妨害信用卡管理罪案例

2013案情：甲与余某有一面之交，知其孤身一人。某日凌晨，甲携匕首到余家盗窃，物色案情：甲与余某有一面之交，知其孤身一人。某日凌晨，甲携匕首到余家盗窃，物色一段时间后，未发现可盗财物。此时，熟睡中的余某偶然大动作翻身，且口中念念有词。甲怕被余某认出，用匕首刺死余某，仓皇逃离。(事实一)

逃跑中，因身上有血迹，甲被便衣警察程某盘查。程某上前拽住甲的衣领，试图将其带走。甲怀疑遇上劫匪，与程某扭打。甲的朋友乙开黑车经过此地，见状停车，和甲一起殴打程某。程某边退边说：“你们不要乱来，我是警察。”甲对乙说：“别听他的，假警察该打。”程某被打倒摔成轻伤。(事实二)

司机谢某见甲、乙打人后驾车逃离，对乙车紧追。甲让乙提高车速并走“蛇形”，以防谢某超车。汽车开出2公里后，乙慌乱中操作不当，车辆失控撞向路中间的水泥隔离墩。谢某刹车不及撞上乙车受重伤。赶来的警察将甲、乙抓获。(事实三)

在甲、乙被起诉后，甲父丙为使甲获得轻判，四处托人，得知丁的表兄刘某是法院刑庭庭长，遂托丁将15万元转交刘某。丁给刘某送15万元时，遭到刘某坚决拒绝。(事实四)

丁告知丙事情办不成，但仅退还丙5万元，其余10万元用于自己炒股。在甲被定罪判刑后，无论丙如何要求，丁均拒绝退还余款10万元。丙向法院自诉丁犯有侵占罪。(事实五)

问题：

1.就事实一，对甲的行为应当如何定性?理由是什么?

2.就事实二，对甲、乙的行为应当如何定性?理由是什么?

3.就事实三，甲、乙是否应当对谢某重伤的结果负责?理由是什么?

4.就事实四，丁是否构成介绍贿赂罪?是否构成行贿罪(共犯)?是否构成利用影响力受贿罪?理由分别是什么?

5.就事实五，有人认为丁构成侵占罪，有人认为丁不构成侵占罪。你赞成哪一观点?具体理由是什么?

二、参考答案：

1．甲携带凶器盗窃、入户盗窃，应当成立盗窃罪。如暴力行为不是作为压制财物占有人反抗的手段而使用的，只能视情况单独定罪。在盗窃过程中，为窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证而使用暴力的，才能定抢劫罪。甲并非出于上述目的，因而不应认定为抢劫罪。在本案中，被害人并未发现罪犯的盗窃行为，并未反抗；甲也未在杀害被害人后再取得财物，故对甲的行为应以盗窃罪和故意杀人罪并罚，不能对甲定抢劫罪。

为依法惩治妨害信用卡管理犯罪活动，维护信用卡管理秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：

第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡1张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条第一款第（四）项规定的“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪定罪处罚。

伪造空白信用卡10张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条第一款第（四）项规定的“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪定罪处罚。

伪造信用卡，有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节严重”：

（一）伪造信用卡5张以上不满25张的；

（二）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的;

（三）伪造空白信用卡50张以上不满250张的；

（四）其他情节严重的情形。

伪造信用卡，有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节特别严重”：

（一）伪造信用卡25张以上的；

（二）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的；

（三）伪造空白信用卡250张以上的；

（四）其他情节特别严重的情形。

本条所称“信用卡内存款余额、透支额度”，以信用卡被伪造后发卡行记录的最高存款余额、可透支额度计算。

第二条 明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。

有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：

（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；

（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；

北京市高级人民法院通报五起电信网络诈骗典型案例

文章属性

• 【公布机关】北京市高级人民法院

• 【公布日期】2016.11.11

• 【分 类】新闻发布会

正文

北京市高级人民法院通报五起电信网络诈骗典型案例

(2016年11月11日)

典型案例一：王瑞讯等32人诈骗案

【基本案情】

2011年8月底，被告人戴春波、王瑞讯、周娟受雇佣参加他人组织的针对中国大陆公民的电信诈骗团伙，并持旅游签证出境到老挝人民民主共和国，在位于万象市一栋别墅内从事电信诈骗活动。该团伙冒充公安局、检察院和法院等司法机关工作人员，通过电信技术手段对中国大陆地区不特定多数人进行语音群呼，虚构被害人信用卡被恶意透支、身份信息可能被犯罪分子盗用、需要对其银行账户进行调查等事由，诱导被害人向指定账户内转账或汇款，从而骗取被害人钱财。戴春波、王瑞讯和周娟等三人主要负责接听被害人回拨的电话，并按月领取工资及提成。同年9月26日，戴春波、王瑞讯、周娼等三人在上述地点被老抛国家警察局抓获，同年9月30日被移交我国公安机关。

2011年8月底至9月初，被告人黄辉云等29人相继受同一雇主雇佣参加他人组织的针对中国大陆公民的电信诈骗团伙，并持有旅游签证出境到老挝人民民主共和国，在位于万象市一栋别墅内从事电信诈骗活动。该团伙冒充公安局、检察院和法院等司法机关工作人员，通过电信技术手段对中国大陆地区不特定多数人进行语音群呼，虚构被害人信用卡被恶意透支、身份信息可能被犯罪分子盗用、需要对其银行账户进行调查等事由，诱导被害人向指定账户内转账或汇款，从而骗取被害人钱财。黄辉云等29人主要负责接听被害人回拨的电话，并按月领取工资及提成。同年9月16日，该团伙从被害人马某某处成功骗取人民币41万元。同年9月26曰，黄辉云等29人被老挝国家警察局抓获，同年9月30日被移交我国公安机关。

【裁判结果】

海淀区法院经审理认定，王瑞讯等32名被告人以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪；其中，被告人戴春波、王瑞讯、周娟等3人的诈骗行为情节严重，被告人黄辉云等29人的诈骗数额巨大，上述32名被告人的行为均应依法予以惩处。该诈骗团伙冒充公检法工作人员实施的跨国电信诈骗行为不仅损害司法机关声誉，而且严重干扰了广大群众的正常生活，故对32名被告人以诈骗罪分别判处二年六个月至六年不等的有期徒刑，并处相应数额的罚金。

安徽发布打击经济犯罪十大典型案例

合肥市“6·19”洗钱案

2022年至2022年6月，犯罪嫌疑人黄某等人利用各自控制的外贸公司，通过签订阴阳合同手段逃避关税，从境外走私犯罪集团中大肆走私国外商品。经过线索摸排，发现浙江、山东、福建、深圳等地60余家外贸公司、约15人组成的犯罪团伙涉嫌洗钱犯罪。

2022年9月7日，专案组前往浙江将洗钱罪犯罪嫌疑人骆某等人抓获。骆某等人交代其利用控制的外贸公司，按境外走私团伙的指令提供自己的账户，接受境内走私犯罪嫌疑人黄某等人汇入的走私款，再通过虚假贸易的方式转移至境外。

目前，本案涉嫌走私金犯罪的金额约2亿人民币，其中截留在中国境内通过虚假贸易、地下钱庄、对敲方式洗钱的犯罪金额约6000万人民币。

合肥市“3·31”特大串通投标案件

2022年3月份，由汪某旺等人组织的犯罪团伙专门针对合肥市公共资源交易中心招标的建筑工程工程，其中以1亿至10亿的工程作为犯罪对象，操控二十家公司进行疯狂作案。自2022年3月至2022年8月期间，分别对合肥、亳州等地22个建筑工程工程实施围标，中标金额累计50.68亿元，非法牟取巨额利润，严重扰乱市场经济秩序。

目前，合肥市公安局经侦支队会同巢湖市公安局，通过四个月缜密侦查，抓获汪某旺、何某文等11名犯罪嫌疑人，成功侦破“3·31”特大系列串通投标案。

合肥市梦泰网络科技组织、领导传销案 2022年5月，安徽梦泰网络科技设立云梦生活网，宣传“边消费边赚钱，别人消费你赚钱；躺着轻松赚360行的钱”“开启无边界消费商”、“抗击美国金融霸权，支持民族电商”等内容，以互联网电商为幌子，通过设立缴纳入门费方式开展会员，以拉人头开展层级的方式获取提成，缴费会员人数近3万人，涉及金额近3亿元，会员普及全国二十多个省份。

2022年9月，包河分局将涉嫌传销活动的132名涉案人员全部抓获，其中王某某、郑某某、房某等27名骨干分子被刑事拘留，王某某等12人已被检察机关批准逮捕，现该案已经移送检察机关审查起诉。