报告称2012年企业家犯罪激增 涉案金额过万亿

李仲民同时认为，从现有披露的国有企业高管典型案例来看，纪委和国资委的监管都暴露出一些问题。一些国有企业的纪委监察部门,作用相对较弱。而一些企业存在“总经理负责制”变成“总经理决定制”的现象，股东会、董事会和监事会发挥的作用有限，增加了国企高管滥用职权的风险。
“过分放纵的权力和贪婪的欲望,是对制度构成最严重破坏且最难以制约的因素,而规制职务犯罪最有效的手段就是依靠‘法治’制约权力。”李仲民表示。
在华侨大学法学院副教授吴情树看来,目前我们关于预防企业家犯罪已有很多制度建设，但关键在于落实和执行贯彻。
“现在感觉案件多发的原因，一是中央确实抓得比较紧，抓得比较多;二是自媒体、网络等渠道逐步兴起。”吴情树告诉法治周末记者,之所以感觉以前企业家犯罪案
李仲民认为,随着党和国家反腐工作力度的进一步加强,在未来一段时间内，国企高管贪腐案件的案发率可能还会增长。但值得注意的是,犯罪实施完毕至案发往往存在一个较长的周期，因此相当部分贪腐类犯罪实际上发生时间较早，只是在反腐工作的大力推进期间案发。
“随着党和国家从严治党、依法治国等战略措施的实施,在未来一段时间国企高管新犯贪腐案件的数量可能又会慢慢减少。”李仲民表示。
中国社会科学院法学所研究员屈学武在接受法治周末记者采访时亦认为,反腐体系由司法体系、监察体系、党内监督体系等共同构成,目前的反腐措施已经不算少，但措施有,规定得却不能说完善,任何一种法律制度都要与时俱进。
“所有企业内的工作人员都应当遵纪守法，遵守企业的规章制度,做好本职工作，既不能玩忽职守,也不能滥用职权,不能为自己谋利,亦不能为他人谋利。很多制度我们是有的，只是没有落到实处。”上述刑事司法专家亦表示,这需要一种长期有效的制度建设,此外,制度出台之后要严格执行,严格监督。
在２０16年的最后一周,《201６中国企业家犯罪(媒体案例)分析报告》新鲜出炉(以下简称:中国企业家犯罪报告)。本年度中国企业家犯罪报告由法制日报社指导,旗下中国公司法务研究院携手法治周末报社、法人杂志社,并联合中国杂志社共同发布。这已是法制日报社第８年发布相关年度报告。

法制日报/2013年/1月/21日/第001版2012中国企业家犯罪媒体案例分析报告发布学界泰斗会聚一堂研讨企业家刑事法律风险防控记者杜晓本报北京1月20日讯记者杜晓《2012中国企业家犯罪媒体案例分析报告》发布会暨企业家犯罪预防研讨会今日在京召开,会上发布了《2012中国企业家犯罪媒体案例分析报告》,2012年有245名企业负责人或高管落马。

由北京师范大学法学院、刑事法律科学研究院和法制日报社《法人》杂志联合成立的“北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心”,在会上发布了《2012年中国企业家犯罪媒体案例分析报告》。

同时,刑法学界泰斗高铭暄教授、犯罪学界泰斗王牧教授,赵秉志、卢建平、张远煌、宋英辉、王大为等权威专家会聚一堂,围绕企业家犯罪的环境因素和刑事法律风险等问题展开学术研讨。

在《2012中国企业家犯罪媒体案例分析报告》中,排在首位的是刘济源涉嫌金融诈骗案,刘济源,上海全福投资管理有限公司董事长、总经理,“齐鲁银行案”主犯,于2012年12月25日开庭受审。

起诉书称,刘济源以支付高额利息、好处费等方式,引诱企业到其指定银行办理定期存款,而后采用虚假质押手段,以骗贷的方法从银行诈骗巨额资金。

起诉书指控其20项涉嫌犯罪事实,其中涉案金额最多的达40亿元,最少也有1000万元。

刘济源全案共形成1883本案卷,卷宗数量之多,在中国司法史上罕见。

该案还引出了系列“反腐副产品”,一批金融机构、大型国企高管以及政府官员在该案查处过程中被追究刑事责任。

报告认为,齐鲁银行案涉案金额之大,涉案官员之多,在金融诈骗类案件中十分罕见,该案折射出当前我国金融业以及大型国企管理上存在诸多问题。

另外,吴英集资诈骗案、大连实德集团总裁徐明涉嫌行贿案以及陈奕标、郭传志、聂磊高宏震、高乃则、林春平、李淑琴等罪案入选。

涉及国企犯罪的主要是贪污、挪用、受贿等罪名。

排在十大案例之首的是宋文代贪污、挪用公款案,曾任内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司董事长、总经理的宋文代被媒体称为“黄金大盗”,法院判决宋文代犯贪污罪、挪用公款罪,数罪并罚,决定执行死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

公司高管的刑事法律风险防控
主讲人：金飒
目录
一、公司高管犯罪现状--逐年增多，影响巨大 二、公司高管可能涉及的刑事犯罪及原因分析 三、公司高管刑事案件的发案特点 四、公司高管对刑事法律风险的认识误区 五、公司高管的刑事法律风险预防
一、公司高管犯罪现状---逐年增多，影响巨大
提到公司高管的犯罪问题，我们就会想起一连串响当当的企业家的名字。大量鲜活的案例令世人振聋发 聩，发人深省。
三、公司高管刑事案件的发案特点
1、“权利”成为发案的核心要素，表现为“用权”和“买权”。企业中经理以上 管理层人员，掌控了一定的管理实权，包括企业事务的决定权、人事权、财权等等。 如果，企业内部缺乏必要的制约、监管机制，相关人员就很容易利用自己手中的权利 ，为自己牟利。这也是为什么贪污、侵占、挪用犯罪，高发的原因所在。而在部分国 有垄断行业中，企业的管理者代表国家掌握了大量社会资源、自然资源、经济资源的 控制权，很多周边行业和下游是有些国有企业的管理人员便利用自己手中的权利，开展类似权力 寻租的活动，出现了不少国企管理层人员受贿的案件。
点评：社会主义市场经济就是法治经济，必须要靠法律的权威、法治的理念贯彻始终。企业 和企业家、公司高管和公司负责人是市场经济的重要组成部分，他们中的任何一次违规行动， 任何一次涉嫌犯罪的事件，都可能引起严重的后果。
公司高管犯罪，不仅关系到个人自由乃至生命，还关系到所在企业的生死存亡，关系到 众多企业员工的就业生活，关系到关联企业的发展和存亡。从一个个体行为发展成一个刑事或 民事案件，经媒体和社会关注，成为一个社会事件。这些案例，均发端于企业高管的违法违规 行为。因此，高管的刑事法律风险需加倍警惕。
根据《中国企业家犯罪研究报告》（法制日报社中国公司法务研究院和中国青年报社舆情监 测室联合发布《2014中国企业家犯罪(媒体样本)研究报告》，简称《中国企业家犯罪报告》） ，2012年，国有企业高管犯罪或涉嫌犯罪的案件有85例，占比超过三分之一。2013年，国有 企业家犯罪或涉嫌犯罪的案件为87件，占比约为四分之一。连续5年的大量案例显示，媒体曝 光的企业家犯罪越来越集中在民营企业家身上，从最初的与国营企业家基本持平到数倍于后者 。 2014年以来，央企的企业家相继落马，是一个“重灾区”。

中国企业家犯罪报告发布国企企业家贪腐罪最多-; 京华时报讯昨天，正义网授权发布《2013中国企业家犯罪报告》（以下简称《报告》）。

《报告》披露，截至2013年12月31日，共搜集到企业家犯罪案件463例，涉案企业家共计599位。

其中国企涉案110例，涉案企业家128人。

; 涉案企业家人大代表9人; 在媒体报道的463起案例中，共有599名企业家涉案，其中370件案件皆为真名报道，有93例案件在报道中使用了化名或未用全名。

在这些案件中，国企110例，涉案企业家128人，分别占总数的23.8%和21.4%。

统计中涉案企业家在企业内任职务的592人中，总经理有224人，占37.8%。

可核实身份的涉案企业家中，有28人身份较高。

其中，人大代表9人(全国人大代表5人,省人大代表1人,市人大代表3人)；省政协委员和全国劳模各3人；获得市级以上荣誉称号13人。

; 国企企业家最易涉三宗罪; 在企业家涉案的罪名分布方面,总共涉及77个具体罪名。

主要有破坏社会主义市场经济秩序罪、生产、销售伪劣商品罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪等。

其中，国企企业家犯罪频率最高的三项罪名与前年一致，为受贿罪、贪污罪、挪用公款罪。

; 在涉案企业的产业类型方面，金融投资61家；能源矿产开发和利用58家；制造与销售54家；房产建筑和销售44家。

; 犯罪企业家88%被判刑罚; 在271名已判决的企业家中,可以确定具体判决结果的共计250人。

其中，220人被判处6个月至20年不等的有期徒刑,占到全部判决企业家的88%。

135名企业家被判处5年以上至20年以下的有期徒刑,占全部判决有期徒刑企业家的61.4%。

14人被判处无期徒刑,占判决企业家总数5.6%；10位企业家被判处死刑,占判决企业家总数4%。

企业家腐败犯罪案件中，81例为国企腐败案件,占国有企业家犯罪案件总数的73.6%；涉案企业家共96人,占总人数的75%。

2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。

2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。

2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。

包括：中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄；海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏；广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新；广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保；中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。

上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。

10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。

上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。

8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。

，
年
存 全部8 7 例 国 企 企 业 家犯 罪案 件 中
60
，
有
龄最 大的国 有企 业家犯罪人为7 3 岁
年龄最大
个 案件提及 了该企 业 的案发领 域
报 告称
，
20 13
年大众 网络媒 体
。
的 民营 企 业 家 犯 罪 人 为 2 7 岁
为7 3 岁
，
。
年龄最 大 的 国 有企 业 家
。
上 公 开 报 道 的 企 业 家 犯 罪 信息 总 共 3 5 7 起
年 龄 最 大 的 民营企 业 家 犯 罪 人 为 6 7 岁
报 告显 示
仍 以北京
、
，
2 0 13
。
步完善
，
企 业 家 的个
次 成 为 国 有企 业 家 主 要 罪 名
在5 8 例 有明确罪
，
名的 国 企 企 业 家 犯 罪 中
要包括
：
，
共 涉及 2 8 个 罪 名
主
受贿罪2 6 例
、
、
贪污罪13例
、
挪用公
、
3 5 7
位 涉案 企 业 家
伴 随着经 济
、
款罪 1 1 例
诈骗 罪 7 例
、
、
私 分 国 有 资产 罪 3 例
刑罚
，
其 次 为 被害 人 报 案
、
、
资金链 断裂
，
其他 则
。
规制减 少
止
、
行政制 裁甚至 是对企 业家 的职业 禁
，
分别 为 举 报
媒体揭露
。
、
自首 以 及 发 生 事 故
、

2012年网络反腐事件最近10年，随着中国网络的不断发展，网民已突破5亿大关。

无门槛、及时发布、海量存储的互联网宣泄着群众对反腐的关注，现在流行的发帖、人肉、知情人举报等方式，“小三反腐”“给官太太上廉政课”等反腐手段，逐渐成为有别于传统反腐监督的新方法。

“房叔”、“表哥”、“雷冠希”、“局长日记”等各种经网络曝光的事件层出不穷。

尤其是最近5年，网帖反腐、微博反腐的传播效果、影响范围、警示作用都在不断扩大。

现举例2012年的一些网络反腐事件，希望在网络的喧嚣过后拾起日渐模糊的记忆，用记录的力量唤醒网民反腐的热情，唤醒更多网民民主监督的意识和行动。

2012年10月9日，网友“广州正义者联盟K”将蔡彬及其家庭成员拥有21套房产一事爆料至天涯论坛。

该帖随即被新浪微博网友编发转载，引发微博围观，该帖详细展示一份蔡彬及其妻儿共有房产的详细列表《个人名下房地产登记情况查询证明》(下文简称《证明》)。

《证明》显示，蔡彬及其家庭成员共有21套房产，21套房产总共7203 .33平方米，除去已经注销的1套，也有6764.23平方米。

10月上旬，该帖信息被广州市纪委官方微博@廉洁广州证实爆料基本属实。

广州市纪委官方微博还表示，已对蔡彬停职，并作进一步调查。

2012年10月22日下午，广州市纪委常委通报称,初步查明蔡彬在担任广州市公安局番禺分局副局长，番禺城管综合执法局局长、政委期间,存在利用职务便利,收受他人贿赂,违反相关管理规定,经商开办企业等重大违纪问题。

目前,纪委已对其采取“双规”,接受进一步调查。

经立案查明，广州“房叔”共有22套房子,此外,“房叔”的儿子为澳洲籍一事也被查实。

2012年8月26日，陕西延安特大车祸致36人死亡。

惨烈车祸发生后，新华社拍下的现场图片中一官员在事故现场的微笑照在微博上风传，引来众网友火速围观。

与此同时，“微笑照”的主角个人情况被迅速关注。

网友搜索出图中官员是陕西省安监局局长杨达才，并戏称其为“微笑局长”。

企业家犯罪报告：刘志军案凸显官商勾结现象严重-;; 去年年底，陕籍律师王荣利发布了《2013年度反腐败打老虎案例分析报告》，聚焦23名副省部级以上的落马官员。

不到一个月，王荣利再次推出另一份犯罪报告，关注落马的企业家。

117例国企高管和233例民企老板在2013年度犯事，几乎相当于每天曝出一起大案。

; 这分别是他自2009年至今编制的第五份和第六份年度反腐败报告。

对比两份报告，会发现许多落马官员与落马企业家之间有着千丝万缕的联系，耐人寻味。

; 被誉为民间反腐败研究第一人、中国企业家犯罪研究第一人的陕籍律师王荣利，再次推出《2013年度中国企业家犯罪案例报告》。

; 与历年来相关报告不同的是，王荣利将其与此前推出的《2013年度反腐败打老虎案例分析报告》(本报2013年12月24日报道)对比来看，发现许多副省部级以上的落马高官，与落马企业家联系紧密。

; 涉案国企高管人均贪腐1935万; 与往年一样，这份报告的相关信息全部来源于官方及新华社等媒体的公开报道。

此外，该报告由西北政法大学校长贾宇牵头申报，被正式列为2013年度教育部哲学社会科学发展报告培育项目，项目组别为重大经济社会问题，王荣利被聘为西北政法大学中国企业家犯罪研究所首席研究员。

; 持续一年的跟踪观察与素材积累，王荣利统计的涉嫌企业家刑事犯罪或涉及企业家法律风险的案例资料约120万字，最终分析报告有三万余字。

2013年度涉及企业家犯罪案例为350例，其中国企高管涉案117例、民企老板涉案233例。

相当于平均每天发案一起！; 在117例国企高管涉案案件中，除了自杀等5例外，其余112例均构成或涉嫌刑事犯罪，分别处于组织调查或立案调查、拘留、逮捕、起诉，以及一审、二审阶段，部分案例已结案。

112例案例中，已经明确被移交司法机关的有67件，占案例的近六成，其中仅4例属于重大责任事故等罪行，63例均属于经济犯罪，占到94%。

其中，已确定犯罪的罪名多达80个(次)；受贿罪最多，30例；贪污罪、挪用公款罪次之，分别为13例和11例。

对非法吸收公众存款犯罪的防范与遏制作者：北京市朝阳区人民检察院侦查监督二处课题组来源：《中国检察官》2013年第09期近年来，非法吸收公众存款犯罪高发频发，迅速波及我国大部分地区，逐步向全行业蔓延，严重地威胁着人民群众的财产安全和社会的稳定。

与此类犯罪的斗争，逐渐成为市场经济条件下司法机关打击犯罪、保护人民的主要任务和内容。

与犯罪的斗争有两种基本手段，一种是加强打击，惩罚犯罪；另一种是加强防范，压缩犯罪的空间，二者不可偏废，两手都要硬，都要强。

在不同的时期和不同的情况下，两种手段的运用和配比可以有不同。

面对非法吸收公众存款犯罪，我们的打击和防范都不够强，难以形成对高发频发的犯罪的高压态势。

当下，加强防范，遏制非法吸收公众存款的犯罪，对于确保社会经济秩序的稳定具有十分重要的意义。

一、非法吸收公众存款犯罪的主要特点与其他犯罪相比，非法吸收公众存款罪具有鲜明的特点，此种特点决定了我们与犯罪斗争的独特思路和对策。

首先，此类犯罪潜在的犯罪人和受害人不特定，数量大。

从已侦破的案件来看，个人、企业家、企业都有可能成为潜在的犯罪人；犯罪的领域已从传统领域向新兴领域、从实体向网络不断扩展；一个非法吸收公众存款犯罪的案件涉及的被害人动辄成千上万，遍及十几个省份乃至全国。

2010年以来，犯罪数量上升幅度惊人，一些潜在的犯罪人转化为犯罪人，大量的公众成为被害人，扩张的势头、范围和规模令人触目惊心。

如不加强防范，此类犯罪失控，后果将难以设想。

其次，此类犯罪造成的影响恶劣，损失巨大。

非法吸收公众存款犯罪不仅涉及范围广、被害人多，而且涉案金额巨大。

一个非法吸收公众存款犯罪案件，涉案金额少则百余万，多则上亿甚至几十亿，公众财产的损失极大。

大多数情况下，即使案件告破，由于犯罪嫌疑人充门面性的挥霍，吸收的公众存款消耗殆尽，资金链断裂，涉案款追偿率极低，给被害人带来的损失无法弥补。

具体的普通刑事个案还极易引发群体性事件，造成连锁、递增并不断放大的破坏效应。

2023年企业家犯罪报告2019年至2023年的企业家犯罪趋势分析1. 引言企业家犯罪是指由企业经营者、高管或企业所有者在商业活动中犯下的违法行为。

这些违法行为涵盖了广泛的领域，如财务诈骗、洗钱、腐败、内幕交易等。

本文将重点关注2023年的企业家犯罪活动，通过对近年来的趋势进行分析，揭示出一些关键问题和可能的解决方案。

2. 2023年的企业家犯罪趋势近年来，企业家犯罪持续增加，成为全球范围内一个严重的社会问题。

在2023年，我们看到了以下几个与企业家犯罪相关的趋势：2.1 技术的发展导致新型犯罪手段的出现随着科技的不断进步，犯罪分子也不断寻找新的方法来欺诈和偷窃。

在2023年，我们预计会看到更多利用人工智能和区块链技术进行犯罪活动的案件。

例如，利用人工智能技术进行的网络钓鱼攻击和利用区块链进行的虚假交易等。

2.2 金融领域的犯罪活动日益增加金融领域一直是企业家犯罪的重灾区，2023年也不例外。

预计会有更多的企业家涉嫌金融诈骗、内幕交易和洗钱等犯罪行为。

金融领域的巨额利润和复杂的交易结构为犯罪分子提供了可乘之机。

2.3 腐败问题仍然严重腐败是企业家犯罪的另一个突出问题。

2023年，我们预计会看到更多企业家因涉嫌贿赂、滥用职权和行贿等罪名受到调查和起诉。

这种行为不仅损害了企业的声誉，也削弱了社会对企业的信任。

3. 企业家犯罪的影响企业家犯罪的影响是广泛而深远的。

以下是一些主要影响：3.1 经济损失企业家犯罪不仅对受害者个人造成损失，还对整个经济体系产生严重影响。

大规模的金融欺诈和诈骗行为会导致市场失去信心，进而引发经济衰退。

3.2 社会不公企业家犯罪加剧了社会不公现象。

这些犯罪行为通常使少数人获得巨额利润，而大多数人陷入贫困和不公平的竞争环境中。

这造成了贫富差距的进一步扩大。

3.3 企业形象受损企业家犯罪严重损害企业的声誉和品牌形象。

一旦企业涉及犯罪活动，它们的信誉将受损，顾客可能会失去对其产品和服务的信任。

近百名企业家落马谁之过
司徒微微
【期刊名称】《浙商》
【年(卷),期】2010(000)003
【摘要】近日，致力于预防犯罪研究的山西律师王荣利，推出了一份令人震惊的报告《2009年中国企业家犯罪报告》，这其中也包括前几年已在调查、2009年作出判决的犯罪案件。

在这份报告中罗列了近百名涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家。

其中作出判决的企业家犯罪案件有40例，民营企业犯罪案件中有21人作出判决。

【总页数】2页(P22-23)
【作者】司徒微微
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.2011中国落马企业家“灰”“黑”启示录 [J], 张驰;
2.“优等生”落马，谁之过？ [J], 沈思祎
3.三九教父落马谁之过? [J], 昔越
4.中国企业家为何容易落马 [J], 乔新生
5.企业家犯罪报告5年:千位公司高管落马 [J], 吕斌
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