关注董事会专门委员会,青岛市国资委印发通知

青岛市政府国资委关于印发《青岛市市管企业内部审计管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】青岛市人民政府国有资产监督管理委员会•【公布日期】2008.12.22•【字号】青国资委[2008]134号•【施行日期】2008.12.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】正文青岛市政府国资委关于印发《青岛市市管企业内部审计管理暂行办法》的通知（青国资委〔2008〕134号）各监管企业：现将《青岛市市管企业内部审计管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

二○○八年十二月二十二日青岛市市管企业内部审计管理暂行办法第一章总则第一条为加强对青岛市政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）履行出资人职责企业（以下简称企业）的内部监督和风险控制，规范企业内部审计工作，保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，根据《青岛市企业国有资产监督管理暂行办法》（青岛市人民政府令第187号）、青岛市人民政府办公厅《关于进一步加强内部审计工作的意见》（青政办字〔2008〕106号）以及国家有关法律法规，制定本办法。

第二条企业开展内部审计工作，适用本办法。

第三条本办法所称企业内部审计，是指企业内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对本企业及子企业（单位）财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。

第四条企业应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真组织做好内部审计工作，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范和化解经营风险，维护企业正常生产经营秩序，促进企业提高经营管理水平，实现国有资产的保值增值。

第二章内部审计机构设置第五条企业应当按照国家有关规定，建立相对独立的内部审计机构，配备相应的专职工作人员，建立健全内部审计工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化企业内部监督和风险控制。

国务院国有资产监督管理委员会关于印发《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2009.03.20•【文号】国资发改革[2009]45号•【施行日期】2009.03.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管正文国务院国有资产监督管理委员会关于印发《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》的通知（国资发改革[2009]45号）各董事会试点中央企业：为积极推进中央企业董事会试点工作，指导董事会试点中央企业董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）等有关法律、行政法规，我们制定了《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。

国务院国有资产监督管理委员会二○○九年三月二十日董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法第一章总则第一条为积极推进中央企业董事会试点工作，指导董事会试点中央企业董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号，以下简称《监管条例》）等有关法律、行政法规的规定，制定本办法。

第二条本办法适用于由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的国有独资公司董事会试点企业（以下简称公司）。

第三条严格遵守《公司法》、《企业国有资产法》、《监管条例》等相关法律、行政法规及公司章程的规定，国资委和公司董事会依法行使权利、履行义务。

第四条通过董事会试点进一步推进中央企业公司制股份制改革，建立健全法人治理结构，促进科学决策，实现国有资产保值增值，增强国有经济活力、控制力和影响力。

第五条国资委根据国务院的授权履行出资人职责，维护法律、行政法规和公司章程赋予董事会的职权，指导公司董事会运作，鼓励董事会探索有效发挥作用的途径和方式，建立健全董事的激励和约束机制。

中共山东省国资委委员会关于印发《关于进一步加强省管企业人才工作的意见》的通知文章属性•【制定机关】山东省人民政府国有资产监督管理委员会•【公布日期】2007.11.27•【字号】鲁国资党[2007]43号•【施行日期】2007.11.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】正文中共山东省国资委委员会关于印发《关于进一步加强省管企业人才工作的意见》的通知（鲁国资党〔2007〕43号）各省管企业党委（党组）：现将《关于进一步加强省管企业人才工作的意见》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

中共山东省国资委委员会2007年11月27日关于进一步加强省管企业人才工作的意见为实施人才强企战略，充分发挥人才在推动省管企业科学发展、又好又快发展中的重要作用，根据中央、国务院和省委、省政府有关文件精神，结合实际，现就进一步加强省管企业人才工作提出如下意见。

一、加强省管企业人才工作的重要意义（一）人才问题是保障企业又好又快发展的关键问题。

当今世界经济全球化不断深入，科技进步日新月异，人才状况在国力较量和企业竞争中越来越具有决定性作用，人才资源已成为最重要的战略资源，人才竞争日趋激烈。

省管企业是促进我省国民经济发展的重要骨干力量，要在激烈的市场竞争和人才竞争中赢得主动、取得优势，走上又好又快发展的轨道，必须重视加强和改进人才工作，大力开发人才资源，走人才强企之路。

（二）加强人才工作是企业转变发展方式的迫切需要。

党的十七大提出，要加快转变经济发展方式，促进经济增长由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。

省第九次党代会确定了我省今后五年的奋斗目标，强调在工作指导上要进一步从加快发展转到科学发展上来。

转变经济发展方式，推动企业可持续发展，人才是关键。

多年来，省管企业在人才培养、吸引和使用方面做了大量工作，在拓宽成才渠道、创新选用方式、强化激励约束等方面进行了积极探索，取得了好的效果。

国务院国有资产监督管理委员会关于印发《董事会试点中央企业专职外部董事管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2009.10.13•【文号】国资发干二[2009]301号•【施行日期】2009.10.13•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】国有资产监管正文国务院国有资产监督管理委员会关于印发《董事会试点中央企业专职外部董事管理办法（试行）》的通知（国资发干二[2009]301号）各董事会试点中央企业：为进一步加强董事会试点中央企业外部董事队伍建设，促进董事会规范有效运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）》等有关法律、法规和规定，我们制定了《董事会试点中央企业专职外部董事管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

国务院国有资产监督管理委员会二○○九年十月十三日董事会试点中央企业专职外部董事管理办法（试行）第一章总则第一条为适应深化国有资产管理体制改革和中央企业改革发展的要求，建立规范的公司治理结构，加强对董事会试点中央企业专职外部董事的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）》等有关法律、法规和规定，制定本办法。

第二条本办法适用于国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的董事会试点中央企业（以下简称董事会试点企业）。

第三条本办法所称专职外部董事，是指国资委任命、聘用的在董事会试点企业专门担任外部董事的人员。

专职外部董事在任期内，不在任职企业担任其他职务，不在任职企业以外的其他单位任职。

第四条专职外部董事管理遵循以下原则：（一）社会认可、出资人认可原则；（二）专业、专管、专职、专用原则；（三）权利与责任统一、激励与约束并重原则；（四）依法管理原则。

关于印发《董事会试点企业董事会年度工作报告制度实施意见(试行)》的通知(国资发改革[2007]71号)董事会试点企业：为规范推进中央企业建立和完善董事会试点工作，实现对董事会试点企业履行股东职责的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》和国资委董事会试点工作领导小组第七次会议精神，我们制定了《董事会试点企业董事会年度工作报告制度实施意见(试行)》，现印发给你们，请认真做好组织实施工作。

国务院国有资产监督管理委员会二00七年四月二十八日董事会试点企业董事会年度工作报告制度实施意见(试行)为规范推进中央企业建立和完善董事会试点工作，实现对董事会试点企业(以下简称试点企业)履行股东职责的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，特制定本实施意见。

一、建立试点企业董事会年度工作报告专题会议制度(一)股东(大)会或国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)每年召开一次专题会议，听取试点企业董事会报告上一年度工作。

(二)试点企业为多元股东有限责任公司或股份有限公司(以下统称多元股东公司)的，董事会向股东会或股东大会报告年度工作；试点企业为国有独资公司的，董事会向国资委报告年度工作。

(三)试点企业为多元股东公司的，专题会议由董事会召集，董事会全体成员和董事会秘书参加，监事会主席和其确定的监事会成员列席。

召开专题会议，应当将会议召开的时间、地点提前通知全体股东，其中有限责任公司于会议召开15日前通知；股份有限公司于会议召开20日前通知。

各股东出席专题会议的人数自定，但所需交通、住宿、饮食费用自理。

(四)试点企业为国有独资公司的，专题会议由国资委召集并于会议召开15日前通知董事会，会议由国资委领导同志主持，参加人员包括：试点企业董事会全体成员和董事会秘书，监事会主席和其确定的监事会成员，国资委董事会试点工作领导小组成员单位的主要负责同志。

在确保国家秘密和公司商业秘密的前提下，也可邀请国资委以外有关专家等列席会议。

国务院国有资产监督管理委员会关于印发《董事会试点中央企业高级管理人员薪酬管理指导意见》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2009.04.01•【文号】国资发分配[2009]55号•【施行日期】2009.04.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】企业正文国务院国有资产监督管理委员会关于印发《董事会试点中央企业高级管理人员薪酬管理指导意见》的通知（国务院国有资产监督管理委员会国资发分配[2009]55号）各董事会试点中央企业：为积极推进中央企业建立和完善董事会试点工作，加强对董事会试点中央企业董事会决定高级管理人员薪酬工作的指导，我们制订了《董事会试点中央企业高级管理人员薪酬管理指导意见》，现印发给你们，请遵照执行。

国务院国有资产监督管理委员会二00九年四月一日董事会试点中央企业高级管理人员薪酬管理指导意见为推进中央企业建立规范的董事会试点工作，依法履行企业国有资产出资人职责，指导董事会试点中央企业(以下简称公司)董事会决定高级管理人员薪酬工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规和规范性文件，提出以下指导意见。

一、董事会决定高级管理人员薪酬的基本条件和原则(一)董事会决定高级管理人员薪酬的基本条件。

具备下列条件的公司，国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)不再直接决定其高级管理人员薪酬，由公司董事会根据国资委有关薪酬管理的原则和规定自主决定：1．董事会外部董事人数超过董事会全体成员半数。

2．董事会制度健全、运作规范。

3．董事会薪酬考核委员会(以下简称薪酬委员会)成员全部由外部董事担任。

未达到上述条件的公司，其高级管理人员薪酬暂由国资委管理。

(二)董事会决定高级管理人员薪酬的基本原则。

1．坚持依法履职，忠实代表出资人利益，有利于国有资产保值增值。

2．坚持激励与约束相统一，薪酬水平与企业竞争力相适应。

青岛市政府国资委关于印发《关于加强和改进国有企业外派监督工作的若干意见》的通知文章属性•【制定机关】青岛市人民政府国有资产监督管理委员会•【公布日期】2007.05.25•【字号】青国资委[2007]53号•【施行日期】2007.05.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】企业正文青岛市政府国资委关于印发《关于加强和改进国有企业外派监督工作的若干意见》的通知（青国资委〔2007〕53号）市管各资产经营公司、企业集团，各外派监督机构：现将《关于加强和改进国有企业外派监督工作的若干意见》印发给你们，望结合实际认真贯彻执行。

二○○七年五月二十五日关于加强和改进国有企业外派监督工作的若干意见为贯彻落实《青岛市市属国有及国有控股企业监督机构工作规定》（政府令[2005]第180号，以下简称《工作规定》），适应新形势的发展需要，充分发挥外派监督机构的作用，使外派监督工作更具及时性、有效性，进一步促进监管企业和外派监督机构的沟通与配合，形成工作合力，为外派监督机构创造良好的工作环境，确保外派监督工作的顺利开展，提出以下意见。

一、适应形势，拓展思路，切实履行出资人监督职责（一）对国有企业实行外派监督制度，是加强国有资产监管的有效形式。

通过实行外派监督体制，可以有效地促进企业加强管理、防止国有资产流失、确保国有资产保值增值。

随着国有资产监管体制的不断深化和完善，既为外派监督工作的开展创造了条件，也对外派监督工作提出了新的要求，因此要结合新形势、新情况，认真总结经验，大胆探索实践，努力坚持和不断完善外派监督工作，为提高国有资产监督管理水平发挥更大作用。

（二）监督机构依法履行出资人监督职责。

外派监督工作是国有资产监管的重要组成部分，是出资人监督的重要形式，外派监督机构要牢牢把握出资人监督的职责定位，积极探索外派监督工作的有效形式，突出事前防范、事中规范、事后评价的监督方式。

积极转变观念，创新工作思路，努力改进工作方法，不断提高外派监督人员自身素质，切实维护国有资产出资人的合法权益，确保国有资产保值增值。

国务院国有资产监督管理委员会关于印发《董事会试点中央企业职工董事履行职责管理办法》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2009.03.30•【文号】国资发群工[2009]53号•【施行日期】2009.03.30•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】国有资产监管正文国务院国有资产监督管理委员会关于印发《董事会试点中央企业职工董事履行职责管理办法》的通知（国资发群工[2009]53号）各董事会试点中央企业：为有效发挥职工董事在董事会中的作用，保障职工民主权利，促进企业和谐发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和《国有独资公司董事会试点企业职工董事管理办法（试行）》（国资发群工〔2006〕21号）等有关规定，我们制定了《董事会试点中央企业职工董事履行职责管理办法》。

现印发给你们，请结合实际，遵照执行。

国务院国有资产监督管理委员会二○○九年三月三十日董事会试点中央企业职工董事履行职责管理办法第一章总则第一条为有效发挥职工董事在董事会中的作用，保障职工民主权利，促进企业和谐发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国工会法》（以下简称《工会法》）和《国有独资公司董事会试点企业职工董事管理办法（试行）》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的董事会试点中央企业。

第三条本办法所称职工董事，是指由公司职工通过职工代表大会（以下简称职代会）选举产生，作为职工代表出任的公司董事。

第四条职工董事享有与其他董事同等的权利，承担相应的义务。

职工董事在履行董事职责时，应该履行由本办法规定的特别职责。

第二章职工董事的特别职责第五条职工董事享有与公司其他董事同等权利、承担相应义务的同时，还应履行关注和反映职工合理诉求、代表职工利益和维护职工合法利益的特别职责。

青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发青岛市国有企业清产核资实施办法的通知文章属性•【制定机关】青岛市人民政府国有资产监督管理委员会•【公布日期】2004.11.24•【字号】青国资委[2004]31号•【施行日期】2004.11.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管正文青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发青岛市国有企业清产核资实施办法的通知（青国资委【2004】31号）各资产经营公司、企业集团，市直有关单位：根据国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》和国务院国资委《国有企业清产核资办法》，我市制定了《青岛市国有企业清产核资实施办法》，现印发给你们。

请结合工作实际，认真贯彻执行，并及时反映工作中的情况和问题。

二○○四年十一月二十四日青岛市国有企业清产核资实施办法第一章总则第一条为加强对企业的国有资产监督管理，规范企业清产核资工作，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》和《国有企业清产核资办法》等法律、法规，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法所称清产核资，是指国有资产监督管理机构根据国家专项工作要求或者企业特定经济行为需要，按照规定的工作程序、方法和政策，组织企业进行账务清理、财产清查，并依法认定企业的各项资产损溢，从而真实反映企业的资产价值和重新核定企业国有资本金的活动。

第三条市政府国资委是我市国有企业清产核资工作的监督管理部门。

第四条市属国有及国有控股企业及其子企业的清产核资，适用本办法。

第二章清产核资的范围第五条市政府国资委对符合下列情形之一的，可以要求企业进行清产核资：（一）企业资产损失和资金挂账超过所有者权益，或者企业会计信息严重失真、账实严重不符的；（二）企业受重大自然灾害或者其他重大、紧急情况等不可抗力因素影响，造成严重资产损失的；（三）企业账务出现严重异常情况，或者国有资产出现重大流失的；（四）其他应当进行清产核资的情形。

第六条符合下列情形之一，需要进行清产核资的，企业应提出申请，报市政府国资委批准：（一）企业发生分立、合并、重组、改制、出售、破产等经济行为涉及资产及产权重大变动的；（二）企业会计政策发生重大更改，涉及资产核算方法发生重要变化的；（三）国家有关法律法规规定企业特定经济行为必须开展清产核资工作的。

青岛市人民政府关于印发《青岛市国有(集体)企业负责人经营业绩考核暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】青岛市人民政府•【公布日期】2005.08.09•【字号】青政发[2005]51号•【施行日期】2005.08.09•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】正文青岛市人民政府关于印发《青岛市国有（集体）企业负责人经营业绩考核暂行办法》的通知（青政发〔2005〕51号2005年8月9日）各区、市人民政府，市政府各部门，市直各单位：《青岛市国有（集体）企业负责人经营业绩考核暂行办法》已经第48次市长办公会议和第75次市委常委会议研究通过，现印发给你们，望认真遵照执行。

青岛市国有（集体）企业负责人经营业绩考核暂行办法第一章总则第一条为切实履行企业国有资产出资人职责和监管责任，维护所有者权益，提高国有资本的运营效益，建立符合现代企业制度要求的企业激励与约束机制，落实国有（集体）资产保值增值责任，根据国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》、国务院国资委《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》等法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条本办法考核的国有（集体）企业负责人是指青岛市人民政府确定的由青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）履行出资人职责或监管责任的国有（集体）及国有（集体）控股企业（以下简称企业）中，由市委管理职务或由市政府国资委等有关部门及市直企业管理职务的下列人员：（一）国有（集体）独资企业和不设董事会的国有（集体）独资公司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总会计师、总经济师、总工程师；（二）设董事会的国有（集体）独资公司的董事长、副董事长、董事，总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总会计师、总经济师、总工程师；（三）国有（集体）控股公司国有产权代表出任的董事长、副董事长、董事，总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总会计师、总经济师、总工程师；（四）企业的党委（党组）书记、副书记，纪委书记（纪检组长），工会主席，党委（党组）委员。