东北制药：2010年度第二次临时股东大会决议公告 2010-12-22
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证券代码：
000597
证券简称：东北制药
公告编号：
2010-061
东北制药集团股份有限公司
2010
年度
第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、
高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况
1.
召开时间：
2010
年
12
月
21
日上午
10
：
30
时
2.
召开地点：公司董事会会议室
3.
召开方式：现场投票
4.
召集人：公司董事会
5.
主持人：公司董事长刘震先生
6.
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次
会议的召集、
召开和表决程序符合
《公司法》
、
《股票上市规则》
及
《公
司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股东（代理人）七
人、代表股份
172,625,964
股，占公司股份
总数的
51.71
％。
三、提案审议和表决情况
与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式进行表决，并 通过了如下议案：
议案一：
关于核销资产损失的议案
（五届董事会第十三次会议审
议通过）
表决结果：
同意
172,625,964
股，
占出席本次股东大会有表决权
股份总数的
100%
。反对
0
股。弃权
0
股。
议案二：关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案
表决结果：
同意
172,625,964
股，
占出席本次股东大会有表决权
股份总数的
100%
。反对
0
股。弃权
0
股。
议案三：关于补选曹知为公司董事的议案
表决结果：
同意
172,625,964
股，
占出席本次股东大会有表决权
股份总数的
100%
。反对
0
股。弃权
0
股。
议案四：关于补选才玲为公司董事的议案
表决结果：
同意
172,625,964
股，
占出席本次股东大会有表决权
股份总数的
100%
。反对
0
股。弃权
0
股。
议案五：关于补选李松涛为公司监事的议案
表决结果：
同意
172,625,964
股，
占出席本次股东大会有表决权
股份总数的
100%
。反对
0
股。弃权
0
股。
议案六：关于修改公司章程的议案
表决结果：
同意
172,625,964
股，
占出席本次股东大会有表决权
股份总数的
100%
。反对
0
股。弃权
0
股。
议案七：
关于核销沈阳第一制药有限公司搬迁改造资产损失的议
案
表决结果：
同意
172,625,964
股，
占出席本次股东大会有表决权
股份总数的
100%
。反对
0
股。弃权
0
股。
议案八：
关于核销资产损失的议案
（五届董事会第十六次会议审
议通过）
表决结果：
同意
172,625,964
股，
占出席本次股东大会有表决权
股份总数的
100%
。反对
0
股。弃权
0
股。
四、律师出具的法律意见
1.
律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
2.
律师姓名：李哲、黄鹏
3.
结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、
出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、
表决程序及表决
结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议
决议合法有效。
五、备查文件
1.
本次股东大会会议记录
2.
本次股东大会决议
3.
北京市德恒律师事务所关于本公司
2010
年度第二次临时股东
大会的法律意见书
具体内容详见公司五届董事会十三次会议决议公告
2010-033
、
五届董事会十六次会议决议公告
2010-055
、公司五届监事会第十二
次会议决议公告
2010-057
。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二
0
一
0
年十二月二十一日
