兴业股份：2019年年度股东大会决议公告

新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年六月目录关于董事会《2019年度工作报告》的议案.......................................................................... - 6 - 独立董事2019年度述职报告 ............................................................................................ - 14 - 关于监事会《2019年度工作报告》的议案........................................................................ - 18 - 关于《2019年度财务决算报告》的议案 ........................................................................... - 21 - 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案 ......................... - 28 - 关于2020年度融资担保额度的议案.................................................................................. - 31 - 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案......................................................... - 32 - 关于2019年年度利润分配预案的议案.............................................................................. - 33 - 关于聘请2020年度审计机构的议案.................................................................................. - 34 - 关于公司董事、监事2020年薪酬方案的议案 ................................................................... - 35 - 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案....................................................................... - 37 - 关于公司符合重大资产购买条件的议案............................................................................. - 38 - 关于公司重大资产购买方案的议案 .................................................................................... - 39 - 关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 ............ - 44 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 45 - 关于本次交易构成重大资产重组的议案............................................................................. - 46 - 关于本次交易不构成关联交易的议案................................................................................. - 47 - 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案- 48 - 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案- 49 - 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案.................... - 50 - 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案 ......................................... - 51 -关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案 .................................................................................................................... - 52 - 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 ........................................................... - 54 - 关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 .................................................................................... - 55 - 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案............................................. - 56 - 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案......... - 57 - 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 .............................. - 58 - 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 ................................................... - 59 - 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案 .......................................................... - 60 - 关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案 ................................................... - 69 - 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案 ................................. - 70 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司40%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 71 - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...................................................................... - 72 - 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案.......................................................................................................................................... - 73 - 关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案............................................................... - 74 - 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 .................................................................................................................... - 75 - 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 ......................................................................... - 77 - 关于选举第二届董事会独立董事的议案............................................................................. - 80 - 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 .................................................................. - 83 -新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议议程会议时间：2020年6月16日现场会议地点：成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室会议主持人：席刚董事长会议议程：一、主持人介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表二、主持人宣布会议开始，介绍会议议程三、审议会议议案四、投票表决，统计票数及宣布投票结果，签署会议文件1、推选投票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）2、现场股东及股东代表对审议议案进行投票表决3、表决情况汇总并宣布表决结果4、律师宣读法律意见5、全体到会董事在会议记录和决议上签字五、股东及股东代表提问六、主持人宣布会议结束2019年年度股东大会会议议案议案一关于董事会《2019年度工作报告》的议案各位股东及股东代表：受公司董事会委托，现在就公司董事会2019年度整体工作情况及2020年度工作思路向大会作报告，请予以审议。

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2020-026四川明星电力股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月21日（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经与会董事一致推举，由公司董事、总经理向道泉先生主持。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，董事长王更生先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议，未能参加本次大会。

2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席何永祥先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议，未能参加本次大会。

3、公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《2019年年度报告全文及摘要》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过4、议案名称：《2019年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：5、议案名称：《关于预计2020年度购售电日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：会议同意公司预计的2020年度日常关联交易。

公司预计向国网四川省电力公司购买电力20.20亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）71,000万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.80亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,600万元。

审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数84,591,126股全部回避了表决。

证券代码：002117 证券简称：东港股份公告编号：2020-014东港股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会无否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况东港股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月7日下午14:00，在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。

现场会议于2020年5月7日14：00在公司会议室召开，网络投票表决时间为2020年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计12名，代表有效表决权的股份总数204,573,838股，占公司股份总数的37.4906%，其中，现场出席会议的股东及股东代表5人,代表有效表决权的股份数为204,322,038股,占公司股份总数的37.4445%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表7人，代表有效表决权的股份数251,800股，占公司股份总数0.0461%。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：1、以204,472,838股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9506%)赞成、96,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0472%)反对、4,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%)弃权的表决结果，通过了《董事会2019年度工作报告和2020年度工作计划》。

兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司章程（2009年5月18日经兴业银行股份有限公司2008年年度股东大会审议通过，2009年7月3日经中国银行业监督管理委员会（银监复〔2009〕216号）核准生效）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案和通知第五节 股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事和董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第六章行长和高级管理层第七章监事和监事会第一节监事第二节外部监事第三节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知和公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条 为维护兴业银行股份有限公司（以下简称“本行”）、本行股东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业银行法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本行系根据《国务院关于福建省深化改革、扩大开放、加快外向型经济发展请示的批复》（国函[1988]58号文），经中国人民银行以银复[1988]347号文批准设立的股份制商业银行，于1988年8月22日在福建省工商行政管理局注册登记成立并取得营业执照。

本行已经按照《公司法》、《商业银行法》和其他有关规定进行规范并依法履行了重新登记手续。

本行现时持有由中国银行业监督管理委员会颁发的B0013H135010001号《金融许可证》及由福建省工商行政管理局核发的第350000100009440号《企业法人营业执照》，是具有法人资格的金融机构。