下载文档原格式
证券代码：002312证券简称：川发龙蟒公告编号：2021-060四川发展龙蟒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。
中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年6月29日下午14:30在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座31楼大会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长毛飞先生主持。
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份427,773,293股，占上市公司总股份的24.2508％。
其中通过现场投票的股东10人，代表股份400,427,108股，占上市公司总股份的22.7005％；通过网络投票的股东58人，代表股份27,346,185股，占上市公司总股份的 1.5503％。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：1、审议通过了《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》总表决情况：同意422,466,666股，占出席会议所有股东所持股份的98.7595％；反对5,306,627股，占出席会议所有股东所持股份的1.2405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,840,158股，占出席会议中小股东所持股份的81.7934％；反对5,306,627股，占出席会议中小股东所持股份的18.2066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法第一章总则第一条为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理制度，强化激励约束机制，制定本办法。
第二条本办法适用于董事长、副董事长和监事会主席,须报股东大会批准；本办法亦适用于总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、合规总监、人事行政总监、技术工程总监以及董事会聘任的其他高级管理人员；本办法还可对公司其他优秀管理人员进行奖励，其他人员须报公司薪酬与考核委员会批准。
第三条董事长、副董事长、监事会主席及高管人员的年薪分为两部分：基本年薪和绩效奖励。
第二章基本年薪的确定第四条根据工作职责，董事长、监事会主席、高管人员的基本年薪（含税）分别为：董事长60万元，副董事长56万元；总裁56万元，常务副总裁53万元；副总裁、合规总监、财务总监、人事行政总监、技术工程总监、董事会秘书48万元；监事会主席45万元。
第三章绩效奖励的确定第五条董事长、副董事长、监事会主席、高管人员绩效奖励的计算公式为：个人名义绩效奖励=总体绩效奖励×个人分配系数所占权重。
第六条总体绩效奖励=当年净利润×1%+新增净利润×6%其中：（1）新增净利润=当年实际净利润－前两年平均净利润；（2）新增净利润为负时按“0”计算；（3）总体绩效奖励不大于公司当年净利润的7%，且最低为“0”。
第七条按职务划分，分配系数如下：董事长2.0；副董事长、总裁1.5；常务副总裁1.3；副总裁、合规总监、财务总监、人事行政总监、技术工程总监、董事会秘书1.2；监事会主席1.1。
若一人身兼多职，其系数按较高者确定。
第八条可以预留部分总体绩效奖励，作为高管及其它优秀管理人员的奖励基金。
董事会授权薪酬与考核委员会对其进行分配。
第四章实际绩效奖励的确定与考核体系第九条实际绩效奖励在总体绩效奖励的基础上由薪酬与考核委员会进行进一步分配，划分为：当年分配部分以及预留以后年度分配部分。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹公告编号：临2020-062号四川长虹电器股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2020年11月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于11月20日以通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于在智能制造产业园投资建设生产厂房的议案》根据公司整体战略规划布局，结合绵阳市工业及重点项目产业规划，黑电产业和能源产业规划建设于高新区集中发展区长虹智能制造产业园，公司于2018年底摘牌取得了项目全部用地后，启动建设了智慧显示终端和智慧能源项目。
园区占地1213亩，目前尚有587亩土地未进行建设，为盘活存量土地资源，同意公司投资16,889.83万元在长虹智能制造产业园内利用155亩预留土地建设生产厂房及附属设施，待项目建成后通过市场化方式实施厂房租赁或转让。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修改公司经营范围修订<公司章程>的议案》鉴于公司从2013年至今未开展废弃电器、电子产品的回收与处理业务，且未来将不再经营该类业务。
为明晰公司经营范围，同意公司将经营范围中的“废弃电器、电子产品回收及处理”经营项目移除，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；增值电信业务、电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布；广播电视节目制作；互联网信息服务；音频、视频制作与服务；无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）。
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利公告编号：2020-145 龙蟒佰利联集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告特别提示：龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东李玲女士目前持有公司股份155,743,080股（占公司总股本的7.66%），计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过121,921,252股（占公司总股本比例的6.00%）。
公司于近期收到李玲女士出具的《非公开发行股份减持计划告知函》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况1、股东：李玲女士2、截至本公告日，上述股东持有公司股票数量及拟出售的公司股票数量具体情况如下：二、本次减持计划的主要内容（一）本次减持计划的相关情况1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：2016年非公开发行已解除限售的股份。
3、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
4、拟减持数量及比例：合计不超过121,921,252股，占公司总股本比例不超过6.00%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理）。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
具体如下：采用集中竞价交易的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
（二）本次拟减持股东所作承诺及履行情况李玲女士承诺并保证，其所认购的上市公司拟非公开发行之股票于股份发行结束之日起36个月内不以任何形式予以转让。
公司于2019年9月17日披露《龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-069），确定限售股份上市流通日期为2019年9月20日。
龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第三季度报告全文龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第三季度报告2020年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)郭良坡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
20210529 康龙化成公司股东大会纪要出席本次股东大会康龙化成公司领导有，董事长楼柏良博士，首席科学官阳华博士，财务首席官李承宗先生，联合创始人郑北女士，公司监事长杨克新博士，公司职工代表张岚女士，还有因为疫情防控原因没法到现场董事，参加线上会议首席运营官楼小强先生等。
董事长楼柏梁博士介绍：1.公球布局中中国8个实验室，英国3个，美国5个。
这个给新药企业提供技术能力和高效率的研发服务。
公司的核心竞争力是要做领先的全流程一体化医药研发服务平台，具有雄厚实力，在全球范围内提供全面的服务。
从药物发现，道临床前研究，临川，商业化不断发展，从实验室服务到CM C(小分子CDMO）服务到临川研究服务。
2.公司的信誉良好，忠诚且不断扩大的客户群，目前1500家客户提供服务，其中全球排名前20位的医药公司，（其实可以得到国外20强医药公司订单是很不容易的，老外对医药生产工艺和研究非常高，康龙可以持续给他们提供服务，是实力和高水平体现。
）2020年，公司又引进721家新客户（这个现在是合同订单，可是在将来都是会变成利润，也就是为什么现在公司股价可以不断创新高的动力），超过90%的收入来自公司庞大，多样化及忠诚的重复客户。
老客户对公司重复下订单重复很高，证明非常认可研究水平。
2020年前10大客户的保留率100%，真是厉害！3.公司目前主要三大业务板块，实验室服务中2020年收入32.627亿，毛利润13.89亿，CMC（小分子CDMO）服务中2020年收入12.22亿，毛利润3,98亿，临床研究服务有6.29亿，毛利润1.18亿。
2020年中国客户的收入增长46.4%，海外客户的收入35.2%，公司在和2019年对比，三大业务板块收入增加35%以上，毛利润更是有实验室45%，CMC59.4%，临床研究服务3.8%提升。
4.公司致力于持续发展大分子药物研发服务，在宁波开始建设70000平米大分子药物开发和服务基地，预计2022年下半年投入GMP生产。
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利公告编号：2020-042 龙蟒佰利联集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年4月22日（周三）以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次董事会的会议通知和议案已于2020年4月22日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。
本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长许刚先生主持。
会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况本次董事会会议审议通过了如下议案：1、逐项审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举许刚先生为公司第七届董事会董事长，选举谭瑞清先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
1.1选举许刚先生为第七届董事会董事长同意12票，反对0票，弃权0票。
1.2选举谭瑞清先生为第七届董事会副董事长同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》（1）董事会战略委员会委员：许刚、谭瑞清、和奔流、林素月，其中许刚为召集人；（2）董事会审计委员会委员：于晓红、李力、申庆飞，其中于晓红为召集人；（3）董事会提名委员会委员：邱冠周、于晓红、许刚，其中邱冠周为召集人；（4）董事会薪酬与考核委员会委员：李力、邱冠周、常以立，其中李力为召集人。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利公告编号：2020-043 龙蟒佰利联集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年4月22日（周三）在公司会议室召开。
本次监事会的会议通知和议案已于2020年4月22日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举冯军先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自即日起至本届监事会任期结束止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
三、备查文件公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会2020年4月22日附件：冯军先生简历冯军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
自2005年4月起任本公司监事。
现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。
冯军先生持有本公司股票1,448,200股，占总股本的0.07%。
冯军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。
冯军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002037 证券简称：保利联合公告编号：2020-11保利联合化工控股集团股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称:保利联合）下属保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称:保利新联）、甘肃久联民爆器材有限公司（以下简称:甘肃久联）、贵阳久联化工有限责任公司（以下简称:贵阳久联）、安顺久联民爆有限责任公司（以下简称:安顺久联）、贵州联合民爆器材经营有限责任公司（以下简称:联合民爆）、贵州盘江民爆有限公司（以下简称:盘江民爆）、保利生态环境工程有限责任公司（以下简称:保利生态）七家子公司2020年因生产经营、技改等需要，拟向金融机构融资不超过53亿元，公司拟为上述融资提供担保，具体以与金融机构签订的合同为准。
担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
股东大会批准后，董事会授权董事长在上述担保额度内组织实施具体融资及担保事项，董事长在上述担保额度范围内有权在全资子公司之间、控股子公司之间分别进行调剂，并具体负责签署相关协议。
2020年各子公司担保明细如下：二、被担保人基本情况1.保利新联爆破工程集团有限公司保利新联注册地点为贵阳市花溪区孟关，注册资本 86,600 万元，法定代表人沈晓松，经营范围：房屋建筑施工，爆破与拆除工程。
本公司持有新联爆破集团股份比例为 100%。
2019年末保利新联资产总额69.82亿元，负债总额54.97亿元，净资产14.84亿元；资产负债率78.74%。
保利新联2019年度实现营业收入22.14亿元，利润总额8,006万元，归母净利润7, 560万元。
2.甘肃久联民爆器材有限公司甘肃久联注册地点为兰州市西固区西固中路 36 号，注册资本 1.64 亿元，法定代表人王颖。
经营范围：铵梯炸药、乳化炸药、震源药柱的生产销售。
