变更董事的股东会决议(专业版)

变更董事的股东会决议（精选14篇）变更董事的股东会决议篇1公司于___________年_____月_____日在________________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。

会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东__________和股东___________有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：一、免去__________的董事职务，补选__________为董事，变更后董事会成员由_________、_________、_________有限公司组成。

二、免去监事_________的职务，补选_________为监事。

股东（签字）：股东（签字）：股东（盖章）：___________年_____月_____日变更董事的股东会决议篇2风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

公司于________年____月____日在________________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。

会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东__________和股东___________有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：一、免去__________的董事职务，补选__________为董事，变更后董事会成员由_________、_________、_________有限公司组成。

二、免去监事_________的职务，补选_________为监事。

股东（签字）：股东（签字）：股东（签字）：________年____月____日变更董事的股东会决议篇3公司于______年____月____日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。

公司变更股东会决议范本内容（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

出席本次会议的股东代表*****%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

依据股东*****先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，有限责任公司股东大会于*****年*****月*****日召开会议。

会议中全体股东仔细听取了原股东*******、*****先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了争论，并作如下决议：1.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生，批准了*****与*****先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生。

其中，出资万元购买*****%的股份；出资万元购买*****%的股份；出资*****元购买*****%的股份；出资*****万元购买*****%的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会打算修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。

选举股东*******、*******为公司新董事，同时免去*******(转让股份的原股东)董事、*******(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议打算依据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议打算托付公司职员负责拟定相关文件、材料，公司变更股东的股东会决议向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

全体股东签字：*******、*******、*******、*******转让股东：*******被转让股东：*******日期：*******公司变更股东会决议范本内容（第二篇）[公司名称]公司变更股东会决议摘要：根据公司股东会议的决议，公司变更股东会议于[会议日期]在[会议地点]举行，并通过本决议进行相关股东权益转移。

本决议于[决议日期]被正式通过并生效。

变更董事的股东会决议一、决议背景根据公司的发展需要，为提升公司的治理水平和经营能力，保证公司的长期稳定发展，经公司股东之间的充分讨论和谈判，针对董事组成进行了调整的事项，特召开了股东会进行相关决策。

二、决议内容1.批准 XX 先生辞去公司原董事职务的申请，XX 先生不再继续担任公司董事。

2.批准任命 XX 女士为公司董事，任期为三年。

任命期满后，可以续任。

3.特别说明：XX 女士自行决定是否接受董事职务，并在公司官方文件上签字确认。

4.鉴于董事更替对公司经营和治理的影响，决定增加一位普通董事，以平衡董事会的力量和专业能力。

并授权董事会自行选定普通董事人选，并依法报备相关机构。

5.根据公司章程的规定，公司董事会的成员任期为三年，届满后可连选但需符合公司章程规定。

三、决议理由1.辞任董事：根据 XX 先生的申请和经公司股东讨论决定，XX 先生辞去公司董事职务。

出于个人原因，XX 先生无法继续履行其董事职责，公司董事会已接受其辞职申请。

2.任命新董事：为了保证公司董事会的运作和决策能力，股东们经充分协商和讨论，一致同意任命 XX 女士为公司董事。

XX 女士在相关领域具有丰富经验和专业知识，对公司的发展具有重要的战略视野和影响力，能够为公司的长期发展贡献力量。

3.增加普通董事：为了平衡董事会的力量并提升公司的治理水平，股东决定增加一位普通董事。

普通董事的选拔将根据董事会的建议和公司需求进行商议，并在符合相关法律法规的前提下进行决策。

四、决议生效本决议经股东表决通过后即刻生效，具有法律效力。

董事会将按照本决议的内容和要求进行实施，并履行相关法律法规要求的手续。

- 以上为股东会决议内容，决议签字盖章后正式生效。

这是一个关于变更董事的股东会决议的例子，根据实际情况进行适当修改后可以使用。

在实际操作中，请遵循相关法律法规，确保决议的合法性和有效性。

召开变更董事的股东会决议（通用）一、背景根据公司章程规定，在某特定日期召开股东会议，就选举和变更董事会的成员进行讨论和决策。

二、目的本决议的目的是就公司董事会的成员进行变更，并确认股东会对此变更的支持和同意。

三、决议内容1. 召开股东会议公司决定召开一次特别股东会议，以选举和变更董事会的成员。

会议日期、时间和地点将在后续通知中确定。

2. 审议选举和变更事项股东会议将审议以下选举和变更事项：•选择候选人作为新董事会成员；•移除现有董事会成员；•分配和修改董事会成员的职位和职责。

3. 行使股东权利股东会议决议通过后，股东同意行使其在选举和变更董事会成员方面的股东权利。

4. 文件准备公司秘书将负责处理与股东会议有关的文件准备和事宜，确保会议的顺利进行。

5. 如有其他事宜如有其他与董事会成员选举和变更相关的事宜，将根据公司章程和相关法律法规进行处理。

四、本决议的效力本决议自股东会议通过之日起即刻生效，并取代先前与本决议有冲突或不一致的任何协议、政策或决策。

五、附则1. 解释权对于本决议中涉及的任何有争议的解释和执行事项，应由董事会或特定委员会作出决定，并最终解释和执行。

2. 决议的修改对于本决议的任何修改或变更，应由股东会议进行讨论和决策，并经过绝大多数股东的同意。

3. 法律适用和争议解决本决议适用公司所在地的相关法律，并应当遵守该地的法律程序。

任何因本决议引起的争议，应通过友好协商解决；如协商不能解决，应提交至相关法院解决。

本决议一经通过，即代表股东的共同意愿并具有法律约束力。

股东名称： ______________________签字： ______________________日期： ______________________六、附件列表七、法律名词解释1.公司章程：公司章程是指公司内部制定的一份文件，规定了公司的治理结构、经营活动、权责分配等内容。

2.股东：指持有公司股份的个人或法人组织。

3.股东会：是公司股东的集体组织形式，具有股东表决权的决策机构。

法定代表人变更—股东会决议范本专业版
[公司名称]
[公司地址]
[日期]
法定代表人变更—股东会决议范本专业版
通知：
根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的规定，我们特此通知您[公司名称]将于[日期]召开股东会，并决定变更公司法定代表人的事宜。

变更事项：
本次股东会将讨论和决议以下变更事项：
1.公司法定代表人的变更。

2.任命新的公司法定代表人。

3.撤销原公司法定代表人的职务。

决议内容：
根据股东会的决议，以下是我们对上述变更事项的决议：
1.决定变更公司法定代表人。

2.决定任命[新法定代表人姓名]为公司的新法定代表人。

3.决定撤销[原法定代表人姓名]的公司法定代表人职务。

4.决定将新法定代表人的个人信息和相关资质文件进行备案。

5.决定将本次股东会的决议文件提交至相关政府机关进行备案。

执行：
根据相关法律法规的规定，我们将通过以下方式执行上述决议：
1.通知新法定代表人提供相关个人信息和资质文件，以备案使用。

2.办理相关法定代表人变更手续，包括但不限于公司章程修订、公司工商登记变更等。

3.将本次股东会的决议文件提交至相关政府机关进行备案。

其他事项：
如果您有任何疑问或需要进一步了解相关事宜，请随时与我们联系。

此致，
[公司名称]
法定代表人：[现法定代表人姓名] 董事会主席：[董事会主席姓名]。

公司变更股东的股东会决议的范文(标准版)本文档为涉及公司股东变更的股东会决议的范文，根据相关法律法规和商业合作原则制定。

本文旨在为相关各方提供参考，具体合同或协议的内容应根据实际情况和相关法律咨询进行进一步调整和完善。

第一条背景与目的为了因应公司发展需要，根据公司章程的规定，公司现有股东拟进行变更，以确保公司的合法性和有效运作。

本决议旨在对公司股东的变更进行决策，并确定相关程序和责任。

第二条变更股东的决议经过与会股东的讨论和表决，公司股东会作出以下决议：1.根据公司章程第X条规定，批准将现有股东A的股权转让给新股东B。

2.新股东B将购买A股东持有的公司股权，转让价格为XX元。

3.新股东B将依法履行相关程序，办理股权过户手续。

4.公司财务部门应及时更新相关股东名册和股权变动记录。

5.公司法务部门应协助处理与股东变更相关的法律文件和合规事务。

第三条股东会决议的执行1.公司董事会应根据本决议，制定详细的股东变更方案和时间表。

2.公司董事会应确保及时通知相关部门和股东，确保协调执行，并配合完成股权过户和相关手续。

3.相关部门应积极合作，提供必要的支持与配合，确保股东变更的顺利进行。

第四条法律责任与争议解决1.公司各方应依法履行本决议所确定的义务和责任。

如有违反，应承担相应法律责任。

2.本协议的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。

3.凡因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第五条附则本合同有效期自双方签字之日起生效，并在相关手续完成后终止。

本合同一式多份，各方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）股东A：[签字]日期：年月日股东B：[签字]日期：年月日公司代表：[签字]日期：年月日附件列表以下为本合同相关的附件列表：1.公司章程2.公司股东名册3.股权转让协议书4.股权过户手续文件5.公司董事会决议书法律名词解释1.公司章程: 指公司成立时所制定的内部规范文件，包括公司的组织架构、业务范围、股东权益等内容，为公司治理的基础文件。

专业版股东变更股东会决议范本一、前言在公司运营过程中，股东的变更是一种常见的情况。

当公司的股东结构发生变化时，需要召开股东会议进行决策。

本文将介绍专业版股东变更股东会决议的范本，以供参考。

二、股东变更的背景公司名称：[公司名称]公司注册地：[公司注册地]公司法定代表人：[法定代表人姓名]公司注册资本：[注册资本金额]公司股东总数：[股东总数]公司股东变更情况：[股东变更情况]三、召开股东会议的目的根据公司章程的规定，为了保证公司的合法运营和股东权益的保护，特召开股东会议，就公司股东变更事项进行决策。

四、会议时间和地点会议时间：[会议时间]会议地点：[会议地点]五、会议议程1. 主席宣布会议开始2. 确认与会股东人数和表决权3. 选举会议主席和秘书4. 就股东变更事项进行讨论5. 提出股东变更决议6. 确认决议的有效性7. 主席宣布会议结束六、会议主席和秘书的选举1. 会议主席由与会股东中任命，负责主持会议，确保会议的秩序和有效性。

2. 会议秘书由与会股东中任命，负责记录会议过程和结果。

七、股东变更事项的讨论1. 就公司股东变更事项进行详细讨论，包括变更的原因、目的、影响等方面。

2. 与会股东可以提出问题、意见和建议，就变更事项进行充分的讨论和辩论。

八、股东变更决议的提出和表决1. 根据讨论的结果，提出股东变更决议草案。

2. 由与会股东进行表决，采取简单多数原则，即得票多于一半的股东同意通过的，决议生效。

3. 会议主席宣布决议的结果。

九、决议的有效性确认1. 根据公司章程的规定，确认股东变更决议的有效性。

2. 确认决议的生效时间和执行方式。

十、会议结束1. 主席宣布会议结束。

2. 会议秘书整理会议记录，并保存在公司档案中。

十一、附件1. 股东变更决议草案2. 会议记录以上是专业版股东变更股东会决议的范本，供公司在股东变更时参考使用。

在实际操作中，根据公司的具体情况进行调整和修改，以符合公司的实际需求。

股份有限公司股东大会决议(登记事项变更备案的)
xxxx公司股东大会决议
会议时间：______________________
会议地点：______________________
召集人：___________________________
主持人：___________________________
会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。

应出席股东____人，实际出席股东____人，其中，股东________委托_______出席会议并代为行使表决权。

股东______在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席股东共代表本公司股份________％表决权。

会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：
一、出席会议的股东所持表决权的______％通过了免去______、______、______董事职务，重新选举（或：委派、指定）________、______、______为董事；免去______、______、______、监事职务，重新选举（或：委派、指定）_____、______、______为监事的议案。

二、出席会议的股东所持表决权的______％同意指定（或者：委托）本公司员工________（或者：中介代理机构________）
办理本公司登记事宜。

主持人签名：
出席会议的董事签名：年月日。

公司变更股东会决议范本内容（精选3篇）公司变更股东会决议范本内容篇1出席本次会议的股东代表__________%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

根据股东__________先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，有限责任公司股东大会于__________年__________月__________日召开会议。

会议中全体股东认真听取了原股东_______________、__________先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：1.同意__________先生将所持公司__________%的股份，以__________万元转让给__________先生，批准了__________与__________先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意__________先生将所持公司__________%的股份，以__________万元转让给__________先生。

其中，出资万元购买__________%的股份;出资万元购买__________%的股份;出资__________元购买__________%的股份;出资__________万元购买__________%的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。

选举股东_______________、_______________为公司新董事，同时免去_______________(转让股份的原股东)董事、_______________(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议决定委托公司职员负责拟定相关文件、材料，公司变更股东的股东会决议向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

全体股东签字：_______________、_______________、_______________、_______________转让股东：_______________被转让股东：_______________日期：_______________公司变更股东会决议范本内容篇2___________________有限公司股东会决议一、会议基本情况：会议时间：______________年__________月__________日地点：_________________公司会议室会议性质：_________________第_____次股东会议二、会议通知情况及到会股东情况：_____________年__________月__________日召开股东会会议，于会议召开____日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。

变更董事会成员决议「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

*****有限公司(以下简称“公司”)于*****年**月**日在公司会议室召开董事会。

会议通知于会议*****年**月**日以书面形式发出。

本次会议公司应出席董事*****名，实际出席并表决董事*****名。

本次会议由公司董事长*****先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：******公司董事*****先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。

公司董事*****女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。

公司股东*****、*****提名*****、*****为公司董事候选人。

现公司董事会拟召集于****年**月**日上午**点在公司会议室召开*****年第*****次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：******同意票**票，反对票**票，弃权票**票。

董事签字：*************年**月**日变更董事会成员决议「第二篇」标题：变更董事会成员决议摘要：本文件是一份关于变更公司董事会成员的决议的合同。

根据董事会的决定，公司将进行董事会成员的变更。

本合同旨在明确各方的责任和义务，并确保变更过程的合法性和顺利性。

正文：合同编号：[编号]日期：[日期]甲方：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人/执行官：[姓名]职务：[职务]乙方：[董事会成员的姓名]地址：[地址]身份证号码：[身份证号码]根据公司董事会的决定，为了满足公司发展需要，甲方决定进行董事会成员的变更。

现将变更董事会成员的决议内容明确如下：一、被变更人员详情1. 甲方公司目前董事会成员情况如下：a. 姓名：[姓名]职务：[职务]其他信息：[其他信息]b. 姓名：[姓名]职务：[职务]其他信息：[其他信息]c. ...二、变更后的董事会成员详情1. 甲方公司董事会成员变更如下：a. 经过董事会讨论并经全体董事一致同意，乙方被任命为甲方公司的董事会成员。

变更董事的股东会决议新公司于-----------年-----月-----日在--------------------------------召开股东会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。

会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东---------、股东----------和股东-----------有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议全都通过并决议如下：一、免去----------的董事职务，补选----------为董事，变更后董事会成员由---------、---------、---------有限公司组成。

二、免去监事---------的职务，补选---------为监事。

股东（签字）：------------股东（签字）：------------股东（盖章）：------------------年-----月-----日变更董事的股东会决议新(篇2)变更董事的股东会决议合同编号：[合同编号]日期：[日期]本协议由以下各方（以下称为“各方”）共同订立，以确认在[日期]召开的股东会所作出的有关变更董事的决议：一、背景1. [公司名称]（以下简称“公司”）是根据[公司注册地]的法律设立并有效存在的一家公司，其经营范围为[经营范围]。

2. 各方根据公司章程及相关法律法规，作为公司的股东，享有相应的权利和义务。

3. 各方在股东会上共同讨论并决定变更公司董事的事项。

二、决议内容1. 变更[董事姓名]的董事职位，并任命[新任董事姓名]担任公司董事，从[任命日期]起生效。

2. [新任董事姓名]的职责包括但不限于监督公司的运作、参与决策、制定经营策略等。

3. [新任董事姓名]履行职责期间享有与其他董事相同的权利和义务。

三、权利和义务1. 公司应根据相关法律法规和公司章程，为[新任董事姓名]提供必要的资源和支持，以履行其董事职责。

注意：此为格式样本，仅作参考，请根据实际情况填写，斜体文字为解释语言，不要打印。

版本1：适用2人及2人以上公司永康市XXX有限公司股东会决议（股权转让前）会议时间：20XX年X月X日会议地点：公司办公室会议参加人员：全体股东姓名（老）会议性质：临时会议召集人：执行董事会议主持人：执行董事本次会议已按《公司法》及本公司章程相关规定提前通知全体股东，应到股东X人，实到X人，代表100%的股权。

经全体股东（无一人弃权）表决，一致达成如下决议：1、股东XXX（未出让股权的股东姓名）放弃优先购买权，同意股东XXX（出让股权的股东姓名）将持有本公司X%的股权（出资额为X万元），以X万元的价格转让给XXX（受让股权人的姓名）；2、涉及股权转让的事宜由股权出让及受让双方另行签订股权转让协议书。

参会股东签字（法人股东盖章）：X年X月X日永康市XXX有限公司股东会决议（股权转让后）会议时间：20XX年X月X日会议地点：公司办公室会议参加人员：全体股东姓名（新）会议性质：临时会议召集人：执行董事会议主持人：执行董事本次会议已按《公司法》及本公司章程相关规定提前通知全体股东，应到股东X人，实到X人，代表100%的股权。

经全体股东（无一人弃权）表决，一致达成如下决议：1、股权转让后，本公司的股本结构调整为：股东XXX以货币（依实际出资方式）出资X万元，占注册资本的X%；股东XXX以货币（依实际出资方式）出资X万元，占注册资本的X%。

2、同意免去XXX执行董事（法定代表人）职务，重新选举XXX 为执行董事，并为公司法定代表人，任期三年；免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事，任期三年。

上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。

（执行董事、监事不变的写：同意XX 继续担任公司执行董事及法定代表人的职务；同意XX继续担任公司监事的职务）。

3、同意并通过20XX年X月X日修订的公司章程（或章程修正案）。

股东签字（法人股东盖章）：X年X月X日永康市XXX有限公司股东决定书（股权转让后变为一人有限公司的适用）经股权转让后，永康市XXX有限公司系自然人XXX投资的一人有限责任公司，现根据《公司法》的规定，本股东于20XX年X月X 日做出如下决定：1、股权转让后，本公司的股本结构调整为：股东XXX以货币出资10万元，占注册资本的100%；2、决定免去XXX执行董事职务，委派XXX为执行董事，并为公司法定代表人，任期三年；决定免去XXX监事职务,委派XXX为公司监事，任期三年。

有限公司股东会决议(由设执行董事会改设董事会的股东会
参考格式)
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
成都XXXX有限公司股东会决议
（由设执行董事会改设董事会的股东会参考格式）
一、会议时间：XXXX年X月X日
二、会议地点：XXXXXXX办公室
三、会议参加人：XXX、XXX、XXX
四、会议主持人：XXX（注：通常为原董事长或执行董事）
五、会议内容：
经公司全体股东研究，一致形成如下决议：
1、公司不再设执行董事，改设董事会。

同意XXX辞去公司执行董事（法定代表人）并免去其职务；选举（注：或任命）XXX、XXX、XXX为公司董事会成员；解聘XXX的公司经理职务；同意XXX辞去公司监事并免去其职务，选举（或任命）XXX为公司监事。

2、同意修改公司章程，并通过新章程。

自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年X月X日。

变更董事的股东会决议（企业）「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

公司于*****年**月**日在****************召开股东会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。

会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东****、股东*****和股东*****有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议全都通过并决议如下：一、免去*****的董事职务，补选*****为董事，变更后董事会成员由****、****、****有限公司组成。

二、免去监事****的职务，补选****为监事。

股东(签字)：******股东(签字)：******股东(签字)：***********年**月**日变更董事的股东会决议企业「第二篇」合同范文：变更董事的股东会决议标题：变更董事的股东会决议企业摘要：根据《公司法》等相关法律法规的规定，经股东会全体出席成员一致通过，并经法定程序审议，本公司股东会决议对董事进行变更。

本决议旨在确保公司管理的稳定和持续发展，依法维护股东权益和公司利益。

正文：第一条本决议的目的和背景为进一步推动公司发展，提升企业的竞争力和核心价值，股东会决定变更董事成员。

变更后的董事将致力于公司战略的制定与执行，并承担相应的管理职责。

第二条变更董事的决定根据《公司法》的相关规定，经公司股东会全体出席成员一致通过，决定变更公司董事。

新任董事的名单如下：1. [董事姓名]2. [董事姓名]3. [董事姓名]第三条新董事的职责和权益新董事作为公司管理层的一员，享有《公司法》规定的董事权益，并依法履行董事职责。

新董事应积极参与公司战略制定、业务决策等重要事务，并承担相应的责任和义务。

第四条变更董事的程序与时限本次董事变更决议需按照《公司法》规定的程序进行，并于决议通过之日起十五个工作日内完成有关手续的办理。

公司将及时通知相关部门和机构，并在相关媒体公告本次董事变更事宜。

股东变更董事会决议【篇一：股东会决议-换董事、监事】──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。

4、……法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

【篇二：股东会决议(股东变更)】北京xx有限公司第x届第x次股东会决议(旧)北京xx有限公司第x届第y次股东会决议（新）xxxx年xx月xx日在北京市海淀区xx路xx号召开了北京xxxx 公司第x届第x次股东会会议，会议应到x人，实到x人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：★变更名称：同意公司名称变更为。

★变更住所：同意住所变更为北京市海淀区。

xxxx年xx月xx日在北京市海淀区xx路xx号召开了北京xxxx公司第x届第y次股东会会议，会议应到x人，实到x人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：★变更股东：同意由xx、xx、xx组成新的股东会。

(此处列举变更后全体股东的姓名或名称。

)★变更经营范围：同意公司经营范围变更为。

★变更经营期限：同意公司经营期限变更为年。

★变更法定代表人：同意免去xx执行董事职务。

（不设董事会、设执行董事的公司适用。

设董事会、董事长为法定代表人的，不适用此条款，请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本）★变更董事：同意免去xx、xx、xx董事职务。

（设董事会的公司适用。

请注意，董事长的变更参见《董事会决议》样本，不在此决议中叙述）★变更监事：同意免去xx监事职务。

董事会决议范本专业版（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

会议时间：******会议地点：******出席会议股东（董事）：**************公司董事会第***次会议于****年****月****日在***召开。

出席本次会议的董事****人，代表***%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：1、同意更换：2、同意修改：3、同意变更：（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名：************年***月****日董事会决议范本专业版（第二篇）标题: 董事会决议范本专业版摘要本董事会决议范本旨在规范董事会的决策，并确保具体议案的有效执行。

本范本适用于所有企业董事会，并包含了必要的排版要求，以提供简洁明了的合同内容。

正文第一条决议主题及目的1.1 本决议的主题为确认董事会对于特定议案的决策。

1.2 本决议的目的是确保董事会成员明确了解其职责，并共同决策有关事项。

第二条决议内容2.1 描述被决议的具体议案及其相关背景。

2.2 详细阐述董事会成员对于该议案的决策及讨论过程。

第三条决议结果3.1 根据董事会成员的讨论和投票结果，确认该议案的最终决策。

3.2 阐明该决策的具体执行计划和时间表。

3.3 尽可能提供明确的执行方式和相关责任人。

第四条排版要求4.1 决议标题应居中并加粗，使用合适的字体大小和样式以突出显示。

4.2 正文内容应该清晰明了，并使用合适的段落和标题进行分层。

4.3 每个决议节应使用编号，并在正文中使用适当的引用以便于读者理解和查阅。

4.4 正文内容应避免出现冗长的句子和复杂的词语，以确保简洁性和易读性。

4.5 决议草案应在董事会成员讨论和批准后进行最终排版，以确保其准确性和完整性。

本董事会决议范本专业版不仅确保了合同内容的简洁明了，还包含了合适的摘要和排版要求，以提供直观的信息呈现方式。

营业期限变更股东会决议范本专业版（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

出席会议股东：****、****、****依据《公司法》及公司章程，****有限公司于****年***月***日在会议室召开股东会，出席本次会议股东共***人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。

决议事项如下：一、同意公司营业期限延长至长期。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

三、同意托付***代办营业期限变更的相关事项。

全体股东签名：*******年***月***日营业期限变更股东会决议范本专业版（第二篇）营业期限变更股东会决议范本专业版摘要：本范本旨在记录营业期限变更事宜的股东会决议。

本决议书包括会议的成员、决议的内容以及会议日期等要素。

本文简洁明了地总结了相关事项，并排版清晰，以确保信息的传达和理解。

本决议范本专业版仅供参考，用户在使用时需要根据具体情况进行修改和调整。

正文：营业期限变更股东会决议编号：[营业期限变更股东会决议编号]日期：[决议所在日期]参加会议的股东：[列举参加会议的股东名单]一、会议的目的和背景：根据公司法规定，我们公司的营业期限即将届满，为了满足发展需要，必须对营业期限进行变更。

为了保证股东的利益，公司召开了此次股东会议，就营业期限变更事宜进行讨论和决策。

二、决议内容：经过讨论和投票表决，股东会一致通过以下决议：1. 将公司的营业期限自[原有日期]延长至[新日期]，即延长[延长年限]年。

2. 公司董事会被授权代表公司向相关政府部门或机构申请办理营业期限变更的相关手续，并负责办理相关登记和备案事宜。

3. 公司董事会被授权与业务相关的公司聘请律师、会计师等专业人员，以便妥善处理并履行相关法律、财务等事宜。

三、其他事项：1. 公司董事会应及时向股东会报告并妥善处理有关营业期限变更的事务。

2. 公司董事会应确保与营业期限变更相关的文件和资料的保密，并采取必要措施，防止信息泄露。

公司变更股东会决议的范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

依据《公司法》及公司章程，****县有限公司于****年****月****日在********召开********股东会，本次会议由执行董事*******召集并主持。

会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

出席本次会议的股东共*****人，全体股东出席会议********，所作出决议经出席会议的公司股东全都通过。

决议事项如下：1、同意公司注册资本变更为****万元人民币。

本次增加注册资本(削减注册资本)****万元人民币，其中股东****增资(减资)****万元人民币，以****出资(减资)，于****年****月****日前出资；股东****增资(减资)****万元人民币，以****(货币、实物或学问产权)出资(减资)，于****年****月****日前出资;……(假如是增加注册资本，则请删除“(削减注册资本)”及“(减资)”;假如是削减注册资本，请删除“增加注册资本(*****)”和“增资(*****)”;出资方式可依据实际状况在“货币”、“实物”或“学问产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容)2、注册资本变更后，股东*****，认缴出资额*****万元人民币，实缴出资额*****万元人民币，占注册资本*****%，以(货币、实物或学问产权)出资；股东*****，认缴出资额*****万元人民币，实缴出资额*****万元人民币，占注册资本*****%，以****出资;……3、表决通过****年****月****日修订的公司章程。

表决通过****年****月****日制定的章程修正案。

股东签名或盖章：********(公司盖章)****年****月****日公司变更股东会决议的范本1「第二篇」合同范本摘要：本合同为公司变更股东会决议的范本，旨在记录并确认公司股东会议上达成的决议事项。

公司
股东会决议（新股东）
出席会议股东：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月日在梧州市（会议地点）召开。

本次会议应到会股东人，实际到会股东人，代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由董事主持，形成决议如下:
一、同意变更注册资本为：万元，公司的注册资本构成如下：
（一）以货币出资，为人民币万元，占总数的 %;
（二）以货币出资，为人民币万元，占总数的 %;
二、同意选举/委派为代表公司执行公司事务的董事、免去董事职务；选举/委派为监事、免去监事职务；根据章程规定，为公司法定代表人。

三、同意变更公司经营范围。

（不需将经营范围具体项目填入）
四、同意公司住所（或公司名称、经营期限、出资时间等实际变更的内容增加）变更为：。

五、同意修改公司章程。

股东签字（或盖章）：
（公司盖章）
年月日注：1.需盖公司公章。

2.自然人股东由本人手写签字；法人股东由法定代表人或负责人手写签字后，并加盖公章。