公司变更 股东会董事会监事会决议

有限公司变更法人、执行董事、监事、经理-股东会决议
XXXXXX有限公司
股东会决议
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：
一致同意选举XXX担任公司执行董事兼法定代表人，任期三年；同时免去XXX原执行董事、法定代表人职务。

新执行董事（法定代表人）：XXXXXX
住所：XXXXXXXXXXXX
身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX
本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。

股东盖章、签名：
XXXXXX有限公司
年月日
1
XXXXXX有限公司
股东会决议
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：
一致同意委任XXX担任公司监事职务，任期三年；同时免去XXX 原监事职务。

新监事：XXXXXX
住所：XXXXXXXXXXXX
身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX
本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。

股东盖章、签名：
XXXXXX有限公司
年月日
2
XXXXXX有限公司
总经理任免书
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司执行董事决定，聘任XXX担任公司总经理职务，任期三年；同时免去XXX原总经理职务。

新总经理：XXXXXXXX
住所：XXXXXXXXXXXX
身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX
本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。

执行董事签名：
XXXXXX有限公司
年月日
3。

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
股东会决议
一、会议时间：XXXX年XX月XX日
二、会议地点：XXXXXX
三、会议主持人：XXX（注：通常为原董事长）
四、会议参加人员：XXXXXXX
五、会议内容：
经全体股东研究，一致形成如下决议：
1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；（注：需另提交一份董事会决议，决议内容为：①任免董事长（即法定代表人）；②解聘并重新聘任经理（经理为法定代表人的，则经理后加“即法定代表人”）。

（股份公司董事会成员需5—19人）
2、同意XXX、XXX、XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成。

（注:若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。

职工监事由职工代表大会选举产生，变更职工监事需提交一份职工代表大会决议。

）
3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。

（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。

）（如不涉及章程修改，本条可忽略）
（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐
条载明。

）
会议主持人签字：
出席会议的董事签字:
XXX×年×月×日。

公司变更股东会决议范本内容（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

出席本次会议的股东代表*****%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

依据股东*****先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，有限责任公司股东大会于*****年*****月*****日召开会议。

会议中全体股东仔细听取了原股东*******、*****先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了争论，并作如下决议：1.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生，批准了*****与*****先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生。

其中，出资万元购买*****%的股份；出资万元购买*****%的股份；出资*****元购买*****%的股份；出资*****万元购买*****%的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会打算修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。

选举股东*******、*******为公司新董事，同时免去*******(转让股份的原股东)董事、*******(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议打算依据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议打算托付公司职员负责拟定相关文件、材料，公司变更股东的股东会决议向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

全体股东签字：*******、*******、*******、*******转让股东：*******被转让股东：*******日期：*******公司变更股东会决议范本内容（第二篇）[公司名称]公司变更股东会决议摘要：根据公司股东会议的决议，公司变更股东会议于[会议日期]在[会议地点]举行，并通过本决议进行相关股东权益转移。

本决议于[决议日期]被正式通过并生效。

召开变更董事的股东会决议（通用）一、背景根据公司章程规定，在某特定日期召开股东会议，就选举和变更董事会的成员进行讨论和决策。

二、目的本决议的目的是就公司董事会的成员进行变更，并确认股东会对此变更的支持和同意。

三、决议内容1. 召开股东会议公司决定召开一次特别股东会议，以选举和变更董事会的成员。

会议日期、时间和地点将在后续通知中确定。

2. 审议选举和变更事项股东会议将审议以下选举和变更事项：•选择候选人作为新董事会成员；•移除现有董事会成员；•分配和修改董事会成员的职位和职责。

3. 行使股东权利股东会议决议通过后，股东同意行使其在选举和变更董事会成员方面的股东权利。

4. 文件准备公司秘书将负责处理与股东会议有关的文件准备和事宜，确保会议的顺利进行。

5. 如有其他事宜如有其他与董事会成员选举和变更相关的事宜，将根据公司章程和相关法律法规进行处理。

四、本决议的效力本决议自股东会议通过之日起即刻生效，并取代先前与本决议有冲突或不一致的任何协议、政策或决策。

五、附则1. 解释权对于本决议中涉及的任何有争议的解释和执行事项，应由董事会或特定委员会作出决定，并最终解释和执行。

2. 决议的修改对于本决议的任何修改或变更，应由股东会议进行讨论和决策，并经过绝大多数股东的同意。

3. 法律适用和争议解决本决议适用公司所在地的相关法律，并应当遵守该地的法律程序。

任何因本决议引起的争议，应通过友好协商解决；如协商不能解决，应提交至相关法院解决。

本决议一经通过，即代表股东的共同意愿并具有法律约束力。

股东名称： ______________________签字： ______________________日期： ______________________六、附件列表七、法律名词解释1.公司章程：公司章程是指公司内部制定的一份文件，规定了公司的治理结构、经营活动、权责分配等内容。

2.股东：指持有公司股份的个人或法人组织。

3.股东会：是公司股东的集体组织形式，具有股东表决权的决策机构。

变更监事股东会决议范本变更监事股东会决议范本导言在现代企业治理中，股东会作为一种重要的决策机构，负责监督和管理公司的运营，起到了至关重要的作用。

股东会决议作为股东行使投票权的重要行为，具有法律约束力，在公司运营、重大决策和治理方面发挥着重要作用。

本文将就变更监事股东会决议范本进行全面评估，探讨其意义、内容和应用。

一、定义与意义1. 定义变更监事股东会决议是指在股东会议上，针对变更公司监事的事项进行投票表决的行为。

变更监事包括增补新监事、解除现任监事、调整监事名额等。

2. 意义变更监事股东会决议的意义在于确保公司监事团队的合理调整，以促进公司良好运营并保护股东权益。

通过股东会的决议，合理增减监事名额、改变监事的职务等变更，可以确保监事队伍的专业能力和监督能力保持一定水平，为公司的长期发展提供保障。

二、决议内容及程序1. 决议内容变更监事股东会决议的内容主要包括但不限于以下几个方面：（1）增补新监事：股东会根据监事名额的情况，提名并选举出合适的候选人作为新监事，以填补监事会成员的空缺。

（2）解除现任监事：如果现任监事存在不履职或违法违纪等情况，股东会可以决定解除其监事职务，确保监事团队的合法性和稳定性。

（3）调整监事名额：根据公司的实际情况和发展需求，股东会有权决定调整监事名额的数量。

2. 决议程序变更监事股东会决议的程序应符合公司法和公司章程的规定。

一般包括以下几个步骤：（1）提案：变更监事的提案应由股东中的一位或多位股东提出，并在股东会议上进行讨论。

（2）表决：在股东会议上，股东按照公司法和公司章程的规定，就变更监事的提案进行投票表决。

（3）通过决议：若变更监事的提案得到股东会议的多数通过，则视为决议通过，具有法律效力。

三、范本示例下面是一个变更监事股东会决议范本的示例：```公司名称：（填写公司名称）股东会议决议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，为确保监事团队的合理调整，提名和选举新的监事，特召开股东会议。

公司变更股东会决议范本一、背景介绍在商业运营过程中，公司的股东会决议是一项重要的法律程序。

当公司需要变更股东会议决议时，需要遵循一定的程序和规定。

本文将提供一份公司变更股东会决议的范本，以供参考。

二、公司名称：[公司名称]股东会议决议编号：[决议编号]日期：[决议日期]股东会议决议主题：公司变更股东会议决议一、决议内容：根据公司章程和相关法律法规的规定，经与会股东讨论和表决，决定进行以下变更：1. 变更股东会议时间和地点：将原定于[原定时间]在[原定地点]召开的股东会议，变更为[新定时间]在[新定地点]召开。

2. 变更股东会议议程：将原定的股东会议议程修改为：（1）审议并批准公司变更股东会议决议；（2）审议并批准公司股东变更事项；（3）审议并批准公司相关合同和协议的变更；（4）其他与变更股东会议有关的事项。

3. 变更股东会议通知方式：将原定的股东会议通知方式修改为：（1）以挂号信形式将变更通知书邮寄给所有股东；（2）在公司官方网站上发布变更通知。

4. 变更股东会议参会方式：将原定的股东会议参会方式修改为：（1）股东可以选择亲自参会或委托代理人出席；（2）股东可以通过书面或电子方式提前提交意见和建议。

二、决议生效条件：本次股东会议决议生效的条件如下：1. 在本次变更通知发出后，至少提前[变更通知期限]天通知所有股东；2. 股东会议召开时，出席股东人数占公司总股东人数的[出席股东比例]以上。

三、决议执行：公司董事会负责执行本次股东会议决议，并确保决议的合法性和及时性。

董事会将根据决议结果进行相应的变更手续和文件更新，并及时通知所有股东。

四、其他事项：本次决议未涉及的其他事项，将继续按照公司章程和相关法律法规执行。

三、结语本文提供了一份公司变更股东会决议的范本，旨在帮助公司在变更股东会议时遵循合法程序。

在实际操作中，公司应根据具体情况进行相应的调整和修改。

同时，公司在变更股东会议决议过程中，应遵守相关法律法规，确保决议的合法性和有效性。

整体变更股东会决议尊敬的股东：鉴于公司的发展需要以及根据相关法律法规的要求，我们将进行一项整体变更股东会决议。

本决议的目的是为了优化公司的治理结构、提高决策效率，并为股东提供更多的权益保障。

根据公司章程的规定，特制定如下决议：决议一：股东会决议的通过1.1 在依法召开的股东会上，股东代表经过充分讨论和审议，对以下整体变更股东会决议进行表决。

1.2 经过表决，该整体变更股东会决议以超过三分之二的赞成票数通过。

决议二：董事会成员变更2.1 公司董事会成员将根据公司章程的规定进行重新选举，选举产生的董事会成员名单如下：（此处按照序号和格式规范列出董事会成员的姓名、职务以及相关信息）决议三：公司章程修订3.1 公司章程将根据法律法规的要求进行修订，主要内容包括但不限于以下方面：（此处按照序号和格式规范列出公司章程的具体修订内容，例如公司的名称、注册资本、经营范围、股权结构、股东权益等方面的修订）决议四：董事会职权调整4.1 公司董事会将调整其职权范围，主要包括但不限于以下方面：（此处按照序号和格式规范列出董事会职权的具体调整内容，例如决策权限、审批权限、董事会议事规则等方面的调整）决议五：高级管理层任命和解聘5.1 公司将根据业务发展需要和管理层能力要求，对高级管理层进行任命和解聘。

5.2 公司将根据相关规定，对高级管理层的薪酬和绩效考核等方面进行调整和完善。

决议六：股东权益保护6.1 公司将加强股东权益保护的措施，确保股东的合法权益不受侵犯。

6.2 公司将定期向股东提供财务报告、经营情况报告和重大决策的相关信息，确保股东对公司的了解和监督权利。

决议七：其他事项7.1 公司将制定并实施相关制度和规范，确保公司运营的透明度、合规性和风险控制。

7.2 公司将积极推进股东参与公司决策的机制建设，包括但不限于召开定期股东大会、设立股东代表机构等，以促进股东的广泛参与和表达权益意见的渠道。

7.3 公司将加强内部沟通和协作机制的建设，促进董事会、高级管理层和股东之间的良好合作关系。

公司变更股东的股东会决议的范文(标准版)本文档为涉及公司股东变更的股东会决议的范文，根据相关法律法规和商业合作原则制定。

本文旨在为相关各方提供参考，具体合同或协议的内容应根据实际情况和相关法律咨询进行进一步调整和完善。

第一条背景与目的为了因应公司发展需要，根据公司章程的规定，公司现有股东拟进行变更，以确保公司的合法性和有效运作。

本决议旨在对公司股东的变更进行决策，并确定相关程序和责任。

第二条变更股东的决议经过与会股东的讨论和表决，公司股东会作出以下决议：1.根据公司章程第X条规定，批准将现有股东A的股权转让给新股东B。

2.新股东B将购买A股东持有的公司股权，转让价格为XX元。

3.新股东B将依法履行相关程序，办理股权过户手续。

4.公司财务部门应及时更新相关股东名册和股权变动记录。

5.公司法务部门应协助处理与股东变更相关的法律文件和合规事务。

第三条股东会决议的执行1.公司董事会应根据本决议，制定详细的股东变更方案和时间表。

2.公司董事会应确保及时通知相关部门和股东，确保协调执行，并配合完成股权过户和相关手续。

3.相关部门应积极合作，提供必要的支持与配合，确保股东变更的顺利进行。

第四条法律责任与争议解决1.公司各方应依法履行本决议所确定的义务和责任。

如有违反，应承担相应法律责任。

2.本协议的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。

3.凡因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第五条附则本合同有效期自双方签字之日起生效，并在相关手续完成后终止。

本合同一式多份，各方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）股东A：[签字]日期：年月日股东B：[签字]日期：年月日公司代表：[签字]日期：年月日附件列表以下为本合同相关的附件列表：1.公司章程2.公司股东名册3.股权转让协议书4.股权过户手续文件5.公司董事会决议书法律名词解释1.公司章程: 指公司成立时所制定的内部规范文件，包括公司的组织架构、业务范围、股东权益等内容，为公司治理的基础文件。

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。

2、认股人（或者代理人）、、、。

（无认股人的，删除该款）3、列席本次股东大会的新增股东、、。

（无新增股东的，删除该款）（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。

）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。

经与会股东审议，（一致）通过如下决议：一、同意公司原发起人股东将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为万元人民币的股份以万元人民币的价格转让给（新）股东(XXX)，并批准了原发起人股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原发起人股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。

股份转让后的股东出资情况如下：1、股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；2、股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；3、。

二、同意将公司名称由原股份有限公司变更为股份有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。

五、同意公司董事、监事的任免决定：1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

公司变更股东会董事会监事会决议根据公司法的规定，公司变更股东会董事会监事会决议是一项重要的法律程序，需要经过合法合规的程序和程序。

公司的股东会、董事会和监事会是公司治理结构中的三大主体，他们的决议对于公司的经营和发展具有重要的意义。

下面将详细介绍公司变更股东会董事会监事会决议的相关内容。

首先，股东会决议是公司治理结构的最高权力机构，股东会通过股东大会的形式决定公司的重大事项。

股东会的决议必须依法合规，遵循公司章程的规定，保护股东的合法权益，维护公司的长远利益。

股东会决议的内容包括公司的章程修改、公司的增资减资、公司的合并分立、公司的解散清算等重大事项。

在变更股东会决议时，公司应当提前对股东进行必要的通知，明确会议议程，确保决议程序的合法性和有效性。

其次，董事会决议是公司经营管理的核心机构，董事会负责公司的日常经营管理工作，维护公司的正常运作和经营发展。

董事会的决议必须合法合规，遵循公司章程和法律法规的规定，保护公司的长远利益和股东的合法权益。

在变更董事会决议时，公司应当提前对董事进行必要的通知，明确会议议程，确保决议程序的合法性和有效性。

最后，监事会决议是公司监督管理的重要机构，监事会负责监督公司董事会和经理层的决策和执行情况，保护公司的股东利益和公司的长远发展。

监事会的决议必须依法合规，遵循公司章程和法律法规的规定，保证监事会的独立性和公正性。

在变更监事会决议时，公司应当提前对监事进行必要的通知，明确会议议程，确保决议程序的合法性和有效性。

综上所述，公司变更股东会董事会监事会决议是一项重要的法律程序，必须严格按照法律法规和公司章程的规定进行，确保程序的合法性和有效性。

只有通过合法合规的程序和程序，公司的决议才能得到有效的执行和保障，维护公司和股东的合法权益，促进公司的持续稳定发展。

公司变更股东会决议为了适应公司发展需求，经过充分讨论和审议，股东会决定进行公司的股东变更。

为保证合法、公正、透明，特拟定本决议作为变更股东会的行为准则和依据。

1. 股东变更事项1.1 变更前股东信息：- 股东姓名/公司名称:- 注册资本：- 持有股份比例：- 联系地址：1.2 变更后股东信息：- 新股东姓名/公司名称:- 注册资本：- 持有股份比例：- 联系地址：2. 会议决议经过对股东变更事项的充分讨论和投票，股东会一致通过以下决议：2.1 股东变更- 变更前股东信息中的股东姓名/公司名称将被替换为新股东姓名/公司名称；- 新股东将出资注册资本以获得相应的持股比例；- 公司的变更后股东信息将作为有效信息并提供给相关政府机构备案。

2.2 签署有关文件- 变更后的股东应按照相关法律法规的要求，签署公司的变更股东协议；- 变更后的股东应按照公司章程的规定，向公司出具书面承诺，保证其投资的合法性和真实性。

2.3 协议生效- 本协议自各方签署之日起生效，并与公司章程具有同等效力；- 双方应妥善保管协议正本，并且不得向任何第三方提供或透露协议内容。

3. 法律适用和争议解决3.1 本协议的签署、解释和履行均适用中华人民共和国法律。

3.2 如因本协议发生任何争议，各方应通过友好协商解决；若协商不成，则可提交至协议签署地有管辖权的人民法院裁决。

4. 其他事项4.1 本决议须经公司股东会表决通过方可生效。

4.2 公司董事会负责本决议的执行，并确保各方履行协议。

股东会主席：日期：附件列表•变更股东协议正本法律名词解释•股东会：指公司股东依法组成的会议，负责决定公司的重大事项以及监督董事会的行为。

•注册资本：公司在注册时向工商行政管理部门申报的投资额，代表了股东对公司的投资额。

•持股比例：股东在公司中所持有的股权在总股本中所占的比例。

违约行为及认定1.若任何一方未按照本协议的约定履行其义务，视为违约行为。

2.违约方需以书面形式通知守约方，并在接到通知后的合理期限内采取合理措施解决违约事宜。

变更监事董事会决议【篇一：股东会决议-换董事、监事】──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。

4、……法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议）xxxx有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。

2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。

（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。

会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。

股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。

成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更董事、经理、监事参考格式)一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原执行董事）四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事（即法定代表人）。

（如有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”，同时，另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议；有限公司董事会成员需3—13人。

）2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再加一句：公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成；若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。

职工监事由职工代表大会选举产生，需提交一份职工代表大会决议。

）3、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。

同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理（注：①如经理为法定代表人，则经理后加“（即法定代表人）”；②如公司设董事会，则由董事会任免经理，在董事会决议中阐述经理任免情况，股东会决议中不赘述,本条可忽略）。

4、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。

（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。

）（如不涉及章程修改，本条可忽略）（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。

公司变更股东会董事会监事会决议（公司登记⽂书范本之⼗⼀：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议）XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ⽉ＸＸ⽇会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议⼈员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。

（⽆新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华⼈民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执⾏董事）召集，董事长（或执⾏董事）ＸＸＸ主持会议。

经与会股东协商，（⼀致）通过如下决议：⼀、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元⼈民币以万元⼈民币的价格转让给（新）股东。

（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。

）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：1、股东认缴出资额万元⼈民币（占注册资本ＸＸ%）。

2、股东认缴出资额万元⼈民币（占注册资本ＸＸ%）。

3、…………（注：原股东内部转让股权且股东未发⽣变化的⽆需此项表决。

）⼆、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项⽬，经相关部门批准后⽅可开展经营活动）。

五、公司董事、监事、（经理）的任免决定：1、因上⼀届董事、监事任期届满，股东会重新选举新⼀届的董事、监事。

同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新⼀届董事会董事，公司新⼀届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新⼀届监事会的监事，公司新⼀届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职⼯代表出任的监事XXX、XXX组成。

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。

2、认股人（或者代理人）、、、。

（无认股人的，删除该款）3、列席本次股东大会的新增股东、、。

（无新增股东的，删除该款）（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。

）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。

经与会股东审议，（一致）通过如下决议：一、同意公司原发起人股东将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为万元人民币的股份以万元人民币的价格转让给（新）股东(XXX)，并批准了原发起人股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原发起人股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。

股份转让后的股东出资情况如下：1、股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；2、股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；3、。

二、同意将公司名称由原股份有限公司变更为股份有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。

五、同意公司董事、监事的任免决定：1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

公司变更股东会决议范本模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

出席本次会议的股东代表*****%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

依据股东*****先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，有限责任公司股东大会于*****年*****月*****日召开会议。

会议中全体股东仔细听取了原股东*******、*****先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了争论，并作如下决议：1.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生，批准了*****与*****先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生。

其中，出资万元购买*****%的股份；出资万元购买*****%的股份；出资*****元购买*****%的股份；出资*****万元购买*****%的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会打算修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。

选举股东*******、*******为公司新董事，同时免去*******(转让股份的原股东)董事、*******(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议打算依据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议打算托付公司职员负责拟定相关文件、材料，公司变更股东的股东会决议向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

全体股东签字：*******、*******、*******、*******转让股东：*******被转让股东：*******日期：*******公司变更股东会决议范本模板（第二篇）公司变更股东会决议范本模板摘要：本份合同为公司变更股东会决议范本模板。

本合同简洁明了，包含了摘要和正文。

摘要部分概述了合同的内容，而正文部分详细描述了公司变更股东会决议的相关事项。