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第一章总则第一条本章程旨在明确董事会与监事会的组织架构、职责权限、工作程序及相互关系，确保公司治理结构的规范化和有效性。
第二条本章程适用于本公司董事会与监事会，是董事会与监事会运作的基本规则。
第三条本章程的制定和修改，应当遵循国家法律法规、公司章程及相关政策规定。
第二章董事会第四条董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的经营方针、投资计划、年度财务预算等重大决策。
第五条董事会由董事组成，董事人数根据公司章程规定。
第六条董事会设董事长一人，由全体董事选举产生，董事长主持董事会会议。
第七条董事会职权包括但不限于：（一）制定公司的发展战略、经营方针和重大投资计划；（二）选举和更换董事、监事；（三）审议批准公司的年度财务预算、决算报告；（四）决定公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；（五）决定公司的重大资产购买、出售、转让、对外投资等事项；（六）决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）其他应由董事会决定的事项。
第八条董事会会议每季度至少召开一次，特殊情况可随时召开。
第三章监事会第九条监事会是公司的监督机构，负责监督董事会及其成员履行职责。
第十条监事会由监事组成，监事人数根据公司章程规定。
第十一条监事会设监事会主席一人，由全体监事选举产生，监事会主席主持监事会会议。
第十二条监事会职权包括但不限于：（一）监督董事会及其成员遵守法律、法规和公司章程；（二）检查公司的财务；（三）要求董事会向监事会提供必要的文件和资料；（四）对董事、高级管理人员违反法律、法规或公司章程的行为提出纠正意见；（五）提议召开临时股东大会；（六）公司章程规定的其他职权。
第十三条监事会会议每季度至少召开一次，特殊情况可随时召开。
第四章董事会与监事会的相互关系第十四条董事会与监事会应当相互尊重、相互支持，共同维护公司利益。
第十五条董事会应当定期向监事会报告工作，监事会应当及时向董事会反馈监督情况。
第一章总则第一条本章程依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规制定，旨在规范公司治理结构，明确董事会职责，保障股东权益，促进公司健康发展。
第二条公司名称：[公司名称]第三条公司住所：[公司住所]第四条公司经营范围：[公司经营范围]第二章股东大会第五条股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。
第六条股东大会的职权包括：1. 审议和批准公司的年度报告、财务预算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；3. 审议批准董事会的报告；4. 审议批准监事会的报告；5. 审议批准公司的增资减资方案；6. 审议批准公司的合并、分立、解散或变更公司形式；7. 修改公司章程；8. 决定公司内部管理机构的设置；9. 法律、行政法规规定和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第三章董事会第七条董事会是公司的执行机构，对股东大会负责。
第八条董事会的职权包括：1. 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2. 执行股东大会的决议；3. 拟订公司的经营计划和投资方案；4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6. 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8. 决定公司内部管理机构的设置；9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；10. 公司章程规定的其他职权。
第九条董事会由[董事人数]名董事组成，其中独立董事[独立董事人数]名。
第十条董事会设董事长一名，副董事长[副董事长人数]名。
董事长、副董事长由董事会选举产生。
第十一条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第一章总则第一条为规范公司董事会（以下简称“董事会”）的运作，保障公司合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本章程。
第二条董事会为公司最高决策机构，对股东大会负责，行使公司经营管理的决策权。
第三条董事会应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规；2. 维护公司及股东利益；3. 实事求是，科学决策；4. 增强公司核心竞争力。
第二章董事会组成与职责第四条董事会由董事组成，董事人数根据公司章程规定。
第五条董事会职责如下：1. 召集股东大会，向股东大会报告工作；2. 执行股东大会的决议；3. 制定公司年度经营计划和投资方案；4. 决定公司重大事项，如公司合并、分立、解散、清算等；5. 选举、聘任和解聘公司总经理及高级管理人员；6. 监督公司高级管理人员的履职情况；7. 审议公司财务预算、决算报告；8. 审议公司重大关联交易；9. 决定公司内部管理机构的设置和调整；10. 法律、法规及公司章程规定的其他职责。
第三章董事的产生与资格第六条董事由股东大会选举产生，董事候选人由股东提名。
第七条董事资格：1. 具有完全民事行为能力；2. 无犯罪记录；3. 具备良好的职业道德和业务能力；4. 担任董事期间，不得兼职同业竞争公司或其他可能影响其履行董事职责的职务。
第四章董事会议事规则第八条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第九条定期会议每年至少召开一次，由董事长召集。
第十条临时会议根据需要召开，由董事长或三分之一以上董事联名提议。
第十一条董事会会议应提前通知董事，明确会议议题。
第十二条董事会会议应由过半数董事出席，会议决议需经全体董事的过半数同意。
第五章董事长与董事会秘书第十三条董事会设董事长一名，由董事会选举产生。
第十四条董事长主持董事会会议，负责董事会日常工作。
第十五条董事会设董事会秘书一名，负责处理董事会文件、会议记录、档案管理等事务。
第六章附则第十六条本章程经股东大会审议通过后生效。
一、董事会决议董事会决议是指董事会根据公司章程规定和法律法规的要求，对公司重大事项进行讨论、决定并形成书面文件的行为。
以下是一份董事会决议模板：【公司名称】董事会决议一、会议基本信息1. 会议名称：第×次董事会会议2. 会议时间：××年××月××日3. 会议地点：××市××区××路××号4. 参会人员：全体董事、监事、总经理及相关部门负责人二、会议议程1. 审议并通过公司年度工作报告；2. 审议并通过公司财务报告；3. 审议并通过公司利润分配方案；4. 审议并通过公司重大投资事项；5. 审议并通过公司重大合同；6. 审议并通过公司其他重大事项。
三、决议内容1. 经审议，同意公司年度工作报告；2. 经审议，同意公司财务报告；3. 经审议，同意公司利润分配方案；4. 经审议，同意公司重大投资事项；5. 经审议，同意公司重大合同；6. 经审议，同意公司其他重大事项。
四、决议执行1. 公司总经理负责组织实施董事会决议；2. 各部门负责人按照董事会决议要求，积极配合总经理完成各项工作；3. 公司监事会负责监督董事会决议的执行情况。
五、会议纪要本次董事会会议应制作会议纪要，由董事长或其授权人签字确认，并于会议结束后×日内报送公司董事会。
二、公司章程模板公司章程是公司的基本法律文件，规定了公司的组织结构、经营管理、财务会计、利润分配等方面的内容。
以下是一份公司章程模板：【公司名称】章程第一章总则第一条公司名称：×××有限公司第二条公司住所：××省××市××区××路××号第三条公司经营范围：××（具体经营范围）第四条公司注册资本：人民币××万元整第二章组织机构第五条公司设立董事会，董事会由×名董事组成。
第一章总则第一条公司名称：[公司全称]（以下简称“公司”）第二条公司住所：[公司住所地址]第三条公司性质：有限责任公司第四条公司宗旨：遵循国家法律法规，以诚信为本，依法经营，追求经济效益和社会效益的统一，致力于[公司主营业务及目标]。
第五条公司经营范围：[详细列出公司经营范围，如：生产、销售、研发、技术服务等]第六条公司注册资本：[注册资本金额]万元人民币第七条公司设立董事会，负责公司的重大决策和管理。
第二章董事会组成第八条董事会由[董事会成员人数]名董事组成，其中[董事长人数]名董事长，[董事人数]名董事。
第九条董事会成员由股东会选举产生，经股东会选举的董事，由董事会提名，报股东会批准。
第十条董事会成员的任期为[任期时间]，可以连任。
第三章董事会职权第十一条董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营方针和投资计划；（四）制定公司的年度财务预算、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）决定公司内部管理机构的设置；（七）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；（八）制定公司的基本管理制度；（九）决定公司的合并、分立、解散或者变更公司形式；（十）决定公司对外投资、资产处置、担保等重大事项；（十一）法律、法规规定的其他职权。
第四章董事会会议第十二条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第十三条定期会议每年至少召开一次，由董事长召集并主持。
临时会议根据需要随时召开。
第十四条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。
第十五条董事会会议的决议，必须经全体董事的过半数通过。
第十六条董事会会议应当制作会议记录，并由出席会议的董事签字。
第五章董事长的职责第十七条董事长主持董事会工作，负责召集和主持董事会会议。
第十八条董事长对外代表公司，签署公司文件。
第十九条董事长对董事会会议的决议承担责任。
第一章总则第一条为规范公司董事会运作，保障公司股东合法权益，维护公司稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关法律法规，特制定本章程。
第二条本章程适用于公司董事会及其成员，是董事会行使职权、履行职责的基本准则。
第三条董事会作为公司最高决策机构，负责公司战略规划、重大决策和监督公司经营管理活动。
第二章董事会组成与职责第四条董事会由董事会主席、副主席、董事组成，董事会成员由股东大会选举产生。
第五条董事会主席负责召集和主持董事会会议，对董事会工作全面负责。
第六条董事会副主席协助董事会主席工作，负责董事会日常事务。
第七条董事会职责如下：（一）制定和修改公司章程，报股东大会审议批准；（二）决定公司经营方针、投资计划、年度财务预算、利润分配方案等重大事项；（三）聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项；（四）监督公司经营管理活动，对经营管理层进行考核和评价；（五）决定公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等重大事项；（六）其他依法应由董事会决定的事项。
第三章董事会会议第八条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第九条定期会议每年至少召开四次，由董事会主席召集。
第十条临时会议由董事会主席、三分之一以上董事或者总经理提议召开。
第十一条董事会会议应当提前通知全体董事，并告知会议议题。
第十二条董事会会议应当有二分之一以上董事出席，方可举行。
第十三条董事会会议表决实行一人一票制，董事会决议需经全体董事过半数同意。
第四章董事会主席、副主席、董事的职责与权利第十四条董事会主席、副主席、董事应当忠实履行职责，维护公司利益。
第十五条董事会主席、副主席、董事享有以下权利：（一）参加董事会会议，对会议议题发表意见；（二）查阅公司相关资料；（三）对公司经营管理提出建议；（四）其他依法享有的权利。
第五章附则第十六条本章程的修改需经股东大会审议批准。
第十七条本章程自股东大会通过之日起生效。
第一章总则第一条本章程依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》及有关法律法规制定，旨在规范学校董事会（以下简称“董事会”）的组织和运作，明确董事会职责，保障学校健康发展。
第二条学校董事会是学校的最高决策机构，负责制定学校发展规划、重大决策和监督学校管理工作。
第三条董事会遵循教育法律法规，坚持社会主义办学方向，坚持教育公益性，维护学校、教职工和学生的合法权益。
第二章董事会组成第四条董事会由以下人员组成：1. 董事：由学校举办者、教职工代表、学生代表和社会知名人士等担任；2. 董事会秘书：负责处理董事会日常事务。
第五条董事会成员应具备以下条件：1. 具有良好的政治素质和道德品质；2. 具有丰富的教育管理经验或相关领域的专业知识；3. 具有较强的社会责任感和使命感；4. 具有独立判断和决策能力。
第六条董事会成员的产生和罢免：1. 董事由学校举办者提名，经教职工代表大会、学生代表大会或社会公开招聘产生；2. 董事会秘书由董事会聘任。
第三章董事会职责第七条董事会的职责包括：1. 制定学校发展规划和年度工作计划；2. 审议学校财务预算、决算；3. 决定学校的合并、分立、终止；4. 选举和罢免校长；5. 审议学校重要规章制度；6. 监督学校管理工作；7. 其他应由董事会决定的重大事项。
第四章董事会会议第八条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第九条定期会议每学期至少召开一次，由董事长或其授权的副董事长召集和主持。
第十条临时会议根据需要随时召开，由董事长或其授权的副董事长召集和主持。
第十一条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席，方可召开。
第十二条董事会会议应当对会议议题进行充分讨论，形成决议。
第五章董事会秘书第十三条董事会秘书负责以下工作：1. 草拟董事会会议文件；2. 安排董事会会议；3. 处理董事会日常事务；4. 负责董事会档案管理；5. 完成董事会交办的其他工作。
第六章附则第十四条本章程经学校举办者同意，由董事会全体董事表决通过。
第一章总则第一条根据我国《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》等相关法律法规，为规范培训学校董事会的工作，保障学校健康发展，特制定本章程。
第二条本章程适用于培训学校董事会及其成员。
第三条董事会成员应遵守国家法律法规，履行董事职责，维护学校利益，推动学校教育教学改革，提高教育质量。
第二章董事会组成第四条培训学校董事会由以下人员组成：（一）董事长：负责主持董事会会议，协调董事会工作，对学校重大决策负责。
（二）副董事长：协助董事长工作，参与学校重大决策。
（三）董事：负责监督学校教育教学工作，提出合理化建议。
（四）监事：负责监督董事会和学校财务状况，保障学校资产安全。
第三章董事会职权第五条董事会行使以下职权：（一）决定学校的发展方向、办学规模、专业设置等重大事项；（二）聘任和解聘校长，对校长进行考核和监督；（三）制定学校发展规划和年度工作计划；（四）审议学校财务预算和决算报告；（五）决定学校资产处置、投资等重大财务事项；（六）决定学校内部管理机构的设置和调整；（七）制定学校规章制度；（八）决定学校对外合作与交流事项；（九）其他应由董事会决定的重大事项。
第四章董事会会议第六条董事会会议分为定期会议和临时会议。
（一）定期会议：每年至少召开一次，由董事长主持。
（二）临时会议：遇有重大事项需要决策时，由董事长或三分之一以上董事联名提议，经董事会同意后召开。
第七条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席。
第八条董事会会议决议应当经出席会议的董事过半数通过。
第五章董事责任第九条董事会成员应当履行以下责任：（一）遵守国家法律法规，维护学校合法权益；（二）认真履行董事职责，积极参与董事会工作；（三）保守学校商业秘密，维护学校声誉；（四）对董事会决议执行情况进行监督，提出合理化建议。
第六章附则第十条本章程由培训学校董事会负责解释。
第十一条本章程自通过之日起生效。
注：本章程模板仅供参考，具体内容应根据培训学校实际情况进行调整。
第一章总则第一条为规范学校董事会（以下简称“董事会”）和理事会（以下简称“理事会”）的组织与运作，明确各方职责，保障学校健康发展，根据国家有关法律法规，结合学校实际情况，特制定本章程。
第二条本章程适用于学校董事会和理事会及其成员。
第三条董事会和理事会是学校最高决策机构，负责学校重大事项的决策和监督。
第四条董事会和理事会坚持党的领导，遵循国家法律法规，维护学校合法权益，促进学校教育事业的发展。
第二章组织机构第五条董事会由以下成员组成：（一）学校校长；（二）学校党委书记；（三）学校其他领导班子成员；（四）学校教职工代表；（五）学校校友代表；（六）社会知名人士代表；（七）其他有关人员。
第六条理事会由以下成员组成：（一）董事会主席；（二）董事会副主席；（三）董事会秘书；（四）学校相关部门负责人；（五）学校教职工代表；（六）学校校友代表；（七）社会知名人士代表；（八）其他有关人员。
第七条董事会和理事会设主席一人，副主席若干人，由董事会选举产生。
第三章职责与权限第八条董事会的职责：（一）制定学校发展规划、年度工作计划和财务预算；（二）选举和罢免校长；（三）审议学校重大决策；（四）监督学校财务管理；（五）决定学校重大人事任免；（六）处理学校重大突发事件；（七）其他应由董事会决定的重大事项。
第九条理事会的职责：（一）协助董事会执行董事会决议；（二）负责学校日常管理工作；（三）组织实施董事会决议；（四）制定学校内部管理制度；（五）监督学校教育教学、科研、后勤等工作；（六）其他应由理事会负责的事项。
第十条董事会和理事会的权限：（一）制定学校发展规划和年度工作计划；（二）制定学校内部管理制度；（三）决定学校重大财务支出；（四）决定学校重大人事任免；（五）决定学校对外合作与交流；（六）其他应由董事会和理事会决定的权限。
第四章会议制度第十一条董事会和理事会定期召开会议，会议形式为全体会议和临时会议。
第十二条董事会和理事会会议应当有三分之二以上成员出席，方可召开。
______________________________________________________为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济发展，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，由方共同出资设立有限责任公司(以下简称“公司”)，特制定本章程。
第一章总则第一条本公司依据《公司法》和国家有关法规政策设立，是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。
公司以其全部财产对公司的债务承担有限责任。
公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第二条公司从事经营活动，遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
第三条公司依法制定章程，章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。
第四条公司向其他企业投资，除法律另有规定以外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第五条公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的基层组织，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。
第六条公司保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，为职工参加社会保险，加强安全保护和安全生产，并采取措施对职工进行职业教育和岗位培训，提高职工素质。
第七条公司依照《工会法》组织工会，开展工会活动，为会职工合法权益。
公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。
第八条公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。
第九条公司依照宪法和法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。
第十条公司研究改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。
第二章公司名称和住所第十一条公司名称：。
第十二条公司住所：，公司以自己的主要办事机构所在地为住所。
XXXXXXXXXX有限公司章程总则为了适应社会主义市场经济体制的需要，建立现代企业制度，明晰产权关系，促进企业发展，根据《中华人民共和国公司法》及国家有关法律法规，经全体股东协商，制定本章程。
1.本公司是依据《公司法》所设立的有限责任公司，具有企业法人资格。
2.公司享有股东投资形成的全部法人财产权并以其全部资产对公司的债务承担责任。
3.公司以其全部法人财产，依法自主经营、自负盈亏。
4.公司实行权责分明，科学管理，激励和约束相结合的内部管理体制。
5.公司从事经营活动，必须遵守纪律、行业规范，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。
一、公司名称和住所1.公司名称：2.公司地址：二、公司经营范围公司经营范围：旅游咨询服务、票务服务、导游服务、旅游商品开发销售、文艺演出、广告发布、餐饮、汽车出租等（以工商行政管理局核准的内容为准）。
三、公司注册资本1.公司注册资本为万人民币。
2.注册资本如有虚假和在公司成立后抽逃出资，按国家有关法律、法规规定承担责任。
四、股东名称法人股东一：法人股东二：五、股东的权利和义务1.股东的权利：（1）公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
（2）股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。
（3）股东按照实际出资比例分取红利，公司新增资本时，股东可以优先认缴出资。
（4）有权在股东会上依其实际出资比例行使表决权。
（5）公司终止后，有权依法取得公司剩余财产。
（6）有权依法取得出资证明。
（7）有权转让出资。
2.股东的义务：（1）股东应当足额缴纳公司章程中规定各自所认缴的出资额。
股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司准备设立的临时银行账户。
股东不按照前款规定缴纳所认缴的出资，应当对已足额缴纳出资的股东承担违约责任。
（2）股东在公司登记后，不得抽回出资。
六、股东出资方式和出资额1.法人股东名称出资方式出资额出资比例2.股东全部缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。
3.公司成立后，应当向股东签发出资证明书，出资证明书应载明下列事项：（1）公司名称；（2）公司登记日期；（3）公司注册资本；（4）股东的姓名或者名称，缴纳的出资额和出资日期；（5）出资证明书的编号和核发日期。
出资证明书由公司盖章。
七、股东转让出资的条件1.公司股东之间可以相互转让其全部股权或部分股权。
2.股东向股东以外的人转让股权，应当经过其他股东同意。
股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起三十日未答复的，视为同意转让。
其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
3.经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东对该股权有优先购买权。
4.转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。
对本公司章程的该项修改不需要再由股东会表决。
八、公司的机构及其产生办法、职权、议事规则（一）股东会1.本公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的权利机构。
2.股东会召开时，由股东法人代表参加或法人代表书面委托的代表参加。
3.股东会行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会或者监事的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；（8）对公司增加或减少注册资本作出决议；（9）对发行公司债券作出决议；（10）对股东向股东以外的人转让股权作出决定；（11）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（12）修改公司章程；（13）未明确授权给公司其他机构的任何职权；（14）法律或公司章程规定的其他职权。
4.股东会的议事规则：（1）股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
（2）股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次。
代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，监事会可以提议召开临时股东会议。
股东会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长制定的其他董事主持。
（3）股东按照实际出资比例行使股东权利。
股东会作出公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改章程的重大决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，方可执行。
（4）召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。
股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
（二）董事会1.本公司设董事会，其成员为人，由鹤壁文化旅游投资发展集团有限公司委派人，鹤壁市远通汽车运输集团有限公司委派人组成。
2.董事会设董事长1人，由董事会选举产生，董事长为法定代表人。
3.董事任期3年。
董事任期届满，连选可以连任。
4.董事会对股东负责，行使下列职权：（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制定公司年度财务预算方案，决算方案；（5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制定公司增加或减少注册资本的方案；（7）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总经理及其他高级管理人员，决定其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度。
5.董事会议事规则。
董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。
三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。
董事会会议表决实行一人一票制。
召开董事会会议，于会议召开三日以前通知全体董事。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
6.公司设总经理1人，由董事会聘任。
总经理对董事会负责，形式下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟定公司内部管理机构设置方案；（4）拟定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（7）公司章程和董事会授予的其他职权。
(三)监事会1.本公司设立监事，其成员为1人，由鹤壁市远通汽车运输集团有限公司委派人。
董事、经理及财务负责人不得兼任监事。
2.监事的任期为三年，监事任期届满，连选可以连任。
3.监事会行使下列权利：（1）检查公司财务；（2）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（3）当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正；（4）提议召开临时股东会；（5）法律或公司章程规定的其他权利。
4.监事列席董事会会议（四）有下列情形之一的，不得担任本公司董事、监事、经理及其他高级管理人员：1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；2.因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3.担任因经营不善破产，清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4.担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；公司违反前款规定选举委派董事、监事或者聘任经理的，该选举、委派或者聘任无效。
（五）公司董事、监事、经理（含其他高级管理人员，下同）应当遵守公司章程、忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
1.公司董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人。
公司董事、经理不得将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储。
公司董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提共担保。
确需提供担保的，需经股东会全体股东一致同意。
2.董事、经理不得自营或者为他人经营从事损害本公司利益的活动。
经营其他与本公司同类业务的，须告知公司股东会、董事会。
3.公司董事、监事、经理除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司机密。
4.公司董事、监事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。
九、公司财务、会计1.公司依照法律、行政法规和国务院财务主管部门的规定，建立本公司的财务、会计制度。
2、公司在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经审查验证。
财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：（1）资产负债表；（2）损益表；（3）财务状况变动表；（4）财务情况说明书；（5）利润分配表。
3.公司应当把财务会计报告及时报送各股东，供股东查阅。
4.公司除法定的会计账册外，不得另设会计账册。
对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。
十、公司的解散事由与清算办法。
1.公司有下列情形之一的，可以解散：（1）公司章程规定的营业期限届满或者股东之间的出资协议书规定的公司解散事项成立。
（2）股东会决议解散。
（3）因公司合并或者分立需要解散的；（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的。
（5）人民法院依法予以解散。
2.公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组织，对公司进行破产清算。
3.清算办法。
公司解散时，应按《公司法》第184条规定成立清算组织，对公司的债权债务进行清算，清算组织在清算期间行使下列职权：（1）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（2）通知或者公告债权人；（3）处理与清算有关的公司未了结的业务；（4）清缴所欠税款；（5）清理债权债务；（6）处理公司清偿债务后的剩余资产；（7）代表公司参与民事诉讼活动。
4.清算组织应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。
5.清算组织在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。
公司财产能清偿公司债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款，清偿公司债务。
公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司不得开展新的经营活动。
公司财产在未按规定清偿前，不得分配给股东。
6.因公司解散而清算，清算组织在清理公司财产，编制资产负债表和财务清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请破产。
