反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设立特意的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易汇报工作。
.2．“一个规定，两个方法〞确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、( ) 、( )。
.3．“一个规定，两个方法〞要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是〔〕，大额交易汇报制度，可疑交易汇报制度和储存记录制度。
.4．金融机构反洗钱工作的监督治理机关是( )。
5．《金融机构大额和可疑支付交易汇报治理方法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的〔〕、〔〕、〔〕。
6．金融机构不得为身份不明的客户提供效劳或者和其进行交易，不得为客户〔〕或者〔〕。
7．金融机构应当按照〔〕、〔〕、〔〕、〔〕的原则，妥当储存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担〔〕的反洗钱协查职责。
9．金融机构工作人员参加伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予〔〕；构成X的，移交司法机关依法追究〔〕。
10．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易汇报，受〔〕爱护。
11．在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当〔〕更新客户身份资料。
12．洗钱过程通常经过〔〕阶段，〔〕阶段和〔〕阶段。
13．成立于1989年的〔〕的全称是打击洗钱金融行开工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
14．我国于2022年建立了〔〕，作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接收和分析工作。
15．〔〕作为资金活动的载体，客观上简洁成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱X的高发领域，是反洗钱工作的主战场。
16. 2022 年9月，中国人民银行正式成立〔〕。
17．反洗钱工作是落实X和X关于〔〕，打击经济X的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱X，维护国家政治、经济、金融平安和正常的经济秩序和人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严峻刑事X的需要。
