企业家关心的五十个刑事法律问题(目前只有后面30个有答案)

企业经营涉及的刑事法律风险一、企业刑事法律风险形成的原因1、外部原因1）法律规定模糊；2）法律变化；3）与合作者利益冲突；4）同业恶性竞争；5）权力寻租。

2、内部原因1）追求利益，明知故犯；2）法律意识差，触犯刑律；3）股东之间利益冲突；4）管理疏漏。

二、企业经营涉及刑事法律风险的常见30个罪名1、职务类犯罪1）职务侵占；2）挪用资金；3）非国家工作人员受贿；4）行贿。

2、资金类犯罪1）合同诈骗罪2）贷款诈骗罪3）非法吸收公众存款罪4）票据诈骗罪5）集资诈骗罪6）信用证诈骗罪7）骗取贷款罪8）高利转贷罪3、经营类犯罪1）非法经营罪2）走私类犯罪3）强迫交易罪4）生产销售伪劣商品罪5）内幕交易罪6）擅自发行股票罪7）操纵证券交易价格8）组织、领导传销罪4、涉税类犯罪1）逃税罪2）虚开增值税专用发票罪3）非法购买增值税专用发票罪4）非法出售增值税专用发票罪5）骗取出口退税罪5、注册资金类犯罪1）虚报注册资本罪2）抽挑出资罪3）虚假出资罪6、知识产权类犯罪1）销售假冒注册商标商品罪2）侵犯商业秘密罪三、杜绝非法集资，远离高利诱惑1、非法集资的概念非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式，向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

{根据1999年1月17日中国人民银行（人银发【1999】41号）《关于取缔非法融资机构和非法融资业务中的有关问题的通知》第一条之规定}2、非法集资的特征1）非法性——未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。

2）利诱性——承诺在一定期限内给出资人还本付息。

还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

3）公开性和社会性——向社会不特定的对象即社会公众筹集资金4）隐蔽性和多样性——以合法形式掩盖其非法集资的性质.3、非法集资的典型表现形式1）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以范本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金。

第1篇一、背景近年来，随着我国经济的快速发展，企业家在推动社会进步、创造就业机会等方面发挥着重要作用。

然而，企业家在经营过程中也面临着各种法律风险，尤其是刑事法律风险。

本文将通过一个具体案例，分析企业家在经营过程中可能遇到的刑事法律风险，并提出相应的防范措施。

二、案例介绍（一）案情简介甲公司是一家从事房地产开发的企业，董事长乙为该公司法定代表人。

2010年，甲公司为了获取某地块的开发权，通过行贿的方式，将一块价值数亿元的地块从乙公司手中低价收购。

随后，甲公司以该地块为项目用地，向政府申请房地产开发许可证。

在办理许可证过程中，乙为了尽快获得审批，指使公司员工丙伪造了相关审批材料。

2011年，甲公司成功获得房地产开发许可证，开始进行项目建设。

然而，在项目施工过程中，甲公司因资金链断裂，导致工程停工。

此时，乙为了掩盖真相，指使丙伪造了工程款支付凭证，虚报工程进度。

2012年，该事件被政府有关部门发现，甲公司被责令停工整改。

随后，乙和丙因涉嫌伪造国家机关公文、印章罪被公安机关立案侦查。

（二）案例分析1. 行贿罪乙为了获取地块开发权，通过行贿的方式低价收购该地块，其行为已构成行贿罪。

根据《中华人民共和国刑法》第三百九十条的规定，行贿数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2. 伪造国家机关公文、印章罪丙在乙的指使下，伪造了审批材料，其行为已构成伪造国家机关公文、印章罪。

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定，伪造国家机关公文、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

3. 虚报注册资本罪甲公司在办理房地产开发许可证过程中，通过伪造工程款支付凭证、虚报工程进度等方式，虚报注册资本，其行为已构成虚报注册资本罪。

根据《中华人民共和国刑法》第一百六十一条的规定，虚报注册资本，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

河北省中小企业法律服务五十问作者：暂无来源：《中小企业管理与科技·上中下旬刊》 2012年第4期1、问：我单位会计由于作假账被税务局查出，已经被公安机关立案侦查。

现在公安局要把我单位法人代表拘留，说他也要承担法律责任。

请问有道理吗？答：新《会计法》第4条明确规定：“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

”这一规定，确定了单位负责人的法定职责，明确了单位负责人为会计责任的主体。

也就是说，单位会计工作出现问题，首先要追究单位负责人的责任。

因此，企业在经营过程中，单位负责人必须保证会计机构、会计人员依法履行职责。

否则，对各单位会计工作中的违法行为，除追究直接负责人员的法律责任外，还要追究单位负责人的责任。

2、问：我是一名下岗职工，原单位现已停产，但五险仍在为我们缴纳，我现在又在一家新的私人企业找了份临时工作，在工作中我受了伤，但老板说我在原单位缴纳了工伤保险，应当找原单位要求工伤待遇，请问有这样的规定吗？答：根据相关法律政策规定，职工在两个或两个以上用人单位同时就业的，各用人单位应当分别为职工缴纳工伤保险费。

职工发生工伤，由职工受到伤害时其工作的单位依法承担工伤保险责任。

3、问：我公司经股东大会通过，已购买地皮用于建设新厂房，但新厂房建设资金需筹集.已有三分之二股东同意集资(按章程规定，本决议有效)，但另有两个人(占股权15%)不同意本方案，也不集资，部分股东商议，对于集资股东，给予集资额20%的年利息，请问该做法合法吗？另有一股东打算退出，但对于权益计算分歧较大，请问有何办法？答：这种情况应当属于企业向股东借款。

借款应当本着自愿原则进行，可以适当高于银行利率。

实际上，企业也可采用增资扩股的方式进行，这样还有助于减少公司财务费用。

股东股权不能退出，但可以转让。

转让的价格根据市场行情、评估价格等因素确定，可由转让方与受让方自行确定，但向股东以外的人转让的，其他股东有优先购买权。

企业常见法律问题及解答回扣条款是否有效？不存在合法的回扣，收受回扣都是违法的，《刑法》第163条第2款规定：“公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的”，以公司企业单位受贿罪论处。

合同是不是只要签字即生效？当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

大多数合同成立时即生效，但法律法规规定应当办理批准登记手续才生效的，应按规定，如抵押合同登记后才生效，另外如果合同当事人约定了合同生效的条件，条件成就的合同才生效。

合同成立和合同生效有什么区别？合同成立不代表合同生效，书面形式订立的合同，双方签字或盖章后合同即成立，但是合同是否生效却要满足更高的条件，合同的成立是第一步，合同的生效是第二步。

4、合同相对方提出签约人员没有公司授权，是个人行为而非公司行为，应该如何维权？涉及到民法上的表见代理行为，虽然行为人事实上无代理权，但相对人有理由认为行为人有代理权而与其进行法律行为，其行为的法律后果由被代理人承担的代理。

表见代理从广义上看也是无权代理，但是为了保护善意第三人的信赖利益与交易的安全，法律强制被代理人承担其法律后果。

如被公司辞退的员工持公司合同章签订的合同，应由公司承担相关合同责任。

5、合同中负有义务的一方能否让他人代为履行合同义务？合同中负有义务的一方请求他人代为履行义务的，是一种债务转移的行为，这种代为履行义务的行为法律是允许的，但是必须经过债权人也就是合同相对方同意。

6、什么是合同纠纷的诉讼时效？诉讼时效有什么需要注意的法律风险？诉讼时效是权利人请求法院，保护其权益而提起诉讼法定期限。

法律规定诉讼时效的目的，在于促使当事人尽早行使权利，尽快解决当事人间的纠纷。

一般的合同纠纷按照民法通则的规定，诉讼时效为3年，几类特殊的争议，如租赁合同中延付或拒付租金的争议，保管合同中寄存物被丢失或损毁的争议的诉讼时效为一年。

公司纠纷常见法律问题一、公司超出其经营范围的民事活动是否无效？答：公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

公司超出其核准的经营范围的民事活动并不当然无效，但违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营的除外。

二、公司能否为股东或第三人债务提供担保？答：依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议，可以为股东或第三人债务提供担保。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

且被担保的股东或者受实际控制人支配的股东，不得参加该事项的表决。

该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

三、公司分立、合并时，公司的债权债务怎么处理？答：公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。

但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

四、公司股权转让应遵守哪些主要规则？答：有限责任公司的股权转让规则：（1）有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权；（2）股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。

股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。

其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让；（3）经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。

两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权；（4）公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

股份有限公司的股东转让其股份，应当在依法设立的证券交易场所进行或者按照国务院规定的其他方式进行。

五、公司股东抽逃出资的表现形式主要有哪些？答：（1）控股股东抽资，公司资本验资后控股股东利用其强势地位，强行将注册资金的货币出资的一部分或全部抽走；（2）关联交易抽资，股东通过其控制的其他民事主体与公司之间的关联交易，增加交易成本，变相获得公司财产或伪造虚假的基础交易关系，如公司与股东间的买卖关系，公司将股东注册资金的一部分划入股东个人所有；（3）非货币抽资，将注册资金的非货币部分，如建筑物、厂房、机器设备、工业产权、专有技术、场地使用权在验资完毕后，将其一部分或全部抽走；（4）以分配利润名义抽资，违反《公司法》第一百六十七条规定，未提取法定公积金和法定公益金或者制作虚假财务会计报表虚增利润，在短期内以分配利润名义提走出资；（5）虚增非货币资产，抽走货币出资，以其它未经审计评估且实际价值明显低于其申报价值的非货币部分补账，以达到抽逃出资的目的；（6）股权回购，公司回购股东的股权但未办理减资手续；（7）抵押担保，通过对股东提供抵押担保而变相抽回出资等。

目录1．关于试用期合同 (1)2.关于社保的问题 (1)3.想开除考勤异常的员工，对方要求赔偿合理吗 (1)4.孕妇不愿意换岗该怎么处理 (2)5.内退返聘人员，签订合同该注意什么 (2)6. 劳务派遣用工要注意什么 (3)7.公司债务该如何有效追讨？ (3)8、合同正式签订后口头更改的有效力吗? (3)9、合同加盖什么章才有效力? (3)10.合同上只有法定代表人签字没有公章是否有效力? (4)11.合同当事人一栏的填写有哪些需要注意的地方? (4)12. 是否只有书面的合同才有效力? (4)13. 合同中涂改的部分是否有效力? (4)14. 什么是格式条款?格式条款有什么风险? (4)15. 合同中打印部分和手写部分有冲突的，以哪个为准? (5)16. 签合同之前有口头约定，签合同时出于信任没有认真校对合同条款，合同叙述与口头约定不一致，导致被骗，如何维权? (5)17. 什么是工资总额？工资总额有哪些部分构成？ (5)18. 回扣条款是否有效? (5)19. 合同是不是只要签字即生效? (6)20. 合同成立和合同生效有什么区别? (6)21. 合同相对方提出签约人员没有公司授权，是个人行为而非公司行为，应如何维权? (6)22. 企业规模裁员的法定经济补偿规定 (6)23. 企业个别裁员的法定经济补偿规定 (7)24. 公司裁员的情形 (7)25. 企业与员工协商一致裁员的经济补偿计算依据 (8)26. 合同中负有义务的一方能否让他人代为履行合同义务? (9)27. 什么是合同纠纷的诉讼时效?诉讼时效有什么需要注意的法律风险? (9)28. 在合同中应该怎样约定争议处理条款? (9)29. 合同中是该约定违约金还是该约定赔偿损失? (10)30. 因违约造成损失的，是否包括间接损失? (10)31. 产品销售合同中质量标准应如何确定? (10)32. 借款合同中约定将借款人名下的财产抵押在出借人处，如不归还则抵押物归出借人所有，效力如何? (10)33. 员工不与用人单位签订劳动合同，用人单位应该怎么办? (10)34. 用人单位只对两年内的工资支付情况承担举证责任? (11)35. 用人单位克扣、拖欠工资或加班工资，是否需要向劳动者加付赔偿金或补偿金? (11)36. 什么是可以作为审理劳动争议案件依据的公司规章制度? (12)37. 什么是终局裁决? (12)38. 公司实行每季度进行全体员工的考评、打分，然后按最终分数进行大排名，各部门排名最末尾的一名员工被辞退的“末位淘汰制”制度，请问合法吗？ (13)39. 公司规章制度规定公司内部员工不准谈恋爱，请问合法吗？ (13)40. 公司的规章制度能规定每月只发70%的工资，其余部分年底一次发放吗？ (14)42. 职工医疗期内可以终止劳动合同吗？ (14)43. 双休日用人单位应当安排补休还是应当支付双倍的工资？ (14)45. 如何衡量违纪是否严重？ (15)46. 单位需要保存已经解除或者终止劳动关系的劳动合同吗？ (15)47. 什么是标准工时？ (15)48. 高级管理人员实行不定时工时制需要办理审批手续？ (16)49. 事业单位实行聘用制的工作人员也适用《劳动合同法》吗？ (16)50. 竞业限制协议没有约定补偿金是否有效？ (16)51. 用人单位的法定代表人变更，原劳动合同是否仍然有效？ (16)52. “单一领导对单一下属的评价”能作为认定不胜任工作的标准吗？ (17)52.法定代表人的姓名是否要在公司章程中明确记载? (17)53. 对于公司而言，怎样来约束并防止法定代表人滥用权利? (17)54. 什么情况下，需要法定代表人承担法律责任? (17)55.要是公司出了事，挂名的法定代表人需要承担法律责任吗? (18)56. 法定代表人违反章程或法律，给公司或股东造成损失，可否要求赔偿? (18)57. 变更法定代表人是否需要征得原法定代表人同意?原法定代表人不配合怎么办? (18)58.变更法定代表人是不是必须到工商部门办理变更登记?有时间要求吗? (18)59. 到哪个部门办理变更登记，需要提交什么手续? (18)60. 法定代表人死亡后，其继承人能不能继承法定代表人的资格? (19)61. 公司哪一级机关有权决定变更法定代表人? (19)62. 何时企业应支付经济补偿金 (19)63. 何时企业不用支付经济补偿金 (19)64. 经济补偿支付年限是多久 (20)65. 企业应何时订立劳动合同 (20)66. 劳动合同应当签订几年？ (20)67. 劳动合同是否为劳动关系建立的必要条件 (21)68.企业保存劳动合同的义务 (21)69. 企业能否随意变更劳动合同 (21)70.何时应订立无固定期限劳动合同 (21)71. 如何解除无固定期限劳动合同 (22)72. 退休职工返聘能否签合同 (23)73. 退休返聘离职要进行经济补偿吗 (23)74.职工工伤处理程序是怎样的 (23)75. 职工工伤待遇有哪些 (24)76. 企业如何变更工时制度 (25)77. 企业能否强制员工变更工时制度 (25)78. 企业能否向劳动者收取押金 (25)79. 企业向劳动者收取押金如何处理 (26)80. 劳动者的培训费用由谁承担 (26)81. 、解除劳动合同涉及培训费怎么办 (26)82. 试用期内可以辞退员工吗？ (27)83. 辞退试用期内员工员工有经济补偿吗？ (27)84. 单位能随意延长试用期吗 (27)85. 试用期内单位需要给员工交社保吗 (28)86. 集体合同应包含哪些内容 (28)86. 什么情况下能解除集体合同？ (29)87. 约定保密事项应注意什么 (29)88. 保密协议应包含哪些内容？ (30)89. 竞业限制补偿金支付标准是什么？ (30)90. 竞业限制补偿金有什么规定？ (30)91. 单位能否单方放弃竞业限制要求 (31)92. 退休金能否一次性结算 (31)93. 单位能否单方降低退休金待遇 (32)94. 劳动规章制度怎么举证 (32)95. 商业秘密的保密期限怎么计算？ (32)96. 保密期限与劳动期限有关吗？ (32)97. 劳动合同必备条款有哪些 (33)98. 劳动合同欠缺必备条款有效吗 (33)99. 申请工伤认定之后，不予受理的情形有哪些？ (33)100. 工伤认定申请需要准备哪些材料，工伤赔偿都包括哪些？ (34)1．关于试用期合同《劳动合同法》第十九条劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。

新公司创业常见法律问题大全新公司创业常见法律问题大全【1】创业公司常见的法律问题有哪些1、有限责任公司的执行董事和法人代表必须是同一人吗?答：《公司法、有限责任公司的执行董事和法人代表必须是同一人吗?》第十三条规定：“公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。

公司法定代表人变更，应当办理变更登记。

”由此可见，法定代表人不一定是执行董事，可以是不同的人担任。

2、执行董事跟董事长又有什么区别?答：《公司法》第四十五条规定：“有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人;但是，本法第五十一条另有规定的除外。

......董事会设董事长一人，可以设副董事长。

董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

”第五十一条规定：“股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。

执行董事可以兼任公司经理。

”简单的说，一般有限公司都要设立董事会，董事会要设立董事长，而人数少规模小的公司可不设董事会，只设一个董事，就是执行董事。

同一家公司是不可能同时存在董事长和执行董事的。

3、同一个自然人是否只能担任一家公司的法人代表?答：我国《公司法》并未限制同一个自然人担任多家公司的法定代表人。

4、同一个人 100% 持股的法人身份是否可以存在于多家公司?答：个人100%持股即一人有限公司。

《公司法》第五十八条规定：“本法所称一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或第五十九条规定：“一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。

该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。

”由此可见，一个自然人不能以100%持股法人的身份存在于多家公司。

5、公司一般用到哪些印章?它们的作用与法律效力如何?答：公司印章主要包括公章、财务专用章、合同专用章、法人私章这集中，需根据相关规定到工商、公安、开户银行备案或预留印鉴。

公司公章，是功能较全面的印章，税务登记，各种行政文书，证明与合同都可用此章用印。

民营企业家不得不防的10个罪名一位民营企业主和竞争对手或者其他生意伙伴发生经济纠纷，或者是得罪了某些有权势的人——纠纷的对方或者被得罪的人，便串通甚至买通公权机关（主要是具有查案职能的公安、检察或者纪检机关）——公权机关的人出谋划策、挖地三尺寻找线索和口实——以民营企业主涉嫌经济犯罪为由将其抓捕——公权机关要么给民营企业主扣上经济犯罪的帽子，要么通过这种侦查找到民营企业主其他一些行为瑕疵，给其扣上其他的罪名——最终，轻则逼得民营企业主违心向竞争对手示弱、奉送财产，重则让民营企业主长期坐牢，甚至倾家荡产、家破人亡。

近年来对一些民营企业家所涉冤案（或者干脆可以说被陷害）的多个案例的观察，我认为，在当前的中国法律制度环境和司法严重不公的局面下，民营企业家一旦得罪某个要人或者有深厚官场背景的竞争对手，很容易被扣上现行刑法所规定的10个罪名之一，它们分别是：偷税罪、虚报注册资本罪、虚假出资和抽逃出资罪、非法经营罪、集资诈骗罪、骗取贷款罪、职务侵占罪、合同诈骗罪和行贿罪，这10个罪名，说白了，就是公权机关一些无良者整民营企业家的最佳罪名。

1、偷税罪：危险指数★★★★★刑法第二百零一条规定：“纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段，不缴或者少缴应纳税款，偷税数额占应纳税额的百分之十以上不满百分之三十并且偷税数额在一万元以上不满十万元的，或者因偷税被税务机关给予二次行政处罚又偷税的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金；偷税数额占应纳税额的百分之三十以上并且偷税数额在十万元以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金。

”公权机关如果想用刑事手段整一个民营企业家，80%以上的可能性，第一选择是查这个人是否偷税，因为在这“万税”的年头，连小孩都知道，一个人做生意，如果完全照章纳税，那要是还能挣到钱，不是神仙也是商仙。

企业家及高管人员刑事法律风险及防范一、刑事法律风险的严重性刑事责任是法律责任中最为重要的，企业的高管、股东涉及到刑法责任，风险是更为严重，可能导致公司的倒闭。

若个人涉及到刑事犯罪，对以后人生有很大的限制，若有一次犯罪处刑的记录，在以后的经营管理中都会是一个很大的麻烦。

比如：对终身都有一个记录的存在，公司法、证券法等法律规定在上市公司或者担任公司高管人员有一定的条件限制要求。

刑事责任不仅是限制人身自由，对企业也是很严重，对企业而言是致命的，对个人而言则是终身。

近年来涉及到的企业家的刑事法律案件越来越多。

由于种种原因，企业家平时对于一些细节没有足够的重视，实际上留下巨大的隐患。

在传统的观念中，在公司法已经实行20多年，特别是在民营企业中，对个人财产与公司财产之间的划定不是很清楚，这是一种传统的认识问题。

我创立了一个企业，投入了多少的资金，相应的取得了企业的一定股权，成为企业的老板之一。

企业成立后，与公司老板的资产的相对独立的，但是企业主会将公司的财产认为是自己的。

比如一个企业有三位股东，买了三辆汽车，三位股东分别占有一辆汽车，他们认为他们占有公司一定股权，就有权利能够利用公司的财产。

特别是在财务管理、经营管理或者家族式的经营中体现的更多，从一些挪用资金、职务侵占的案例上看，这类案件的存在不是少数，区分不了公司的财产与个人的财产，这是一个隐患的存在。

二、刑事法律风险的成因及引发的问题（一）刑事法律风险的成因（1）党政机关移送追究刑事责任的情形——显然是引起刑事法律风险的直接原因。

刑事法律风险是可能是隐蔽的、隐性的东西，由于党政机关主动地追究刑事责任，由此引发的刑事法律后果。

如海关查处走私，在执法过程中发现某些货物涉嫌走私，如低报货物的价值、属于海关监管的货物被出售或转移，这类的问题，作为海关来说，是属于主管的对象，因此有权主动地追究刑事责任。

或者公司通过集资的手段来销售商品，实际上商品本身的价值不高，但以高于商品的价值出售它，以此来实现集资的目的，经过一段时间，又以更高的价格将商品回赎，用这种手段在社会上募集资金，将资金用于其他的地方，经过多次的这种行为，出现问题，资金收不回来，所以有很多参与资金募集的出资者到期收不回钱，其中有相当多退休的老人家，眼看收不回钱，几百上千人到政府闹，企业家就被抓捕。