新筑股份：为全资子公司提供担保的公告 2011-04-20

北京市金杜律师事务所关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书成都市新筑路桥机械股份有限公司：根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘荣律师、郭晓雷律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：1、公司章程；2、公司2011年4月15日召开的第四届董事会临时会议决议；3、公司第四届董事会第七次会议决议；4、公司第四届监事会第七次会议决议；5、公司2011年5月10日在巨潮资讯网站上公告的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告》；6、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；7、公司本次股东大会会议文件。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：一、本次股东大会的召集、召开程序根据公司第四届董事会第七次会议决议，公司于2011年5月10日以公告形式刊登了关于召开2011年第一次临时股东大会的通知。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格（一）出席本次股东大会会议人员资格根据本所律师对出席本次股东大会的公司法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会的出席人员：1、2011年5月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其代理人15人，代表股份数152,399,114股，占公司股份总数的54.43%；2、公司董事、监事、董事会秘书；3、公司监事会非职工代表监事候选人。

证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2020-035 青岛金王应用化学股份有限公司关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的公告青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议于2020年5月20日召开，审议通过了《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：一、担保情况概述鉴于公司全资子公司之全资子公司浙江汇茂达能源有限公司（以下简称：“浙江汇茂达”）拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请10000万元综合授信额度，为保证浙江汇茂达业务发展和正常资金需求，公司拟为浙江汇茂达向上述银行申请的10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额11000万元，期限为两年。

（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

二、被担保方基本情况浙江汇茂达能源有限公司单位名称：浙江汇茂达能源有限公司注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6001—A195室法定代表人：张延鑫注册资本：1000万元经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；针纺织品及原料批发；化妆品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；汽车零配件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；石油制品批发（不含危险化学品）；化工产品批发（不含许可类化工产品）；专用化学产品批发（不含危险化学品）；润滑油批发；煤炭及制品批发；机械零件、零部件批发；机械设备批发；建筑材料批发；有色金属合金批发；橡胶制品批发；农副产品批发（不含门店经营）；日用百货批发；办公用品批发；母婴用品批发；家用电器批发；电子产品批发；金属制品批发;玩具批发；非金属矿及制品批发；金属矿石批发；汽车装饰用品批发；包装材料及制批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

证券简称：新筑股份证券代码：002480 公告编号：2010-002 成都市新筑路桥机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2010年9月29日13:00-16:00在本公司多功能会议厅召开了第三届董事会第十九次会议。

本次会议已于2010年9月23日以邮件形式发出通知。

本次会议由公司董事长黄志明召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书出席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》1、《关于选举6名非独立董事的议案》1.1《关于选举黄志明先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.2《关于选举冯克敏先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.3《关于选举汪省明先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.4《关于选举陈灏康先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.5《关于选举周泽军先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.6《关于选举刘学信先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于选举3名独立董事的议案》2.1《关于选举林万祥先生为第四届董事会独立董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.2《关于选举罗珉先生为第四届董事会独立董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.3《关于选举马庭林先生为第四届董事会独立董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

证券代码：600242 证券简称：中昌海运公告编号：临2013-014中昌海运股份有限公司关于为全资孙公司融资租赁提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:●被担保人为阳西中昌海运有限责任公司●本公司本次为阳西中昌海运有限责任公司办理融资租赁提供的担保金额为11000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元。

●本次担保无反担保●截止公告日本公司无逾期担保一、担保情况概述（一）全资孙公司阳西中昌海运有限责任公司（以下简称“阳西中昌”）拟向浙江海洋租赁股份有限公司办理“中昌118”轮融资租赁（售后回租），本公司拟向其提供11000万元担保，期限从《融资租赁合同》生效起5年，担保方式为连带责任的保证担保。

（二）本公司第七届董事会第十八次会议于2013年6月7日以通讯方式召开。

公司董事周健民、田平波、何伟昌、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事俞铁成、方耀源、严法善参加本次会议。

会议由董事长周健民召集和主持。

会议审议通过了《关于全资孙公司融资租赁的议案》和《关于为全资孙公司融资租赁提供担保的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况三、担保事项的主要内容本公司此次预计为阳西中昌提供的担保，是配合其向浙江海洋租赁股份有限公司办理“中昌118”轮融资租赁（售后回租）业务，担保金额为11000万元,担保期限从《融资租赁合同》生效起5年，担保方式为连带责任的保证担保。

四、董事会意见董事会认为：本次担保是配合阳西中昌向浙江海洋租赁股份有限公司办理“中昌118”轮融资租赁（售后回租）业务。

被担保方为公司全资孙公司，担保风险属于可控范围。

符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告披露日本公司及控股子公司对外担保总额为78280万元、本公司对控股子公司提供的担保总额为78280万元、上述数额占本公司2012年末经审计净资产的比例为224%，无逾期担保。

证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2020-016成都市新筑路桥机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行及募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞138号）核准，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或者“发行人”）本次非公开发行人民币普通股（A股）122,333,000.00股，发行价格为每股4.27元，募集资金总额522,361,910.00元，扣除发行费用（含税）9,960,123.56元后，实际募集资金净额为人民币512,401,786.44元。

上述资金已于2020年3月10全部到位。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已验证上述募集资金到位情况，并出具了大信验字【2020】第14-00005号验资报告审验。

本次发行及募集资金基本情况如下：（一）发行方式：向特定对象非公开发行。

（二）股票的类型和面值：本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。

（三）发行对象及其与发行人的关系：本次发行对象四川发展轨道交通产业投资有限公司（以下简称“四川发展轨交投资”），系发行人控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）的全资子公司。

（四）发行数量：本次非公开发行股票实际发行122,333,000股，本次发行认购对象认购明细情况如下：根据《成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年非公开发行股票预案》中四川发展轨交投资对认购股份数量的承诺，经测算，（发行前四川发展及其一致行动人持有公司的股份数量+本次非公开发行股份数量上限）÷（发行前公司总股本-发行前已授予但尚未解锁的限制性股票数量+本次非公开发行股份数量上限）≥30%，因此，四川发展轨交投资本次认购股份数量按以下公式确定（若计算结果为非精确至千位数的整数，则四川发展承诺本次最终认购股份数量按计算结果向上取整至千位数）：（发行前四川发展及其一致行动人持有公司的股份数量+本次认购股份数量）/（发行前公司总股本-发行前已授予但尚未解锁的限制性股票数量+本次认购股份数量）=29.50%。

证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2018-096成都市新筑路桥机械股份有限公司关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称“长客新筑”）拟向四川天府银行股份有限公司成都分行（以下简称“天府银行”）申请敞口金额不超过人民币15,000万元的综合授信，品种包括银行承兑汇票、流动资金贷款、信用证、保函等，期限不超过一年（具体以长客新筑与天府银行签署的授信协议的期限为准）。

该笔融资业务，拟由公司提供连带责任保证担保。

鉴于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况（一）基本情况名称成都长客新筑轨道交通装备有限公司住所新津工业园区新材料产业功能区新材29路东侧成立日期2012年2月14日法定代表人杨永林注册资本人民币壹亿元经营范围城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售及相关技术咨询；铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）产权及控制关系长客新筑的股东为公司及中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份”），其中公司的持股比例为80%，长客股份的持股比例为20%。

（三）最近一年一期主要财务数据单位:人民币万元序号项目2017年12月31日(2017年度)（经审计）2018年3月31日(2018年1-3月)（未经审计）1 资产总额109,938.55 125,368.222 净资产6,312.54 7,702.153 负债总额103,626.01 117,666.074 资产负债率94.26% 93.86%5 营业收入84,387.27 23,773.446 净利润1,825.68 1,365.31三、保证合同主要内容（一）担保范围：授信业务项下的全部债权及天府银行为实现债权和担保权而发生的费用。

证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2013-013三一重工股份有限公司关于调整为子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》，本议案是对公司董事会第二十八次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》的修订。

为满足所属子公司日常生产经营需要，公司决定在担保总额度内调整对各子公司的担保额度，具体调整如下：将原预计为“三一国际发展有限公司”提供100亿元担保，调整为分别为“三一国际发展有限公司”提供69亿元担保，为“三一美国有限公司”提供20亿元担保，为“三一德国有限公司”提供5亿元担保，为“三一南美进出口有限公司”提供3亿元担保，为“三一重工印度私人有限公司”提供3亿元担保。

调整后，公司为子公司提供的担保总额不变。

具体如下：一、担保情况概述为满足所属子公司日常生产经营需要，本公司拟在2013年为所属子公司的银行融资提供总额不超过262.4亿元连带责任担保，具体情况如下：上述担保额度的有效期为自公司2012年年度股东大会审议通过之日至公司2013年年度股东大会召开之日。

上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过262.4亿元。

公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

本议案尚需股东大会审批。

二、被担保人基本情况1、三一国际发展有限公司（1）注册地址：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室（2）注册资本：21580万美元（3）经营范围：开展投资、在欧洲销售产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务（4）与本公司的关系：全资子公司（5）财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额11,627,050千元，负债总额10,249,113千元。

证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2011－002江苏法尔胜股份有限公司为控股子公司江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司担保公告一、担保情况概述江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司系本公司与日本东京制纲株式会社合资企业，本公司持有60％的股权。

为满足公司生产经营需要，该公司拟向江苏银行江阴朝阳路支行申请新增流动资金贷款2000万元；本公司第六届第三十六次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。

包含本次担保在内，本公司为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供的担保累计余额为人民币4000万元人民币。

二、被担保人基本情况江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司成立于2001年12月26日，系本公司与日本东京制纲株式会社合资企业，注册资本800万美元，本公司持有60％的股权。

法定代表人刘礼华先生，注册地在江苏省江阴市澄常开发区。

公司主要经营范围为：生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索；销售本公司产品。

经江苏公证天业会计师事务所审计（苏公W[2010]A257号），江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司2009年度实现营业收入21159.87万元，净利润438.74万元，2009年末经审计的总资产为35173.08万元，净资产为11614.08万元，负债总额为23559万元，资产负债率为66.98%。

经江苏公证天业会计师事务所审计（苏公W[2010]A614号），江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司2010年1～8月末实现营业收入18088.46万元，净利润45.43万元，2010年8月31日经审计的总资产为36289.38万元，净资产为11659.51万元，负债总额为24629.87万元，资产负债率为67.87%。

三、担保协议的主要内容目前本公司尚未就上述担保事项与江苏银行江阴朝阳路支行之间签订担保协议。

四、董事会意见1、本公司董事会认为，上述被担保人系本公司控股子公司，经营情况正常，本次拟借款项系补充被担保人公司流动资金，存在风险因素较小，因此同意为其提供担保。