内部审核末次会议记录

会议流程:
1．双方人员简单介绍
2．介绍：
3．a) 审核性质-内部审核；b)审核依据；c)审核范围；d)第一阶段/第二阶段/再认证/监督的审核目的；
e)审核日期及审核日程安排-见审核计划（如有删减需进行说明）, 请受审核组织再次确认。

(1)几项说明:
(2)审核方法: 抽样方法说明。

4．审核程序及报告方式：a）审核取证及验证方式；b）第一阶段开具的问题清单、第二阶段/再认证/监督开具的不符合项报告的说明；c）审核结论, 审核报告的出具及分发；d) 第一阶段提出问题的整改要求及后续安排；第二阶段/再认证/监督现场审核结论及后续安排的说明。

5．其他: a）重申受审核组织保证管理体系有关信息（如体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等等）真实性并承担因信息失真所引发的后果的要求；b）保密承诺；c）公正申明；d）审核纪律: 五不准（见公正性声明）；e）请协助配备资源: 办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；f）确定陪同人员: 其职责为向导、见证、联络、做好记录；g）末次会议的时间、地点、参加人员；h）在审核中将及时向受审核组织通报审核进展情况以及与受审核组织之间的正式沟通渠道；i）有关审核可能被终止的条件；j）关于审核实施和/或结论的申诉、投诉渠道；k）是否有需要澄清的。

6．内审报告: 见《内审报告》
7．不符合报告, 见《内审不符合报告》。

8．请受审核组织领导讲话:
感谢审核组成员这几天的辛勤工作。

正确对待发现的不符合项。

针对此次发现的不符合项, 分析其原因, 制定纠正措施, 举一反三, 持续改进管理体系, 取得更大的绩效。

内部审核首末次会议记录会议记录会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室出席人员：1.XXX（主持人）2.XXX（参会人员1）3.XXX（参会人员2）4.XXX（参会人员3）5.XXX（参会人员4）会议议程：1.会议开场（主持人）-主持人对会议目的进行简要介绍。

-引入内部审核的背景和重要性。

2.审核目的和范围的讨论（参会人员1）-参会人员1介绍内部审核的目的和范围。

-参会人员们提出问题和疑虑，与参会人员1进行讨论。

3.内部审核程序（参会人员2）-参会人员2介绍内部审核的具体程序。

-强调每个环节的重要性和操作要点。

4.内部审核实施计划（参会人员3）-参会人员3提出内部审核的实施计划和时间表。

-参会人员们共同商讨并确定最终计划。

5.相关参考资料（参会人员4）-参会人员4介绍一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规、行业标准等。

-参会人员们感兴趣的话题进行进一步讨论。

6.会议总结与下一步工作（主持人）-主持人对会议内容进行总结，并回顾了各项决策。

-强调下一步工作的重要性和责任分配。

会议记录摘要：会议开场：-主持人首先致开场词，指出会议的目的和重要性。

审核目的和范围的讨论：-参会人员1介绍内部审核的目的和范围，并解答参会人员的问题和疑虑。

-参会人员们对内部审核的重要性和实施方法进行了深入讨论。

内部审核程序：-参会人员2详细介绍了内部审核的具体程序，包括准备工作、执行方法和审核报告的编制等。

-参会人员们提出了一些改进意见和建议，参会人员2认真记录了他们的意见。

内部审核实施计划：-参会人员3提出了内部审核的实施计划和时间表，并根据参会人员们的意见进行了调整。

-参会人员们对实施计划进行了讨论和确认，达成了一致意见。

相关参考资料：-参会人员4分享了一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规和行业标准等。

-参会人员们就参考资料中提到的关键问题进行了探讨和交流，形成了一些新的观点和认识。

会议总结与下一步工作：-主持人对会议内容进行了总结，并回顾了各项决策。

XXX有限公司IATF16949内部质量审核会议记录会议名称:内部质量管理体系内审会议主题:末次会议会议时间: X会议地点:二楼会议室召集部门:总经办主持人:参加部门及人员:总经办品质部生产部行政部资材部工程部业务部采购部财务部会议内容记录:一、管理层–1.经过大家的共同努力,终于完成了这次的内审工作,我在这里对大家表示感谢!2.在审核过程中,我们很荣幸的看到公司各职能部门的IATF16949运作已经走上轨道,所取得的成效也是显而易见的,特别值得高兴的是:通过此次审核,我公司文件化.标准化的工作比较完善,但是也发现,我们新的体系还是不够完善,健全,需要大家共同的努力,一起来改进它.3.在此,首先重申一下此审核的目的和范围,此次为验证本厂汽车五金件生产制造的质量管理体系是否符合IATF16949:2016 标准的要求,体系的运行是否得到有效的实施和保持;是否具备申请第三方认证的条件.4.本次内审组主要按照过程的方法,以本公司所策划的5个COP(顾客导向),7个SP(支持性导向过程),3个MP(管理导向过程)对所涉及各个部门的质量管理体系过程或活动进行了审核.审核中共发现不合格事项(11)项,其中一般不符合项11项,没有发现重大不符合项目.5.此次审核的不合格项从其分布表上可以看出,就标准条款而言,标准的“文件与记录”“产品实现”所涉及的不符合项较多.希望以上所涉及的部门及时采取纠正和预防措施,控制不合格项发生.下面请管理者代表报告不合格报告,各受审核部门可以发表意见,如果没有异议请在不合格报告上签字确认.2管理者代表—公布不合格报告改善事项报告,各受审部门均无异议1.总体上本次内部QMS活动是成功的,审核组认为我公司根据IATF16949:2016标准所建立的QMS是合格的,,QMS文件及过程的策划的要求较为健全,只是策划的新体系运行还是不够成熟.希望各相关部门下去后及时采取纠正和预防措施,不断的连续改进公司的质量管理体系,各内审员及时跟踪验证不合格的改善情况,并将结果报告给内审组长.2.最后感谢各位的努力,促使我公司此次审核工作的圆满结束,且结果让人满意,但是我们应该清楚地认识到本公司的体系还不够完善,希望大家共同维护和健全公司的质量管理体系,把我们的质量管理提升到一个新台阶.3.宣布会议结束.批准：记录：。

会议记录
时间：2018.8.16
会议名称：内部审核末次会议
地点：行政部
记录人：
会议内容：
审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。

我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。

通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。

公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。

但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。

未出现严重不合格。

发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。

总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。

会议签到表
时间：2018.8.16
会议名称：内部审核末次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8。

内部审核末次会议记录
检查日期：2024年11月11日
检查地点：XXXXXXX公司内部检查室
出席人员：
应急响应团队：张三、李四、王五
财务科：郝六、卢七
检查报告撰写者：赵八
会议主持人：赵八
本次会议的主要目的是根据张三和财务科的报告，以及李四、王五在
内部审核过程中发现的问题，共同审核和检查XXXXXX公司的财务状况及
内部管理方面的问题。

会议由会议主持人赵八主持，以下是会议记录：
1．张三首先介绍了他的报告，指出公司资产管理政策制定有待改进，缺乏有效的监管机制。

2．郝六声明，目前公司的财务账目已按时缴清，未发现欠费情况。

3．赵八建议，应建立完善的财务管理制度，以及加强内部管控，以
防止内部财务欺诈行为。

4．李四提出，公司的账本应定期审计，以确保准确性，并定期进行
内部审计，提高审计效率。

5．李四、王五关于内部审计过程中发现的其他问题，也做了详细的说明。

会议结束后，参会者再次强调，应密切关注审计结果，并及时采取措施确保财务报表、内部管理制度、资产管理政策等的合规性和准确性。

会议做出总结，此次内部审核末次会议结束。

XXX金属制品有限公司
会议目的：确定本次内部环境职业健康安全体系审核结果、不符合项，以便制定相应的纠正措施
会议记录： 1.主持人宣布本次内部体系审核的结果。

本次内审依据内审计划进行，内审员均受到过适当的培训。

审核得到了各部门、车间的支持，全体员工均在审核前做了很多的准备工作。

本次审核共发现
1个不符合项,按部门分布为：生产部一项：分布于7.1.3生产车间。

审核的结果表明公司基本建立了文件化的管理体系所要求的管理体系，但还存在不少的问题，特别是这次审核仅是抽样性的，需要我们全体员工继续在体系运行时得到纠正，特别是我们公司最近要进行外部的审核，审核机构将对我们企业进行现场审核。

我们全体主管应更加重视管理体系的运行，争取做的更好，将我们好的一面展示给审核员看争取通过外部审核。

针对此次发现的不符合项，各相关人员应做出纠正预防措施，如要对本次发现的不符合项分析其原因，切实采取行动来进行整改。

对于没有发现的不符合项，各主管在运行时要进行查核，及时进行纠正。

各不符合项应及时进行整改。

编写/日期：审核/日期：。

20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核
末次会议会议纪要
时间：20××年×月××日P.M. ××: ××
地点：
主持人：
参会人员：
记录：
会议议题：20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核情况
会议主要内容：
20××年×月××日公司领导和体系内各部门在××××召开20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核末次会议，对本次审核的具体情况和发现的问题进行总结。

本次内部审核审核组组长××首先对本次内部审核情况做了总结，指出公司质量管理体系文件基本符合GJB 9001C-2017标准的要求，对质量体系过程的实施和控制能够起到一定的指导和规范作用。

公司质量方针、质量目标符合公司实际发展的需要，重要的质量体系运行过程得到控制。

各部门还需提高质量管理体系文件和制度规定与实际工作的协调性和适宜性，使质量体系管理水平不断提高。

针对内审中发现的不符合，在20××年×月××日之前完成书面不符合纠正措施的制定、实施，并将审签完整的不合格报告和整改材料交公司质量部。

总经理××及体系负责人××在最后指示各部门要认真进行整改，并及时提交整改资料。

20××-××-××。

ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录会议时间：2011年6月2日 17：00—17：30会议地点：工厂会议室参加人员：总经理（管理者代表）公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员会议主持：总经理：徐弘（管理者代表）记录：吴金炎内审组组长：吴金炎内审组成员：刘树武钱欣周磊磊眭锁金徐国华顾亮王复昌卢陈玺会议记录：一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。

这是公司自ISO9001：2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。

是否具备迎接外审认证的条件。

本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。

最高管理者专注的焦点，以身作则。

尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。

内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。

从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。

内审组将全数开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2011年6月20日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。

于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。

因6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前结案所有的纠正措施。

做好迎接外审的一切准备。

记录: (签字) 会议主持者审阅：本次会议记录共2页第1页（签字）ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录二. 领导讲话：首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。