杰赛科技：第三届董事会第十次会议决议公告 2011-07-22

关于商请修改合作公司章程的函
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通信股份有限公司(以下简称“公司”)于XXXX年XX月XX日召开公司第三届董事会第二次会议，并审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

现将相关内容公告如下：
经中国证监会核准，公司于年8月完成非公开发行股票190，002，657股，公司总股本由1，538，411，600股增加至1，728，414，257股，股份种类全部为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1元，公司注册资本由1，537，578，350元增加至1，728，414，257元(其中公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期采用自主行权的方式行权，已行权数额为833，250股，该事项尚未办理工商变更登记)。

为此，公司对《公司章程》相关条款修改如下：
第六条公司注册资本为人民币1，537，578，350元。

第六条公司注册资本为人民币1，728，414，257元。

第十九条公司股份总数为1，537，578，350股，均为普通股。

第十九条公司股份总数为1，728，414，257股，均为普通股。

本次修订已经x年第二次临时股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，无需再次提交股东大会审议。

《x年第二次临时股东大会决议公告》详情请参见x年8月25日刊登在公司指定信息披露媒体《时报》、《XX日报》、
《报》和公告编号：。

特此公告。

XXX有限公司董事会
X年XX月XX日。

广州杰赛科技发展有限公司（机密）北京海问投资咨询有限责任公司2019年6月20日BICI目录1 实行管理层持股的目标与基本原则 (3)1.1实行管理层持股的目标 (3)1.2方案设计的基本原则 (3)2 方案操作说明 (4)2.1受让对象的确定 (4)2.2受让人的认购比例和数量 (4)2.2.1股份来源 (4)2.2.2 授予比例和数量的确定 (4)2.3股票价格的确定 (5)2.4购股款项的支付与信贷支持 (6)2.4.1 基本内容 (6)2.4.2 操作过程 (6)2.5股权转让的基本约束条件 (7)2.6股权受让及还款过程中可能出现的特殊情况极其处理方法 (7)2.6.1第一阶段主要的工作内容与可能出现的问题： (7)2.6.2第二阶段：可能出现的问题及解决办法： (8)2.7方案涉及的主要法律文件 (9)2.8方案的实施程序 (10)1 实行管理层持股的目标与基本原则1.1 实行管理层持股的目标为了加强对管理与技术骨干的激励与约束，公司大股东七所拟转让一部分股权给上述关键管理和技术骨干，本次股权转让方案的目标是：1.在中国现行法律的框架下为公司顺利进行股份制改造，优化治理结构，确保公司能顺利上市；2.对有历史贡献的管理和技术骨干队伍进行长期激励与约束，加大其风险意识，最大限度地发挥其潜在能力，保证公司的经营业绩能稳步增长；3.使公司的薪酬机制能吸引更多的优秀人才加盟，为公司的长远发展服务。

本方案即要围绕上述基本任务来设计和实施。

1.2 方案设计的基本原则海问在设计本次股权转让方案时遵循以下原则：1.国有资产不能流失的原则：此次股权转让实质上是国有资产向个人转让，为了保证转让的合法合理，必须遵循国有资产不能流失的原则，这是本次方案成功与否的底线；2.大股东对公司的绝对控股地位不受影响的原则；3.激励与约束相对称的原则：管理层持股既是激励，也是约束，在设计方案时要把本次股权转让与公司的激励机制联系起来，股权受让人必须付出一定的成本，并承担一定的风险；4.以历史贡献为基础的原则：本次股权转让着重面向对杰赛或七所有历史贡献的高中层管理人员和技术骨干。

证券代码：002059 证券简称：世博股份 公告编号：2007-026昆明世博园股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；3、本次提交审议的《关于选举第三届董事会董事、独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》是实行累积投票制进行表决的。

一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2007年8月27日（星期一）下午2时30分网络投票时间为：2007年8月26日—2007年8月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：2007年8月27上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年8月26日下午15：00至2007年8月27日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、现场会议主持人：董事永树理先生5、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况1、出席的总体情况参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共70人，代表有表决权的股份总数为161,667,309股，占公司股份总数的75.19%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

2、现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表11人，代表有表决权股份160,485,483股，占公司股份总数的74.64%。

3、网络投票情况通过网络投票的股东59人，代表有表决权股份1,181,826股，占公司股份总数的0.5497%。

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技公告编号:2011-014广州杰赛科技股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的公告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委、“本公司”　广州杰赛科技有限公司(以下简称“公司”　员会证监许可 [2011]44号文核准,向社会公开发行 2,200万股人民币普通股, 每股发行价格为 28.00元, 募集资金总额为人民币 61,600.00万元, 扣除发行费用人民币3,554.34万元后,本次募集资金净额为人民币 58,045.66万元。

广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了广会所验字 [2011]第 09006090185号《验资报告》 ,对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,该募集资金已全部到位。

公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、已披露的超募资金使用情况1、 2011年 2月 24日,杰赛科技第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》 , 同意使用部分超募资金中的 8,500万元人民币用于偿还银行贷款、 7,000万元人民币用于补充流动资金。

2、截至目前,公司剩余可使用超募资金合计 18,983.66万元。

为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的利益, 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法规和规范性文件的规定, 根据本次超额募集资金的实际情况, 结合公司财务情况及生产经营需求,经审慎研究、规划,拟使用超募资金中的 2,200万元人民币用于对本公司的全资子公司“珠海杰赛科技有限公司”进行增资。

三、使用部分超募资金对珠海杰赛科技有限公司进行增资的必要性1、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于在珠海成立子公司并购置土地的议案》 ,确定的实施方案是:在珠海市富山工业园先行设立一个注册资本 300万元的子公司 (珠海杰赛科技有限公司后, 以该子公司的名义开展项目环评,然后对该子公司进行增资,开展后续购地及分期建设工作。

证券代码：300085 证券简称：银之杰公告编号：2010-022深圳市银之杰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告一、董事会会议召开情况1. 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2010年11月19日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。

2.本次董事会会议于2010年12月10日在深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋6楼F单元公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事1人），缺席会议的董事0人。

董事张学君以通讯表决方式出席了本次董事会会议。

4.本次董事会会议由董事长陈向军主持，董事会秘书刘奕、证券事务代表龚庆宇列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

选举陈向军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

陈向军先生简历如下：陈向军，男，中国籍，1964年出生，研究生学历。

1988年毕业于清华大学自动化系,获学士学位，1993年毕业于清华大学自动化系,获硕士学位。

1993年至1998年任中国电子器件工业深圳公司技术经理；1998年10月至2007年12月任深圳市银之杰科技有限公司技术总监；2007年10月至2007年12月任深圳市银之杰科技有限公司董事长。

2007年12月至今任深圳市银之杰科技股份有限公司董事长。

陈向军先生持有本公司股份5,980,500股，占公司总股本的9.97%，与自然人股东张学君、李军构成公司共同实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技公告编号：2020-044广州杰赛科技股份有限公司关于调整A股限制性股票长期激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及授予权益数量的公告广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰赛科技”）2020年5 月7日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司A股限制性股票长期激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序1、2019年12月1日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<A股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

同日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述议案并对公司A股限制性股票长期激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

2、2019年12月3日至2019年12月18日，公司将本次拟激励对象的姓名和职务在公司OA系统公告栏目进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。

3、2020年3月2日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于广州杰赛科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2020]83号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意杰赛科技实施限制性股票激励计划。

4、2020年3月26日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了上述议案并对公司本激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

5、2020年4月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次A股限制性股票长期激励计划相关事项的议案》。

证券代码：002185 证券简称：华天科技公告编号：2011-006 天水华天科技股份有限公司关于前次结余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下称“公司”或“华天科技”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于前次结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将前次结余募集资金23,417,403.58元（其中募集资金余额为1,182,146.35元，募集资金存款利息净额为22,235,257.23元）永久补充流动资金。

具体情况如下：一、募集资金基本情况及投向2007年10月25日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]374号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400.00万股，每股发行价为10.55元，募集资金总额为46,420.00万元，扣除发行费用2,247.70万元，实际募集资金净额为44,172.30万元。

该项募集资金已于2007年11月9日到账并经北京五联方圆会计师事务所有限公司（现更名为“国富浩华会计师事务所有限公司”）出具的五联方圆验字[2007]第030号《验资报告》验证。

公司将上述所募资金净额全部用于“集成电路高端封装产业化”项目。

二、募集资金使用及存放情况公司对募集资金采用专户存储制度，在交通银行兰州火车站支行开设了募集资金专项账户，保证专款专用。

募集资金到账后，公司同保荐机构国信证券有限责任公司（现更名为“国信证券股份有限公司”，简称“国信证券”）和交通银行兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

经2008年6月18日召开的第二届董事会第九次会议和2008年7月13日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集资金中1亿元的实施地点变更为西安经济技术开发区，实施主体变更为公司全资子公司西安天胜电子有限公司（简称“西安天胜”），实施项目内容仍为“集成电路高端封装产业化”项目。

广州杰赛科技有限责任公司股权方案设计（机密）海问公司2022年4月27日1 方案设计基础 (3)1.1 方案的业务基础 (3)1.2 方案的财务基础 (3)1.3 方案的治理结构基础 (4)1.3.1 产权基础与控制权分配格局 (4)1.3.2 人员结构、报酬体系与激励现状 (4)2 方案设计的基本原则 (5)3 方案操作环节说明 (6)3.1 股权转让股份总额与股份来源 (6)3.1.1 股份总额 (6)3.1.2 股份来源 (6)3.2 转让股权的授予对象和持股比例 (6)3.2.1 授予对象 (6)3.2.2 持股比例 (7)3.3 股权转让期限 (8)3.4 股权转让的授予主体 (8)3.5 股权股份价格 (8)3.6 认股权的权利 (9)3.7 股权转让的行权与行权期 (9)3.8 股权受让人行权购股的信贷支持 (9)3.9 股权转让的行权约束 (9)3.10 股份变现与配售 (10)3.11 股权受让人的服务协定 (11)3.12 股权执行过程中的绩效评价 (12)3.13 股权管理机构 (12)3.14 方案实施后的激励效果 (13)方案实施后对杰赛科技有限责任公司原股东的影响 (14)3.16 方案涉及的工商、税务问题 (15)3.17 方案涉及的主要法律文件 (15)4 方案的实施程序 (16)5 附件 (17)5.1 广州杰赛科技有限责任公司认股权协议 (17)5.2 广州杰赛科技有限责任公司服务协定 (21)1方案设计基础广州杰赛科技发展有限公司（以下简称“杰赛科技”）原名广州金蜂电子有限公司，经电子工业部（现信息产业部）第七研究所（94）所经字第166号文批准，于1994年11月19日注册成立，注册资本500万元。

1999年12月信息产业部电子第七研究所（以下简称“七所”）以货币资金900万元和实物资产600万元对其进行增资，增资后公司的注册资本为2000万元，并改名为现在的“广州杰赛科技发展有限公司”。

证券代码：600522 股票简称：中天科技编号：临2013-020江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告重要提示：本次董事会所审议议案均获得全票通过。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年5月28日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知。

本次会议于2013年6月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：一、与会董事推选薛济萍先生为公司第五届董事会董事长。

薛济萍，男，1951年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。

1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。

1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。

1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。

先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。

1999年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、与会董事推选丁铁骑先生为公司第五届董事会副董事长。

丁铁骑，男，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。

1986年6月～2002年7月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002年12月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。

2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任中天科技副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。