2020年修改公司章程—董事会决议范本

董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。

第1篇一、会议基本情况1. 会议名称：XX有限公司章程变更决议会议2. 会议时间：2023年4月10日3. 会议地点：XX有限公司会议室4. 参会人员：公司全体董事、监事、高级管理人员及部分股东5. 会议主持人：董事长XX二、会议议程1. 审议并表决公司章程变更事项；2. 审议并表决公司章程修正案；3. 讨论并表决公司章程修正案的实施方案；4. 讨论并表决公司章程修正案的公告事宜；5. 审议并表决其他相关事项。

三、会议表决情况1. 公司章程变更事项：全体与会人员一致同意对公司章程进行变更。

2. 公司章程修正案：全体与会人员一致同意公司章程修正案。

3. 公司章程修正案的实施方案：全体与会人员一致同意公司章程修正案的实施方案。

4. 公司章程修正案的公告事宜：全体与会人员一致同意按照法定程序公告公司章程修正案。

5. 其他相关事项：全体与会人员一致同意本次会议的其他相关事项。

四、公司章程变更决议根据《中华人民共和国公司法》及《XX有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经全体与会人员表决通过，现就公司章程变更事项作出如下决议：1. 公司名称变更：将公司名称由“XX有限公司”变更为“XX集团有限公司”。

2. 公司经营范围变更：在原有经营范围基础上，增加以下经营范围：（1）投资管理；（2）资产管理；（3）股权投资；（4）创业投资；（5）投资咨询；（6）企业管理；（7）企业策划；（8）市场营销；（9）会议及展览服务；（10）法律咨询。

3. 公司注册资本变更：将公司注册资本由人民币XX万元变更为人民币XX万元。

4. 公司法定代表人变更：将公司法定代表人由XX变更为XX。

5. 公司章程修正案：（1）将公司章程第X条“公司名称”修改为“公司名称：XX集团有限公司”；（2）将公司章程第X条“公司经营范围”修改为“公司经营范围：在原有经营范围基础上，增加投资管理、资产管理、股权投资、创业投资、投资咨询、企业管理、企业策划、市场营销、会议及展览服务、法律咨询等业务”；（3）将公司章程第X条“公司注册资本”修改为“公司注册资本：人民币XX万元”；（4）将公司章程第X条“公司法定代表人”修改为“公司法定代表人：XX”。

公司董事会决议模板(精选10篇)公司董事会决议模板（篇1）会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：公司董事会决议模板（篇2）鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。

因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事经研究一致通过并决议如下：一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;二、合作的范围包括_________、_________、_________;三、投资总额：_________万元(人民币);四、投资金额占投资的_________公司的____%。

_______________公司董事会成员(签字)：____________、____________、____________年月日公司董事会决议模板（篇3）根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。

决议如下：一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。

修改公司章程决议范本
公司章程决议范本
决议题目：修改公司章程
决议内容：
根据中国公司法等相关法规的要求，为了使公司运营更加合规、有效，经公司董事会充分讨论并达成共识，特决定修改公司章程，修改内容如下：
1. 公司名称变更
将公司名称由原来的________修改为________。

2. 公司注册资本调整
将公司注册资本由原来的________修改为________。

3. 其他章程条款修改
将公司章程中的以下条款进行相应修改：
(1) 条款1：公司组织形式；
(2) 条款2：董事会成员数量及选举程序；
(3) 条款3：监事会设置及成员选举程序；
(4) 条款4：董事会和监事会的职权与义务；
(5) 条款5：公司股权结构及股东权益保护；
(6) 条款6：公司利润分配政策；
(7) 条款7：公司重要事项决策程序。

决议生效时间：自本次股东大会通过之日起。

特此决议。

公司董事会代表：______________
日期：______________。

修改公司章程的决议范本修改公司章程的决议范本介绍公司章程是一份重要的法律文件，规定了公司的基本架构、运作方式和决策程序。

，随着公司的发展，有时需要对公司章程进行修改，以适应新的业务需求和法律要求。

本文档提供了修改公司章程的决议范本，帮助公司管理层或者董事会成员进行有关决策的起草和制定。

背景在修改公司章程之前，应该有明确的背景和目的。

例如，公司可能要求扩大业务范围，引入新的股东，或者调整公司的股权结构等。

无论是什么原因，修改公司章程都需要进行决策，并且需要在股东大会或者董事会会议上进行表决通过。

决议范本内容下面是修改公司章程的决议范本示例：[公司名称]股东大会/董事会决议[日期]根据公司章程第[章节]，第[条款]的规定，本次决议对公司章程进行修改。

根据[详细说明修改原因和背景]经过充分讨论和审议，达成以下决议：1. 修改章程的具体内容如下：- [具体修改内容]- [具体修改内容]- [具体修改内容]2. 其他相关事项：- [其他事项]- [其他事项]- [其他事项]本次决议得票结果如下：- 赞成：- 弃权：- 反对：根据公司章程规定，本次决议需获得至少[具体要求，如股东大会需获得超过三分之二的赞成票]的赞成票，经计票结果显示，此次决议获得有效票的[比例]%的赞成票，本次决议通过。

这项决议自通过之日起立即生效，[具体操作或实施细则等]。

本决议文件由主席签署，并保存于公司档案中。

注意事项- 在决议范本中，需要根据具体情况填写公司名称、决议日期、章节和条款等相关信息。

- 修改公司章程需要符合法律要求和公司章程规定的程序，确保合规性和有效性。

- 在决议文件中需要明确说明决定的具体修改内容和其他相关事项，以及投票结果和通过的票数比例等。

- 决议文件需要由主席签署，并保留在公司档案中，以备查阅和证明。

结论修改公司章程是一项重要的决策。

本文提供了修改公司章程的决议范本，帮助公司管理层或者董事会成员进行决策和起草。

第1篇一、会议基本信息1. 会议名称：XX有限公司章程变更决议会议2. 会议时间：____年__月__日3. 会议地点：XX有限公司会议室4. 召集人：XX有限公司董事会5. 出席人员：董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员及相关部门负责人6. 列席人员：公司全体员工二、会议议程1. 审议公司章程变更事项；2. 讨论并通过公司章程变更的具体内容；3. 确定公司章程变更后的实施时间；4. 对公司章程变更事项进行表决；5. 表决结果公告。

三、会议记录1. 会议主持人宣布会议开始，全体起立，奏唱国歌。

2. 董事长汇报公司近期经营状况及公司章程变更的必要性。

3. 董事会成员就公司章程变更事项进行讨论。

4. 监事会成员发表意见，监督董事会及高级管理人员履行职责。

5. 高级管理人员及相关部门负责人汇报公司章程变更事项的具体实施计划。

四、公司章程变更事项1. 原公司章程第一条：公司名称为“XX有限公司”；修改后：公司名称为“XX（变更后名称）有限公司”。

2. 原公司章程第二条：公司住所地为“XX市XX区XX路XX号”；修改后：公司住所地为“XX市XX区XX路XX号”。

3. 原公司章程第三条：公司经营范围为“（原经营范围）”；修改后：公司经营范围为“（变更后经营范围）”。

4. 原公司章程第四条：公司注册资本为人民币壹仟万元整；修改后：公司注册资本为人民币壹仟伍佰万元整。

5. 原公司章程第五条：股东出资额及出资方式；修改后：股东出资额及出资方式按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定执行。

6. 原公司章程第六条：股东的权利和义务；修改后：股东的权利和义务按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定执行。

7. 原公司章程第七条：董事会的组成、职权、议事规则；修改后：董事会的组成、职权、议事规则按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定执行。

8. 原公司章程第八条：监事会的组成、职权、议事规则；修改后：监事会的组成、职权、议事规则按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定执行。

修改公司章程—董事会决议公司章程是规范公司组织和管理的重要法规，本公司现有的公司章程已经成立多年，但随着公司业务的不断拓展和发展，也暴露出了一些问题和不足。

为了使公司管理更加科学合理，保证公司各项工作的顺利进行，董事会经全体董事会议讨论，决定修改公司章程，现将决议如下：第一章总则一、增加公司章程的法律效力说明，并将公司名称、住所、经营范围、注册资金、设立时间等相关信息进行修订。

第二章股本与股权一、修改公司股本的总额和股份分配规则，增加可转让股份和限制条件的规定，增加对股东权益的保护，完善公司治理结构。

二、明确股份转让的程序和要求，强化公司对股份转让的管理和控制，保护公司利益和股东权益。

第三章董事会一、修改董事会成员的任职条件和任期，增加董事会成员的职责和义务，并完善董事会成员的选举程序，确保董事会成员能够履行自己的职责和义务。

二、明确董事会的职权和工作程序，强化董事会对公司经营管理的决策和监督，提高董事会工作的效率和质量。

第四章监事会一、增加监事会成员的职责和义务，并完善监事会成员的选举程序，确保监事会成员能够履行自己的职责和义务。

二、明确监事会的职权和工作程序，强化监事会对公司财务状况和经营管理的监督，提高监事会工作的效率和质量。

第五章经营管理一、修改公司经营管理的范围和方式，增加公司经营管理的灵活性和创新性，提高公司经营管理的效率和质量。

二、强化公司经营管理的风险管理和内部控制，防范和化解各种经营风险，保障公司资产和股东利益。

第六章盈利分配与股东权益一、修改公司的盈利分配机制和股东权益保护机制，增加对股东权益的保护和股东权益的回报，提高公司财务状况和股东满意度。

二、明确公司实施股权激励的程序和要求，完善公司股权激励机制，激励员工积极工作，提高公司的竞争力和经营效益。

第七章税务管理与合规经营一、增加公司税务管理和合规经营的规定，完善公司合规经营的机制和流程，防止公司违法违规经营，保障公司经营安全。

第1篇一、会议背景随着我国经济的快速发展，市场竞争日益激烈，公司业务也在不断拓展。

为了适应市场变化，提高公司治理水平，优化公司运营机制，增强公司竞争力，经公司董事会研究决定，对现有公司章程进行修改。

现将修改内容提交公司股东大会审议。

二、会议时间及地点会议时间：____年____月____日会议地点：____市____区____路____号____会议室三、会议议程1. 审议公司章程修改草案；2. 讨论并通过修改后的公司章程；3. 审议其他相关事项。

四、修改后的公司章程主要内容1. 公司名称原公司名称：____有限公司修改后公司名称：____集团有限公司2. 公司住所原公司住所：____市____区____路____号修改后公司住所：____市____区____路____号____大厦____层3. 公司经营范围原经营范围：____、____、____等。

修改后经营范围：____、____、____、____等。

4. 公司注册资本原注册资本：____万元人民币修改后注册资本：____万元人民币5. 股东大会（1）股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。

（2）股东大会行使下列职权：①决定公司的经营方针和投资计划；②选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；③审议批准董事会的报告；④审议批准监事会或者监事的报告；⑤审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；⑥审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；⑦对公司增加或者减少注册资本作出决议；⑧对发行公司债券作出决议；⑨对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；⑩修改公司章程；⑪对公司合并、分立、解散或者变更公司形式等事项提出异议；⑫对公司董事、监事的行为进行监督；⑬公司章程规定的其他职权。

（3）股东大会应当每年召开一次年会。

（4）股东大会由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

修改公司章程—董事会决议(精选)日期： [填写日期]文件编号： [填写编号]颁布单位： [填写公司名称]说明：本决议旨在修改公司章程，以适应当前的业务需求和法律法规的要求。

一、前言作为公司的最高决策机构，董事会必须根据公司运营情况和市场环境的变化，及时对公司章程进行修订，以更好地适应公司的发展需求。

为此，根据董事会的讨论与表决，本决议针对公司章程的若干条款进行了修改。

二、修改内容1. 公司名称修改将公司现有的全称由 [旧公司名称] 修改为 [新公司名称]，以适应公司业务的扩展和品牌形象的提升。

2. 董事会成员增加根据公司业务的发展需求，董事会成员人数由 [旧人数] 增加至 [新人数]，以增强决策的多元性和专业性。

3. 董事会成员任期更改董事会成员的最长任期由 [旧任期] 修改为 [新任期]，以确保董事会成员能够持续发挥其职责和作用。

4. 董事会会议召开方式调整董事会会议的召开方式由传统的线下召开调整为线上会议，以提高会议的效率和响应速度。

5. 董事会决议表决方式修改董事会决议的表决方式调整为电子表决，以节约时间和提高决策的准确性。

6. 公司章程修订流程变更修改公司章程的流程由董事会成员会议表决调整为董事会主席或授权代表负责，以提高修订章程的效率和灵活性。

三、其他事项1. 效力和生效本决议自公告之日起生效，并取代公司章程中与本决议相冲突的条款，其他条款不受影响。

同时，董事会秘书应根据本决议的内容，对公司章程进行相应的修改和更新。

2. 公告和公示公司章程的修改内容应及时公告在公司内部网络平台和/或其他适当的方式上，以确保所有员工和相关方能够了解和遵守。

3. 监督和改进董事会成员应监督和评估公司章程的实施情况，并根据需要主动进行修改和改进，以确保公司章程与时俱进，符合公司的发展需求和法律法规的要求。

四、结束语通过本决议的通过和实施，将为公司的运营提供更加合理和灵活的规范，帮助公司更好地适应市场的变化和需求的变化，为公司的发展奠定坚实的基础。

一、会议背景根据我国《公司法》及公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，经董事会研究决定，召开董事会会议，对本公司章程进行修改。

现将会议决议如下：二、会议议题1. 修改公司章程中关于公司名称、经营范围、注册资本、股东出资、公司治理结构等方面的内容。

2. 修改公司章程中关于董事会、监事会、经理等机构职责、权限、决策程序等方面的内容。

3. 修改公司章程中关于公司解散、清算、终止等方面的内容。

三、会议决议1. 经全体董事审议，一致同意对公司章程进行修改。

2. 修改后的公司章程如下：（一）公司名称：XX有限公司（二）经营范围：从事XX行业的研发、生产、销售、技术服务等业务。

（三）注册资本：人民币XX万元（四）股东出资：股东出资额为人民币XX万元，出资方式为货币出资。

（五）公司治理结构：1. 董事会：董事会由董事若干人组成，负责公司的重大决策和全面管理。

2. 监事会：监事会由监事若干人组成，负责监督公司的财务、经营状况及董事、高级管理人员的行为。

3. 经理：经理由董事会聘任，负责公司的日常经营管理。

（六）决策程序：1. 董事会会议：董事会会议每年至少召开四次，每次会议应提前通知全体董事。

2. 监事会会议：监事会会议每年至少召开两次，每次会议应提前通知全体监事。

3. 经理办公会议：经理办公会议每周至少召开一次，由经理主持。

（七）公司解散、清算、终止：1. 公司因经营不善、资不抵债等原因需要解散的，由董事会决定。

2. 公司解散后，应依法进行清算，清算期间，不得开展与清算无关的经营活动。

3. 公司清算结束后，应依法进行终止登记。

四、实施与监督1. 本决议经全体董事审议通过后，报公司登记机关备案。

2. 本决议自通过之日起生效，原有章程自本决议生效之日起废止。

3. 本决议的执行情况由董事会负责监督，如有违反本决议的行为，将依法追究相关责任。

五、附则1. 本决议由董事会负责解释。

2. 本决议自通过之日起生效。

特此决议。