理规章第十九条学校应当建立健全规章制度体系，明确学校管理相关规定和各项工作流程。

第二十条学校管理规章应当经校长办公会讨论通过，并向师生员工宣布执行，确保规章制度的有效性。

学校内部控制评价与监督制度第一章总则第一条为了进一步提高学校内部管理水平，规范学校内部控制评价与监督，促进学校内部控制不断完善并有效实施，加强风险防控机制制度建设，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定，综合学校实际，制定本制度。

第二条本制度所称为内部控制评价，是指学校对自身内部控制建立和执行的有效性进行评价，形成评价结论，并出具评价报告的过程。

本办法所称内部控制监督,是指对学校内部控制建立和实施情况进行的监督。

第三条内部控制评价与监督应遵循以下原则：（一）全面性原则。

评价与监督应当贡穿于学校的各个层级,确保对学校层面和业务层面各类经济活动的全面覆盖。

（二）重要性原则。

评价与监督应当在全面评价与监督的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。

（三）问题导向原则。

评价与监督应当针对学校内部管理薄弱环节和凤险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确学校内部控制建立与实施工作的方向和重点。

（四）适应性原则。

评价与监督应立足于学校的实际情况,与学校的业务性质，业务范围，管理架构，经济活动，风险水平及其所处的内外部环境相适应。

第四条学校内部控制评价与监督工作由上级审计部门负责组织实施内部控制评价。

第二章内部控制评价与监督机构及职责第五条学校成立内部控制评价与监督工作领导小组（以下简称“领导小组”），全面领导学校的内部控制评价与监督工作，校长担任组长。

分管财务工作的副校长担任副组长,成员由党建办、办公室、工会办、财务科等部门主要负责人组成。

第六条领导小组主要取责是：（一）研究审定学校内部控制评价与监督工作规章制度；（二）研究审定内部控制评价与监督工作计划、方案；（三）研究决定内部控制评价与监督工作重大事项；（四）审议内部控制评价报告及整改方案；（五）授权相关部门督促各科室进行整改。

第七条领导小组下由学校办公室作为日常办事机构，其主要职责是：（一）起草学校内部控制评价与监督相关制度；（二）编制内部控制评价与监督工作计划及实施方案，经领导小组批准后组织实施；（三）负责领导小组会议相关准备工作，做好会议记录并整理形成会议纪要；（四）落实和督办领导小组会议决议及领导小组交办的其他事项。

操作日志功能可详细记录系统 每个账户的登录时间、操作内容， 从而确保操作的可审计性。
财会部门应根据同级财政部门批
复的预算和单位内部各业务部门
7.1对预算进行内部分 解并审批下达(3分)
提出的支出需求，将预算指标按 照部门进行分解，并经预算管理 委员会审批后下达至各业务部门
。
预算批复文 件、部门职 责、工作计 划和预算批 复内部下达 文件
单位主要负责人应主持召开会议
讨论内部控制建立与实施的议题
2.1单位主要负责人主 持召开会议讨论内部 控制建立与实施相关 的议题（2分）
。 ·单位主要负责人主持会议，但 仅将内部控制列入会议议题之一 进行讨论的，本项只得1分。 ·单位主要负责人主持内部控制
工作专题会议对内部控制建立与
实施进行讨论的，本项得2分
会议纪要或 内部控制工 作方案的相 关文件
内部控制工作备方注案: 明确目标、范围（机构人员 、业务范围）、职责分工、 步骤方法、进度计划、考核 监督等内容。 内部控制工作机制： ·决策机制：①决策议事制 度。贯彻民主集中制，建立 健全集体研究、专家论证和 技术咨询相结合的议事决策 机制。②决策记录制度。详 尽记录决策过程和意见。③ 决策问责制度。决策责任具 体落实到责任人。 ·执行机制： ①内部控制 实施责任制度。 ②控制制 度体系化。 ③以信息化来 固化和落实内控流程制度安 排。 ·监督机制：①日常监督制 度。 ②内部审计制度。 ③ 绩效考评制度。④党委纪检 和监察制度。
涵盖预算编制与内部审批、分解
下达、预算执行、年度决算与绩
效评价四个方面。
4.1建立预算管理制度 每涵盖一个方面得0.5分。对于一
(2分)
个方面中包含两点的，如只涵盖
其中一点，仍视为这个方面未涵

附件2：《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明为指导行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作，现将《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中的各指标和评价要点的操作细则，以及评价计分方法说明如下，供各单位在开展内部控制基础性评价工作中参考使用。

一、评价指标设置及分值分配行政事业单位内部控制基础性评价采用量化评价的方式，分别设置了单位层面评价指标和业务层面评价指标，分别为60分和40分，合计100分。

单位层面评价指标分为6类21项指标，业务层面评价指标分为6类15项指标。

二、评价操作细则（一）单位层面指标（本指标共60分）1.内部控制建设启动情况指标（本指标共14分）。

1.1 成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制。

（分值4分）评价操作细则：本单位应启动内部控制建设，成立内部控制领导小组（1分），由单位主要负责人担任组长（1分），建立内部控制联席工作机制并开展工作（1分），明确内部控制牵头部门（或岗位）（1分）。

通过查看会议纪要或部署文件确认。

1.2 开展内部控制专题培训。

（分值3分）评价操作细则：本单位应针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。

仅针对国家政策进行培训的，本项只得1分；仅针对国家政策和单位制定制度进行培训的，本项只得2分。

通过查看培训通知、培训材料等确认。

1.3 开展内部控制风险评估。

（分值3分）评价操作细则：应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制。

通过查看风险评估报告确认。

1.4 开展组织及业务流程再造。

（分值4分）评价操作细则：应根据本单位“三定”方案，进行组织及业务流程梳理、再造，编制流程图。

通过对职能部门或岗位的增减或调整、相关制度修订的前后比较确认。

2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况指标（本指标共6分）。

中学民主决策、监督制度范文一、背景介绍在中学教育中，培养学生的民主意识、参与意识以及批判和创新思维能力至关重要。

为了进一步激发学生的积极性和创造力，促进学生参与学校管理和决策的实践，我们学校建立了中学民主决策、监督制度。

该制度通过学生代表大会（以下简称“学代会”）和学生事务委员会（以下简称“事委会”），为学生提供了一个发表意见、参与学校决策、监督管理的平台。

以下是该制度的具体内容。

二、学生代表大会的设立与运作1. 学生代表大会的设立学生代表大会是由全体学生选举产生的代表组成的，代表按照班级、年级和学校进行层层选举。

学生代表大会每年选举一次，代表的年级要有相应的变化，以便代表更多学生的利益。

学生代表大会的任期为一年。

2. 学生代表大会的运作学生代表大会按照每学期召开一次的原则进行。

大会由学生代表会议主席团主持，主席团成员由选举产生，代表全体学生的利益。

大会的议题包括重要决策、学校规章制度的修改、学生活动等方面的事项。

议题在开会前一周提前公布，以便代表们对议题进行充分了解。

会议在学生代表们的辩论和表决下进行，代表们有平等发言权和投票权。

决议通过后，学生会将之传达给学校领导，并监督其执行情况。

三、学生事务委员会的设立与工作1. 学生事务委员会的设立学生事务委员会由学生代表大会选举产生，每届学生代表大会选举出若干名学生担任委员会成员。

委员会的主席由学生代表大会选举产生，负责组织和协调事委会的工作。

2. 学生事务委员会的工作学生事务委员会的工作主要包括两个方面：一是收集学生的意见和建议；二是组织和推动学生活动的开展。

收集意见和建议：事委会通过发放调查表、开展座谈会、设立意见箱等方式，广泛征集学生的意见和建议。

委员会及时汇总和整理学生的意见，并提交给学校领导及相关部门，使学生的声音得到重视。

同时，委员会还要对学校各项政策的实施情况进行调查和评估，以便发现问题和改进工作。

组织学生活动：事委会根据学生的需求和兴趣开展各类活动，如体育赛事、文艺演出、志愿者活动等。