鲁丰股份：第二届董事会2011年第四次临时会议决议公告 2011-08-06

证券代码：002530 证券简称：丰东股份公告编号：2011-027江苏丰东热技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2011年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2011年4月23日以传真、电子邮件方式向公司全体董事发出。

会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

本次会议由董事长朱文明先生召集和主持。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，以记名投票方式表决通过以下议案：一、审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2011年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《公司2011年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

公司监事会对《公司2011年第一季度报告全文及正文》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司2011年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》同意公司为控股子公司盐城丰东特种炉业有限公司在2011年4月26日至2011年12月31日期间向银行贷款提供最高额为人民币450万元的保证担保。

授权公司董事长在此范围内与金融机构签署相关协议。

该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//）和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告！江苏丰东热技术股份有限公司董事会2011年4月26日。

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

山东鲁丰铝箔股份有限公司章程二○一三年三月第一章总则第一条为确立山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规的规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年9月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

现行营业执照号为：371600228011118。

第三条公司于2010年2月26日经中国证监会证监许可[2010]247号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股19,500,000股，于2010年3月31日在深圳证券交易所上市。

第四条公司的中文名称：山东鲁丰铝箔股份有限公司公司的英文名称：Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd.第五条公司的法定住所：博兴县滨博大街1568号，邮政编码：256500 第六条公司的注册资本为人民币46,320万元整。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：诚信为本、开拓创新、持续发展、回报社会第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：板带箔生产、加工、销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭自营进出口权登记证书经营）。

证券代码：002468 证券简称：艾迪西公告编号：2011－024
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
职工代表大会决议公告
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）二○一一年度职工代表大会于2011年8月1日在公司会议室召开。

会议应到职工代表11人，实到职工代表11人，会议的召开符合相关规定。

会议专题审议公司第二届监事会职工代表监事候选人提名，经与会职工代表认真审议讨论并表决后，形成决议如下：
一致推选公司工会主席夏涛先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2011年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第二届监事会，任期自第二届监事会成立起三年。

附：《浙江艾迪西流体控制股份有限公司职工代表监事简历》
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
二〇一一年八月一日
附：
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
职工代表监事简历
夏涛：男，1979年出生。

毕业于齐齐哈尔职业技术学院计算机信息管理专业。

历任玉环艾迪西铜业有限公司信息部副经理及工会主席，现任公司监事、工会主席、党支部书记、信息部经理。

夏涛与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

夏涛持有宁波市鸿辉材料科技发展有限公司0.4077%的股权，宁波鸿辉材料持有公司6.62%的股权，除此之外不持其他公司股票。

最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

山东鲁丰铝箔股份有限公司重大经营决策程序规则第一章总则第一条为规范山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策管理，强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、规范性文件及《山东鲁丰铝箔股份有限公司章程》以下简称（《章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定《山东鲁丰铝箔股份有限公司重大经营决策程序规则》（以下简称“本《规则》”）。

第二条股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。

第三条总经理应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。

董事会应当向公司年度股东大会提交年度工作报告。

第四条股东大会和董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项上的权限依据公司章程的规定执行。

董事长有权决定单项资金总额（或同类交易连续12个月累计额）不足最近一期经审计的公司总资产10%的对外投资、收购出售资产及用于公司筹资的资产抵押事项。

在信用贷款方面，单项资金总额（或连续12个月累计额）不超过最近一期经审计的公司总资产10%的，由总经理审核决定；单项资金总额（或连续12个月累计额）超过最近一期经审计的公司总资产10%且不超过30%的，由董事长审核决定；单项资金总额（或连续12个月累计额）超过最近一期经审计的公司总资产30%的，由董事会审核批准。

购买原材料、燃料和动力，以及销售产品、商品等与日常经营相关的合同，单项合同金额超过最近一期经审计的公司净资产10%且不超过30%的，由总经理审核决定；单项合同金额超过最近一期经审计的公司净资产30%的，应由董事长审核决定。

第五条董事会、董事长、总经理在行使前权限时，按法律、法规、上市规则及证券交易所要求须提交股东大会审议的，应提交股东大会审议。

第六条公司对外担保的批准权限:（一）公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。

证券代码：000608 证券简称：阳光股份公告编号：2011-L09阳光新业地产股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告经2011年3月22日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2011年4月1日在公司会议室召开。

应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事会2010年度工作报告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度财务决算报告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年年度报告及摘要。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度利润分配预案。

根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2010年12月31日公司未分配利润为1,004,941千元。

考虑到公司在建项目对资金需求较大，而2011年银行融资形势趋紧。

为保证公司正常经营和发展，给广大股东带来长期稳定的投资回报，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配预案：本公司2010年度利润不分配，也不以公积金转增股本。

本项议案尚须公司股东大会批准。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度内部控制自我评价报告。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见：报告期内，公司进一步建立健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，公司内部控制情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；不存在重大缺陷和异常事项。

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况。

北京市金杜律师事务所关于山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书致：山东鲁丰铝箔股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派金杜律师出席并见证了公司2011年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的核查、验证。

公司向金杜保证并承诺，其向金杜提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向金杜披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向金杜提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。

金杜同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2011年第二次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1.公司章程；2.公司董事会于2011年4月26日召开的第二届董事会2011年第二次临时会议决议；3.公司董事会2011年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）等指定信息披露媒体的《山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》；4.公司董事会2011年5月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）等指定信息披露媒体的《山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会提示性公告》；5.公司2011年第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；6.公司2011年第二次临时股东大会会议文件。

股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011—027宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司20201111年第一次临时第一次临时股东大会会议决议公告股东大会会议决议公告股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏遗漏，，并对其内容的真实并对其内容的真实、、准确和完整承担个别及连带责任准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示重要内容提示本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况； 本次会议召开期间没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况宁波杉杉股份有限公司于2011年10月17日上午9时在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。

本次会议由董事会召集，董事长庄巍先生主持，部分董事、监事出席了会议。

公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。

参加表决的股东及股东代表1人，共代表股份数131，476，962股，占总股本的32％。

会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况议案审议和表决情况会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：关于选举杜辉玉女士为第七届董事会董事的议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》，本议案采用累积投票制表决。

（同意131，476，962股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）三、律师见证情况律师见证情况本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、宋皓律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件目录四、备查文件目录1、宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议；2、北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

证券代码：002193 证券简称：山东如意公告编号：2011-024 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届监事会2011年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会2011年第一次临时会议于2011年6月30日以传真表决的方式召开，会议通知于2011年6月24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体监事。

此次会议应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经监事通讯表决形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司的议案》
公告全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
[]，供投资者查阅。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011年6月30日。

红筹10号文解读红筹2010-03-22 11:53:46 阅读436 评论0 字号：大中小红筹10号文解读---20100322目录于宁：“10号文”的曲折 (1)10号文和75号文对红筹架构的适用 (3)花旗风投被指以规避商务部10号文为名设局侵权 (6)坎坷红筹路：详解海外借壳上市 (14)10号文有效规避案例之一——辽宁忠旺香港IPO.. 1710号文有效规避案例之二——中国秦发香港IPO.. 2410号文有效规避案例之三——英利能源纽交所IPO.. 2910号文有效规避案例之四——天工国际香港IPO.. 3510号文有效规避案例之五——SOHO中国 (39)10号文有效规避案例之六——瑞金矿业香港IPO.. 4410号文有效规避案例之七——兴发铝业香港IPO.. 51规避“10号文”红筹系列八：银泰百货(转) 5610号文有效规避案例之九——保利协鑫香港IPO.. 62于宁：“10号文”的曲折2006年9月8日，商务部、国资委、国家税务总局、国家工商总局、证监会、外管局六个部委联合出台的《关于外国投资者并购境内企业的规定》（2006年第10号）生效，这就是此后对外资并购和红筹上市产生重大影响的“10号文”。

“10号文”主要在两个方面对外资并购作出了规定：一是对外资并购境内企业需要满足的条件作出了更加具体的规定，例如，增加了关联并购的概念和反垄断审查的要求。

二是对外资并购完成的方式，特别是对以股权为收购对价、通过SPV（特殊目的公司）进行跨境换股等技术手段作出了具体的规定。

其中第二方面原本是为了开放外资并购的“正门”，堵塞“旁门左道”的良法。

然而在具体执行效果上恰恰相反，正门紧闭，捷径歧出，最终对于“小红筹”模式产生了摧毁性的影响。

“出台两年来，还没有一家境内企业经商务部批准完成了标准意义上的跨境换股，从而实现红筹结构的搭建。

”一位长期从事跨境投融资法律业务的资深律师说。

与此同时，“协议控制”、“代持股份”等未经监管部门正式认可的做法广泛的被采用，形成了中国企业海外上市中普遍的法律风险。