董事会章程

公司董事会章程范文第一章总则第一条为规范公司董事会的运作，明确董事会的职权与责任，保证公司治理的合理性和有效性，根据《公司法》等相关法律法规，制定本章程。

第二条公司董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略，监督监管公司的日常经营活动。

第三条公司董事会成员应当具备良好的道德品质、丰富的管理经验和高度的责任感，同时应当遵守法律法规和公司的内部管理制度。

第四条公司董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年，可连选连任。

第五条公司董事会成员应当遵守保密义务，不得利用职务之便获取不当利益，不得泄露与公司相关的商业秘密。

第二章董事会的组成与职责第六条公司董事会由不少于三人的董事组成，其中，公司董事会应当至少包含三分之一的独立董事。

第七条公司董事会的职责包括：1.确定公司的发展战略和业绩目标；2.决定公司的投资和融资方案；3.监督公司的日常经营活动，确保公司的合规运营；4.审议并决定公司的重大经营事项，包括并购重组、股权激励、高管任免等；5.审议公司的财务报告，确保财务信息的真实、准确、完整；6.审议公司的内控制度和风险管理制度，推动公司的风险管理工作；7.维护公司的股东权益，保护中小股东利益。

第三章董事的选举与任职第八条公司董事会的主席由股东大会选举产生，任期与其作为董事的任期相同。

第九条公司董事会的独立董事由股东大会选举产生，任期与其他董事相同，独立董事不得兼任公司的其他职务。

第十条公司董事会的候选人应当具有专业知识、经验和技能，熟悉公司的业务，同时应当符合相关法律法规和公司章程的要求。

第四章董事会的运作方式第十一条公司董事会按照法定程序召开，每年至少召开四次。

公司董事会的召开应当事先通知所有董事，并且在董事会召开前至少三天提供相关文件和资料。

第十二条公司董事会的决议应当经过多数董事的同意方可生效。

对于涉及公司利益重大的决策，需要经过三分之二以上董事的同意才能通过。

第十三条公司董事会应当建立健全的决策记录制度，记录董事会的决策内容、决策结果和决策过程。

董事会章程标准版一、章程目的与背景董事会章程是为了规范公司董事会的组织、职权、运作和决策程序，确保公司董事会的高效运作，维护公司股东的权益，促进公司的可持续发展而制定的。

本章程适用于公司董事会的组成、职权、运作和决策程序等方面，旨在确保董事会成员的职责和权益得到充分尊重和保障。

二、董事会组成1. 董事会成员的资格和任命：董事会成员应具备良好的商业道德和职业操守，具备相关行业知识和经验。

董事的任命应遵循公司章程的规定，并经过股东大会或其他合法程序的决策。

2. 董事会成员的职责和权益：董事会成员应履行忠诚义务，以公司最大利益为导向，保护股东权益。

董事会成员应积极参与董事会会议，发表独立、客观的意见，并参与公司重大决策的讨论和决策过程。

3. 董事会成员的任期和连任：董事会成员的任期应按照公司章程的规定确定，连任应符合相关法律法规和公司章程的规定。

三、董事会会议1. 召开会议的程序：董事会会议应由董事会主席或副主席召集，并提前合理时间通知董事会成员。

会议通知应包括会议时间、地点、议程和相关资料。

2. 会议的决策程序：董事会会议的决策应遵循多数原则，即董事会成员的多数同意原则。

对于重要事项的决策，应采用书面表决方式，并将决议记录在会议纪要中。

3. 会议记录和纪要：董事会会议应有专门的记录人员负责记录会议内容和决议。

会议纪要应准确、完整地记录会议的讨论和决策过程，并由董事会主席或副主席签字确认。

四、董事会职权1. 公司战略和发展规划的制定：董事会应制定公司的长期战略和发展规划，确保公司的可持续发展。

2. 重大决策的审议和决定：董事会应对公司的重大决策进行审议和决策，如重大投资、合并收购、资本运作等。

3. 监督和评估公司经营管理：董事会应对公司的经营管理进行监督和评估，确保公司的经营活动符合法律法规和公司章程的规定。

五、董事会的运作1. 董事会会议的频率和形式：董事会应定期召开会议，确保董事会的高效运作。

会议可以采用线下或线上形式进行。

董事会章程董事会章程范本成立董事会又怎么能少了董事会章程?那么，下面是CN人才公文网小编给大家整理收集的董事会章程范本，供大家阅读参考。

董事会章程范本1第一章总则第一条xx科技大学董事会是xx省人民政府、xx省教育厅、xx省国防科工办、绵阳市人民政府、中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xxxx电子集团公司及其它有关科研院(所)、企事业单位与xx科技大学共同组成的共建与联合办学的组织机构，是xx科技大学开放合作办学、服务区域经济社会发展和企业科技创新的指导性机构。

董事会在xx省人民政府的指导下，商议xx科技大学共建与联合办学及董事会成员单位产学研合作等重大事宜。

第二条xx科技大学董事会的宗旨是推动区域产学研用相结合，其指导思想是：以科学发展观为指导，顺应知识经济社会教育、科技、产业融合发展的潮流，按照“政府主导、自愿合作、开放共享、互利共赢、风险共担”原则构建特色鲜明的区域产学研战略联盟，充分发挥联盟优势，更好地为建设创新型国家、落实科教兴国战略、人才强国战略和西部大开发战略、推进xx经济社会发展和中国(绵阳)科技城建设服务。

以开放为前提，以共享为基础，以服务求支持，以共赢为目的，探索促进高等教育和区域经济协调发展的产学研合作新模式，促进董事会成员单位共同发展。

第三条董事会依据xx科技大学建设和发展需要，以及各董事会成员单位产学研用合作的需要，不断创新管理体制和运行机制，建立支撑区域产学研联盟持续发展的长效机制，不断释放合作潜能、拓展合作空间，将联盟打造成为支撑成员单位共同发展的重要平台和改革试验区。

第二章组织第四条xx科技大学董事会由xx省人民政府批准，由xx省教育厅、xx省国防工办、绵阳市人民政府、xx科技大学、参与联合组建、共建的中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xxxx电子集团公司及其它有关科研院所、企事业单位的代表组成。

各有关单位自愿申请，经董事会批准，可加入或退出董事会。

设董事会的公司章程范文（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

第一章总则第一条依据《公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由祝某某出资，设立某某科技有限公司，(以下简称公司)特制定章程。

其次条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章为准。

其次章公司名称和住宅第三条公司名称：****科技有限公司第四条住宅：****工业区第三章公司经营范围第五条公司经营范围：***电子产品研发加工、销售；设备销售；道路一般货物运输；服装加工销售。

第四章公司注册资本及股东的姓名(名称)、出资方式、出资额、出资时间第六条公司注册资本：10万元人民币第七条股东的姓名(名称)、认缴出资额、出资时间、出资方式如下：第五章公司的机构及其产生方法、职权、议事规章第八条公司不设股东会，股东行使下列职权：(一)打算公司的经营方针和投资方案；(二)打算非由职工代表担当的执行董事、监事，打算有关执行董事、监事、经理的酬劳事项；(三)审议批准执行董事的报告；(四)审议批准监事的报告；(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(六)审议批准公司的利润安排方案和弥补亏损的方案；(七)对公司增加或者削减注册资本作出打算；(八)对发行公司债券做出打算；(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出打算；(十)修改公司章程；第九条股东做出修改公司章程、增加或者削减注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的打算，应当采纳书面形式，并由股东签名后置备于公司。

第十条公司设执行董事一名，由股东打算产生，任期3年，任期届满由股东打算是否连任。

执行董事行使下列职权：(一)负责向股东报告工作；(二)执行股东的打算；(三)审订公司的经营方案和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者削减注册资本以及发行公司债券的方案；(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；(八)打算公司内部管理机构的设置；(九)打算聘任或者解聘公司经理及其酬劳事项，并依据经理的提名打算聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其酬劳事项；(十)制订公司的基本管理制度；第十一条公司设经理一人，由执行董事打算聘任或者解聘。

公司董事会章程范本新整理版第一章：总则第一条董事会的组成•公司董事会由董事组成，董事人数不得少于5人。

•董事由股东大会选举产生，任期为三年，可以连任。

•董事会应当设置独立董事，独立董事人数占董事会成员总数的1/3以上。

第二条法定职权•董事会是公司的决策机构，具有最高权力。

•董事会负责批准公司的年度业务计划和预算，并对业务进展进行监督。

•董事会根据需要制定公司的战略规划，并负责制定和审批重大决策。

•董事会要维护公司与股东的权益，监督经营活动的合法性和公正性。

•董事会要确保公司的财务状况良好，做出正确的财务决策。

•董事会要制定公司的治理结构和内控制度，提高公司运营效率。

第二章：董事会的运作第四条董事会的会议•董事会至少每年召开四次会议。

•董事会会议的召开应提前至少五天通知所有董事，并明确会议议程。

•董事会会议的决议应以过半数董事的同意为有效。

•董事会每届任期选举一名董事为主席，由股东大会决定。

•董事会主席负责组织董事会的工作，主持董事会会议。

•主席在董事会决议的执行过程中发挥重要作用。

第六条董事会的秘书•董事会设立秘书处，由秘书负责董事会文件的准备、整理和管理。

•秘书应当记录董事会会议的讨论内容和决议，保存相关文件和资料。

第三章：董事的权益和义务第七条董事的权益•董事享有提名、选举和撤换公司高级管理人员的权利。

•董事有权查阅公司的各类文件和资料，并向其他董事提出疑问或建议。

第八条董事的义务•董事应当按照公司章程和法律法规的规定履行职责，并维护公司的利益。

•董事应当保守公司的商业秘密，并不得利用职权谋取私利。

第九条董事的违法行为•如董事违反法律法规或公司章程的规定，损害公司利益，董事会有权将其罢免。

•被罢免的董事必须返还任职期间所得的报酬和其他福利。

第四章：董事的奖励和处罚第十条董事的奖励•董事在履行职责过程中表现出色，服务于公司的利益，董事会有权给予奖励。

•奖励可以以股权或经济报酬的形式给予。

第十一条董事的处罚•董事违反法律法规或公司章程的规定，损害公司利益，董事会有权进行处罚。

公司董事会章程范本第一章总则第一条为了规范公司的治理结构和运作机制，保障股东权益，推动公司的可持续发展，根据《公司法》及其他相关法律法规的要求，制定本章程。

第二章董事会的组成和职责第二条公司设立董事会，董事会是公司最高决策机构，负责全面管理和决策公司的重大事项，并对公司业务运营负责。

第三条董事会由一名董事长和若干董事组成，董事长由董事会选举产生，其他董事由股东大会选举产生。

第四条董事会的职责包括但不限于：1.确定公司的业务战略、经营方针和发展目标；2.审查公司的年度预算和财务报告，并做出决策；3.决定公司的大宗交易和重大投资；4.审议公司的重大合同和协议；5.制定公司的内部管理制度和规章制度；6.评选和奖励公司高级管理人员；7.确保公司的合规运营，包括但不限于监督内部控制和风险管理；8.履行其他法律法规和章程赋予的职责。

第三章董事会的运作第五条董事会实行集体决策，重大事项需经过董事会集体研究和决策。

第六条董事会每年至少召开4次会议，由董事长或者三分之一以上的董事提议召开。

第七条会议召集1.董事长召集董事会会议，并在会议前3个工作日向董事发出会议通知和议题；2.董事会会议的通知应明确会议时间、地点和议题；3.董事会会议可以以线上方式进行，但必须确保所有与会董事能够顺利参与和表达意见。

第四章董事的任职和变动第八条董事由股东大会选举产生，任期为3年，但可连任。

第九条董事应当具备以下条件：1.具备完全民事行为能力；2.无违法犯罪记录；3.具备相关领域的专业知识和丰富的经验。

第十条董事的变动包括但不限于辞职、解聘、免职、增补等，变动事项应及时通知公司和有关部门，并办理相应手续。

第五章董事的权利和义务第十一条董事享有以下权利：1.参与董事会的决策并行使表决权；2.了解公司的经营情况和重大事项，提出意见和建议；3.申请召开董事会会议；4.审议公司的财务报告和决策事项，并行使反对、缺席和保留意见的权利。

第十二条董事应当履行以下义务：1.以忠诚、勤勉和谨慎的态度履行职责；2.保守公司的商业秘密；3.不以个人行为损害公司利益；4.不利用职权为自己谋取非法利益。

第一章总则第一条为规范公司董事会（以下简称“董事会”）的运作，保障公司合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本章程。

第二条董事会为公司最高决策机构，对股东大会负责，行使公司经营管理的决策权。

第三条董事会应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规；2. 维护公司及股东利益；3. 实事求是，科学决策；4. 增强公司核心竞争力。

第二章董事会组成与职责第四条董事会由董事组成，董事人数根据公司章程规定。

第五条董事会职责如下：1. 召集股东大会，向股东大会报告工作；2. 执行股东大会的决议；3. 制定公司年度经营计划和投资方案；4. 决定公司重大事项，如公司合并、分立、解散、清算等；5. 选举、聘任和解聘公司总经理及高级管理人员；6. 监督公司高级管理人员的履职情况；7. 审议公司财务预算、决算报告；8. 审议公司重大关联交易；9. 决定公司内部管理机构的设置和调整；10. 法律、法规及公司章程规定的其他职责。

第三章董事的产生与资格第六条董事由股东大会选举产生，董事候选人由股东提名。

第七条董事资格：1. 具有完全民事行为能力；2. 无犯罪记录；3. 具备良好的职业道德和业务能力；4. 担任董事期间，不得兼职同业竞争公司或其他可能影响其履行董事职责的职务。

第四章董事会议事规则第八条董事会会议分为定期会议和临时会议。

第九条定期会议每年至少召开一次，由董事长召集。

第十条临时会议根据需要召开，由董事长或三分之一以上董事联名提议。

第十一条董事会会议应提前通知董事，明确会议议题。

第十二条董事会会议应由过半数董事出席，会议决议需经全体董事的过半数同意。

第五章董事长与董事会秘书第十三条董事会设董事长一名，由董事会选举产生。

第十四条董事长主持董事会会议，负责董事会日常工作。

第十五条董事会设董事会秘书一名，负责处理董事会文件、会议记录、档案管理等事务。

第六章附则第十六条本章程经股东大会审议通过后生效。

有限公司董事会章程第一章：总则第一条：为了规范有限公司董事会的运作，提高决策效率，保障公司的长期发展，特制定本章程。

第二条：本章程适用于有限公司董事会的组织和运作。

董事会依照《公司法》及本章程的规定行使职权。

第三条：董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、决策重大事项，并对公司的经营管理进行监督。

第二章：董事会的组成和任职第四条：董事会由公司股东选举组成，任期为三年，可以连任。

第五条：董事会由董事长、副董事长和若干名董事组成，董事人数不少于五人。

第六条：董事长由董事会选举产生，任期与董事会一致。

董事长负责召集和主持董事会会议，并代表公司对外进行重要事务的处理。

第七条：副董事长由董事会选举产生，任期与董事会一致。

副董事长协助董事长工作，并代理董事长职责。

第八条：董事按照股东持股比例选举产生，每个股东有权根据其持股比例提名董事候选人。

第九条：董事会成员应当是公司的股东或代表股东的合法代理人，确保其具有充分的经验和能力履行董事会职责。

第三章：董事会的职权和职责第十条：董事会的职权包括但不限于以下事项：（一）制定公司的发展战略、经营目标和计划；（二）决定公司的重大投资和合作事项；（三）审议和批准公司的年度预算和财务报告；（四）聘任和解聘公司高级管理人员；（五）决定公司的奖惩措施和薪酬政策；（六）审议并决定公司合同和重大法律事务；（七）制定公司的内部管理制度和决策程序。

第十一条：董事会具有对公司的监督职责，应当确保公司的经营活动合法、规范，保障投资者的合法权益。

第十二条：董事会应当按照法律法规和公司章程的规定履行职责，保证决策程序公平、公正、透明。

第四章：董事会的运作第十三条：董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集并主持会议。

第十四条：董事会会议的召集需提前七天通知，通知应包括会议时间、地点和议程。

第十五条：董事会会议需有过半数成员出席方可召开，会议决议需经过出席会议的过半数董事通过方可生效。

第1篇第一章总则第一条为了规范公司的组织与行为，明确各方的权利与义务，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条公司名称：____________________（以下简称“公司”）。

第三条公司住所：____________________。

第四条公司经营范围：____________________。

第五条公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第六条公司设立董事会，负责公司的经营决策和管理。

第二章股东大会第七条股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。

第八条股东大会应当每年召开一次年会。

股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第九条股东大会年会应当于上一个会计年度结束后的六个月内召开。

第十条股东大会年会召开前，公司应当将会议的时间、地点和审议的事项通知全体股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。

第三章董事会第十一条公司设立董事会，董事会由________名董事组成。

第十二条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。

公司董事会章程范本新整理版第一章：总则第一条、为规范股份制商业银行（以下简称商业银行）董事会的运作，有效发挥董事会的决策和监督功能，维护商业银行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。

第二条、董事会应当诚信、勤勉地履行职责，确保商业银行遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益，并关注和维护存款人和其他利益相关者的利益。

第三条、董事会应当充分掌握信息，对商业银行重大事务作出独立的判断和决策，不应以股东或高级管理层的判断取代董事会的独立判断。

第四条、董事会应当确保其具有足够合格的人员和完善的治理程序，专业、高效地履行职责。

必要时，可以就商业银行有关事务向专业机构或专业人员进行咨询。

第五条、董事会应当推动商业银行建立良好、诚信的企业文化和价值准则。

第二章：董事会的职责第六条、董事会对股东大会负责，并依据《中华人民共和国公司法》和商业银行章程行使职权。

第七条、董事会承担商业银行经营和管理的最终责任，依法履行以下职责：（一）确定商业银行的经营发展战略；（二）聘任和解聘商业银行的高级管理层成员；（三）制订商业银行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案；（四）决定商业银行的风险管理和内部控制政策；（五）监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；（六）负责商业银行的信息披露，并对商业银行的会计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责任；（七）定期评估并完善商业银行的公司治理状况；（八）法律、法规规定的其他职责。

第八条、董事会和高级管理层的权力和责任应当以书面形式清晰界定，并作为董事会和高级管理层有效履行职责的依据。

第九条、董事会应当确保商业银行制定发展战略，并据此指导商业银行的长期经营活动。

商业银行发展战略应当充分考虑商业银行的发展目标、经营与风险现状、风险承受能力、市场状况和宏观经济状况，满足商业银行的长期发展需要，并对商业银行可能面临的风险作出合理的估计。

董事会章程第一篇：董事会章程第一章总则第一条根据《公司法》及其他相关法律、法规的规定，为了规范公司董事会的组织结构和运作，保障公司股东的权益，促进公司的健康发展，制定本章程。

第二章董事会的职责第二条公司的董事会是公司治理的核心机构，履行以下职责：1. 制定公司的发展战略、经营计划及财务预算，并监督执行；2. 选举公司的总经理、副总经理，并确保其履行职责；3. 审议并决定重大投资、合作、融资和投融资决策；4. 监督公司的经营管理，包括业绩考核、风险控制、内部控制等；5. 监督公司的财务管理，确保财务报告的真实、准确、完整；6. 监督公司的合规经营，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定；7. 审议并决定公司董事会章程、公司治理规则等内部制度；8. 协助股东履行股东大会决议，促进股东之间的合作与沟通；9. 委托第三方机构进行公司进行评估、审计等工作；10. 履行其他法律、法规和股东大会赋予的职责。

第三章董事会的组成和任职第三条公司董事会由股东大会选举产生，依法设立并具有法定人数的董事。

公司董事会由董事长、副董事长、董事等组成。

第四条董事会的董事产生方式包括任职选举和补选。

董事的选举和补选须按照公司章程及相关法律、法规的规定进行。

第五条董事的任期为三年，连选连任不得超过两届。

董事连选连任总期限不得超过六年。

第六条董事会在任期届满前半年内，由董事长组织选举产生一名独立董事，独立董事任期与董事长同期。

独立董事由股东大会选举产生。

第四章董事会的运作第七条董事会由董事长召集召开，董事长不得委托他人召集。

董事会每年至少召开四次。

董事会会议根据需要也可以通过远程方式召开。

第八条董事会会议的决议应由董事多数通过，董事长在会议上有一票否决权。

第九条会议决议记录应当详细、准确地记录到董事会会议纪要中，纪要由董事长及与会董事签字确认。

第十条董事无权代表董事会单独行使职权，董事会的决策须通过董事会会议决议或授权委托的方式进行。

第一章总则第一条为规范公司董事会运作，保障公司股东合法权益，维护公司稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关法律法规，特制定本章程。

第二条本章程适用于公司董事会及其成员，是董事会行使职权、履行职责的基本准则。

第三条董事会作为公司最高决策机构，负责公司战略规划、重大决策和监督公司经营管理活动。

第二章董事会组成与职责第四条董事会由董事会主席、副主席、董事组成，董事会成员由股东大会选举产生。

第五条董事会主席负责召集和主持董事会会议，对董事会工作全面负责。

第六条董事会副主席协助董事会主席工作，负责董事会日常事务。

第七条董事会职责如下：（一）制定和修改公司章程，报股东大会审议批准；（二）决定公司经营方针、投资计划、年度财务预算、利润分配方案等重大事项；（三）聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项；（四）监督公司经营管理活动，对经营管理层进行考核和评价；（五）决定公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等重大事项；（六）其他依法应由董事会决定的事项。

第三章董事会会议第八条董事会会议分为定期会议和临时会议。

第九条定期会议每年至少召开四次，由董事会主席召集。

第十条临时会议由董事会主席、三分之一以上董事或者总经理提议召开。

第十一条董事会会议应当提前通知全体董事，并告知会议议题。

第十二条董事会会议应当有二分之一以上董事出席，方可举行。

第十三条董事会会议表决实行一人一票制，董事会决议需经全体董事过半数同意。

第四章董事会主席、副主席、董事的职责与权利第十四条董事会主席、副主席、董事应当忠实履行职责，维护公司利益。

第十五条董事会主席、副主席、董事享有以下权利：（一）参加董事会会议，对会议议题发表意见；（二）查阅公司相关资料；（三）对公司经营管理提出建议；（四）其他依法享有的权利。

第五章附则第十六条本章程的修改需经股东大会审议批准。

第十七条本章程自股东大会通过之日起生效。

公司董事会章程范本<公司名称>董事会章程第一章总则第一条为规范公司董事会的组织和运作，保障公司各方利益的平衡，依据公司法和其他相关法律法规，制定本章程。

第二章董事会的组织和职权第二条公司董事会是公司最高决策机构，对公司负责。

依法组建的公司应设立董事会。

第三条公司董事会成员应当具备诚信、勤勉、谨慎、务实的个人品质，熟悉公司经营管理和相关业务知识，具备一定的经验和能力。

第四条公司董事会设置由3至13名董事，董事人选应得到全体股东的确认。

公司董事会的人数、产生途径、任期及连任等事项将根据公司特点制定详细规定，并通过公司章程或董事会成立决议予以确定。

第五条公司董事会设立独立董事或非执行董事，依据公司特点确定独立董事或非执行董事的产生、任职条件和权益的规定。

第六条董事会可以设立董事会办公室、秘书处等职能机构，具体职责由董事会指定。

第七条具体董事会产生方式、董事任职、董事薪酬、董事奖励、董事责任等事项，将由公司章程或董事会决议确定。

第八条公司董事会的职权包括：（一）审核并决定公司的发展战略、经营计划等重大事项；（二）选择和解聘公司的高级管理人员，并确定他们的报酬与福利待遇；（三）决定公司的投资和融资计划；（四）监督公司的财务状况、经营情况等；（五）决定公司的财务报告、利润分配方案；（六）决定公司的控制权转让、股权激励等事项；（七）制定公司治理结构和内部控制制度；（八）审议公司董事会章程的修改和制定；（九）决定公司的内外部重大事项。

第九条公司董事会决策采取\公司董事会章程范本（二）第一章：总则第一条：为了确保公司合法、规范、有效地经营，保护股东利益，加强对董事会成员和高级管理人员的监督，提高公司治理水平，根据《公司法》等相关法律法规，制定本章程。

第二条：本章程是公司董事会行使职权的基本依据，对公司董事会的组成、职责、权力、程序和管理等方面作了规定。

第三条：董事会在公司治理中的属地和职能是整个公司的最高决策机构和执行机构。

公司董事会章程通用规范
1. 董事会组成
公司董事会由若干董事组成，董事人数应符合公司法规定，并
应当包括至少一名独立董事。

董事会成员应当具备专业知识和经验，能够有效履行其职责。

2. 董事会职权
董事会作为公司的最高决策机构，享有制定公司方针、决策公
司重大事项、监督公司经营等职权。

董事会职权的行使应当符合公
司法律法规的规定，并在公司利益的基础上进行。

3. 董事会会议
董事会应定期召开会议，会议由董事长或者法定代表人召集，
会议时间和地点应提前通知董事会成员。

董事会会议应当有足够的
出席人数，能够形成有效的决议。

4. 决议的制定
董事会决议应当在会议上进行，形成书面决议并由董事会成员
签署。

决议应明确表达决策内容，包括决策的目的、原因和期限等。

决议的执行应及时有效。

5. 董事会秘书
董事会应设立秘书，负责董事会文件的归档、会议记录的起草、决议的执行跟踪等工作。

秘书应保守董事会机密，并及时向董事会
成员提供必要的文件和信息。

6. 董事会责任
董事会成员应遵守法律法规和公司章程，勤勉尽责，维护公司
和股东的利益。

董事会成员须保密公司商业秘密，禁止利用其职务
谋取私利或损害公司利益。

7. 章程修订
董事会章程应根据法律法规和公司的实际情况进行修订，修订
应经董事会讨论通过并报备相关机构。

章程修订的生效应及时通知
公司全体股东。

以上为公司董事会章程通用规范，具体内容可根据公司的实际情况进行调整和完善。

公司董事会章程范本公司董事会章程第一章总则第一条为规范公司董事会的运作，加强公司治理，保护股东利益，维护公司持续稳定发展，根据《公司法》等相关法律法规，制定本章程。

第二条公司董事会是公司的最高决策和管理机构，负责全面领导、决策和监督公司运营和管理。

董事会行使的权力应当坚持以公司最大利益为核心，充分考虑各方利益的平衡。

第三条公司董事会由股东代表和独立董事组成，具体人数由公司章程规定。

公司董事会职权受限于公司章程和有关法律法规的规定。

第二章董事的产生和任职条件第四条董事的产生必须通过股东大会的选举，并应当获得过半数股东的同意。

董事的选举程序和结果应该记载在董事会会议记录中。

第五条公司董事的任期一般为三年，可连选连任。

董事的免职应当通过股东大会的决议，经过半数以上股东的表决同意方可生效。

第六条董事应当具备下列条件：（一）遵守法律法规，诚信守信，无违法违纪行为；（二）具备相关专业知识和经验，能够履行董事职责；（三）无重大利益冲突情况，能够客观、公正地履行职责；（四）无被执行刑罚或被列入失信黑名单的记录；（五）符合公司章程和有关法律法规的规定。

第三章董事会职权和义务第七条董事会的权力和职责包括但不限于以下事项：（一）决定公司的经营管理方针和发展战略；（二）决定公司的内部组织结构和岗位设置；（三）决定公司的重大投资、并购、资本运作和合作事项；（四）决定公司的财务预算和资金使用计划；（五）决定公司的人事任免和薪酬政策；（六）决定公司的风险管理措施和内部控制制度；（七）审议和批准公司的年度报告、中期报告、季度报告和重大事项报告等；（八）制定和修订公司章程和内部规章制度；（九）对董事会的工作进行自我评估；（十）执行股东大会的决议；（十一）其他公司章程规定的职权和职责。

第八条董事会应当依法履行下列义务：（一）按照公司章程和有关规定召集董事会会议，并按照规定通知每位董事参加会议；（二）根据股东大会的决议履行职责，并向股东大会报告董事会的工作；（三）维护公司的整体利益和股东权益，不得违法违规为个人或特定利益服务；（四）建立健全公司内部控制制度，保护公司资产和信息安全；（五）积极履行董事对公司的诚信义务，做到诚实守信，勤勉尽责；（六）依法披露公司信息，保护投资者合法权益。

董事会设公司章程（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

第一章：总则第一条：为适应建立现代企业制度的需要，规范公司的组织和行为，爱护公司、股东和债权人的合法权益，依据《公司法》及有关规定，结合本公司的实际状况，特制定本章程。

其次条：公司的组织形式为有限责任公司，公司依法成立后，即成为独立担当民事责任的企业法人。

第三条：公司名称：******(以下简称公司)。

第四条：公司住宅：******。

第五条：公司遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公共利益，接受政府和社会公众的监督。

其次章：注册资本和经营范围第六条：公司注册资本为：**万元整(人民币)。

第七条：公司的经营范围：第三章：股东第八条：股东的名称或姓名：1、姓名：**、性别：**、住宅：**。

2、姓名：**、性别：**、住宅：**。

第九条：股东的出资方式和出资额股东：**，出资额：**万元人民币，占总资本**%，出资方式：**。

股东：**，出资额：**万元人民币，占总资本**%，出资方式：**。

公司登记注册后，应当向股东签发由公司盖章的出资证明书。

第十条：股东的权利1、参与或委派代表参与股东会并依据出资额享有表决权。

2、有权查阅股东会会议记录，了解公司经营状况和财务状况。

3、根据出资比例分取红利。

4、优先认购公司新增资本及其他股东转让的出资。

5、选举或被选举为公司董事、监事。

6、监督公司的经营，提出建议或质询意见。

7、公司终止后，依法分得公司的剩余财产。

8、参加制定公司章程。

第十一条：股东的义务1、遵守公司章程。

2、按时足额缴纳所认缴的出资。

3、以货币出资的，应将货币足额存入预备设立的公司在银行开设的临时帐户。

以实物、工业产权、非专利技术或土地使用权出资的、应当依法办理财产的转移手续。

4、不根据前款规定办理的，应当向已足额缴纳出资的股东担当违约责任。

5、公司登记注册后，不得抽回其出资。

6、以其出资额为限对公司担当责任。

第十二条：股东转让出资的条件1、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。

第一章总则第一条本章程依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规制定，旨在规范本公司的董事会运作，保障公司治理结构的健全，维护公司及股东合法权益。

第二条本章程适用于本公司的董事会，董事会成员应当严格遵守本章程的规定。

第三条本章程未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规执行。

第二章董事会组成与职责第四条董事会由董事组成，董事人数由股东大会决定。

第五条董事会设董事长一人，副董事长若干人，由全体董事选举产生。

第六条董事会成员应当具备以下条件：（一）具有完全民事行为能力；（二）遵守国家法律法规，具有良好的道德品质；（三）具有丰富的经营管理经验或者相关专业知识；（四）具备履行董事职责的能力。

第七条董事会职责：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营方针和投资计划；（四）决定公司内部管理机构的设置；（五）决定公司重大资产处置；（六）决定公司对外投资、融资、担保等重大事项；（七）制定公司年度财务预算、决算方案；（八）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；（九）审议公司重大事项；（十）监督公司高级管理人员履行职责。

第八条董事会会议分为定期会议和临时会议。

第九条定期会议每年至少召开四次，包括年度股东大会、董事会第一季度会议、董事会第二季度会议和董事会第三季度会议。

第十条临时会议根据需要随时召开，由董事长或者三分之一以上董事提议。

第三章董事会会议制度第十一条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。

第十二条董事会会议应由董事长主持，董事长因故不能主持时，由副董事长或者其他董事主持。

第十三条董事会会议应当有会议记录，记录内容包括会议时间、地点、出席人数、会议议程、董事发言、决议事项等。

第十四条董事会决议应当经全体董事过半数通过。

第十五条董事会决议事项涉及关联交易的，关联董事应当回避表决。

第四章董事会成员的权利与义务第十六条董事享有以下权利：（一）参加董事会会议，行使表决权；（二）对公司经营管理提出意见和建议；（三）查阅公司有关资料；（四）获取董事津贴；（五）法律法规规定和公司章程规定的其他权利。