权责划分表

平时工作事项权责区分表事项&集分集（（团部门团管东东人总综副副江江工作事项力经合备注总总设设资办部经经计计源板块区分理理））部招聘需求审批同意2天审批1天审查1天同意1天填报招聘内内内内2天1天2天1天人员面试挑选及录取同意审批复试复试初试内内内内入职培训接收履行培训外面培训（估算内）报备同意1天申请内外面培训（暂时增添）同意3天审批1天审查2天同意1天填报内内内内试用期查核结果审批接收同意1周汇总查核内1周项目查核结果审批同意汇总作为项目奖金分派的依照内月度职工薪水审批同意2天审批2天审查1天同意1天计算内内内内薪水福利项目奖金发放审批同意计算专项及其余福利发放（估算内）同意2天申请估算外提交公司逐级审批内劳动合同初签接收履行劳动合同续签同意2天审批2天审查2天同意2天汇总内内内内职工人事档案接收整理入职及过程档案资料采集整理职工关系离职审批同意2天审批2天审查1天同意2天上报内内内内解雇审批同意2天审批1天审查1天同意1天填报内内内内离职交接审批审查1天同意1天监交内内团建活动（估算内）报备同意2天组织内办公用品购买申请（估算内）同意2天填报超估算的需另行提报估算办公用品管理内办公用品购买及入库管理管理包含采买、台账成立及领用固定财产购买申请（估算内）同意2天-审查2天同意1天填报超估算的需另行提报估算内内内固定财产购买采买固定财产管理固定财产台账保护及清点报备管理固定财产报废同意2天审批1天审查2天同意1天申请内内内内出差申请同意1天复核内出差人员机票及火车票预定购票考勤管理假期申请权限同意1天复核3天以上需交总经办审批内考勤汇总统计接收同意1天汇总每个月初报备假单原件和考勤汇总表内出门管理同意平时花费报销（ 5000元以下）-同意报销报销平时花费报销（ 5000元以上）同意审批同意平时通知通揭发文报备同意1天制定内制度发文2天1天2天1天管理制度发文同意审批审查同意制定内内内内。

集团财务审计母子公司重大权责划分表
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说明
注解含义：
○——代表经办或主办提出,指该事项应由该层人员负责办理或提出；
△——代表复核或核转相关部门进行审核；
▲——代表由该层人员进行审批；
※——代表执行,指该事项由该层人员付诸实施;
资金审批权限表第一条、分公司预算内资金支出的审批权限
财务预算权责划分表第一条、财务预算各部门共同事项权责划分
第二条、集团公司财务审计中心部门权责划分
审计管理权责划分表第一条审计相关各部门共同事项权责划分
第二条集团公司审计中心权责划分。

某地产企业权责划分表一、引言本文档旨在描述某地产企业的权责划分表，以便明确该企业各部门的职责和权力范围，提高运营效率、优化组织结构。

二、组织结构该企业总体分为六个部门：策划部、市场部、工程部、财务部、人力资源部、行政部。

三、部门职责和权力范围1. 策划部主要职责是负责企业发展规划和战略规划，指导企业的规划、设计、勘察、招标、合同等工作，并对外协调、联络、洽谈开发项目等。

策划部有权制定开发战略、开发方案、规划方案、设计方案等，制定企业的年度计划和月度计划。

该部门负责总体进度和成本管理。

2. 市场部市场部的主要职责是营销路线的策略制定、市场营销的推广和市场反馈的调查分析，包括市场调研和市场定位、产品定位、价格策略、促销策略等的制定和实施。

市场部有权制定产品定价、推广方案、广告费用等，并负责市场推广的验收和评估，为产品创新提供支持和建议。

3. 工程部工程部是企业开发建设的核心部门，主要职责是负责企业开发项目建设、工程进度和质量控制、施工图设计、项目实施等工作。

工程部有权制定企业的开发技术规范、负责工程审批、监督工程施工、验收工程质量、以及工程结算等，在工程质量和进度上对其他部门进行监督。

4. 财务部财务部是企业的财务管理部门，主要职责是负责企业的财务管理、会计核算、税务筹划等工作，以及资产管理、银行授信、融资、投资决策等，为企业的所有活动提供先决条件和支持。

财务部有权制定企业的财务制度和流程，制定年度预算和月度预算，并负责成本控制和财务风险管理。

5. 人力资源部人力资源部主要负责企业的人力资源管理，包括人力资源规划、招聘、绩效考核、薪酬管理、员工关系管理、员工培训等工作。

人力资源部有权制定企业的人力资源制度和流程，制定企业的组织架构和人员编制，为企业提供招聘和人才培养的支持。

6. 行政部行政部主要职责是管理企业的行政事务，包括固定资产管理、车辆管理、文化宣传、信息化管理、安全保卫等工作，为企业的正常运营提供支持和保障。

控股母子公司重大权责划分表XXX权责汇总表服务单位：XXX日期：2006年4月本报告仅供客户内部使用，未经XXX书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制。

母子公司管控重大权责汇总表目录：1.介绍2.公司治理结构3.公司治理及风险管理流程4.公司治理信息披露5.公司治理监督与评价6.子公司治理结构7.子公司治理及风险管理流程8.子公司治理信息披露9.子公司治理监督与评价1.介绍本文档是XXX管控重大权责汇总表。

该表旨在明确公司治理结构、治理流程、信息披露、监督与评价等方面的重大权责，并对子公司的治理结构、流程、信息披露、监督与评价进行了详细划分。

2.公司治理结构XXX的公司治理结构包括董事会、监事会和管理层。

董事会是公司最高决策机构，负责制定公司的发展战略和决策。

监事会负责监督公司的经营活动，保护股东利益。

管理层负责公司的日常经营管理。

3.公司治理及风险管理流程XXX的公司治理流程包括公司治理框架、公司治理实施、风险管理和内部控制。

公司治理框架包括公司章程、董事会章程等制度文件。

公司治理实施包括公司治理机构的建立、规范经营决策和执行、信息披露和股东沟通等方面。

风险管理和内部控制包括风险识别、评估和管理，以及内部控制制度的建立和执行。

4.公司治理信息披露XXX的信息披露包括财务报告、公司治理报告、股东大会决议等。

公司会定期公布财务报告，披露公司经营状况。

公司治理报告则披露公司治理结构、治理实施、信息披露和监督与评价等方面的情况。

股东大会决议则披露公司治理决策和股东大会决议。

5.公司治理监督与评价XXX的公司治理监督与评价包括内部监督和外部监督。

内部监督包括监事会对董事会和管理层的监督，以及内部审计部门对公司内部控制的监督。

外部监督包括股东大会、证监会等对公司治理的监督。

公司还定期进行治理评价，以不断完善公司治理。

6.子公司治理结构XXX的子公司治理结构包括董事会、监事会和管理层。

子公司董事会是子公司的最高决策机构，负责制定子公司的发展战略和决策。

母公司子企业重大权责划分表本文档旨在明确母公司与子企业之间的重大权责划分，以确保双方在业务运营中能够明确各自的职责和义务。

1. 公司组织结构1.1. 母公司- 公司名称：[母公司名称]1.2. 子企业- 公司名称：[子企业名称]2. 资本结构2.1. 母公司资本- 注册资本：[母公司注册资本]- 股权结构：[母公司股权结构]2.2. 子企业资本- 注册资本：[子企业注册资本]- 股权结构：[子企业股权结构]3. 重大权责划分3.1. 母公司权责- 指导和监督子企业的战略规划和发展方向；- 提供必要的资金支持和财务管理；- 批准子企业的重大投资和融资决策；- 确保子企业的合规性和风险管理；- 负责母公司与政府、合作伙伴和投资者的沟通；- 审核并批准子企业的年度工作计划和预算；- 面向子企业提供必要的管理、营销和技术支持；- 其他与母公司管理相关的职责。

3.2. 子企业权责- 实施母公司的战略规划和发展方向；- 按照母公司的要求进行经营活动；- 合规经营，遵守相关法律法规和政策；- 公正、透明地报告子企业的财务状况和经营业绩；- 尽力实现母公司规定的业绩目标；- 及时向母公司沟通业务情况和风险事件；- 合理利用母公司提供的资源和支持；- 其他与子企业经营相关的职责。

4. 协作机制4.1. 沟通与协商- 母公司与子企业之间应保持密切的沟通和协商；- 子企业应及时向母公司汇报重要事项和风险事件；- 母公司应及时回复和指导子企业的问题和困难。

4.2. 合同约束- 母公司与子企业之间的权责划分应通过合同加以明确；- 合同应明确双方的权利和义务，包括财务、经营和管理方面的内容。

4.3. 审计与监督- 母公司有权对子企业进行审计和监督；- 子企业应配合母公司的审计工作，提供必要的材料和信息；- 母公司应及时对子企业的经营情况进行监督和评估。

5. 争议解决5.1. 协商解决- 母公司与子企业之间的争议应优先通过协商解决；- 双方应在争议发生后合理时间内进行协商，尽力达成一致。